【正文】 人負(fù)責(zé)管理，非檔案管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)進(jìn)入檔案庫房內(nèi)。 d) 檔案資料要裝放在檔案柜內(nèi)，排列要整齊、美觀，保持庫房內(nèi)空氣流 通。 e) 存儲檔案 資料 的磁盤、光盤等磁性介質(zhì)應(yīng)妥善保管。備份盤裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。 5. 檔案資料保密及使用 a) 檔案資料的保密 ? 檔案資料的密級由營運(yùn)管理中心（各公司檔案人員）統(tǒng)一標(biāo)注、加蓋密級印章。 b) 檔案資料的使用 ? 借閱檔案須填寫《檔案資料使用審批表》，經(jīng)授權(quán)人簽字 同意后 ，方可從檔案管理人員處借閱，并登記于《檔案使用登記表》。 ? 檔案資料用后應(yīng)及時歸還，檔案管理人員有義務(wù)按期催還，并應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行清點(diǎn)、辦理退還手續(xù)。 ? 借閱的檔案資料要求按期歸還，如有丟失、損壞或泄露，視情節(jié)輕重追 究當(dāng)事人的責(zé)任。 ? 借閱者對所借閱的檔案資料的安全、保密和完整負(fù)責(zé)，不得隨意損壞，涂改、沾污、標(biāo)記、拆散、抽頁、折角、轉(zhuǎn)借，更不得丟失。 ? 檔案管理人員要熟悉所管轄的檔案資料情況，編制卷內(nèi)目錄、全引目錄檢索工具，以便及時準(zhǔn)確地提供檔案利用。 6. 檔案資料統(tǒng)計(jì) a) 檔案資料的收進(jìn)和移出隨時進(jìn)行登記 ，并出具月統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 b) 全宗和案卷數(shù)量要每年年底匯總、核對一次 。 c) 檔案管理人員應(yīng) 及時準(zhǔn)確地掌握并記錄檔案資料的利用情況及效果 。 7. 檔案資料鑒定和銷毀 a) 檔案資料的鑒定 ? 對已超過保管期限的檔案，檔案管理人員組織定期鑒定。 ? 鑒定檔案在分管 領(lǐng)導(dǎo)主持下，由公司檔案管理人員、部門（各公司）檔案管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門（各公司）相關(guān)成員組成鑒定小組共同進(jìn)行。 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 7 頁 共 36 頁 b) 檔案資料的銷毀 ? 鑒定工作結(jié)束后，鑒定小組對確無保存價(jià)值的檔案，編制《檔案資料銷毀清單》，提出銷毀建議，提交分管副總裁審批后實(shí)施。 ? 檔案資料的銷毀程序 ? 銷毀檔案時，必須指定兩人以上專人對照《檔案資料銷毀清單》檢查待銷毀的檔案資料，確認(rèn)無誤后，方可銷毀。 ? 銷毀后，負(fù)責(zé)銷毀人員應(yīng)在銷毀清冊上注明“已銷毀”字樣和日期，并簽名蓋章。 ? 《檔案資料銷毀清單》及報(bào)告由檔案室保存。 8. 檔案資料管理責(zé)任 a) 有下列行為之 一的，應(yīng)對直接負(fù)責(zé)人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： ? 損毀、丟失屬于公司所有的檔案資料 。 ? 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自提供、抄錄、銷毀屬于公司 所有的 檔案 。 ? 有意涂改、偽造檔案 。 ? 檔案管理人員玩忽職守，造成檔案 損壞或遺失 的行為。 9. 相關(guān)表單 a) 《檔案使用登記表》 b) 《檔案資料使用審批表》 c) 《檔案資料銷毀清單》 d) 《資料交接登記表》 10. 檔案管理作業(yè)指引 《寶龍 檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表》 《寶龍 檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表》 第三章 出差管理 1. 出差申請 a) 員工出差通過 PD 系統(tǒng)網(wǎng)上申請， 按照 權(quán)責(zé)手冊完 成審核 /審批；未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)私自出差，一律視為曠工，出差費(fèi)用不予報(bào)銷。 b) 出差人員應(yīng)提高辦事效率，縮短出差時間；出差人員返回后三天內(nèi)，應(yīng)根據(jù)出差計(jì)劃向中心總經(jīng)理提交《出差工作報(bào)告》。 c) 總部統(tǒng)一組織的大型活動，如奠基、開業(yè)等，由 活動主辦單位 提出總部參加人員名單，經(jīng)總裁或執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，通知相關(guān)人員并報(bào)備相關(guān)人事管理部門。 d) 各單位應(yīng)合理安排出差，能通過電話、視頻方式溝通解決問題的不安排出差面談；確需面談或到異地解決問題的，應(yīng)指派相關(guān)人員出差，無關(guān)人員不得隨行。 2. 出差補(bǔ)貼 a) 出差補(bǔ)貼是公司予以出差人員的 在途餐飲補(bǔ)助，出差期間按旅程實(shí)際天數(shù)發(fā)放出差補(bǔ)貼，不 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 8 頁 共 36 頁 再報(bào)銷餐費(fèi)。 b) 財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)控差旅費(fèi)預(yù)算，各單位應(yīng)在公司核定的出差費(fèi)用預(yù)算內(nèi)，有計(jì)劃地安排員工出差；超預(yù)算的差旅費(fèi)不得報(bào)銷（包括不得在以后的差旅費(fèi)或其他費(fèi)用預(yù)算中報(bào)銷）。 c) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)： 地點(diǎn) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 港、澳、臺、國外 150 元 /天 一類城市：北京、廣州、深圳、天津、重慶 100 元 /天 二類城市：青島、濟(jì)南、蘇州、無錫、常州、杭州、鎮(zhèn)江、廈門、福州、晉江、泉州、鄭州、南京、武漢、成都、合肥、長春、沈陽、南昌、西安及其他省會城市 80 元 /天 三類城市： 泰安、海陽、即墨、濟(jì)寧、宿遷、鹽城、安溪、龍巖、新鄉(xiāng)、洛陽、蚌埠、包頭及其他 50 元 /晚 d) 因工作會議或培訓(xùn)出差，會議或培訓(xùn)提供統(tǒng)一用餐的期間，不給予出差補(bǔ)貼。 e) 總部人員到下屬公司出差，應(yīng)與員工同吃工作餐；下屬公司不得專門安排宴請接待；出差人員如參與公務(wù)接待，應(yīng)主動填寫《出差人員接受招待用餐申報(bào)單》，發(fā)生招待用餐的扣除出差補(bǔ)貼（中、晚餐各占出差補(bǔ)貼的 50%）。 f) 出差當(dāng)天及最后一天的補(bǔ)貼原則：中午 12： 00 之前出發(fā)或之后到達(dá)補(bǔ)貼按一天計(jì)；中午 12：00 之后出發(fā)或之前到達(dá)按半天計(jì)；一日之內(nèi)在不同城市工作人員，以 當(dāng)晚住宿地區(qū)確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 3. 住宿標(biāo)準(zhǔn) a) 根據(jù)員工職位級別，按以下標(biāo)準(zhǔn)安排住宿： 地點(diǎn) 副總裁級 以上 總經(jīng)理級 副總經(jīng)理級 高級經(jīng)理 /經(jīng)理級 專員 港、澳、臺、國外 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 北京、廣州、深圳 可入住五星級或當(dāng)?shù)叵喈?dāng)標(biāo)準(zhǔn)酒店，不超過 1000元 /晚 500 元 /晚 400 元 /晚 350 元 /晚 250 元 /晚 直轄市、省會及沿海開放城市 400 元 /晚 350 元 /晚 300 元 /晚 200 元 /晚 其他城市 350 元 /晚 300 元 /晚 250 元 /晚 200 元 /晚 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 9 頁 共 36 頁 寶龍 旗下酒店 廈門 太 倉 城陽 泰安 晉江 海陽 李滄 標(biāo)房 /大床房 400 350 350 350 350 250 150 套房 550 500 500 500 500 350 —— 注：以上住宿標(biāo)準(zhǔn)包括服務(wù)費(fèi)和城建基金。 b) 除中心總經(jīng)理及以上級別外，同性員工出差原則上應(yīng)合住二人房或三人房；若級別不同可選擇與同行高級別同酒店的標(biāo)準(zhǔn)房入住，并按實(shí)際房費(fèi)報(bào)銷；因陪同客人等特殊情況須選擇星級酒店入住時，應(yīng)請示分管副總裁批準(zhǔn)方可住宿。 c) 總部員工到各地出差，住宿首選經(jīng)濟(jì)型酒店；員工出差所在地已有寶龍所屬酒店， 應(yīng)首選 寶龍酒店，按級別規(guī)定的相應(yīng)房型入住，并按內(nèi)部優(yōu)惠房價(jià)進(jìn)行報(bào)銷。 根據(jù)因公務(wù)需要入住其他星級酒店應(yīng)控制在職級規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 d) 公司統(tǒng)一安排的大型活動，如奠基、開業(yè)活動指定參會人在統(tǒng)一安排的酒店入住，該住宿費(fèi)由主辦單位統(tǒng)一結(jié)算；其他的出差住宿費(fèi)由員工本人自行結(jié)算回本單位按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 4. 費(fèi)用報(bào)銷 a) 出差人員報(bào)銷出差費(fèi)用，通過 PD 打印已經(jīng)審批過的《出差申請單》《出差人員接受招待用餐申報(bào)單》及相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，并按規(guī)定于出差回來后 15 天內(nèi)報(bào)銷。無《出差人員接受招待用餐申報(bào)單》不予核算出差補(bǔ)貼。 b) 凡未在規(guī)定期限內(nèi)辦理出差 審批手續(xù)的，財(cái)務(wù)管理中心不給予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 c) 監(jiān)審部對差旅費(fèi)用過多的單位應(yīng)立即進(jìn)行核查審計(jì)。 5. 其他 a) 往返交通應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選乘飛機(jī)、輪船、火車、長途汽車；晚間 20： 00— 次日早上 7： 00之間或白天乘坐火車連續(xù) 5 小時以上，可購買臥鋪車票。 b) 總部各中心副總級及以上人員乘飛機(jī)出差到各公司，可由該公司安排車輛接送，高級經(jīng)理級及以下人員應(yīng)自行搭乘火車或巴士前往目的地。 c) 總部員工前往各公司出差，應(yīng)提前一天將《工作聯(lián)系單》書面通知該公司總經(jīng)理或辦公室，告知出差人員姓名、性別、職務(wù)、級別、出差事由、到達(dá)時間及其他需各公司準(zhǔn) 備或配合的事項(xiàng)等，《工作聯(lián)系單》由中心總經(jīng)理簽發(fā)。 d) 員工出差根據(jù)行程路線能乘坐動車或高鐵的，應(yīng)首選動車或高鐵；總經(jīng)理級以上可乘坐一等座位，副總級和副總以下可乘坐二等座位。 e) 員工在滬寧、滬杭及周邊城市間出差，完成公務(wù)后可當(dāng)日往返的不安排住宿。 6. 相關(guān)表單 a) 《出差工作報(bào)告》 b) 《出差人員接受招待用餐申報(bào)單》 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 10 頁 共 36 頁 第四章 辦公資產(chǎn)管理 1. 辦公資產(chǎn)購置 a) 總部各中心及下屬各公司的辦公資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)由指定 資產(chǎn)管理部門 統(tǒng)一制定。 b) 總部各中心及下屬各公司根據(jù)工作需要，在制定月度預(yù)算時，先提出辦公資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，按所屬分別報(bào) 指定資產(chǎn)管理部門匯總。 c) 對于總部各中心及下屬各公司的辦公資產(chǎn)需求，若能進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配的，應(yīng)優(yōu)先考慮調(diào)配，否則進(jìn)行購置。 d) 總部各中心辦公資產(chǎn)購置 ? 總部各中心的辦公資產(chǎn)分別由指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)購置。相關(guān)中心需購置辦公資產(chǎn)時，預(yù)算內(nèi)的，直接交由指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)購置；預(yù)算外且標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)的，則先由申購中心填寫《辦公資產(chǎn)采購審批表》，按以下權(quán)限完成審核 /審批： 寶龍地產(chǎn)：金額≤ 2 萬元，審批步驟為：申購中心總經(jīng)理 行政管理中心 行政部 行政副總裁審批。金額＞ 2 萬元，審批步驟為：申購中心總經(jīng)理 行政管理中心 行政部 財(cái)務(wù)管理中心 行政副總裁 執(zhí)行總裁。審批完成后，由 行政管理中心 行政部、財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部備案。 ? 超出標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公資產(chǎn)采購申請，均按金額＞ 2 萬元以上流程審批。 ? 定點(diǎn)采購供方在指定時間直接發(fā)貨至指定資產(chǎn)管理部門。指定資產(chǎn)管理部門完成辦公資產(chǎn)驗(yàn)收后，登記《辦公資產(chǎn)清單》并粘貼標(biāo)識，并通知使用部門領(lǐng)用之后，在財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 e) 下屬各公司辦公資產(chǎn)購置 ? 各公司的辦公資產(chǎn)由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置。各公司需購置辦公資產(chǎn)時，預(yù)算內(nèi)的，報(bào)指定資產(chǎn)管理部門審核后，再由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置；預(yù)算外且標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)的，則 先由各公司填寫《辦公資產(chǎn)采購審批表》，按以下權(quán)限完成審核 /審批： ? 地產(chǎn)公司：金額≤ 2 萬元，審批步驟為：地產(chǎn)公司 行政管理中心 行政部 行政副總裁。金額＞ 2 萬元，審批步驟為：地產(chǎn)公司 行政管理中心 行政部 財(cái)務(wù)管理中心 行政副總裁 執(zhí)行總裁。 ? 商業(yè)公司：金額≤ 2 萬元，審批步驟為： 商業(yè)公司 寶龍商業(yè)行政人事部 寶龍商業(yè)總經(jīng)理。金額＞ 2 萬元，審批步驟為：商業(yè)公司 寶龍商業(yè)行政人事部 寶龍商業(yè)財(cái)務(wù)部 寶龍商業(yè)總經(jīng)理 執(zhí)行總裁。 ? 審批完成后，由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置，超出標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公資 產(chǎn)采購申請，均按金額＞ 2萬元以上的流程審批。 ? 各公司總經(jīng)辦應(yīng)在指定的定點(diǎn)采購供方完成辦公資產(chǎn)采購。 ? 各公司總經(jīng)辦在完成辦公資產(chǎn)驗(yàn)收后，登記《辦公資產(chǎn)清單》并粘貼標(biāo)識，通知使用部門領(lǐng)用之后，到各公司財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 f) 無定點(diǎn)采購單位則須由總部資產(chǎn)管理部門提請成本控制中心確定貨源信息并核定采購價(jià)格范 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 11 頁 共 36 頁 圍，申購單位應(yīng)按照審批要求進(jìn)行采購。 2. 辦公資產(chǎn) 編碼 a) 行政管理中心行政部負(fù)責(zé)擬定《寶龍集團(tuán)辦公資產(chǎn)編碼規(guī)則》，報(bào)行政副總裁審批。 b) 各中心、各公司辦公資產(chǎn)統(tǒng)一按《寶龍集團(tuán)辦公資產(chǎn)編碼規(guī)則》進(jìn)行編號并登記。 3. 辦公資產(chǎn)移 交與調(diào)撥 a) 各中心、各公司、 員工之間不得私自調(diào)換使用的辦公資產(chǎn) 。如需移交調(diào)撥，須填寫 《辦公資產(chǎn)調(diào)撥單》 。 b) 各中心、各公司內(nèi)部調(diào)撥的，經(jīng)申請中心 /部門負(fù)責(zé)人、行政部門負(fù)責(zé)人審核后，各中心、各公司內(nèi)部 做變更登記 。 c) 涉及不同中心、公司之間的辦公資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，雙方負(fù)責(zé)人需在《 辦公資產(chǎn)調(diào)撥單》 上簽字確認(rèn)，在報(bào)指定資產(chǎn)管理部門審核后實(shí)施，財(cái)務(wù)部門備案。 d) 對價(jià)值超過 1 萬元、或?qū)菊９ぷ鏖_展較重要的辦公資產(chǎn)調(diào)撥，按以下流程審批后實(shí)施： a) 寶龍地產(chǎn)各中心 /地產(chǎn)公司：相關(guān)中心 /地產(chǎn)公司 行政管理中心行政部 行政副總裁，財(cái)務(wù)管理 中心財(cái)務(wù)部備案。 b) 寶龍商業(yè)各中心 /地產(chǎn)公司：相關(guān)中心 /商業(yè)公司 寶龍商業(yè)行政人事部 寶龍商業(yè)總經(jīng)理，寶龍商業(yè)財(cái)務(wù)部備案。 e) 人員跨部門（公司）流動時，相關(guān)辦公資產(chǎn)如隨人員一并流動，需在指定資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)登記。 4. 辦公資產(chǎn)保養(yǎng)與維修 a) 辦公資產(chǎn)保養(yǎng)責(zé)任劃分 ? 展示中心、經(jīng)營場所及附帶辦公區(qū)的辦公資產(chǎn)由各公司確定專人負(fù)責(zé)。 ? 地產(chǎn)總部 /商業(yè)集團(tuán)辦公區(qū)的辦公資產(chǎn)由指定資產(chǎn)管理部門專人負(fù)責(zé)。 ? 各公司辦公區(qū)辦公資產(chǎn)由各公司總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)。 ? 其他單獨(dú)的辦公資產(chǎn)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)。 b) 總部各中心的辦公資產(chǎn)維修由指定資產(chǎn) 管理部門負(fù)責(zé)，使用部門填寫《辦公資產(chǎn)維修 /更換申請單》后