【正文】 在接到工作任務后八小時準時向上級進行首次報告，不能逾期不報。如工作任務的時間跨度較長，則執(zhí)行人應自行確定再次報告的時間頻率。臨時工作事項完成以后，部門負責人應立即在當日向任務分派人報告“工作已完成”。2．3 例外報告制度 公司規(guī)定，在管理活動中，當部門負責人遇到例外情況，如在部門負責人授權(quán)范圍以外，須報告請示上級以求解決；如該例外情況屬于管理制度尚未規(guī)定的，應按例外制度報告行政部備案，由行政部對新發(fā)生的管理問題進行研究并提出解決方案。3. 部門工作報告制度 常規(guī)報告制度行政部制作《部門每周工作情況報告表》分發(fā)給各部門，該表至少應包含、“上周提出的本周工作計劃的完成情況”、“下周工作計劃”、“需溝通或協(xié)調(diào)的事項”等內(nèi)容。各部門在每周的最后一天填寫《部門每周工作情況報告表》交行政部，行政部匯總后向全體員工發(fā)送《本周工作總結(jié)》，并及時組織解決各部門提出的需溝通和協(xié)調(diào)的事宜。 當各部門遇到本部門無法獨立完成的任務或遇到其他管理上的困難時，部門負責人應及時與公司領導溝通，積極尋求解決方案。投訴制度1．目的為加強公司內(nèi)部工作的計劃性、協(xié)調(diào)性和效率性，增加為內(nèi)部顧客的服務意識，減少部門之間的相互推諉、配合不力等現(xiàn)象，特制定本制度。2．投訴范圍在對內(nèi)對外工作中發(fā)生如下情形者，員工可向行政部或公司領導層提出投訴。 針對部門的投訴：在跨部門管理工作中，出現(xiàn)拒絕配合、拖延工作、不按計劃、方案或上級指令按時按質(zhì)完成等情況，經(jīng)提醒、協(xié)商無效，可提出投訴。 針對個人的投訴： 發(fā)現(xiàn)被投訴人有違反國家法律法規(guī)或嚴重違反公司制度的情形； 發(fā)現(xiàn)被投訴人有推諉應負責任、拖延工作、擅自更改即定計劃、方案或上級指令等情形，經(jīng)溝通無效；，導致他人重復勞動，影響工作效率者；，經(jīng)申訴無效；。3.投訴程序計劃管理制度1．計劃管理的目的計劃管理是確立公司和部門目標并有效實施以達到目標的管理手段和方法，它有助于統(tǒng)一組織和指導各單位、各崗位人員的管理活動，提高工作效率并取得預期的管理效果，是公司經(jīng)營管理活動的基礎。2．計劃管理的內(nèi)容各部門根據(jù)公司的計劃制定本部門的年度計劃，并報行政部備案，行政部按下表匯總各部門的計劃后報總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理同意后將匯總后的計劃發(fā)給每一位員工，由監(jiān)督人、公司領導、行政部和所有員工監(jiān)督執(zhí)行。計劃分類計劃名稱執(zhí)行責任部門協(xié)作部門監(jiān)督人內(nèi)容概要制 定 時 間分解 計劃公司計劃公司年度經(jīng)營計劃董事會 總經(jīng)理各部門公司主營業(yè)務經(jīng)營指標和管理發(fā)展指標年底、年初/部門專項計劃3．計劃制定的要素 基本要素： 目標（目的）：目標表明在計劃期內(nèi)需要完成的一組數(shù)字或者要達到的管理效果（目的）的定性描述。 組織：在計劃中列示該計劃的編制執(zhí)行部門、協(xié)作部門和監(jiān)督人，計劃書一經(jīng)批準后，執(zhí)行部門要保證已批準計劃送達所有協(xié)作部門。計劃方案的內(nèi)容：包括計劃書的實施方案細則、計劃實施進度表及獎懲。可能發(fā)生的資源支出：對在執(zhí)行計劃過程中可能產(chǎn)生的人、財、物、信息的支出做出安排和列示。計劃執(zhí)行的檢查及報告：計劃應列示計劃執(zhí)行時由計劃執(zhí)行責任部門進行的階段性自我檢查的時間表，并規(guī)定向計劃執(zhí)行監(jiān)督人報告執(zhí)行情況的時間表。計劃的調(diào)整：計劃書應列示根據(jù)計劃實施情況進行方案、調(diào)整的程序和時間。 制定步驟公司各部門在計劃編制時按照以下步驟進行：4．計劃執(zhí)行的監(jiān)督部門（監(jiān)督人）及其職責 每份計劃書應列示執(zhí)行的監(jiān)督人。監(jiān)督人的職責是定期或不定期檢查計劃執(zhí)行的情況。 監(jiān)督人可針對某項具體計劃通過授權(quán)的方式指定總負責人，總負責人職責如下： 牽頭按照計劃制定要素制定計劃實施方案； 組織召開協(xié)調(diào)會議，布置任務并評審計劃方案； 督導計劃執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行過程中的問題并予以協(xié)調(diào)解決； 隨時向監(jiān)督人報告計劃執(zhí)行情況，并傳達監(jiān)督人相關指示； 負責計劃完成后的執(zhí)行情況總結(jié)，并進行相應的獎懲處理。 計劃執(zhí)行部門應遵照計劃進度的時間要求向總負責人報告。5．計劃的評價在計劃執(zhí)行結(jié)束以后20天以內(nèi)，計劃執(zhí)行部門須對計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，編定書面總結(jié)報告，對計劃執(zhí)行過程中的控制點和改進意見提出設想，報告書應送到計劃監(jiān)督人處備案。6．考核本制度執(zhí)行情況將據(jù)實進行書面記錄，并納入績效考核。工作銜接函管理辦法1．為保證各部門之間溝通渠道順暢，加強部門工作的配合度與協(xié)調(diào)度，特制定本辦法。1．各職能部門之間如有需要工作協(xié)調(diào)或其他跨部門溝通的情況，2．應盡可能采用“工作銜接函”的書面形式進行。3．工作銜接函內(nèi)容包括主題、銜接部門、銜接人、呈件部門、呈件人、呈件時間、呈件事由、完成期限、回復要求等內(nèi)容（見附件）。4．工作銜接函的編號 編號組成為：部門代號－年度－序號其中部門代號如下：行政部－XZ；質(zhì)安部－ZA；項目部XM； 成本控制部－CK； 財務部－CW；5．工作銜接函的傳遞 工作銜接函應由呈件部門負責人簽字并加蓋部門章。一式兩份發(fā)往受函部門，待對方簽收后回收其中一份，回收的工作銜接函應由本部門指定專人歸卷備查。6．呈件人負責對該工作函的完成情況進行追蹤、督促和結(jié)果記錄。7．受函人如對呈件主要內(nèi)容有異議，或無法在規(guī)定期限內(nèi)完成，應在接函后一日內(nèi)以書面形式進行回復或解釋。8．受函人未對呈件主要內(nèi)容或完成期限提出異議，而逾期未予辦理者，呈件人有權(quán)報請行政部，按《懲罰制度》予以處理。會議管理制度1．總則為改進、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。2．范圍本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。3．會議分類及組織： 公司級會議：主要包括公司股東大會、董事會(擴大)會，中層干部會、全公司員工大會及各種專業(yè)會審會，應分別報請董事會、行政部及相關部門分別負責組織召開。 專題會議：系公司各部門因工作需要召開的技術、業(yè)務綜合會(如招投標會、質(zhì)量分析會、工程準備會、安全工作會、各類評審會等等)，由主管業(yè)務部門負責組織。 部門會：由各部門負責人每周主持召開一次部門會議。 (如現(xiàn)場會、專題會、辦公會等)一律由業(yè)務對口部門受理安排，行政部應協(xié)助作好會務工作。4．例會執(zhí)行與安排，工作例會是各部門溝通信息的主要渠道之一，也是公司管理決策和實施工作指導的重要形式。為增強公司各部門管理人員的管理角色意識，發(fā)展管理人員的交流、溝通能力，每兩周工作例會實行“輪值主席制”， 即每次工作例會由公司各部門負責人輪流出任會議主席，負責會議召集和主持。，了解本次會議各部門需要匯報或討論的重要問題，形成書面的主持提綱。，對各部門提出的問題進行歸納并提出解決設想，與參會者討論。5．各級會議的籌備細項會議級別會議類型簡要描述需準備事項A有政府官員、媒體、業(yè)主或合作單位等參加的重要會議11； 如會議安排在外地，尚需準備113，第9項視具體情況而定B重大慶典會議、員工大會、聯(lián)歡會等11 如安排在外地，尚需準備113C有實業(yè)及兄弟公司人員參加的會議；顧問團會議等10； 第9項視具體情況而定D公司內(nèi)部會議14需準備事項明細：1）會議總體方案 2）邀請函3）紀念品4）酬謝費 5）會場預定6）會場布置（主席臺、有公司標識的會標、燈光、音響、座位、應急疏散方案等）7）茶水飲料8）攝影或攝像9）宴會10）會議資料發(fā)放11）新聞稿件的發(fā)放12）住宿安排13）交通工具14）參會通知6．會議室的管理。使用情況沖突時由行政部根據(jù)實際情況決定使用人。合同管理制度1．總則、履行和管理，有效防范風險，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制訂本管理制度。 訂立合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，遵循公平和誠實信用原則。，不得訂立有損國家、社會公共利益和本公司合法權(quán)益的合同，不得與資信不佳，不具備履約能力的單位訂立合同。、合作行為，除及時清結(jié)、標的額極小的事務外，必須訂立書面合同。合同依法成立即具有法律約束力，必須嚴格遵守，全面履行。 公司法律顧問負責合同的審查，并指導公司的合同管理工作。2．合同的訂立與履行，公司經(jīng)辦人員及所在部門應嚴格審查訂立合同相對方的下列情況：1)審查是否領取營業(yè)執(zhí)照，2)有無法人資格；3)審查經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式，4)是否取得相關資格證書或許可證；5)履約能力審查和信用審查。 經(jīng)辦人員應收集其營業(yè)執(zhí)照、當年工商年檢記錄、資質(zhì)證書或許可證復印件備查（如系個人應收集身份證復印件）。 相對方委托代理人訂立合同，必須出具由其親自簽發(fā)的授權(quán)委托書。 公司經(jīng)辦人員應當認真審查授權(quán)委托書載明的授權(quán)事項和范圍并收集備案。 一般合同，經(jīng)辦人員應在做好市場、資信調(diào)查的基礎上，相對方充分協(xié)商。 對于標的巨大或涉外的合同，公司應組織專業(yè)、技術、財務和法律顧問組成談判小組，做好談判工作。，除政府部門、金融機構(gòu)等有專門要求的外，原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復雜的合同，可以同法律顧問交換意見，由法律顧問草擬。、具體，充分考慮對本公司是否有利，并具有可操作性。，確需使用標準格式合同，經(jīng)辦人員應當認真審查合同內(nèi)容表述是否準確，條款是否完備。 格式合同表述不準確、條款不完備，或者對公司不利的，經(jīng)辦人員應當對相關條款進行修改或添附相關的內(nèi)容，或者草擬補充協(xié)議予以完善。 格式合同空白處不需填寫內(nèi)容的，應劃斜線予以填充，防止合同內(nèi)容被偽造或篡改。（指貨物、勞務、工程項目等）、數(shù)量和質(zhì)量、價款或者酬金、履行的期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的辦法等主要條款，盡可能訂立擔保條款（定金、保證或抵押等）。 合同中可以約定違約后承擔繼續(xù)履行，采取必要補救措施的責任； 合同中可以約定違約后承擔賠償損失的責任； 合同中可以約定違約時應支付一定數(shù)額的違約金； 合同中可以約定定金條款。 前述違約責任條款既可以單獨約定，也可以同時約定。、建筑設計、廣告、美術、雕塑設計制作合同中，應盡可能約定相關（含計算機軟件）的著作權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)歸本公司所有。 涉及商業(yè)秘密的合同，應當訂立保密條款，約定保密責任。：1）一方違約，影響合同目的的實現(xiàn)； 2）其他條件。：1）雙方協(xié)商； 2）提請仲裁； 3）訴訟。合同應盡可能約定由本公司所在地法院管轄或者約定合同的履行地為本公司所在地。（蓋章），加蓋合同專用章或公司公章。 合同應當有經(jīng)辦人簽字（蓋章），合同標的金額超過10000元以上由部門加簽。 合同附件應當同時簽字（蓋章）確認。、增刪，應在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進行確認。（含兩頁）以上的自行裝訂的合同，應當加蓋騎縫章?！跋嚷男?，后補簽”合同。、及時履行。 合同相對方違約，應當及時按約定追究其違約責任。 按約定解除合同的，應當及時通知對方。通知方式應當選擇易被證明的方式。，經(jīng)辦人及所在部門除及時向公司和法律顧問報告外，應同時采取措施防止損失的擴大。3．合同的審查。 合同必須經(jīng)部門審查、財務審查、法律顧問審查，方可報送總經(jīng)理審批。金額在10000元以下的合同或者簡單的合同，可以直接報總經(jīng)理審批。，并對其他部門擬送審的合同進行專業(yè)預審。、付款期限等財務約定進行審查。、形式的合法性、有利性進行審查。、廣告營銷類合同，應當經(jīng)過銷售部門預審?！逗贤蛯彵怼?，經(jīng)本部門、預審部門、財務部門負責人或?qū)彶槿撕炞趾螅头深檰栠M行審查。 合同經(jīng)辦人員草擬合同后，也可先送法律顧問進行初審，經(jīng)修改后再按前規(guī)定程序送審。非特殊情況，審查時限應不少于4小時。 對合同中的一般問題，法律顧問可提出具有可操作性的修改建議。 對有重大法律隱患或?qū)緡乐夭焕暮贤?，法律顧問可以直接進行修改。，應當在《合同審定表》上填寫合同受理、審查時間，審查地點，審查合同名稱，審查意見或處理結(jié)果等內(nèi)容。，法律顧問應當蓋章，注明審查日期。，應當拒絕審批，并責成有關責任人和責任部門予以糾正。4．合同的管理、職能部門、行政部三級合同管理負責制。，負責合同的整理、保管、信息資料收集等日常管理工作。、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負直接責任。、綜合管理。行政內(nèi)勤具體負責合同簽章工作。、財務部門、行政部分別保存一份備查。 考核包括以下內(nèi)容：合同質(zhì)量、合同履約率、貸款回收率、糾紛發(fā)生率等。、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵，或者違反合同管理規(guī)定，給公司造成不良社會影響或經(jīng)濟損失的，依照本公司《過錯責任追究辦法》追究有關人員責任。、重大過失或違法訂立合同，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，視情節(jié)追究責任人員行政、經(jīng)濟責任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關處理