【正文】 業(yè)的負(fù)責(zé)人列席會議 例會時間： 每月上旬， 2小時 (可以與投資決策、經(jīng)營計劃與預(yù)算調(diào)整、人事任免等專題會議同步舉行，時間可適當(dāng)延長 ) 會議議程： –總裁宣布本次辦公會的議程及主題 –征詢并決定與會人員需臨時增加重要的議題 –檢查上次辦公會遺留事項的執(zhí)行情況 –相關(guān)人員通報過去一月內(nèi)重大決策 –總裁主持對本次會議主題進(jìn)行討論 –總裁對討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，作出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤 –建議下次辦公會主題及議題 會后后續(xù)活動： –綜合運營中心整理會議紀(jì)要，以及會議主要結(jié)論 /決定，待辦事項及責(zé)任人 –綜合運營中心代表總裁按“待辦事項及責(zé)任人”跟蹤執(zhí)行 /完成情況 會議規(guī)則： –總裁決定每次會議議題及主題 –辦公會成員提前兩天可建議增加臨時議題，交由總裁辦匯總后，由總裁酌定 –一旦建議增加臨時議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料 需提前準(zhǔn)備的材料： –總裁經(jīng)綜合運營中心下達(dá)本次會議主要議題，要求與會人員提前一周提出需增加的議題 –相關(guān)部門就總裁選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的書面材料，交由總裁辦匯總編印后，提前兩天分發(fā)給與會人員 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 經(jīng)營管理例會規(guī)劃 – 經(jīng)營研討會 會議目的： 為集團(tuán)最重要的經(jīng)營管理會議，根據(jù)集團(tuán)年度總體經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)，對各業(yè)務(wù)單元的的年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，確保經(jīng)營目標(biāo)切實可行 參加人員： 總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)及相關(guān)人員，下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人（經(jīng)營計劃及預(yù)算相關(guān)人員可在本單位質(zhì)詢時參加） 例會時間： 年度會議：十二月中旬 會議議程： –總裁回顧本年度集團(tuán)經(jīng)營態(tài)勢，介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及下一年度經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)期望 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)介紹集團(tuán)總體經(jīng)營計劃及總體財務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)主持，各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人呈報經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算，接受與會人員質(zhì)詢 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點及時間表 –總裁總結(jié) /宣布閉會 會后后續(xù)活動： –戰(zhàn)略投資中心三個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單位修改要點，規(guī)劃完成時間表 –各業(yè)務(wù)單位一周內(nèi)修改完善，戰(zhàn)略投資中心跟蹤進(jìn)度，總裁審核，提交董事會最終審批 會議規(guī)則： –各業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁 –質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對事不對人 –與會人員對各業(yè)務(wù)單元有質(zhì)詢權(quán)，總裁對調(diào)整修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料： –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)提前四個月下達(dá)會議議程及規(guī)則，材料要求，總體財務(wù)目標(biāo)分解預(yù)案 –各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人三周內(nèi)各自組織編制經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算，并與集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略投資中心溝通協(xié)商 –戰(zhàn)略投資中心匯總編印后，提前一周分發(fā)給與會人員 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 經(jīng)營管理例會規(guī)劃 – 季度經(jīng)營計劃會 會議目的： 對各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡可能保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn) 參加人員： 總裁、副總裁、各職能中心總監(jiān)及相關(guān)人員，涉及到下屬企業(yè)時下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人列席會議 例會時間： 季度會議：四、七、十月上旬 會議議程： –總裁回顧集團(tuán)上季度經(jīng)營整體態(tài)勢 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)介紹集團(tuán)總體經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 –財務(wù)中心總間介紹集團(tuán)總體財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)分析報告 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)主持，各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人呈報經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算、績效合約上季度完成情況及本季度計劃安排，明確改進(jìn)方向，接受與會人員質(zhì)詢 –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，總結(jié)會議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。 –總裁宣布閉會 會后后續(xù)活動： –戰(zhàn)略投資中心總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果、會議責(zé)成解決事項和負(fù)責(zé)人 –戰(zhàn)略投資中心跟蹤以上事項的完成情況，及時向總裁及有關(guān)部門通報 –人力資源中心統(tǒng)計、記錄考核結(jié)果 會議規(guī)則： –各業(yè)務(wù)單元對差距的認(rèn)識及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 (不超過五頁 ) –出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題 /解決問題的工作思路，而不是尋找替罪羊 –與會人員對各業(yè)務(wù)單位有質(zhì)詢權(quán)，總裁對調(diào)整修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料： –各業(yè)務(wù)單位提前 1周作出對自己的計劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措，并就本季度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算、績效合約編制計劃預(yù)案 –戰(zhàn)略投資中心在會前 3天對本季度計劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點；匯總編印后，提前 1天分發(fā)給與會人員 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 經(jīng)營管理例會規(guī)劃 – 月度經(jīng)營計劃會 會議目的： 對各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，以確保各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡可能保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn) 參加人員： 總裁、副總裁、各職能中心總監(jiān)等 例會時間： 月度會議：每月上旬， 3小時 會議議程： –戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)介紹集團(tuán)總體經(jīng)營動態(tài)，集團(tuán)公司季度經(jīng)營計劃與上月計劃完成情況 –與會人員討論質(zhì)詢，主要關(guān)注集團(tuán)層面的重大事項或經(jīng)營偏差較大的子公司 –總裁總結(jié)發(fā)言，總結(jié)會議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。 會后后續(xù)活動： –戰(zhàn)略投資中心總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果、會議責(zé)成解決事項和負(fù)責(zé)人 –戰(zhàn)略投資中心跟蹤以上事項的完成情況，及時向總裁及有關(guān)部門通報 –人力資源中心統(tǒng)計、記錄考核結(jié)果 會議規(guī)則： –出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題 /解決問題的工作思路，而不是尋找替罪羊 –重點關(guān)注經(jīng)營偏離目標(biāo)嚴(yán)重的業(yè)務(wù)單元 –有針對性研討一個或數(shù)個經(jīng)營專題 –與會人員對各業(yè)務(wù)單元有質(zhì)詢權(quán)，總裁對調(diào)整修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料： –各業(yè)務(wù)單元每月 5日前以書面形式報告計劃任務(wù)的完成情況，提交財務(wù)報表 –戰(zhàn)略投資中心在會前 3天對上月計劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點；匯總編印后，提前 1天分發(fā)給與會人員 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 經(jīng)營管理例會規(guī)劃 – 資金調(diào)度會 會議目的： 制訂 /調(diào)整集團(tuán)在融資、資金分配與使用等方面的政策，審批年度的資金預(yù)算計劃 (年度會議 )，討論審批預(yù)算外緊急融資與信用額度增加申請 (季度或緊急會議 ) 參加人員： 總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資中心、財務(wù)管理中心、審計法務(wù)中心總監(jiān)及相關(guān)人員，涉及到下屬企業(yè)時下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人列席會議 例會時間： 季度會議：四、七、十月上旬， 年度會議：一月上旬， 會議議程： –財務(wù)管理中心總監(jiān)主持本次會議議程 –征詢需討論的臨時重大資金問題 –討論來自年度財務(wù)預(yù)算的資金預(yù)算，達(dá)成共識 (年度會議 ) –討論上季度資金使用情況，修正本 /下季度資金預(yù)算和分配 (季度會議 ) –討論、審批單項重大融資方案 –討論、審批預(yù)算外緊急融資和信用額度增加申請 (緊急會議 ) 會后后續(xù)活動： –財務(wù)中心根據(jù)會議結(jié)果籌集調(diào)度資金、信用額度分配 –根據(jù)情況需要，由戰(zhàn)略投資中心或?qū)徲嫹▌?wù)中心代表總裁展開專項調(diào)研審計 會議規(guī)則： –對資金和信用額度的要求以實際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求有充足的理由 –以集團(tuán)大局為重，反對本位主義 需