公司治理課件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-03-27 00:04:32 本頁(yè)面
【正文】 知情權(quán) 選舉權(quán)和被選舉權(quán) 請(qǐng)求補(bǔ)償權(quán) 會(huì)議出席權(quán)、通過(guò)其而行使權(quán)力 表決權(quán) 提議權(quán)、薪酬請(qǐng)求權(quán)、獲得建議權(quán) （四）把握好董事的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 48 為了董事會(huì)會(huì)議？ — 召開前 資料提前送達(dá) 材料是否充分、足夠 議程是否合適 內(nèi)容符合實(shí)際 準(zhǔn)備是否充分 （四）把握好董事的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 49 為了董事會(huì)會(huì)議？ — 召開時(shí) 會(huì)議組織情況 是否符合要求和規(guī)定 審慎思考 獨(dú)立性 為了董事會(huì)會(huì)議？ — 結(jié)束后 會(huì)議記錄完整性 審核、簽字 決議和記錄保管 （四）把握好董事的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 50 休會(huì)期間 決議執(zhí)行 關(guān)注并報(bào)告重要事項(xiàng) 關(guān)注公司信息披露 關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn) 是否適合公司、公司是否適合自己 （四）把握好董事的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 51 ? 董事激勵(lì)與約束 ? 對(duì)董事的其他要求 ? 認(rèn)真對(duì)待選聘和解聘 廢除終身制 企業(yè)發(fā)展的不同階段有不同的配置 外部董事專業(yè)資格認(rèn)定委員會(huì) ? 遵守良好的職業(yè)操守 （四）把握好董事的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 52 ? 素質(zhì)和技能是否對(duì)公司發(fā)展是必須的 ? 公司未來(lái)需要需要哪些技能 結(jié)合戰(zhàn)略 ? 審查董事會(huì)現(xiàn)有董事的技能 ? 現(xiàn)在存在技能空白或技能重復(fù) 能為董事會(huì) 帶來(lái)什么 ? 管理層的經(jīng)驗(yàn)和能力 能否彌補(bǔ) 管理層的不足 超前規(guī)劃 定期檢討 ? 董事會(huì)結(jié)構(gòu)的連續(xù)性 ? 董事會(huì)結(jié)構(gòu)是否科學(xué)合理 （五）董事選聘、更換與任期 2023/3/26 53 董事的獨(dú)立性 董事會(huì)會(huì)議 信息與溝通 董事會(huì)有效運(yùn)作的制度建設(shè) (六 )董事會(huì)運(yùn)作的保障措施 2023/3/26 54 暫行辦法解讀 \暫行辦法之第七章 .ppt （七）董事長(zhǎng)的定位和職責(zé)、義務(wù) 2023/3/26 55 董事會(huì)評(píng)價(jià) ?主要看董事會(huì)運(yùn)作是否規(guī)范、有效，包括董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，制度建設(shè)是否完備，日常運(yùn)營(yíng)是否規(guī)范，重大決策是否科學(xué)，監(jiān)管經(jīng)理層是否有效。 ?評(píng)價(jià)董事會(huì)一般經(jīng)過(guò)下列程序： ? 自評(píng)和內(nèi)部互評(píng)； ? 監(jiān)事會(huì)； ? 審定董事會(huì)年度評(píng)價(jià)意見； ? 董事會(huì)報(bào)告年度工作。 （八）董事會(huì)、董事的評(píng)價(jià) 2023/3/26 56 董事會(huì) 會(huì)議 會(huì)議種類 會(huì)議通知 會(huì)議記錄 法律后果 頻率和召集 出席及人數(shù) 議事表決 （九）董事會(huì)會(huì)議 2023/3/26 57 （十）董事會(huì)與黨組織 現(xiàn)代企業(yè)制度下加強(qiáng)黨組織的政治核心作用 流程 類 別 推薦 提名 溝通 考察 征求意見 審議通過(guò) 審議決定 備 注 1 董 事 會(huì) 決 定 的 干 部 任 免 副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書 民主 推薦 總經(jīng)理或董事長(zhǎng) 三人 機(jī)制 提名委員會(huì) 與公司黨委 國(guó)資委紀(jì)委； 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì) 董事會(huì) 現(xiàn)階段副總經(jīng)理等由國(guó)資委提名 ， 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名 。 2 集團(tuán)公司行政部門正職的任免、二級(jí)企業(yè)行政正職及董事、監(jiān)事等的任免及推薦 民主 推薦 總經(jīng)理 三人 機(jī)制 人力資源部 （黨委干部部） 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì)； 總經(jīng)理辦公會(huì) 董事會(huì) 企業(yè)行政正職包括：董事長(zhǎng) 、 總經(jīng)理 、院長(zhǎng) 3 三級(jí)重要企業(yè)行政正職的人選 二級(jí) 企業(yè) 總經(jīng)理 三人 機(jī)制 人力資源部 （黨委干部部） 會(huì)同二級(jí)企業(yè)組織人事部門 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì)； 總經(jīng)理辦公會(huì) 董事會(huì) 按相關(guān)規(guī)定任免 4 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的干部任免 民主推薦或二級(jí)企業(yè) 總經(jīng)理 三人 機(jī)制 人力資源部 （黨委干部部） 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì) 總經(jīng)理 辦公會(huì) 集團(tuán)總部行政部門副職 、 所屬二級(jí)企業(yè) 、 三級(jí)重要企業(yè)行政副職任免及推薦 。 5 黨委常委會(huì)決定的干部任免 民主推薦或二級(jí)企業(yè) 黨委 書記 三人 機(jī)制 人力資源部 （黨委干部部） 集團(tuán)紀(jì)委 — 黨委 常委會(huì) 集團(tuán)總部黨群部門正副職 、 所屬二級(jí)企業(yè)黨委正副職任免；三級(jí)重要子企業(yè)黨委正副職推薦 。 6 職代會(huì)（工會(huì)委員會(huì)）選舉產(chǎn)生的干部 民主 推薦 黨委 書記 三人 機(jī)制 人力資源部 （黨委干部部） 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì) 職代會(huì)或 工會(huì)委員會(huì) 職工董事 ， 職工監(jiān)事 ， 工會(huì)主席 、 副主席 7 后備干部人選確定 民主 推薦 — — 人力資源部 （黨委干部部） 集團(tuán)紀(jì)委 黨委常委會(huì) — — 2023/3/26 58 表一 ： 重 要 人 事 任 免 事 項(xiàng) 決 策 流 程 表 備注：三人機(jī)制，即董事長(zhǎng)、黨委書記、總經(jīng)理三人溝通的機(jī)制。 2023/3/26 59 流 程 類 別 調(diào)查研究 提出方案 充分溝通 征求意見 審計(jì) 評(píng)估 分析 論證 法律 審查 審議 （通過(guò)） 提出 意見 審議 決定 監(jiān)督 備注 1 重 大 決 策 事 項(xiàng) 黨務(wù)職能類事項(xiàng) 分管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 有關(guān)部門 — — — — — 黨委 常委會(huì) — 1． 部分重大決策事
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