【正文】 會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第五條 項目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織建筑設(shè)計院、工程技術(shù)部、營銷中心參加施工組織設(shè)計審查會。第六條 項目發(fā)售前，管理中心綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程建設(shè)中心、營銷中心意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條 項目主體開工前，由招投標(biāo)中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。第八條 公司各相關(guān)部門在每月 27 日 17:00 前（2 月份相應(yīng)提前至 25 日） ，將下兩個月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第九條 工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由建筑設(shè)計院、工程技術(shù)部、預(yù)決算中心、質(zhì)量監(jiān)督部相關(guān)部門人員參加的圖紙會審會議。第十條 營 銷 中 心 銷 售 策 劃 部 必 須 在 項 目 開 工 時 間 前 確 定 樣 板 房 的 位 置 、 數(shù) 量 及 有 關(guān) 要求 。第十一條 每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設(shè)計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會驗。第十二條 在工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，應(yīng)報主管設(shè)計的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報總裁審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序：（附： 施工樣板驗收審批表）施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；工程部經(jīng)理驗收合格后，報主管工程（設(shè)計）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗收；特殊部位報公司執(zhí)行總裁驗收。第十三條 每期樓宇發(fā)售 15 天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。 第十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。 第十五條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進(jìn)行分戶驗收并整改完畢。第十六條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄。第十七條 每項工程竣工驗收后 10 天內(nèi)，工程部必須向招投標(biāo)中心提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案。第十八條 開發(fā)中心必須在竣工后 30 天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》 。第十九條 工程部必須在工程竣工后 60 天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》 ，在工程竣工后75 天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》 。第二十條 開發(fā)中心必須在竣工后 85 天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》 。第二十一條 開發(fā)中心必須在竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條 工程部對主體工程結(jié)算資料必須按以下時限分段提交：地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在地下室頂板完成后二個月內(nèi)提交；主體結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個月內(nèi)提交；工程竣工驗收后三個月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交。預(yù)決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起 3 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7 天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。第二十三條 工程結(jié)算審批：金額在 10 萬元以下的結(jié)算，由預(yù)決算中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。金額在 10 萬元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認(rèn)后，預(yù)決算中心須報預(yù)決算審計部審核。預(yù)決算審計部每月抽取送審結(jié)算份數(shù)的 10％進(jìn)行全面核算，其余部分進(jìn)行一般審核。預(yù)決算審計部須在規(guī)定的時間內(nèi)出具審核報告（列出多計錯計的且單項差額在1‰以上的項目）給預(yù)決算中心,并同時返還結(jié)算資料。之后由預(yù)決算中心參考審核報告再與施工單位進(jìn)行對數(shù)；預(yù)決算中心最終出具的數(shù)據(jù)與施工單位同意接受的數(shù)據(jù)之間的差額在 1‰以內(nèi)的，由預(yù)決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過 1‰的，須報執(zhí)行總裁審批。上述各差額千分比的計算基數(shù)為預(yù)決算中心出具的數(shù)據(jù)。結(jié)算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定：（1） 預(yù)決算中心的出數(shù)時間：自收齊結(jié)算資料之日起計，10 萬元以下的結(jié)算在 5天內(nèi)出數(shù)給施工單位；10～100 萬元以內(nèi)的在 10 天內(nèi)出數(shù)給施工單位；100 萬元以上的在 25 天內(nèi)出數(shù)給施工單位。按實結(jié)算的主體工程兩個月完成。（2） 預(yù)決算審計部的審核時間：自預(yù)決算中心部送達(dá)齊全的結(jié)算資料（含計算過程）之日起計，10～100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)完成一般審核；100 萬元以上的在 5天內(nèi)完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預(yù)決算中心出數(shù)時間的規(guī)定。（3） 預(yù)決算中心與施工單位的對數(shù)時間：預(yù)決算中心在每次收到施工單位的反饋意見后，10 萬元以下的結(jié)算在 1 天內(nèi)回復(fù)意見；10～100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)回復(fù)意見；100 萬元以上的在 5 天內(nèi)回復(fù)意見，按實結(jié)算的主體工程 10 天內(nèi)回復(fù)意見。預(yù)決算審計部對結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預(yù)決算中心。第二十四條 關(guān)于工程進(jìn)度款的審批：工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在 24 小時內(nèi)經(jīng)工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。預(yù)決算中心在收到進(jìn)度款申報資料后，48 小時內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后送至財務(wù)總部。施工單位如有異議，則預(yù)決算中心應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算中心須在 4 小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后交財務(wù)總部。財務(wù)總部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，之后 10 萬以下的報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10 萬元以上的報公司執(zhí)行總裁審批。公司領(lǐng)導(dǎo)須在收到進(jìn)度款申報表后的 24 小時內(nèi)審批完畢。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財務(wù)總部負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款項。第二十五條 關(guān)于主體工程簽訂大包干合同的程序：開工前由招投標(biāo)中心先按原合同模式簽訂主體工程合同，之后再按如下程序簽定大包干合同的補(bǔ)充協(xié)議：主體結(jié)構(gòu)施工至177。 的 40 天前，建筑設(shè)計院負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）給招投標(biāo)中心；至177。 的 20 天前，建筑設(shè)計院負(fù)責(zé)提供建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、水電圖、首層大堂及電梯前室裝修圖等除直接分包以外的全套施工圖紙給預(yù)決算中心；招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)提供各指定分包工程的包干造價，以及根據(jù)主體合同需由我司審定價格的材料的最終定價等資料給預(yù)決算中心。如資料不齊，預(yù)決算中心應(yīng)在收到資料后的 3 天內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關(guān)部門，各部門必須在177。 前補(bǔ)齊全部資料。上述資料均一式兩套，預(yù)決算中心負(fù)責(zé)在收齊資料的 2 天內(nèi)，交于施工單位一套，用于其核算工程造價。預(yù)決算中心必須在收齊資料后的 30 天內(nèi)完成對主體工程總包干造價的編制工作。預(yù)決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預(yù)決算審計部，預(yù)決算審計部須在 5天內(nèi)完成審核并將審核報告交預(yù)決算部。預(yù)決算中心須在接到預(yù)決算審計部審核報告后的 20 天內(nèi)，與施工單位就工程造價金額進(jìn)行核對，并將核對結(jié)果報招標(biāo)中心。招標(biāo)中心在收到預(yù)決算中心上報結(jié)果的 10 天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補(bǔ)充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理第二十六條 成立設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，其職責(zé)為：審核批準(zhǔn)建筑設(shè)計方案，特別是地基基礎(chǔ)設(shè)計方案。核算建筑設(shè)計方案成本，批準(zhǔn)每平方米面積的用鋼量；審核、簽發(fā)建筑設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙；協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計變更及相關(guān)技術(shù)問題。第二十七條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心的運(yùn)作流程：建筑設(shè)計院提交建筑設(shè)計方案→設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批→建筑設(shè)計院施工圖紙→設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。第二十八條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至設(shè)計中心，設(shè)計中心按以下要求處理：傳真時間起 24 小時內(nèi)設(shè)計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場。傳真時間起 48 小時內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。傳真時間起 7 天內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場。 第二節(jié) 工程材料驗收管理第二十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺帳。 第三十條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均必須進(jìn)行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。第三十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條 每期工程工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。 第三十三條 驗收依據(jù)建筑設(shè)計院確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板） ；合同對材料、設(shè)備的要求；合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十四條 驗收程序經(jīng)建筑設(shè)計院確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知建筑設(shè)計院，建筑設(shè)計院必須 24 小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后建筑設(shè)計院在材料上簽字。合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第三十五條 質(zhì)量監(jiān)督部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第三十六條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三十七條 交樓后 2 個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽臺欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第三章 隱蔽工程驗收管理第三十八條 本章含以下隱蔽工程：工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。第三十九條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 （本章的有關(guān)臺帳格式見附件二至附件八） 。隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。第四十條 工程樁的隱蔽驗收預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進(jìn)場項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 預(yù)制樁的進(jìn)場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。 所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。 預(yù)制樁的施工項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對施工記錄和進(jìn)樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報管理監(jiān)察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，