【正文】 流。 j) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組活動(dòng)的指導(dǎo)、課題注冊(cè)和評(píng)審、組織成果發(fā)布等管理工作； k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝質(zhì)量的考核和質(zhì)量事故的考核； l) 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件和硬件的維護(hù)；負(fù)責(zé)公 司網(wǎng)站的維護(hù)和更新。 安全管理、消防管理方面的職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)各級(jí) 各類人員的安全教育； b) 負(fù)責(zé)消除安全隱患和有關(guān)安全的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)； d) 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全技術(shù)及塵毒合格率監(jiān)控管理考核； f) 負(fù)責(zé)人身傷亡事故管理。 負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需資金的審核。 ，制定了公司質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了重新策劃，包括： a) 建立了符合 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，文件包括管理手冊(cè)、程序文件、部門工作手冊(cè)和質(zhì)量記錄，這些文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的管理作出了適宜的規(guī)定； b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果得到了確認(rèn)并配備了適宜的資源。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理程序》 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者承諾： a）制定并批準(zhǔn)書面的管理方針和管理目標(biāo)，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；確保公司各個(gè)層次均制定了與公司方針和目標(biāo)一致的分解目標(biāo)； b）通過(guò)會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)； c）利用各種方式開展管理評(píng)審活動(dòng)，包括經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、經(jīng)營(yíng) 調(diào)度會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等，以確保管理體系的適宜性、有效性和充分性； d）為每項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)提供充分的資源； e）保證質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)符合法律法規(guī)的要求，并密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新版本。 《文件控制程序》 《化機(jī)廠工作手冊(cè)》 /環(huán)境記錄控制 做好與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和 檢索，應(yīng)按《文件控制程序》做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 c) 外來(lái)文件，包括： ★ 來(lái)自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函等； ★ 接收到的法律法規(guī)； ★ 接收到的標(biāo)準(zhǔn)； ★ 客戶提供的圖紙。 公司辦負(fù)責(zé)公司行政文件和外來(lái)文件的管理。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的具體辦法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍；做什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地和如何做；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。 /環(huán)境管理體系主過(guò)程及其分過(guò)程如下表： 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系主過(guò)程 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系分過(guò)程 管理職責(zé) 資源提 供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /環(huán)境控制 、貯存和防護(hù) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 體系文件對(duì)以上分過(guò) 程進(jìn)行了進(jìn)一步分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容作出了詳細(xì)規(guī)定： a）過(guò)程的順序和相互關(guān)系； b）以程序文件和部門工作手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為控制過(guò)程有效運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)和方法； c）設(shè)計(jì)各種記錄以監(jiān)視、反映各個(gè)過(guò)程的實(shí)施情況； d）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； e）根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本手冊(cè)的要求和體系的持續(xù)改進(jìn)。 顧客既包含外部 顧客（接受最終產(chǎn)品的消費(fèi)者），也包含內(nèi)部顧客（下道工序）。 《管理手冊(cè)》管理： 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)為公司的受控文件 ,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。濃硝酸、尿素、硝酸銨、工業(yè)液體二氧化碳、二甲基甲酰胺、雙氧水等六種產(chǎn)品先后獲得“安徽名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。 20xx年，投資 億元的 18萬(wàn)噸 /年合成氨、 30萬(wàn)噸 /年尿素工程（簡(jiǎn)稱“ 1830”工程）建成投產(chǎn)。 管 理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)督和改進(jìn)。公司管理方針是： 以科學(xué)和誠(chéng)信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的持續(xù)發(fā)展，是淮化遵章守法、滿足顧客、預(yù)防控制、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。 公司地處能源城淮南市中部，南接淮阜鐵路，自備鐵路專用線與京九、京滬 大動(dòng)脈相連；北臨淮河，緊靠長(zhǎng)江水路；東依 206國(guó)道，公路運(yùn)輸四通八達(dá)；全國(guó)聞名的平圩、田家庵、洛河三大電廠環(huán)繞周圍，地理位置十分優(yōu)越。近年來(lái)，公司先后投資建 成 450 噸 /日硝酸裝置、混甲胺、 DMF、熱電聯(lián)供、雙氧水等項(xiàng)目以及 3 萬(wàn)噸 /年食用 CO2裝置等一大批高科技、高附加值項(xiàng)目，企業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力顯著增強(qiáng)。 ，在《管理手冊(cè)》中增加了“安全管理”（ 工作環(huán)境與安全）的要求。 本手冊(cè)的電子文本的管理，依據(jù)公司電子文件的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 ● 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。公司制定“物資采購(gòu)管理辦法”，對(duì)外包過(guò)程均作為特殊采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。 部門工作手冊(cè)描述了： a）本部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b）本部門的組織機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)和權(quán)限； c）部門生產(chǎn) /管理流程，以及其中的質(zhì)量 /環(huán)境控制點(diǎn)、控制指標(biāo)； d）實(shí)現(xiàn)控制指標(biāo)所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗(yàn)規(guī)程等； e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件清單； f）本部門填寫、應(yīng)用的質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單。 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程和設(shè)備檢修規(guī)程等技術(shù)文件的編制和管理。 a) 管理手冊(cè)、程序文件由認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 各部門負(fù)責(zé)本部門工作手冊(cè)的編寫和審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 需要查閱文件時(shí)，應(yīng)向文件主管部門提出查閱申請(qǐng)，主管部門批準(zhǔn)后，文件保管員按文件編目進(jìn)行查找。 /環(huán)境記錄的編號(hào)、編制記錄清單。 公司利用訂貨會(huì)、用戶座談會(huì)、派發(fā)宣傳畫冊(cè)、與相關(guān)方的信息交流等方式廣為宣傳管理方針，使為公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方針的含義，明確肩負(fù)的質(zhì)量 /環(huán)境責(zé)任和義務(wù)。方案應(yīng)包括： a) 公司相關(guān)職能部門在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)過(guò)程中的職責(zé)； b) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和日程表； 、權(quán)限和溝通 ： 股份公司組織機(jī)構(gòu)圖如下： /環(huán)境職能分配如下表：（見(jiàn)附件 2） 合成氨廠 輔助部門 總經(jīng)理 董事會(huì) 總經(jīng)濟(jì)師 總工程師 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 人力資源部 安全生環(huán)部 合成氨一廠 檢修公司 輔助部門 焦化留守處 股份公司 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 企管部 人力資源部 環(huán)保部 財(cái)務(wù)部 綜合辦 安全技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售部 供應(yīng)部 技術(shù)研發(fā)中心 合成氨二廠 化肥廠 硝鹽化工廠 合成氨廠 熱電廠 精細(xì)化工廠 監(jiān)事會(huì) 各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) a) 召集和主持董事會(huì)會(huì)議，制 定公司管理方針； b) 檢查經(jīng)理層工作及董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告； c) 簽署公司重要的法律文件； d) 確保對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃； e) 任命一名集團(tuán)公司管理層人員為集團(tuán)公司管理者代表；任命一名股份公司管理層人員為股份公司管理者代表； f) 批準(zhǔn)管理手冊(cè)； g) 主持管理評(píng)審； 總經(jīng)理（管理者代表） a) 制定公司年度質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。定期組織對(duì)適用法律法規(guī)遵守情況的評(píng)價(jià)（合規(guī)性評(píng)價(jià)）； i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的工藝、質(zhì)量、環(huán)境等方面的管理考核； j) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)組織工作，負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定和組織實(shí)施； k) 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，并對(duì)文件進(jìn)行管理。 市場(chǎng)部 a) 負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，制定供方評(píng)價(jià)的辦法，建立合格供方的檔案； b) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的安排與實(shí)施； c) 組織采購(gòu)物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸，并確保其及時(shí)性； d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析； e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的接收、保管、防護(hù)和發(fā)放，并做好記錄； f) 負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)物資的處置； g) 負(fù)責(zé)余料的回收和處理。 經(jīng)最高管理者授權(quán)，為管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供足夠的資金資源。 。 （股份）負(fù)責(zé)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控資料的歸類保管。 b）經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)：與顧客的合同執(zhí)行情況，與供方的合同執(zhí)行情況，資金使用情況，顧客滿意度調(diào)查情況等。 ，報(bào)告應(yīng)寫明管理評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)論，包括采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施 ,體系改進(jìn)在資源方面的需求等。 ，負(fù)責(zé)本部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 公司的全體成員都要接受基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。對(duì)于臨時(shí)培訓(xùn)需求，則制定臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 人力資源部監(jiān)督年度培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并及時(shí)解決實(shí)施中的問(wèn)題； c) 基礎(chǔ)培訓(xùn)由人力資源部考核。 公司制定“局域網(wǎng)使用管理規(guī)程”，對(duì)計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)使用中的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等均作出詳細(xì)規(guī)定。 工作環(huán)境設(shè)施管理部門制定必要的環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，保養(yǎng)和維護(hù)情況應(yīng)做好記錄。 安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)各類作業(yè)票證的辦理、員工 安全教育和安全技術(shù)規(guī)程的 編制。 安全技術(shù)部（股份）制定安全管理的考核辦法并監(jiān)督執(zhí)行。 。對(duì)于口頭訂貨，由銷售部（股份 ）負(fù)責(zé)記錄訂貨要求并形成文件，此文件應(yīng)得到顧客的確認(rèn)； b)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 d）關(guān)于公司重要環(huán)境因素的信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通。 。 ，技術(shù)研發(fā)中心（股份）組織有關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，確保施工單位充分了解項(xiàng)目的技術(shù)要求和施工要求，保證施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度。對(duì)于外包過(guò)程，公司將其作為特 殊采購(gòu)過(guò)程加以控制。 公司根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 。 ： a) 本公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)前 驗(yàn)證； b) 本公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證； c) 本公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證。 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施、生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)、控制和溝通，負(fù)責(zé)組織特殊過(guò)程確認(rèn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。 生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)做到： a) 按物流去向分區(qū)，做到工房整潔，物品堆放有序，設(shè)備清潔、完好； b) 生產(chǎn)區(qū)域所用的標(biāo)準(zhǔn)件或零部件、工具必須做到取放有序、進(jìn)出數(shù)量清楚。 銷售部（股份）做好顧客意見(jiàn) 、投訴及其他信息的搜集、整理和分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。 本公司需要確認(rèn)的過(guò)程指壓力容器焊接。 重要環(huán)境因素在日常管理活動(dòng)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，相關(guān)作業(yè)文件通知供方和承包方。 中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí) a) 中間產(chǎn)品在其儲(chǔ)存容器和輸運(yùn)管道上標(biāo)識(shí)； b) 液體產(chǎn)品在其儲(chǔ)存容器和輸運(yùn)管道上標(biāo)識(shí)，固體產(chǎn)品在其包裝袋上標(biāo)識(shí)。 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)技術(shù)部（股份）工作手冊(cè)》 顧客財(cái)產(chǎn)指“顧客所有的、為滿足合同需要交由組織控制或提供給組織使用的財(cái)產(chǎn)。 。生產(chǎn)技術(shù)部（股份）根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； c) 貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件； d) 使用適當(dāng)?shù)馁A存方法，做好隔離、分類存放等工作，以利產(chǎn)品的存取和保護(hù)； e) 定期對(duì)貯存的產(chǎn)品進(jìn)行檢查； f) 管理上做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，賬、卡、物 相符； g) 發(fā)放時(shí)，遵照先進(jìn)先出的原則。 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期及檢定人。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，在按要求可以提供的場(chǎng)合，本公司提供相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。 信息的分析利用 銷售部定期對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、交付顧客的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析報(bào)告、顧客贊揚(yáng)和索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，了解顧客感受。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部