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正文內(nèi)容

xx在中國(guó)建立有效的公司董事會(huì)治理ppt76頁(yè)-閱讀頁(yè)

2025-03-14 23:18本頁(yè)面
  

【正文】 工作計(jì)劃,提出相應(yīng)調(diào)整意見(jiàn),報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) ? 選擇外部獨(dú)立審計(jì)人 ? 確定衡量公司財(cái)務(wù)狀況的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 審計(jì)工作計(jì)劃 ? 獨(dú)立審計(jì)人合約 ? 及時(shí)獲得充分信息 ? 每個(gè)月收集并審閱審計(jì)部、外部審計(jì)人和監(jiān)管部門報(bào)告 ? 檢查內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)確性、可靠性 ? 在董事會(huì)上聽(tīng)取關(guān)于重大經(jīng)營(yíng)決策的匯報(bào) ? 初步分析數(shù)據(jù) ? 審批意見(jiàn)全套財(cái)務(wù)審計(jì)數(shù)據(jù)初步分析 ? 對(duì)信息的有效、及時(shí)處理 ? 就需進(jìn)一步獲取的信息向?qū)徲?jì)部或獨(dú)立審計(jì)人提出要求 ? 就需進(jìn)一步澄清的問(wèn)題質(zhì)詢總裁 ? 結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和公司內(nèi)外部規(guī)章制度,討論經(jīng)營(yíng)中需特別關(guān)注或予以改進(jìn)的領(lǐng)域報(bào)董事會(huì) ? 對(duì)潛在危機(jī)及出現(xiàn)的問(wèn)題擬定調(diào)研方案報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)特別調(diào)研行動(dòng)的實(shí)施:召請(qǐng)外部審計(jì)人,律師 ? 委員會(huì)內(nèi)形成一致意見(jiàn) ? 調(diào)查方案 ? 對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及審計(jì)工作狀況的一致意見(jiàn) ? 對(duì)審計(jì)工作的成效與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提出專業(yè)意見(jiàn) ? 總結(jié)工作結(jié)果,形成工作總結(jié)報(bào)董事會(huì) ? 協(xié)助董事會(huì)完成對(duì)股東大會(huì)匯報(bào)報(bào)告的相關(guān)部分 ? 在董事會(huì)上提供財(cái)務(wù)與審計(jì)領(lǐng)域的專業(yè)性意見(jiàn) ? 審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 ? 確保問(wèn)題的實(shí)質(zhì)性解決 ? 訪談管理人員及外部調(diào)查人員 ? 監(jiān)督行動(dòng)方案的實(shí)施 ? 索取并審閱關(guān)于問(wèn)題處理結(jié)果的報(bào)告 ? 向董事會(huì)匯報(bào) ? 關(guān)于重大問(wèn)題追蹤調(diào)查的報(bào)告 11月董事會(huì)上 每月上旬 內(nèi)部討論會(huì)、董事會(huì)例會(huì)及其籌備時(shí) 董事會(huì)例會(huì)期間 董事會(huì)例會(huì)后 日期 工作目標(biāo) 主要工作 工作成果 31 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 審計(jì)委員會(huì)的工作方式 時(shí)間 參與方式 具體工作 所需資料 審閱信息 內(nèi)部討論會(huì) 董事會(huì)籌備 董事會(huì)會(huì)議 與管理層、審計(jì)部的日常溝通 每月上旬 每季季報(bào)公布后,為期 35小時(shí) (必要時(shí)也可按月召開(kāi) ) 董事會(huì)前 1周內(nèi) 董事會(huì)期間為期 3天左右 不定時(shí) 委員會(huì)成員獨(dú)立工作 委員會(huì)負(fù)責(zé)人召集開(kāi)會(huì),委員會(huì)成員參與。 公司審計(jì)部及其下屬審計(jì)部是公司內(nèi)部的一個(gè)獨(dú)立的考評(píng)職能部門。審計(jì)部通過(guò)有關(guān)的分析、評(píng)估和建議來(lái)協(xié)助總公司、各中心及業(yè)務(wù)部的管理層明確經(jīng)營(yíng)責(zé)任,發(fā)現(xiàn)、糾正、處罰違規(guī)行為,并建立起有效的管理控制體系 審計(jì)部負(fù)責(zé)起草審計(jì)三年規(guī)劃及年度和季度審計(jì)計(jì)劃報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),并按計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)工作。審計(jì)部有義務(wù)執(zhí)行總裁及總裁辦公會(huì)指定的審計(jì)任務(wù)并保證提供董事會(huì)要求的審計(jì)信息。審計(jì)部應(yīng)向各部門管理層提出改進(jìn)建議。 舉例 34 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 為保證審計(jì)工作的有效性、客觀性、和權(quán)威性,內(nèi)部審計(jì)人員必須嚴(yán)格地按照職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范進(jìn)行工作。 內(nèi)部審計(jì)制度綱領(lǐng) (續(xù) ) 4. 權(quán)限 5. 獨(dú)立性 總裁: 日期: 審計(jì)部有權(quán)獲得審計(jì)工作中所需要的任何文件與資料,有權(quán)查問(wèn)任何有關(guān)人員,有權(quán)進(jìn)入任何有關(guān)辦公地點(diǎn),查看任何有關(guān)實(shí)物。 3. 報(bào)告 審計(jì)工作完成后,審計(jì)部應(yīng)提交正式的審計(jì)報(bào)告。 被審部門應(yīng)立即執(zhí)行其所同意的改正措施。審計(jì)部負(fù)責(zé)匯總審計(jì)決定的執(zhí)行情況,并上報(bào)總裁辦公室及董事會(huì)。 舉例 35 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 內(nèi)部審計(jì)三年規(guī)劃 部門 審計(jì)種類與范圍 潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 2023年內(nèi)審工作時(shí)間 (小時(shí) ) 2023年內(nèi)審工作時(shí)間 (小時(shí) ) 2023年內(nèi)審工作時(shí)間 (小時(shí) ) 業(yè)務(wù)單元甲 業(yè)務(wù)單元乙 小計(jì) 小計(jì) 總計(jì) ? ? 舉例 36 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 部門 業(yè)務(wù)單元甲 業(yè)務(wù)單元乙 ? ? ? 內(nèi)審工作總計(jì) 非審計(jì)工作 ? 人員培訓(xùn) ? 審計(jì)管理 ? 節(jié)假日 審計(jì)部總計(jì) 審計(jì)種類與范圍 ? XX部總經(jīng)理離任審計(jì) ? 應(yīng)收帳款管理程序?qū)徲?jì) ? 重大項(xiàng)目審計(jì) ? ? 年度財(cái)務(wù)審計(jì) ? 資金管理程序?qū)徲?jì) ? ? 潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 計(jì)劃起始時(shí)間 2023年 1月 1日 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間 2023年 2月 1日 預(yù)計(jì)所需時(shí)間 (小時(shí) ) 經(jīng)營(yíng) 信息系統(tǒng) 財(cái)務(wù) 20 20 120 總計(jì)所需時(shí)間 (小時(shí) ) 160 差旅費(fèi)(RMB) 其他費(fèi)用(RMB) 備注 10,000 20,000 年度: 2023年 1月 1日 2023年 12月 31日 舉例 37 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 目錄 ?中國(guó)董事會(huì)的模式 ?董事會(huì)設(shè)計(jì)的原則 ?董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ?董事會(huì)的關(guān)鍵管理流程 –董事會(huì)審計(jì)流程 –董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 –董事會(huì)任命、考核和薪酬評(píng)定流程 –監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程 ?董事會(huì)工作年歷 ?董事會(huì)和各相關(guān)機(jī)構(gòu)的信息流 38 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 董事會(huì)、投資與發(fā)展委員會(huì)、總裁在戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的關(guān)系 ?董事會(huì)就總裁提案和投資與發(fā)展委員會(huì)意見(jiàn)做出同意 /否決的決定 ?總裁應(yīng)獨(dú)立地向董事會(huì)提交公司戰(zhàn)略規(guī)劃的方案 投資與 發(fā)展委員會(huì) 總裁 ?總裁是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)起者 ?總裁直接領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃計(jì)劃部的工作并對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估,規(guī)劃計(jì)劃部只向總裁負(fù)責(zé) ?投資與發(fā)展委員會(huì)就總裁的戰(zhàn)略提案提交自己的意見(jiàn) ?投資與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)就公司戰(zhàn)略議題對(duì)全體董事的培訓(xùn) ?投資與發(fā)展委員會(huì)與總裁就戰(zhàn)略規(guī)劃要進(jìn)行協(xié)調(diào)及討論 ?規(guī)劃計(jì)劃部有義務(wù)向投資與發(fā)展委員會(huì)提交其要求的材料和數(shù)據(jù) 規(guī)劃計(jì)劃部 ?規(guī)劃計(jì)劃部是公司戰(zhàn)略規(guī)劃程序的主要協(xié)調(diào)人 董事會(huì) 原則 ?總裁應(yīng)“擁有”戰(zhàn)略規(guī)劃,是戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)起人和制 定者 ?董事會(huì)有最終就戰(zhàn)略規(guī)劃的決策權(quán) ?投資與發(fā)展委員會(huì)做為董事會(huì)與總裁溝通的橋梁 –代表董事會(huì),輔助總裁在戰(zhàn)略規(guī)劃方面的工作 –對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的提案向董事會(huì)提供參考意見(jiàn) –與總裁就戰(zhàn)略規(guī)劃的 目標(biāo)和舉措進(jìn)行溝通 和談判 領(lǐng)導(dǎo)及信息 信息 39 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 與股東及其它利 益相關(guān)者溝通 監(jiān)督戰(zhàn)略性里 程碑的實(shí)現(xiàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 向董事提供全面而連續(xù)的情況報(bào)告,幫助其了解情況,并強(qiáng)調(diào)該業(yè)務(wù)的根本價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 董事可以找高級(jí)管理層了解相關(guān)戰(zhàn)略問(wèn)題 ? 董事必須知識(shí)豐富,能夠幫助制訂和評(píng)估戰(zhàn)略計(jì)劃 資料來(lái)源: 麥肯錫 ? 每年召開(kāi)為期三天的密集董事會(huì)議來(lái)評(píng)估長(zhǎng)期目標(biāo)、擬議的戰(zhàn)略計(jì)劃和可供選擇的方案 ? 董事會(huì)將就提出的戰(zhàn)略的目標(biāo)和重點(diǎn)舉措提出問(wèn)題和質(zhì)疑 ? 最終審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 投資與發(fā)展委員會(huì)應(yīng)該在早期就開(kāi)始參與,以保證最終的計(jì)劃創(chuàng)造盡可能多的股東價(jià)值 ? 董事可以提供深入的見(jiàn)解以及構(gòu)建戰(zhàn)略所需的知識(shí) ? 定期跟蹤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 與目標(biāo)的差距應(yīng)該是董事會(huì)討論的焦點(diǎn) ? 需要幫助管理層重新評(píng)估計(jì)劃,根據(jù)環(huán)境的變化做出調(diào)整 ? 董事會(huì)必須保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) (如,股東價(jià)值的最大化 ) ? 董事會(huì)在制訂戰(zhàn)略過(guò)程中的作用在年度報(bào)告和致股東的信中要有所批露 ? 關(guān)鍵利益相關(guān)者可以與外部董事會(huì)面 ? 股東有權(quán)得知董事會(huì)是如何保證公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略成功的 主要工作 要求 下頁(yè)具體評(píng)述 構(gòu)建戰(zhàn)略 了解行業(yè)基本情況 40 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 基于總裁提案及委員會(huì)意見(jiàn)審批戰(zhàn)略規(guī)劃 董事會(huì) 責(zé)任 與投資與發(fā)展委員會(huì)進(jìn)行非正式討論來(lái)了解情況,盡早獲得支持 保證戰(zhàn)略會(huì)議的適當(dāng)?shù)南敕ê徒ㄗh得到綜合,完成計(jì)劃。例如,高層業(yè)績(jī)指標(biāo)對(duì)行業(yè)有重大影響的技術(shù)、法規(guī)變化帶來(lái)的影響 ?應(yīng)根據(jù)董事們的需要來(lái)安排時(shí)間和決定參與人員。董事會(huì)應(yīng)維護(hù)股東的利益 ?不斷重復(fù)的,以及較復(fù)雜的任務(wù)應(yīng)由委員會(huì)來(lái)處理,以節(jié)省董事會(huì)的時(shí)間 ?薪酬與個(gè)人及公司的業(yè)績(jī)緊密相關(guān) ?董事會(huì)審核、批準(zhǔn)并管理薪酬方案 ?薪酬政策應(yīng)能鼓勵(lì)個(gè)人發(fā)展,并將管理層利益與股東利益統(tǒng)一起來(lái) ?考核和薪酬委員會(huì)的參與有助提高薪酬政策的客觀性和透明度 47 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 最終確認(rèn) 初步識(shí)別 培養(yǎng) 篩選 ?制定明確的標(biāo)準(zhǔn),識(shí)別具有較高潛力的候選人 ?選擇多個(gè)候選人 ?讓候選人在陌生的領(lǐng)域 /職能擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位,以此來(lái)挑戰(zhàn)他們的能力 ?一對(duì)一的監(jiān)督和指導(dǎo) ?根據(jù)原標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估 ?在評(píng)估過(guò)程中采用多種視角 (如:聽(tīng)取多方面的反饋 ) ?培養(yǎng)領(lǐng)先候選人與董事會(huì)的關(guān)系,保證董事會(huì)能作出明智選擇 ?選擇了未來(lái)的總裁后,讓其它候選人擔(dān)任關(guān)鍵職位, (如副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān) ) ?總裁的角色 –負(fù)責(zé)與人力資源部確定流程 –主要負(fù)責(zé)培養(yǎng)候選人 –向任命、考核與薪酬委員會(huì)提供后續(xù)流程最新?tīng)顩r的報(bào)告 ?任命、考核與薪酬委員會(huì)的職責(zé) –保證總裁確實(shí)在培養(yǎng)候選人 –審核篩選和選定流程,向董事會(huì)匯報(bào) –推動(dòng)總裁過(guò)渡流程 ?董事會(huì)的角色 –審核并初步批準(zhǔn)總裁的繼任和過(guò)渡 ?股東 –最后裁定 高級(jí)管理層培養(yǎng)和后繼計(jì)劃流程 關(guān)鍵活動(dòng) 責(zé)任 48 PD000131BJ(GB)CorpGovernance 業(yè)務(wù)單元 /職能部門 財(cái)務(wù) 海外業(yè)務(wù) 技術(shù) 生產(chǎn) 營(yíng)銷 行政 人事 規(guī)劃 . . . 業(yè)務(wù)單元 /職能部門 財(cái)務(wù) 技術(shù) 人事 生產(chǎn) . . . 規(guī)劃 ?形成“良性循環(huán)” ,在內(nèi)部發(fā)展適合的人才 –內(nèi)部發(fā)展相比于外部搜索更省時(shí) –使有潛力的人才輪流在各部門工作,以使員工與組織需求更好地結(jié)合在一起 –通過(guò)使有潛力的人才在不同職能與專業(yè)公司中工作,從而加快技能發(fā)展 培養(yǎng)高水平的總裁 培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)人才的原則 后備人才培訓(xùn)計(jì)劃 營(yíng)銷 49 PD000131BJ(GB)CorpGovernance Jones* 開(kāi)始計(jì)劃選擇繼任者,設(shè)計(jì)了具體實(shí)施圖 ?通用電器情況的復(fù)雜迫使 Jones及早計(jì)劃 ?需求全新視角 … 力避“克隆” ?開(kāi)出了包括 19位候選人的清單,這些候選人較為年輕,而且被認(rèn)為是當(dāng)總裁的材料 1974 1977 1978 1978 1980 3 年 1 年 1 年 15 個(gè)月 Jones 將入選的候選人員調(diào)到相關(guān)崗位,以便了解和測(cè)試他們的能力 ?設(shè)計(jì)了新的職位“部門總經(jīng)理”,直接對(duì) Jones負(fù)責(zé) Jones 使得繼承“大賽”越發(fā)緊鑼密鼓 ?和候選人逐一進(jìn)行“非正式秘密”訪談 ?目的是深入了解他們的性格,對(duì)總裁一職的渴望程度,以及他們的相互看法 ?Jones秘密選定 Jack Welch*為繼任者 為了向董事會(huì)“推銷” Welch, Jones派三個(gè)副總裁裝成選定人員到董事會(huì)處,讓其“了解”他們 ?為證明“最后入圍者”的正確性,開(kāi)展了很多內(nèi)部交流 ?Jones慢慢透露了自己的人選 董事會(huì)一致認(rèn)可Jones選擇 Welch為繼任者,他隨即公開(kāi)了這一決定 初步識(shí)別 培養(yǎng) 評(píng)估 最終確定 高層管理人才培養(yǎng)案例:通用電氣 (GE) ? 尋求“不同”的品質(zhì)
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