【正文】 ...............................................27 七、公司控股子公司、參股公司的基本情況 .....................................................................28 八、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況 .........................................................................28 九、最近兩年一期掛牌公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) .........................................................................30 十、與本次掛牌有關(guān)的機構(gòu) .................................................................................................32 第二節(jié) 公司業(yè)務(wù) ...........................................................................................................................35 一、公司的業(yè)務(wù)基本情況 .....................................................................................................35 二、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)流程 .............................................................................38 三、業(yè)務(wù)關(guān)鍵資源要素 .........................................................................................................39 四、公司業(yè)務(wù)相關(guān)情況簡介 .................................................................................................48 五、公司商業(yè)模式情況 .........................................................................................................56 六、公司所處行業(yè)概況、市場發(fā)展狀況及行業(yè)基本風(fēng)險特征 .........................................63 第三節(jié) 公司治理 ...........................................................................................................................77 一、股東大會、董事會、監(jiān)事會的建立健全及運行情況 .................................................77 二、董事會對公司治理機制執(zhí)行情況的評估結(jié)果 .............................................................80 三、報告期內(nèi)公司及控股股東、實際控制人存在的違法違規(guī)及受處罰情況 .................81 四、公司的獨立性 .................................................................................................................81 五、同業(yè)競爭情況及其承諾 .................................................................................................83 六、公司權(quán)益是否被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)損害的說明 .............91 七、董事、監(jiān)事、高級管理人員有關(guān)情況說明 .................................................................92 八、近兩年董事、監(jiān)事、高級管理人員的變動情況及其原因 .........................................97 第四節(jié) 公司財務(wù) .........................................................................................................................100 一、財務(wù)報表 .......................................................................................................................100 二、審計意見 ....................................................................................................................... 111 三、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ) ................................................................................................... 111 四、主要會計政策、會計估計和前期差錯 ....................................................................... 111 五、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標分析 ...................................................................................128 六、報告期利潤形成的有關(guān)情況 .......................................................................................135 七、報告期內(nèi)主要資產(chǎn)情況 ...............................................................................................142 八、重大債務(wù)情況 ...............................................................................................................155 九、所有者權(quán)益變動情況 ...................................................................................................160 十、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易 ...................................................................................161 十一、資產(chǎn)負債表日后事項、或有事項及其他重要事項 ...............................................168 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 VII 十二、公司資產(chǎn)評估情況 ...................................................................................................169 十三、股利分配情況 ...........................................................................................................170 十四、特有風(fēng)險提示 ...........................................................................................................170 第五節(jié) 有關(guān)聲明 .........................................................................................................................182 第六節(jié) 附件 ............................................................................................................................. ....182 一、主辦券商推薦報告 .......................................................................................................183 二、財務(wù)報表及審計報告 ...................................................................................................183 三、法律意見書 ...................................................................................................................183 四、公司章程 .......................................................................................................................183 五、全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審 查意見 ...........................................................183 六、其他與公開轉(zhuǎn)讓有關(guān)的重要文件 ...............................................................................183 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 1 釋 義 在本說明書中，除非另有所指，下列詞語具有以下含義 : 公司、本公司、股份公司、 華匯裝飾 指 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 華匯有限、有限公司 指 浙江華匯裝飾工程有限公司，系公司前身 華匯設(shè)計 指 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 華匯建設(shè) 指 華匯建設(shè)集團有限公司 華匯投資 指 浙江華匯建設(shè)投資集團有限公司 華匯能源 指 浙江華匯能源環(huán)境投資股份有限公司 華匯咨詢 指 華匯工程咨詢股份有限公司 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司 指 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司 主辦券商、浙商證券 指 浙商證券股份有限公司 內(nèi)核小組 指 浙商證券股份有限公司內(nèi)核小組 天職國際會計師 指 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 煒衡律師 指 北京煒衡律師事務(wù)所 銀信評估 指 銀信資產(chǎn)評估有限公司 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 2 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《業(yè)務(wù)規(guī)則》 指 2020 年 2 月 8 日 起 施 行 的 《 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng) 業(yè) 務(wù)規(guī) 則（ 試 行 ） 》 說明書、本說明書 指 浙江華匯裝飾工程股份有限公司申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)掛牌并進行公開轉(zhuǎn)讓的公開轉(zhuǎn)讓說明書 《公司章程》或章程 指 最近一次股東大會通過的《浙江華匯裝飾工程股份有限公司章 程》 三會 指 股東大會、董事會、監(jiān)事會 公司高級管理人員 指 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人 “三會 ”議事規(guī)則 指 《股 東 大 會 議 事