【正文】 公司所有合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)客戶(hù)論證和公開(kāi)招標(biāo) (報(bào)價(jià) )或價(jià)格批準(zhǔn) (本制度有特殊規(guī)定的除外 )，確保合同簽訂的對(duì)象具備實(shí)現(xiàn)合同目的的綜合實(shí)力和信用等級(jí)，同時(shí)，在滿足質(zhì)量及技術(shù)要求的前提下，獲得最佳的合同價(jià)款和付款方式。 二、合同簽訂過(guò)程中四大主要責(zé)任部門(mén)及其基本分工 1．需求部門(mén) (子公司 )：負(fù)責(zé)客戶(hù)資料的收集和客戶(hù)綜合實(shí)力的論證；負(fù) 責(zé)標(biāo)的物相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的論證及技術(shù)標(biāo)的評(píng)定；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（報(bào)價(jià)信息）及合同文本的起草（如需求部門(mén) /子公司認(rèn)為有需要，則在目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)內(nèi)容完整明確和招投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)結(jié)果完整明確的前提下，可委托法務(wù)部起草招標(biāo)文件 /報(bào)價(jià)書(shū)或合同文本）；需求部門(mén)對(duì)合同簽訂的整個(gè)過(guò)程及其引起的后果承擔(dān)主要責(zé)任。 2．資產(chǎn)管理中心：負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo) (報(bào)價(jià) )信息，公開(kāi)、公平、公正地組織招標(biāo) (報(bào)價(jià) )的全程活動(dòng)；負(fù)責(zé)客戶(hù)及其資料的補(bǔ)充及再論證；負(fù)責(zé)如實(shí)反映開(kāi)標(biāo)、詢(xún)標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程中的真實(shí)情況。 3．法務(wù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )及合同的法律 審核；在接受需求部門(mén)（子公司）委托后，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（報(bào)價(jià)信息）及合同文本的起草、報(bào)批（在需求部門(mén) /子公司所提交的目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)、評(píng)標(biāo)結(jié)果、招投標(biāo)資料完整明確的前提下，不得拒絕需求部門(mén) /子公司的委托）。 4．財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)商務(wù)條款的審查及商務(wù)標(biāo)的評(píng)定。 三、合同簽訂過(guò)程中的各類(lèi)責(zé)任人 1．主責(zé)任人：由部門(mén) (子公司 )負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任。 2．技術(shù)責(zé)任人：由合同所涉業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其中，設(shè)計(jì)合同的技術(shù)責(zé)任人為產(chǎn)品研發(fā)部所派設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，房產(chǎn)材料、設(shè)備采購(gòu)合同的技術(shù)責(zé)任人為產(chǎn)品研發(fā)部所派專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員或工程部 專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員；工程承包合同的技術(shù)責(zé)任人為房產(chǎn)工程部所派負(fù)責(zé)人；營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)合同的技術(shù)責(zé)任人為營(yíng)銷(xiāo)策劃部指定的本部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員。若某些合同不涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)條款的，則該類(lèi)合同無(wú)需設(shè)技術(shù)責(zé)任人。 3．財(cái)務(wù)責(zé)任人：由各部門(mén) (子公司 )的主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任。 4．資產(chǎn)責(zé)任人：由資產(chǎn)管理中心采購(gòu)工程師擔(dān)任。 四、確定中標(biāo)單位的基本原則 在滿足質(zhì)量及技術(shù)要求的前提下，最低標(biāo)中標(biāo) 。 五、特別說(shuō)明 在所有招標(biāo)或報(bào)價(jià)之前，資產(chǎn)管理中心需知會(huì)各股東，股東有權(quán)在既定的投標(biāo) /報(bào)價(jià)截止日前，推薦符合條件的單位參加投標(biāo) /報(bào)價(jià)，需求部門(mén) (子公司 )不得拒 絕；同時(shí)，股東有權(quán)在招標(biāo)或報(bào)價(jià)過(guò)程中派員參與其中的任一環(huán)節(jié)。 但是，流程一旦啟動(dòng)，任何人（包括股東）均不得干預(yù)流程的正常執(zhí)行，如在流程執(zhí)行過(guò)程中確須變更操作方式或終止流程執(zhí)行的，則必須有明確的書(shū)面指示，并對(duì)該項(xiàng)變更或終止決定所引起的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 六、各審核責(zé)任人必須按照批準(zhǔn)的流程、權(quán)限行使權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，且驗(yàn)收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按照已簽訂的“重要崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)”及公司的考評(píng)制度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第二章 合同簽訂流程 一、支出類(lèi)合同的招標(biāo) /報(bào)價(jià)流程 1．目 標(biāo)執(zhí)行 (考核價(jià)格 )批準(zhǔn) (具體按質(zhì)量部 、財(cái)務(wù)部 要求的流程執(zhí)行 ) 2．招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )批準(zhǔn) (1) 需求部門(mén)行政助理或需求部門(mén)委托法務(wù)專(zhuān)員起草招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )； (2) 起草人將招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )分別提交技術(shù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行審核： ① 技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、準(zhǔn)確； ② 財(cái)務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)所有商務(wù)條款是否清晰準(zhǔn)確、付款控制方面是否合理； ③ 資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )內(nèi)容是否符合招標(biāo)要求，評(píng)標(biāo)辦法是否公平、公正、合理； (3) 起草人整合各責(zé)任人的合理修改意見(jiàn)，并形成新的招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )文本； (4) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見(jiàn)是否均已得到落實(shí)，招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )能否滿足項(xiàng)目需求； (5) 子公司 負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )能否滿足項(xiàng)目需求； (6) 法務(wù)主管審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )整體表述是否準(zhǔn)確、合法； (7) 執(zhí)行董事審核批準(zhǔn)。 3．客戶(hù)批準(zhǔn)流程 (具體按資產(chǎn)采購(gòu)部要求的流程執(zhí)行 )。 注：本環(huán)節(jié)可與招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )批準(zhǔn)環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。 4． 評(píng)標(biāo)辦法批準(zhǔn)流程 (具體按資產(chǎn)采 購(gòu)部要求的流程執(zhí)行 )。 5． 中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程 (具體按資產(chǎn)采購(gòu)部要求的流程執(zhí)行 )。 6．合同批準(zhǔn)流程 (1) 需求部門(mén)行政助理或由需求部門(mén)委托法務(wù)部法務(wù)專(zhuān)員根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果起草合同文本； (2) 起草人將合同文本分別提交技術(shù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行審核： ① 技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo) /報(bào)價(jià)結(jié)果一致； ② 財(cái)務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同價(jià)款、付款方式是否合理且與招標(biāo) /報(bào)價(jià)結(jié)果一致，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相差表述是否準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國(guó)家、省、市現(xiàn) 行法務(wù)法規(guī)； ③ 資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本是否符合招標(biāo) /報(bào)價(jià)結(jié)果。 (3) 起草人整合各責(zé)任人的合理修改意見(jiàn)，并形成新的合同文本； (4) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見(jiàn)是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的； (5) 子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的； (6) 法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法； (7) 董事會(huì) 審核批準(zhǔn)合同文本。 ★ 合同批準(zhǔn)的權(quán)限 詳見(jiàn)本篇第三章內(nèi)容 。 7．簽訂合同。 合同文本批準(zhǔn)后，法務(wù)部、資產(chǎn)管理中心應(yīng)與需求部門(mén) (子公司 )做好相關(guān)交接工作，并由需求部 門(mén) (子公司 )安排客戶(hù)簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本中所有應(yīng)填寫(xiě)的內(nèi)容均已準(zhǔn)確填寫(xiě)完畢，包括合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、代表簽字 (我方由需求部門(mén) 子公司 負(fù)責(zé)人代表簽署合同 )、聯(lián)系方式及其他簽署頁(yè)中所有要求填寫(xiě)的內(nèi)容 (若合同對(duì)方為個(gè)人，則必須寫(xiě)明其身份證號(hào)碼 )。 8．合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。 由需求部門(mén) (子公司 )行政助理負(fù)責(zé)將合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。 二、支出類(lèi)合同的非招標(biāo) /報(bào)價(jià)類(lèi)流程 (即價(jià)格批準(zhǔn)流程 ) 1．目標(biāo)執(zhí)行 (考核價(jià)格 )批準(zhǔn) (具體按行政中心質(zhì)量部要求的流程執(zhí)行 ) 2．執(zhí)行價(jià) 格批準(zhǔn) (具體按財(cái)務(wù)部要求的流程執(zhí)行 ) 3．合同批準(zhǔn) (1) 需求部門(mén)行政助理或由需求部門(mén)委托法務(wù)部法務(wù)專(zhuān)員根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果起草合同文本； (2) 需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo) /報(bào)價(jià)結(jié)果一致； (3) 子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)所有合理意見(jiàn)是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的； (4) 法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法； (5) 董事會(huì) 審核批準(zhǔn)合同文本。 合同批準(zhǔn)的權(quán)限 詳見(jiàn)本篇第三章內(nèi)容 。 三、特殊合同批準(zhǔn)流程 所謂特殊合同是指需與 政府職能部門(mén)推薦客戶(hù)或公司董事會(huì)指定客戶(hù)簽訂的合同，凡各部門(mén)、子公司需簽訂該類(lèi)合同的，均可適用本流程。 流程簡(jiǎn)述： 部門(mén) /項(xiàng)目經(jīng)理提交《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》 (詳見(jiàn)附表 4)及合同文本 →董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》→法務(wù)主管審核合同文本→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)合同文本→證章管理員核對(duì)無(wú)誤后用章→檔案室存檔→系統(tǒng)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金部 閱知并 落實(shí)合同跟蹤內(nèi)容 注：特殊合同的報(bào)批權(quán)限歸屬部門(mén)及子公司負(fù)責(zé)人，即“特殊合同批準(zhǔn)流程”為需授權(quán)的流程，僅部門(mén)及子公司負(fù)責(zé)人才能啟動(dòng)該流程。 四、 銷(xiāo)售 類(lèi) 合同的簽訂流程 根據(jù)公司目前的業(yè) 務(wù)類(lèi)別，所涉及的銷(xiāo)售類(lèi)合同主要有房屋銷(xiāo)售合同 (房產(chǎn)公司 )、 砂 石銷(xiāo)售合同 (航運(yùn)公司 )和苗木銷(xiāo)售合同 (三景園藝公司 )。 (一 ) 房屋銷(xiāo)售合同 相關(guān)流程 任何項(xiàng)目在房屋銷(xiāo)售開(kāi)始前，必須形成規(guī)范的格式合同文本（意向書(shū)）。格式合同（意向書(shū)）由項(xiàng)目公司起草，或由項(xiàng)目公司提出合同內(nèi)容的基本要求，委托法務(wù)部負(fù)責(zé)起草（要求提出及文本起草工作必須比開(kāi)始銷(xiāo)售 至少提前 一至 兩個(gè)月），以便各審核人有充足的審核時(shí)間。 格式文本批準(zhǔn)后必須報(bào)證章管理員處備案， 以備在蓋章前與需簽訂的文本核對(duì)，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋公章 。 1．合同 (意向書(shū) )格式文本的審批流程 (1) 銷(xiāo)售部指定人員 或法務(wù)專(zhuān)員起草合同 (意向書(shū) )格式文本； (2) 銷(xiāo)售經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (3) 財(cái)務(wù)責(zé)任人審核價(jià)格及付款方式； (4) 項(xiàng)目總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (5) 法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性； (6) 董事長(zhǎng)審批； (7) 證章管理員處備案。 2． 合同 (意向書(shū) )的簽訂流程 (1) 銷(xiāo)售人員根據(jù)已批準(zhǔn)的范本填寫(xiě)合同文本 (填寫(xiě)規(guī)范詳見(jiàn)《合同填寫(xiě)規(guī)范》 )； (2) 銷(xiāo)售經(jīng)理審核合同條款是否符合已批準(zhǔn)的范本及其他各項(xiàng) 批準(zhǔn)要求； (3) 財(cái)務(wù)審核價(jià)格及付款方式是否符合已批準(zhǔn)的價(jià)格及付款方式要求，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；如合同價(jià)格低于公司已批準(zhǔn)的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，則須提交銷(xiāo)售價(jià)格的最終批準(zhǔn)權(quán)限人審核； (4) 證章管理員核對(duì)文本 (與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì) )無(wú)誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章； 如與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì)不一致，則須提交法務(wù)審核； (5) 存檔。 (二 ) 砂石銷(xiāo)售合同簽訂流程 砂石銷(xiāo)售合同必須按公司批準(zhǔn)的格式文本簽訂，目前已經(jīng)批準(zhǔn)的格式文本詳見(jiàn)附件 24，砂石銷(xiāo)售合同的格式文本由航 運(yùn)公司證章管理員保管備案，以備在蓋章前與需簽訂的文本核對(duì)，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋公章。 1． 砂石銷(xiāo)售合同格式文本的審批流程如下： (1) 航運(yùn)公司行政助理或法務(wù)專(zhuān)員起草合同格式文本； (2) 航運(yùn)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核； (3) 航運(yùn)公司 總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (4) 法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性； (5) 執(zhí)行董事審批； (6) 證章管理員處備案。 2． 砂石銷(xiāo)售合同的具體簽訂流程如下： (1) 銷(xiāo)售主責(zé)任人按格式文本制作合同文本，對(duì)于格式文本已確定的內(nèi)容不得 修改； (2) 航運(yùn)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 ，銷(xiāo)售基價(jià)、結(jié)算及付款方式等是否符合公司已批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn) ； (3) 總經(jīng)理審核 ，合同文本、銷(xiāo)售基價(jià)、結(jié)算及付款方式等是否符合公司已批準(zhǔn)的范本及標(biāo)準(zhǔn) ； (4) 證章管理員核對(duì)文本 (與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì) )無(wú)誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章； 如與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì)不一致，則須提交法務(wù)審核； (5) 存檔。 (三 ) 苗木銷(xiāo)售合同簽訂流程 苗木銷(xiāo)售合同原則上須按公司批準(zhǔn)的格式文本簽訂，目前已經(jīng)批準(zhǔn)的格式文本詳見(jiàn)附件25， 苗木 銷(xiāo)售合同的格式文本由 三景園藝 公司證章管理員保管備案，以備在 蓋章前與需簽訂的文本核對(duì)，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋公章。 1．苗木銷(xiāo)售合同格式文本的審批流程如下： (1) 三景園藝公司行政助理或法務(wù)專(zhuān)員起草合同格式文本； (2) 三景園藝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核商務(wù)條款表述的準(zhǔn)確性及合理性； (3) 三景園藝公司總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (4) 法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性； (5) 執(zhí)行董事審批； (6) 證章管理員處備案。 2． 苗木銷(xiāo)售合同的具體簽訂審批流程如下： (1) 銷(xiāo)售主責(zé)任人按格式文本填寫(xiě)合同文本，對(duì)于格式文本已確 定的內(nèi)容不得修改； (2) 三景園藝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核合同價(jià)格及付款方式能否保障公司利益，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； (3) 三景園藝公司總經(jīng)理審核合同整體內(nèi)容能否保障公司利益； (4) 執(zhí)行董事審批。 (5) 證章管理員核對(duì)文本 (與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì) )無(wú)誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章； 如與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì)不一致，則須提交法務(wù)審核； (6) 存檔。 五、土地出讓合同簽訂流程 1． 經(jīng)辦人提交合同文本； 2． 前期技術(shù)部經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符，是否同意合同整體 內(nèi)容； 3． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，確認(rèn)土地出讓金金額及付款方式是否準(zhǔn)確，且與招標(biāo)文件相符； 4． 項(xiàng)目總經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符，是否同意合同整體內(nèi)容； (如尚未確定項(xiàng)目經(jīng)理，則該步驟略 ) 5． 法務(wù)主管審核，確保合同整體內(nèi)容是否與招標(biāo)文件相符，文字表述是否有誤； 6． 董事長(zhǎng)審批。 六、 大型房屋租賃合同的簽訂流程 1．主辦部門(mén) /項(xiàng)目指定人員提交合同文本； 2．技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，確保合同中所涉技術(shù)條款與項(xiàng)目實(shí)際相符； 3． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，確 保合同價(jià)格及付款方式合理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 4．項(xiàng)目總經(jīng)理審核，確保合同整體內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需求； 5．法務(wù)主管審核，確保合同整體內(nèi)容合法，文字表述準(zhǔn)確； 6．董事長(zhǎng)審批； 7．蓋章，確保蓋章的文本與批準(zhǔn)的文本一致； 8．存檔。 七、 基地房屋租賃合同的簽訂流程 1．主辦部門(mén)指定人員起草合同文本； 2． 天地 建設(shè) 負(fù)責(zé)人審核，確保合同整體內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需求； 3． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，確保合同價(jià)格及付款方式合理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；