【正文】 會(huì)的召集、召開、表決進(jìn)行見證。第四十三條 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第四十四條 董事會(huì)認(rèn)為需要召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。第四十五條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，將在董事會(huì)決議后的5日內(nèi)作出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。 第四十六條 單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出監(jiān)事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第四十七條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。第四十八條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予以配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，會(huì)議所需要的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第五十條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十一條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司3%的以上的股東，有權(quán)向公司提出議案。單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提案并書面提交召集人，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情況外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 第五十二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查?！　〉谖迨龡l 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。　 第五十四條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第五十五條 召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以書面通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以書面形式通知各股東?！　〉谖迨鶙l 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；　?。ǘ┨峤粫?huì)議審議的事項(xiàng)和提案；　?。ㄈ┮悦黠@的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；　　（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；　　（五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第五十七條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過國(guó)家有關(guān)部門的處罰。第五十八條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開前至少2個(gè)工作日通知股東并說明原因。第五節(jié) 股東大會(huì)的召開第五十九條 公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第六十條 股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。　　第六十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書?！　》ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：　?。ㄒ唬┐砣说男彰?；　　（二）是否具有表決權(quán)；　　（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；　?。ㄋ模┪袝灠l(fā)日期和有效期限；　?。ㄎ澹┪腥撕灻ɑ蛏w章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十三條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示時(shí)股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十四條 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第六十五條 出席會(huì)議的人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十六條 召集人將依據(jù)股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或單位名稱）及所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十七條 股東大會(huì)召開時(shí)，股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，公董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢。第六十八條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推薦的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，會(huì)議繼續(xù)召開。第六十九條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成，會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。第七十一條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┏鱿蓶|大會(huì)的股東和代理人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；　?。ǘ┱匍_會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；　?。ㄈ?huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；　?。ㄋ模┟恳惶岚傅膶徸h經(jīng)過、發(fā)言、要點(diǎn)和表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；　?。ㄎ澹┕蓶|的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；　?。┯?jì)票人、監(jiān)票人姓名；　　（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存，保存期限為十年。第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。第六節(jié) 股東大會(huì)表決和決議　　第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議?！　」蓶|大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。　　第七十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：　?。ㄒ唬┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄈ┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；　　（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（七）聘任和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所　　 （八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)?！　〉谄呤邨l 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：　?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本；　?。ǘ┑谌藯l規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；　?。ㄈ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算；　?。ㄋ模┕菊鲁痰男薷模弧　。ㄎ澹┗刭?gòu)本公司股票；（六）公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%；（七）公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（八）公司股票在境內(nèi)、外證券交易場(chǎng)所掛牌上市；（九）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第七十八條 股東（包括代理人）以其所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東對(duì)涉及自己的關(guān)聯(lián)交易可參加討論，并可就交易產(chǎn)生原因、交易基本情況、是否公允等事宜進(jìn)行解釋和說明。第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效前提下，通過各種方式和途徑，包括提供通訊平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名董事候選人。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第八十三條 股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十四條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不能對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一項(xiàng)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上表決。第八十五條 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第八十七條 股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推薦至少有兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及其代理人不得參加計(jì)票和監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，表決結(jié)果載入會(huì)計(jì)記錄。第八十八條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”?！〉诎耸艞l 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第九十條 股東大會(huì)決議應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第九十一條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。 第九十二條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過決議作出之日。第五章 董事會(huì)第一