【正文】 測量、分析和改進 體系文件對以上分過 程進行了進一步分解細化，并就下列內(nèi)容作出了詳細規(guī)定： a）過程的順序和相互關(guān)系； b）以程序文件和部門工作手冊中各項規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為控制過程有效運作的標準和方法； c）設(shè)計各種記錄以監(jiān)視、反映各個過程的實施情況； d）對過程進行監(jiān)視、測量和分析； e）根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和體系的持續(xù)改進。 公司為實現(xiàn)以上各分過程的目標制定了《過程管理考核程序》，以保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的順利運作。 公司外包過程包括：委外設(shè)計、委外維修（維護）、備品備 件委外加工、計量儀器委外校準、產(chǎn)品委外搬運、委外運輸。公司制定“物資采購管理辦法”，對外包過程均作為特殊采購過程進行嚴格控制。對外包過程的控制應(yīng)考慮到： a) 外包過程對公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響； b) 對外包過程控制的分擔程度； c) 外包方的質(zhì)量保證能力。 ，相關(guān)單位應(yīng)在識別后及時制定管理辦法，并修改或補充有關(guān)文件。 /環(huán)境管理體系文件要求 總則 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件包括下圖所示的四個層次： 《管理手冊》 見“第 1章 《管理手冊》說明”。 程序文件 程序文件是管理手冊的展開和具體化，使得管理手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項質(zhì)量 /環(huán)境活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。程序文件清單見附件一。 部門工作手冊 管理手冊 程序文件 部門工作手冊 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的復(fù)雜性和質(zhì)量 /環(huán)境活動的層次性，編制了部門工作手冊，這些部門包括合成氨一廠、化機廠、股份公司生產(chǎn)技術(shù)部、 技術(shù)研發(fā)中心、銷售部、合成氨二廠、硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細化工廠。 部門工作手冊描述了： a）本部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標； b）本部門的組織機構(gòu)，崗位職責和權(quán)限； c）部門生產(chǎn) /管理流程，以及其中的質(zhì)量 /環(huán)境控制點、控制指標； d）實現(xiàn)控制指標所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗規(guī)程等； e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術(shù)標準等受控文件清單； f）本部門填寫、應(yīng)用的質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 質(zhì)量 /環(huán)境記錄是與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的所有報表、報告、圖表、表格、單據(jù)等的總稱 ，用以記錄某項質(zhì)量 /環(huán)境活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果。 文件控制 為保證和質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的文件的管理處于受控和有序狀態(tài)，公司制定并實施《文件控制程序》。 總經(jīng)理（管理者代表）負責組織編寫管理手冊和程序文件，監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行情況，對文件的更改或修訂負責協(xié)調(diào)。 規(guī)劃發(fā)展部負責管理手冊和程序文件的管理。 公司辦負責公司行政文件和外來文件的管理。 技術(shù)研發(fā)中心（股份） 負責圖紙、設(shè)計文件等技術(shù)文件的管理。檔案科負責各類文件原稿的保存。 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負責工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗）規(guī)程和設(shè)備檢修規(guī)程等技術(shù)文件的編制和管理。 安全技術(shù)部（股份）負責安全技術(shù)規(guī)程的編制和管理。 各部門 /人員負責文件的起草、審核、批準和發(fā)放，負責本部門內(nèi)部文件的管理。 文件的分類 公司的文件分為如下幾類： a) 公司制定的管理性文件，包括： ★ 管理手冊（管理方針、質(zhì)量 /環(huán)境目 標）； ★ 程序文件； ★ 各種規(guī)章制度、部門工作手冊、管理辦法、管理標準、工作標準等。 b) 公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括： ★ 圖紙、設(shè)計規(guī)范等設(shè)計文件； ★ 工藝規(guī)程、操作規(guī)程（操作法）、分析（檢驗）規(guī)程、檢修規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 c) 外來文件，包括： ★ 來自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函等； ★ 接收到的法律法規(guī)； ★ 接收到的標準； ★ 客戶提供的圖紙。 d) 記錄，包括各類報表、報告、圖表、表格、單據(jù)等。 公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準，審核和批準的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 a) 管理手冊、程序文件由認證領(lǐng)導(dǎo)小組組織編寫并審核，總經(jīng)理批準； b) 各部門負責本部門工作手冊的編寫和審核，部門負責人批準。 。 /人員進行審批。文件更改時，其版本號應(yīng)相應(yīng)更改。 ，保存有關(guān)記錄。 為使文件清晰易懂，便于識別和 檢索，應(yīng)按《文件控制程序》做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 應(yīng)確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所回收無效和作廢的文件。 （如法律法規(guī)規(guī)定）時，要進行有效隔離。 需要查閱文件時，應(yīng)向文件主管部門提出查閱申請，主管部門批準后，文件保管員按文件編目進行查找。 /環(huán)境體系有關(guān)的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函、接收到的法律法規(guī)和標準等外來文件由公司辦負責登記、歸檔 、發(fā)放和回收。外來文件的發(fā)放應(yīng)得到有效的控制。具有密級標識的保密文件應(yīng)由保密辦按保密文件相關(guān)管理規(guī)定辦理?；瘷C廠負責對顧客提供的圖紙進行控制。 《文件控制程序》 《化機廠工作手冊》 /環(huán)境記錄控制 做好與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的各項活動記錄并妥善管理和保存，為證實符合要求和管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 、審查質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制的實施情況。 負責相關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的編制、填寫、保存、歸檔、移交、處理。 /環(huán)境記錄的編號、編制記錄清單。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的編制、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理程序》執(zhí)行。 規(guī)劃發(fā)展部對質(zhì)量 /環(huán)境記錄的編號作出規(guī)定，同時編制質(zhì)量 /環(huán)境記錄目錄清單。 /環(huán)境記錄應(yīng)詳細、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰。 /環(huán)境記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理程序》 安徽淮化集團有限公司管理手冊 章節(jié)號 標題 管理職責 管理承諾 公司最高管理者承諾： a）制定并批準書面的管理方針和管理目標，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；確保公司各個層次均制定了與公司方針和目標一致的分解目標； b）通過會議、評審、報告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)； c）利用各種方式開展管理評審活動，包括經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、經(jīng)營 調(diào)度會、現(xiàn)場辦公會、經(jīng)濟活動分析會等，以確保管理體系的適宜性、有效性和充分性； d）為每項質(zhì)量 /環(huán)境活動提供充分的資源； e）保證質(zhì)量 /環(huán)境活動符合法律法規(guī)的要求，并密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新版本。 以顧客為中心 公司的質(zhì)量活動圍繞以顧客為中心進行，顧客滿意是公司持續(xù)追求的目標，為此，公司最高管理者保證做到： a）通過市場調(diào)查和預(yù)測、開展顧客滿意度調(diào)查、召開用戶座談會、走訪用戶等各種與顧客溝通的方式，了解和掌握顧客的要求； b）通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項工作 中，努力實現(xiàn)顧客滿意。 管理方針 ： 以科學(xué)和誠信實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的同步發(fā)展，是淮化遵章守法、預(yù)防控制、滿足顧客、持續(xù)改進追求的永恒目標。 公司利用訂貨會、用戶座談會、派發(fā)宣傳畫冊、與相關(guān)方的信息交流等方式廣為宣傳管理方針，使為公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方針的含義，明確肩負的質(zhì)量 /環(huán)境責任和義務(wù)。 確保管理方針易于被公眾獲取。 策劃 /環(huán)境目標和指標 。 。環(huán)境指標由環(huán)保部（股份）制定，每年初下發(fā)至各單位。 ，制定了公司質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了重新策劃，包括： a) 建立了符合 IS09001： 20xx 標準的文件化的質(zhì)量管理體系，文件包括管理手冊、程序文件、部門工作手冊和質(zhì)量記錄，這些文件對公司質(zhì)量管理體系過程的管理作出了適宜的規(guī)定； b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果得到了確認并配備了適宜的資源。 當質(zhì)量管理體系需要改進和更新時，公司 將重新對質(zhì)量體系進行策劃。 環(huán)境管理方案 為了實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，環(huán)保部（股份）應(yīng)制定一個或多個環(huán)境管理方案，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。方案應(yīng)包括： a) 公司相關(guān)職能部門在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標過程中的職責； b) 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法和日程表； 、權(quán)限和溝通 ： 股份公司組織機構(gòu)圖如下： /環(huán)境職能分配如下表：（見附件 2） 合成氨廠 輔助部門 總經(jīng)理 董事會 總經(jīng)濟師 總工程師 財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 市場部 財務(wù)部 辦公室 人力資源部 安全生環(huán)部 合成氨一廠 檢修公司 輔助部門 焦化留守處 股份公司 監(jiān)事會 董事會 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 企管部 人力資源部 環(huán)保部 財務(wù)部 綜合辦 安全技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售部 供應(yīng)部 技術(shù)研發(fā)中心 合成氨二廠 化肥廠 硝鹽化工廠 合成氨廠 熱電廠 精細化工廠 監(jiān)事會 各級人員的職責和權(quán)限 董事長 a) 召集和主持董事會會議，制 定公司管理方針； b) 檢查經(jīng)理層工作及董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告； c) 簽署公司重要的法律文件； d) 確保對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行策劃； e) 任命一名集團公司管理層人員為集團公司管理者代表；任命一名股份公司管理層人員為股份公司管理者代表； f) 批準管理手冊； g) 主持管理評審； 總經(jīng)理（管理者代表） a) 制定公司年度質(zhì)量 /環(huán)境目標，報董事會批準后組織實施。采取有效措施保證各級人員能理解管理方針并堅持貫徹執(zhí)行； b) 制定并組織實施年度內(nèi)審方案； c) 批準 程序文件； d) 確保公司各項管理職責和權(quán)限得到確定和溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念； e) 協(xié)助主持管理評審； f) 為質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運行提供充分資源； g) 負責重大基礎(chǔ)設(shè)施更新、購置、補充、報廢的審批； h) 負責公司各項員工培訓(xùn)計劃、年度招聘計劃、臨時招聘計劃和《各部門負責人任職條件規(guī)定》的批準； i) 負責對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進行定期年度評審； j) 負責安排各有關(guān)責任部門組織建立預(yù)警系統(tǒng)，并負責緊急狀態(tài)下的指揮； k) 負責年度公司生產(chǎn)計劃的審批、組織實施； l) 負 責重要銷售、采購合同的評審、批準； m) 負責嚴重不合格及其糾正措施的審批； n) 負責處理重大顧客投訴和索賠事件。 a) 負責領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進行糾正； b) 負責協(xié)調(diào)解決體系內(nèi)審和外審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 負責公司各項員工培訓(xùn)計劃和年度招聘計劃、臨時招聘計劃的審核； d) 負責環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作； e) 負責質(zhì)量 /環(huán)境改進計劃的組織實施； f) 負責一般基礎(chǔ)設(shè)施更新、購置、補充、報廢的審批。 （技術(shù)總監(jiān)） a) 負責組織審核和批準公司制定的各類技術(shù)文件（包括圖紙、設(shè)計規(guī)程、技術(shù)標準、操作法、各類規(guī)程等）； b) 組織制定公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃； c) 負責公司大、中、小型技術(shù)改造項目的技術(shù)審查及組織項目可研、環(huán)評等文件評審； d) 負責公司技術(shù)改造項目的組織實施和竣工驗收。 負責公司各生產(chǎn)要素合理有效配置方案的制定并檢查實施效果。 負責公司管理體系的建立、實施、保持和改進所需資金的審核。 a) 有責任使本部門人員充分理解公司管理方針并貫徹執(zhí)行； b) 規(guī)定所屬人員的職責、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級監(jiān)督和指導(dǎo)； c) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作； d) 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要