【正文】 會議紀要應由工程部負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第五條 項目主體開工前，工程部負責組織建筑設計院、工程技術部、營銷中心參加施工組織設計審查會。第六條 項目發(fā)售前，管理中心綜合計劃部負責組織匯總工程建設中心、營銷中心意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領導批準。第七條 項目主體開工前，由招投標中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。第八條 公司各相關部門在每月 27 日 17:00 前（2 月份相應提前至 25 日） ，將下兩個月工作計劃經(jīng)部門負責人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第九條 工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領導主持的，由建筑設計院、工程技術部、預決算中心、質量監(jiān)督部相關部門人員參加的圖紙會審會議。第十條 營 銷 中 心 銷 售 策 劃 部 必 須 在 項 目 開 工 時 間 前 確 定 樣 板 房 的 位 置 、 數(shù) 量 及 有 關 要求 。第十一條 每期工程第十層樓面結構完成時，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內，設計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預決算中心進行綜合會驗。第十二條 在工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質量標準的，應報主管工程的公司領導審批。而涉及外觀效果的，應報主管設計的公司領導審批，特殊部位報總裁審批。未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；室內地面磚、木地板；室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。室內外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋、模板及混凝土；預制構件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序：（附： 施工樣板驗收審批表）施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；工程部經(jīng)理驗收合格后，報主管工程（設計）的公司領導驗收；特殊部位報公司執(zhí)行總裁驗收。第十三條 每期樓宇發(fā)售 15 天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。 第十四條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。 第十五條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。第十六條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄。第十七條 每項工程竣工驗收后 10 天內，工程部必須向招投標中心提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案。第十八條 開發(fā)中心必須在竣工后 30 天內取得《規(guī)劃驗收合格證》 。第十九條 工程部必須在工程竣工后 60 天內取得《質量驗收意見書》 ，在工程竣工后75 天內取得《建設工程竣工驗收檔案認可書》 。第二十條 開發(fā)中心必須在竣工后 85 天內取得《竣工驗收備案表》 。第二十一條 開發(fā)中心必須在竣工后 90 天內取得該期樓宇的《房地產權屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條 工程部對主體工程結算資料必須按以下時限分段提交：地下室結構工程結算資料在地下室頂板完成后二個月內提交；主體結構工程結算資料在主體結構完成（全部混凝土框架結構完成）后二個月內提交；工程竣工驗收后三個月內提交全部竣工結算資料。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二個月內一次性提交。預決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應在收到資料起 3 天內一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7 天內負責補齊完善后重新提交。第二十三條 工程結算審批：金額在 10 萬元以下的結算，由預決算中心審核，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。金額在 10 萬元以上的結算，結算金額經(jīng)施工單位確認后，預決算中心須報預決算審計部審核。預決算審計部每月抽取送審結算份數(shù)的 10％進行全面核算，其余部分進行一般審核。預決算審計部須在規(guī)定的時間內出具審核報告（列出多計錯計的且單項差額在1‰以上的項目）給預決算中心,并同時返還結算資料。之后由預決算中心參考審核報告再與施工單位進行對數(shù)；預決算中心最終出具的數(shù)據(jù)與施工單位同意接受的數(shù)據(jù)之間的差額在 1‰以內的，由預決算中心談判確定最終結算金額；超過 1‰的，須報執(zhí)行總裁審批。上述各差額千分比的計算基數(shù)為預決算中心出具的數(shù)據(jù)。結算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定：（1） 預決算中心的出數(shù)時間：自收齊結算資料之日起計，10 萬元以下的結算在 5天內出數(shù)給施工單位；10～100 萬元以內的在 10 天內出數(shù)給施工單位；100 萬元以上的在 25 天內出數(shù)給施工單位。按實結算的主體工程兩個月完成。（2） 預決算審計部的審核時間：自預決算中心部送達齊全的結算資料（含計算過程）之日起計，10～100 萬元以內的在 2 天內完成一般審核；100 萬元以上的在 5天內完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預決算中心出數(shù)時間的規(guī)定。（3） 預決算中心與施工單位的對數(shù)時間：預決算中心在每次收到施工單位的反饋意見后，10 萬元以下的結算在 1 天內回復意見；10～100 萬元以內的在 2 天內回復意見；100 萬元以上的在 5 天內回復意見，按實結算的主體工程 10 天內回復意見。預決算審計部對結算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預決算中心。第二十四條 關于工程進度款的審批：工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在 24 小時內經(jīng)工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。預決算中心在收到進度款申報資料后，48 小時內必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后送至財務總部。施工單位如有異議，則預決算中心應在上述時間內將有關資料反饋給施工單位；待施工單位回復意見后，預決算中心須在 4 小時內核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后交財務總部。財務總部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內審核完畢，之后 10 萬以下的報相關主管領導審批，10 萬元以上的報公司執(zhí)行總裁審批。公司領導須在收到進度款申報表后的 24 小時內審批完畢。公司領導審批同意付款后，由財務總部負責通知施工單位并在 4 小時內支付款項。第二十五條 關于主體工程簽訂大包干合同的程序：開工前由招投標中心先按原合同模式簽訂主體工程合同，之后再按如下程序簽定大包干合同的補充協(xié)議：主體結構施工至177。 的 40 天前，建筑設計院負責提供有關材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內外裝修材料、入戶門等）給招投標中心；至177。 的 20 天前，建筑設計院負責提供建筑圖、結構圖、水電圖、首層大堂及電梯前室裝修圖等除直接分包以外的全套施工圖紙給預決算中心；招投標中心負責提供各指定分包工程的包干造價，以及根據(jù)主體合同需由我司審定價格的材料的最終定價等資料給預決算中心。如資料不齊，預決算中心應在收到資料后的 3 天內，將所缺內容反饋給相關部門，各部門必須在177。 前補齊全部資料。上述資料均一式兩套，預決算中心負責在收齊資料的 2 天內，交于施工單位一套，用于其核算工程造價。預決算中心必須在收齊資料后的 30 天內完成對主體工程總包干造價的編制工作。預決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預決算審計部，預決算審計部須在 5天內完成審核并將審核報告交預決算部。預決算中心須在接到預決算審計部審核報告后的 20 天內，與施工單位就工程造價金額進行核對，并將核對結果報招標中心。招標中心在收到預決算中心上報結果的 10 天內，完成與施工單位關于簽定包干合同補充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。第二章 工程建設質量管理第一節(jié) 設計質量管理第二十六條 成立設計成本質量控制中心，其職責為：審核批準建筑設計方案，特別是地基基礎設計方案。核算建筑設計方案成本，批準每平方米面積的用鋼量；審核、簽發(fā)建筑設計院下發(fā)的施工圖紙；協(xié)調解決重大設計變更及相關技術問題。第二十七條 設計成本質量控制中心的運作流程：建筑設計院提交建筑設計方案→設計成本質量控制中心審批→建筑設計院施工圖紙→設計成本質量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。第二十八條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至設計中心，設計中心按以下要求處理：傳真時間起 24 小時內設計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場。傳真時間起 48 小時內設計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。傳真時間起 7 天內設計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場。 第二節(jié) 工程材料驗收管理第二十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。 第三十條 所有進場材料、設備、構配件均必須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。第三十一條 影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條 每期工程工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。 第三十三條 驗收依據(jù)建筑設計院確認的樣板（試生產樣板） ；合同對材料、設備的要求；合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術參數(shù)。第三十四條 驗收程序經(jīng)建筑設計院確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知建筑設計院，建筑設計院必須 24 小時內到場對板，確認無誤后建筑設計院在材料上簽字。合同或承諾書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第三十五條 質量監(jiān)督部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查。 第三節(jié) 單位工程質量管理第三十六條 原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。第三十七條 交樓后 2 個月內，工程部應杜絕出現(xiàn)以下質量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽臺欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標高不符合設計要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第三章 隱蔽工程驗收管理第三十八條 本章含以下隱蔽工程：工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預留；防雷、接地工程。第三十九條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 （本章的有關臺帳格式見附件二至附件八） 。隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。第四十條 工程樁的隱蔽驗收預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場項目經(jīng)理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 預制樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。 預制樁的施工項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎施工必須停止。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 工程技術部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 預決算部在工程樁結算時，必須根據(jù)地質資料對樁的長度進行復核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預決算部報管理監(jiān)察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 驗收內容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，