【正文】 7第 42頁考核與薪酬是對(duì)部門、領(lǐng)導(dǎo)人、員工工作的檢查與評(píng)定，是直接的肯定與批評(píng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行員工努力 績效考核 滿意度獎(jiǎng)賞的效值感覺到努力與獎(jiǎng)賞的關(guān)系努力與品質(zhì)對(duì)任務(wù)的認(rèn)識(shí)內(nèi)在獎(jiǎng)勵(lì)外在獎(jiǎng)勵(lì)感覺到的公平獎(jiǎng)賞績效考評(píng)的準(zhǔn)確與否是員工滿意度的因素之一使績效結(jié)果有效的激勵(lì)手段是促進(jìn)滿意度的另一個(gè)重要因素將崗位管理、績效考核、激勵(lì)手段的綜合運(yùn)用整體進(jìn)行設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)員工整體滿意和工作績效提高2023/07第 43頁對(duì)集團(tuán)全資或控股的子公司 /孫公司均需要根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，采用不同的管理監(jiān)控方式子公司、孫公司國有產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動(dòng)、 轉(zhuǎn)讓、劃撥 孫公司兼并、重組、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、租 賃、托管等 子公司、孫公司對(duì)外發(fā)行股票、債券 對(duì)下屬企業(yè)的管理控制至少要從戰(zhàn)略管理、計(jì)劃管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、信息管理和其他重大權(quán)限五個(gè)方面考慮權(quán)責(zé)的劃分。具體方案可在后續(xù)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中進(jìn)行詳細(xì)制定。2023/07第 44頁導(dǎo)讀戰(zhàn)略選擇組織效率組織控制全面管理診斷企業(yè)文化 建議方案計(jì)劃系統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)法律人力資源研發(fā)與技術(shù)生產(chǎn)系統(tǒng)三產(chǎn)及民品采購系統(tǒng)質(zhì)量系統(tǒng)行政后勤2023/07第 45頁制度保障年度經(jīng)營計(jì)劃公司計(jì)劃平衡計(jì)劃與預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行問題 建議?主要依靠慣例和臨時(shí)協(xié)調(diào)，無計(jì)劃管理制度?停留在生產(chǎn)計(jì)劃層面?計(jì)劃主要是自上而下，未對(duì)二級(jí)計(jì)劃進(jìn)行整體平衡?計(jì)劃工作與財(cái)務(wù)預(yù)算脫節(jié)，使計(jì)劃無根可依?人為干預(yù)較多，計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)肅?進(jìn)行計(jì)劃管理制度的規(guī)范化，明確各部門職責(zé)與工作流程?加強(qiáng)營銷工作，建立獨(dú)立的市場部門?計(jì)劃處應(yīng)負(fù)起對(duì)公司各計(jì)劃單元進(jìn)行平衡的責(zé)任?加強(qiáng)公司預(yù)算工作，使計(jì)劃與預(yù)算緊密銜接?規(guī)范相關(guān)制度，減少人為影響計(jì)劃系統(tǒng)主要問題2023/07第 46頁2023年年底綜合評(píng)價(jià)時(shí)計(jì)劃處由于發(fā)文出錯(cuò)排在后 20名之內(nèi)，而當(dāng)年部門重點(diǎn)工作卻未考核，表明公司的考核工作實(shí)際沒有到位單位 管理任務(wù)工作質(zhì)量費(fèi)用 安全 管理工作臨時(shí)任務(wù)精神文明建設(shè)合計(jì)（ 100分）備注計(jì)劃處 30 10 10 20 10 0 發(fā)文出錯(cuò)總冶金師室30 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題（否決系數(shù) )2023年任務(wù)（其他考核指標(biāo)） 完成 “十五 ”子規(guī)劃的編制和滾動(dòng)計(jì)劃提綱 （實(shí)際未完成）完成編制十號(hào)工程 0批，雙座飛機(jī)科研費(fèi)預(yù)算，力爭簽訂承包合同完成編制及下發(fā) 2023年公司投資計(jì)劃，全年費(fèi)用切塊下達(dá)編制公司非航空產(chǎn)品經(jīng)營情況當(dāng)月預(yù)報(bào)和月份計(jì)劃按季編制、提供公司科研生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況分析★v與計(jì)劃處同時(shí)排名靠后的幾家單位一般是因?yàn)樯a(chǎn)、配套、供應(yīng)、質(zhì)量等問題被考核，與之相比，計(jì)劃處僅僅較小的錯(cuò)誤排名如此靠后不近合理v其他考核指標(biāo)是每年各部門上報(bào)的本年度部門需要完成的重點(diǎn)工作，但由于月考核和年度考核分開進(jìn)行，月度考核以月計(jì)劃為準(zhǔn)，年度考核以各專業(yè)考核單位的考核意見為主（一般是對(duì)沒有完成的部門提出考核意見，但實(shí)際中如果沒有明顯工作失誤，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名批評(píng)等，不會(huì)考核）2023/07第 47頁經(jīng)營計(jì)劃處采取逐級(jí)打分，行政商議的辦法對(duì)員工進(jìn)行季度考核，但由于公司人力資源體系對(duì)員工的激勵(lì)手段設(shè)計(jì)不足，使考核的效果下降室主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本室人員打分處長召集部門行政干部對(duì)全體員工進(jìn)行評(píng)議根據(jù)部門季度 A級(jí)、 C級(jí)員工分?jǐn)偟谋壤u(píng)級(jí)通報(bào)勞資處，處長與 C級(jí)員工談話末尾淘汰的方式對(duì)工作成績相對(duì)較差的員工有預(yù)警作用，產(chǎn)生了積極的管理效果，但由于公司對(duì)業(yè)績優(yōu)異的員工沒有配套完整的激勵(lì)手段，比如更多培訓(xùn)機(jī)會(huì)、更好的職業(yè)發(fā)展前景等，僅憑每月 50元獎(jiǎng)金的方式激勵(lì)力度明顯不足標(biāo)準(zhǔn) 考核系數(shù) 正處 系數(shù)標(biāo)準(zhǔn) A級(jí)員工質(zhì)量 90 1 145效益 288 640獎(jiǎng)金 92 1 80 50元 /月員工工資＝基本工資＋質(zhì)效工資＋獎(jiǎng)金雖然公司提倡進(jìn)行二次分配，但由于沒有明確的崗位價(jià)值評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營計(jì)劃處只好仍然采用與公司一樣的薪資結(jié)構(gòu)和薪資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃處員工薪資結(jié)構(gòu)計(jì)劃處員工變動(dòng)薪資2023/07第 48頁公司各個(gè)專業(yè)部門根據(jù)公司統(tǒng)一部署承擔(dān)專業(yè)計(jì)劃，各項(xiàng)計(jì)劃主要依據(jù)慣例和臨時(shí)協(xié)調(diào)來推動(dòng)，公司沒有明確的計(jì)劃管理制度進(jìn)行保障經(jīng)營計(jì)劃處（綜合計(jì)劃 1號(hào)文）（投資計(jì)劃 2號(hào)文）子計(jì)劃項(xiàng)目 承擔(dān)單位 子計(jì)劃項(xiàng)目 承擔(dān)單位生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)指揮長室 對(duì)外投資計(jì)劃 對(duì)外投資處生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃 總工藝師室、總特設(shè)師室、總冶金師室質(zhì)量保證計(jì)劃 標(biāo)質(zhì)處能源動(dòng)力供應(yīng)計(jì)劃 總動(dòng)力師室 自攬民品計(jì)劃 體改辦科研計(jì)劃 總師辦、科技處、技術(shù)中心技改、技措計(jì)劃 技改處物資供應(yīng)計(jì)劃 供應(yīng)處、 成品處、設(shè)備公司 機(jī)電科、總工藝師室工具科、技改處、基建處、計(jì)量處基建計(jì)劃 基建處財(cái)務(wù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)處 技安環(huán)保計(jì)劃 環(huán)保技安處工資計(jì)劃 勞資處216。相關(guān)部門在 1998年即開始編制公司計(jì)劃管理辦法，并進(jìn)行小范圍的討論，但幾年過去，這套辦法始終沒有出臺(tái)216。公司目前計(jì)劃執(zhí)行主要依靠以往的慣例和臨時(shí)性的文件下發(fā)來推動(dòng)計(jì)劃工作的執(zhí)行2023/07第 49頁一個(gè)完整的年度經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)內(nèi)容完整，而公司目前的經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容存在欠缺v計(jì)劃背景（內(nèi)外部環(huán)境、上一年經(jīng)營狀況總結(jié)、公司中長期計(jì)劃）v計(jì)劃執(zhí)行過程中的不確定因數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防措施v年度經(jīng)營方針與經(jīng)營目標(biāo)v公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行過程綜述v計(jì)劃的檢查與修正v計(jì)劃的評(píng)價(jià)v附錄（各部門工作計(jì)劃及計(jì)劃編制說明）公司在風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)劃的評(píng)價(jià)及二級(jí)計(jì)劃同時(shí)編制等方面存在欠缺現(xiàn)狀評(píng)價(jià)缺失一般較好2023/07第 50頁公司的年度計(jì)劃主要來自軍方并不確定的訂貨信息，實(shí)際中有很多不確定因素存在一集團(tuán)將空軍的預(yù)報(bào)計(jì)劃直接轉(zhuǎn)給成飛公司空軍在每年 4季度提交給中航一集團(tuán)一個(gè)未來 3年的滾動(dòng)性質(zhì)的預(yù)報(bào)計(jì)劃廠內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)傳閱后批給計(jì)劃處計(jì)劃處與軍代表進(jìn)行協(xié)調(diào)，準(zhǔn)備合同文本軍代表接到軍方正式計(jì)劃后與成飛簽訂訂貨合同國內(nèi)軍機(jī)訂貨過程軍機(jī)訂貨時(shí)間的不確定性和自有資金的不足給成飛公司編制軍機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃帶來較大困難生產(chǎn)計(jì)劃小范圍征集意見過程國內(nèi)軍機(jī)批生產(chǎn)計(jì)劃外貿(mào)機(jī)批生產(chǎn)計(jì)劃 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃處外貿(mào)辦 轉(zhuǎn)包辦計(jì)劃直接依據(jù)是需要生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量2023/07第 51頁由于軍工企業(yè)的長期政府計(jì)劃性，成飛公司的年度計(jì)劃 1號(hào)文件實(shí)際上停留在生產(chǎn)計(jì)劃的層面上，并未考慮企業(yè)外部因素附表名稱 內(nèi)容附表一 2023年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 新產(chǎn)品研制項(xiàng)數(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)及交付架數(shù)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)、出口交付額等附表二 航空產(chǎn)品試制計(jì)劃表 試制的大致進(jìn)度附表三 軍機(jī)批生產(chǎn)大綱 架數(shù)及零件、標(biāo)準(zhǔn)件配套百分比附表四 民機(jī)部件生產(chǎn)大綱 架數(shù)及零件、標(biāo)準(zhǔn)件配套百分比附表五 非航空產(chǎn)品計(jì)劃表 銷售收入、利潤、主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)附表六 專業(yè)廠（中心、站）民品創(chuàng)收計(jì)劃表創(chuàng)收指標(biāo)2023年年度計(jì)劃主要內(nèi)容摘錄分析：216。如果外部環(huán)境穩(wěn)定，并在封閉的航空產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部組織生產(chǎn)和經(jīng)營，那么對(duì)計(jì)劃工作的要求停留在目前的水平是可以的216。然而軍品購買及其產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已經(jīng)開始逐步市場化，未來在日常生產(chǎn)經(jīng)營中將存在大量風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃應(yīng)對(duì)外部市場環(huán)境有更多的分析，并考慮更多不確定性因素2023/07第 52頁1號(hào)文下發(fā)后，計(jì)劃處不再審核各專業(yè)主管部門上報(bào)各自的年度計(jì)劃，只要求幾家重點(diǎn)部門在下發(fā)各自的年度計(jì)劃同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處備案，缺少統(tǒng)一協(xié)調(diào)1號(hào)文下發(fā)各單位總師辦 下發(fā)年度軍品研制計(jì)劃生產(chǎn)指揮長室 下發(fā)年度生產(chǎn)計(jì)劃外貿(mào)處 下發(fā)年度外貿(mào)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃科技處 下發(fā)年度科技攻關(guān)計(jì)劃計(jì)算機(jī)中心 下發(fā)年度信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處同時(shí)上報(bào)計(jì)劃處現(xiàn)狀：公司計(jì)劃主要是自上而下的進(jìn)行，按照年初規(guī)定的節(jié)點(diǎn)對(duì)各專業(yè)部門進(jìn)行考核；分析：各專業(yè)管理部門根據(jù) 1號(hào)文自行制定工作計(jì)劃，計(jì)劃之間缺乏科學(xué)細(xì)致的平衡；如果二級(jí)計(jì)劃之間不能完全配合，比如生產(chǎn)與采購計(jì)劃，必然造成計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)中大量的矛盾出現(xiàn)，最終導(dǎo)致整體目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，或者以付出額外成本為代價(jià)?。?！2023/07第 53頁對(duì)市場的研究和分析不足，沒有很好地開展市場營銷工作既是公司能力的欠缺，也是傳統(tǒng)思維模式影響的結(jié)果“原來上一個(gè)新項(xiàng)目，不想有多少市場空間，首先考慮人員、技術(shù)、設(shè)備、場地等是否具備，生產(chǎn)能力滿足的基礎(chǔ)上考慮有沒有市場；如果沒有技術(shù)和人才，有市場也不考慮，大家習(xí)慣了這種思維方式 ”建議：應(yīng)有專門的市場部門或者專門的市場分析人員，賦予市場研究與公關(guān)開拓的責(zé)任，并進(jìn)行考核欠缺市場意識(shí)人員設(shè)備場地配套企業(yè)市場 技術(shù)也沒有充分考慮資金需求2023/07第 54頁經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)劃及滾動(dòng)計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行， 2023年完成公司 “十五規(guī)劃 ”，但每年沒有滾動(dòng)計(jì)劃與之相對(duì)應(yīng)，使規(guī)劃的效果下降1999年底經(jīng)營計(jì)劃處確定總量各專業(yè)進(jìn)行專業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)營計(jì)劃處形成主報(bào)告，提交總經(jīng)理審核經(jīng)營計(jì)劃處組織副總經(jīng)理、副總工程師及相關(guān)處（室）研討經(jīng)營計(jì)劃處提交科技委科技委組織專家評(píng)審2023年職代會(huì)討論通過。 滾動(dòng)計(jì)劃的作用?計(jì)劃按一定的周期向前滾動(dòng)調(diào)整?將中、短期計(jì)劃緊密結(jié)合?使計(jì)劃更符合實(shí)際，提高計(jì)劃質(zhì)量?不斷檢查計(jì)劃，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)2023/07第 55頁經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算息息相關(guān)，只有二者相互平衡才能保證公司目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及滾動(dòng)計(jì)劃集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)子公司經(jīng)營指標(biāo)及策略子公司銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)計(jì)劃工程服務(wù)計(jì)劃人力資源計(jì)劃投資計(jì)劃公司財(cái)務(wù)預(yù)算年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算。2023/07第 56頁目前公司資金籌措長期處于艱難境地，成飛公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況脫節(jié)，因而經(jīng)常發(fā)生材料或成品供應(yīng)問題，準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的目標(biāo)難以達(dá)到財(cái)務(wù)部主要依靠自籌（折舊和利潤）、銀行貸款和對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位拖延付款的方式維持生產(chǎn)的正常運(yùn)行，但銀行貸款需要支付大量利息，帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；每年折舊費(fèi)用大約 6000－ 7000萬， 2023年利潤只有 4000萬，可以調(diào)撥的資金如此有限，雖然目前可以依靠對(duì)系統(tǒng)內(nèi)配套單位的帳款拖欠維持生產(chǎn)，但如果計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行工作長期脫節(jié)，必將為成飛公司的未來發(fā)展帶來巨大的隱患♂計(jì)劃 ♀預(yù)算的執(zhí)行拔苗助長式的計(jì)劃預(yù)算體系因涉及公司機(jī)密，財(cái)務(wù)部門未提供預(yù)算具體數(shù)字，但根據(jù)訪談信息可知，公司實(shí)際沒有進(jìn)行規(guī)范的預(yù)算，資金問題近年來始終困擾公司計(jì)劃實(shí)施2023/07第 57頁公司對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況考核力度不足，比如計(jì)劃未完成很多時(shí)候可以采取計(jì)劃調(diào)整的方式解決序號(hào)計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目 原計(jì)劃完成時(shí)間 調(diào)整原因 調(diào)整完成時(shí)間1 初裝交付 8P3437 2023年 2月 缺零件、成品、擋風(fēng)玻璃，機(jī)翼五交點(diǎn)量規(guī)問題2023年 3月2 垂尾 62架 2023年 2月 775I工位互換檢查工作， TST要求提交 NG代表檢查， NG代表 2月 27日進(jìn)廠，影響裝配下架及后面工序2023年 3月3 A320第 280、 286架未完2023年 1－ 2月 第 280架由于質(zhì)量問題辦理 AR待工程處置，第 286架由于零件（ D521..）交付較晚，影響裝配生產(chǎn)2023年 3月4 平尾 53架48段第 17架2023年 1－ 2月 合同調(diào)整 2023年 3月資料來源： 2023年 1－ 2月份計(jì)劃調(diào)整表公司主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理 簽字 單位領(lǐng)導(dǎo)：副指揮長 簽字 生產(chǎn)指揮長室 2023年 3月 5日由于供應(yīng)不足、計(jì)量設(shè)備問題、零件交付等原因造成的拖期往往通過計(jì)劃調(diào)整免于考核2023/07第 58頁從自有資金投資計(jì)劃的制定看來，存在時(shí)間長，人為因素多的現(xiàn)象，體現(xiàn)出公司的管理風(fēng)格還存在大量行政管理的色彩去年結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃列入今年的計(jì)劃各專業(yè)管理單位新上報(bào)的投資計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)層提出的投資項(xiàng)目計(jì)劃處匯總平衡，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過要求各專業(yè)部門在 4月底之前完成專業(yè)投資計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人臨時(shí)提出新的想法（訪談得知）形成投資計(jì)劃下發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)實(shí)際計(jì)劃制定的過程大量介入，雖然一定程度上體現(xiàn)了專家的意見，但對(duì)計(jì)劃的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性產(chǎn)生負(fù)面影響2023/07第 59頁投資項(xiàng)目論證過程存在可行性評(píng)估不完善，準(zhǔn)確性低的現(xiàn)象項(xiàng)目可行性論證過程不嚴(yán)謹(jǐn)對(duì)費(fèi)用估計(jì)與市場價(jià)格有較大差距項(xiàng)目投資高估或者低估原因分析：各單位在上報(bào)項(xiàng)目時(shí)因擔(dān)心不能立項(xiàng)，盡量低估項(xiàng)目實(shí)施的成本，造成項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施時(shí)出現(xiàn) “超概 ”的現(xiàn)象各單位分別屬于幾條縱向管理關(guān)系中，計(jì)劃處在處理超計(jì)劃的情況時(shí)，由于賦予的權(quán)限不夠，面對(duì)其他主管老總的簽字只能執(zhí)行，