【正文】 業(yè)務(wù)流程，交易標(biāo)的的決策權(quán)限和決策程序，交易操作業(yè)務(wù)員必須遵守的工作紀(jì)律和職業(yè)道德等，規(guī)范公司的資本運(yùn)作，提高證券市場交易的管理水平，防止各類事故、事件的發(fā)生，促進(jìn)公司健康發(fā)展?！肮究毓勺庸緳?quán)屬需明確?！? 整改情況說明。目前公司已明確由該公司負(fù)責(zé)，積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取在2007年12月30日前辦妥土地證和房產(chǎn)證等相關(guān)權(quán)屬證件，并將這一工作能否按期完成列入對該公司負(fù)責(zé)人年度考核內(nèi)容，確保股份公司產(chǎn)權(quán)明確?！肮九c控股股東存在一定關(guān)聯(lián)交易?！? 整改情況說明。由于在精毛紡的生產(chǎn)經(jīng)營活動中與江蘇華西集團(tuán)公司存在上下游的業(yè)務(wù)關(guān)系，且華西集團(tuán)公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，運(yùn)輸便利，價(jià)格合理，信譽(yù)度高，因此與江蘇華西集團(tuán)公司存在關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易公司按照公開、公平、公正的原則，按市場公允價(jià)格結(jié)算并嚴(yán)格履行了相關(guān)的審批程序，確保公司利益沒有受到損害?！敖ㄗh公司進(jìn)一步完善防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機(jī)制，明確對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制。公司第三屆第十八次臨時(shí)董事會審議通過的《公司內(nèi)部控制制度》（修訂稿）、第三屆第十九次董事會審議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》，已建立了防止大股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、侵害公司利益的長效機(jī)制，明確了對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。“公司《信息披露管理制度》需進(jìn)一步完善?！? 整改情況說明。 （十四）《整改建議函》指出?！? 整改情況說明。 （十五）《整改建議函》指出?！? 6整改情況說明。 （十六）《整改建議函》指出：“公司需加強(qiáng)對管理人員績效考核。公司將在本考核年度結(jié)束后，就下一年度對管理人員的考核制定管理崗位人員的問責(zé)機(jī)制和獎懲機(jī)制，強(qiáng)化對管理人員的績效考核，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營管理水平。公司將以此為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)公司治理的規(guī)范化建設(shè)，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司股東的利益，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下： 一、公司治理專項(xiàng)活動期間完成的主要工作 （一）成立公司治理專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組。 （二）組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)上市公司治理專項(xiàng)活動的相關(guān)文件。 （三）認(rèn)真自查，完成自查報(bào)告和整改計(jì)劃。該報(bào)告于2010年8月11日舉行的第三屆第六次董事會上審議通過。 （四）接受公眾評議2010年8月13日公司公告了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，同時(shí)公布了公司治理專項(xiàng)活動熱線電話等聯(lián)系方式，廣泛接受社會公眾的評議和監(jiān)督，認(rèn)真收集投資者和社會公眾關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動的意見和建議。2010年11月8日至11日，廣東證監(jiān)局在公司現(xiàn)場開展關(guān)于治理專項(xiàng)活動的檢查工作，并于2010年12月9日出具了《現(xiàn)場檢查結(jié)果告知書》（52號），對公司治理專項(xiàng)活動的開展情況和公司治理的總體狀況進(jìn)行了評價(jià)，并提出了整改意見。整改情況：公司加強(qiáng)了對從事投資者關(guān)系管理的工作人員的培訓(xùn)工作，證券部人員積極參加證監(jiān)局及深交所舉辦的各種培訓(xùn)會，努力提高其素質(zhì)與能力。公司繼續(xù)通過電話咨詢、郵件交流、接待投資者來訪和咨詢，通過網(wǎng)絡(luò)推介、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息公告等方式及時(shí)發(fā)布相關(guān)信息，讓投資者能夠及時(shí)了解公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營情況，認(rèn)真傾聽投資者對公司的建議和批評，通過主動的、充分的信息披露與投資者進(jìn)行良性互動，提高投資者對公司的關(guān)注度和認(rèn)知度。 （二）公司內(nèi)部控制制度需要不斷完善。公司按照《公司法》、《證券法》和有關(guān)監(jiān)管部門要求，制訂了《防止控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。 （三）董事會專門委員會的作用和職能有待進(jìn)一步發(fā)揮。 （四）公司信息披露工作水平有待于進(jìn)一步提高。 （五）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員的法律、法規(guī)、政策學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，公司積極安排董事、監(jiān)事、高級管理人員參加中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局舉辦的各項(xiàng)培訓(xùn)活動。2010年8月，公司董事會辦公室根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的通知的要求，將《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》通過電子郵件或紙質(zhì)形式發(fā)送給公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員學(xué)習(xí)。與會人員就學(xué)習(xí)內(nèi)容展開充分討論，較為深刻領(lǐng)會相關(guān)制度、規(guī)定內(nèi)容，表示將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定、嚴(yán)于律己、樹立公司的誠信形象，達(dá)到了本次集中培訓(xùn)的目的。公司暫未收到社會公眾關(guān)于公司治理狀況的相關(guān)評議信息。接到《現(xiàn)場檢查結(jié)果告知書》后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視。 （一）公司授權(quán)管理不夠規(guī)范。公司第三屆董事會第六次會議授權(quán)副董事長全權(quán)辦理向銀行申請總額不超過10億元的綜合授信額度業(yè)務(wù)，該項(xiàng)授權(quán)書沒有具體期限，且授信內(nèi)容未明確為董事會審議通過的信用證、押匯、遠(yuǎn)期結(jié)匯、票據(jù)承兌等內(nèi)容；二是對總經(jīng)理的授權(quán)內(nèi)容不完整。整改情況： 公司董事會重新對原授權(quán)書進(jìn)行完善，明確了副董事長全權(quán)辦理向銀行申請總額不超過10億元的綜合授信額度業(yè)務(wù)的授信期限1年，授信內(nèi)容包括：信用證、押匯、遠(yuǎn)期結(jié)匯、票據(jù)承兌等。 （六）董事會授權(quán)額度范圍內(nèi)的其他交易。新修訂的《總經(jīng)理工作細(xì)則》已經(jīng)第三屆董事會第九次臨時(shí)會議審議通過。一是資金劃撥內(nèi)部控制不規(guī)范。公司在建工程核算中對XX縣區(qū)池尾興良建筑工程有限公司的部分劃款未取得合同、發(fā)票等原始憑證支持。 本公司就高樂工業(yè)園區(qū)工程，已分別于2010年2月15日、2010年3月25日、2010年6月2日與XX縣區(qū)池尾興良建筑工程有限公司（以下簡稱普寧興良工程公司）簽訂了《高樂工業(yè)園區(qū)拆除舊建筑物、樹木、青苗、農(nóng)作物的賠償工作合同》、《高樂工業(yè)園區(qū)拆除舊建筑物和垃圾外運(yùn)合同》、《高樂工業(yè)園區(qū)填土方和前期施工項(xiàng)目合同》，由普寧興良工程公司承擔(dān)工業(yè)園區(qū)拆除舊建筑物及農(nóng)作物賠償?shù)裙こ添?xiàng)目。 （三）公司章程有待進(jìn)一步完善。整改情況：對《公司章程》第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。修訂為第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。對于公司與控股股東或者實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生資金、商品、服務(wù)、擔(dān)?；蛘咂渌Y產(chǎn)的交易，公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決策制度履行董事會、股東大會審議程序，防止公司控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)的情形發(fā)生。公司對控股股東所持股份建立占用即凍結(jié)的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)的，公司應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。公司已于2010年10月20日召開的公司第三屆董事會第七次會議審議通過《防止控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》并予以公告。公司董事會下設(shè)的四個(gè)專門委員會中除審計(jì)委員會已運(yùn)作外，其余三個(gè)委員會未實(shí)質(zhì)開展工作。本年度公司將分別召開戰(zhàn)略委員會和薪酬考核委員會、提名委員、審計(jì)委員會會議，審議公司未來三年規(guī)劃、年度目標(biāo)考核、第四屆董事會成員及高管人選等事宜。 （五）公司信息披露管理不夠規(guī)范。整改情況：今后公司將加強(qiáng)學(xué)習(xí)信息披露的有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司《信息披露管理制度》，由董事會秘書負(fù)責(zé)制訂完善的信息披露審批表，做好公司對外信息披露內(nèi)部審批流程記錄；嚴(yán)格執(zhí)行公司《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》，準(zhǔn)確界定內(nèi)幕信息知情人范圍，并及時(shí)完整登記備案并簽訂相關(guān)保密協(xié)議。公司未核實(shí)部分來訪調(diào)研投資者的身份，無身份證復(fù)印件、介紹信等身份確認(rèn)留存，未對談話主要內(nèi)容進(jìn)行記錄。通過開展本次公司治理專項(xiàng)活動，公司深刻認(rèn)識到自身存在的問題。公司一定會以本次上市公司治理專項(xiàng)活動為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求進(jìn)一步完善公司股東會、董事會和監(jiān)事會工作，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，加強(qiáng)投資者關(guān)系和信息披露工作，建立公司規(guī)范治理的長效機(jī)制，不斷提高公司內(nèi)部治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)公司自查、社會評議及江蘇證監(jiān)局的檢查結(jié)果，公司對治理方面尚需改進(jìn)的地方進(jìn)行了認(rèn)真的整改，現(xiàn)將整改情況予以