【正文】 . 第 37頁 審計部的使命及崗位設置 審計部部長 1 審計專員 2 ?在上級領導下，獨立行使審計監(jiān)督職能 ?監(jiān)督財務收支及有關經(jīng)濟活動真實性 、 合規(guī)性 、合理性 ? 建 立和完善公司內(nèi)控制度 ， 促進審計成果的運用 建議 3人 依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，履行風險管理與內(nèi)部控制職能，對本公司及所屬單位的經(jīng)營過程及成果進行監(jiān)控，推動公司經(jīng)營目標的實現(xiàn) 審計部的使命 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 39頁 投資發(fā)展部的使命及崗位設置 建議 7人 研究公司發(fā)展戰(zhàn)略和新的投資項目，積極拓展業(yè)務，為實現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標提供持續(xù)有力的戰(zhàn)略支持 投資發(fā)展部的使命 投資發(fā)展部部長 發(fā)展策劃專員 1 4 ? 深入分析目標市場，提出市場戰(zhàn)略 ? 以組建臨時項目組的形式進行新項目開發(fā)論證，提交項目研究報告 ? 對相關業(yè)務進行整合 信息分析員 1 ?收集、整理、分析宏觀經(jīng)濟信息和行業(yè)市場信息 戰(zhàn)略管理專員 1 ?研究公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ?對戰(zhàn)略實施進行評估 ?監(jiān)控經(jīng)濟、政策和競爭變化，提出對策 ?對參股公司進行日常管理 Copyright169。 提出其他的長 、 短期投資建議 ， 制定投資計劃 ， 負責具體執(zhí)行 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 經(jīng)營管理一部的主要職責 一 、 負責參與和指導主業(yè)分子公司經(jīng)營管理工作 ?參與和指導主業(yè)分子公司經(jīng)營模式和管理體制的建立，并及時提出改進建議； ?參與和指導主業(yè)分子公司業(yè)務范圍調(diào)整、采購、生產(chǎn)、市場營銷、定價策略等業(yè)務活動； ?負責建立和完善主業(yè)子公司產(chǎn)品、價格和客戶數(shù)據(jù)庫； 二 、 負責組織主業(yè)分子公司編制年度經(jīng)營計劃和預算 ? 負責組織主業(yè)分子公司制定年度經(jīng)營計劃和預算，并匯總上報 ? 負責組織主業(yè)分子公司制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見 三 、 負責主業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析 ?制定并完善主業(yè)分 、 子公司的經(jīng)營管理報表模板 ?對主業(yè)分子公司計劃預算執(zhí)行情況進行檢查 ， 并分析原因 ， 形成匯總報告 （ 月 、 季 、 年 ） ?年末對全年計劃預算執(zhí)行情況形成匯總報告 ?指導和監(jiān)督下屬公司管理制度的運行情況 ， 定期 、 不定期實施檢查并形成處理意見 四 、 負責對主業(yè)分子公司運營中的重大決策 （ 如：固定資產(chǎn)購買 、 大修 、 基建 、 技改等 ） 提出審核建議 五 、 負責主業(yè)公司的合同管理 ?制定并完善公司合同管理制度 ?每月定期收集主業(yè)各分子公司上報的合同原件 、 報表 ， 同時登記臺帳 ?定期 、 不定期對合同執(zhí)行情況 、 報表核查 ， 形成核查報告 六 、 負責主業(yè)公司的物價工商管理 ?審核所屬公司提報的收費立項 、 調(diào)整收費標準 ?辦理或協(xié)調(diào)辦理有關批復手續(xù) ?定期監(jiān)督 、 檢查企業(yè)執(zhí)行物價政策的情況并形成記錄 ?日常工商年檢等工作 七 、 負責主業(yè)的統(tǒng)計管理工作 ?負責客運業(yè)務的日常統(tǒng)計工作 ?按規(guī)定日期向統(tǒng)計局有關單位遞交報表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁 經(jīng)營管理二部的主要職責 一 、 負責參與和指導輔業(yè)分子公司經(jīng)營管理工作 ?參與和指導輔業(yè)分子公司經(jīng)營模式和管理體制的建立，并及時提出改進建議 ?參與和指導輔業(yè)分子公司業(yè)務范圍調(diào)整、采購、生產(chǎn)、市場營銷、定價策略等業(yè)務活動 ?負責建立和完善輔業(yè)分子公司產(chǎn)品、價格和客戶數(shù)據(jù)庫 二 、 負責組織輔業(yè)分子公司編制年度經(jīng)營計劃和預算 ? 負責組織輔業(yè)分子公司制定年度經(jīng)營計劃和預算，并匯總上報 ? 負責組織輔業(yè)分子公司制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見 三 、 負責輔業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析 ?制定并完善 輔 業(yè)分 、 子公司的經(jīng)營管理報表模板 ?對輔業(yè)分子公司計劃預算執(zhí)行情況進行檢查 ， 并分析原因 ， 形成匯總報告 （ 月 、 季 、 年 ） ?年末對全年計劃預算執(zhí)行情況形成匯總報告 ?指導和監(jiān)督下屬公司管理制度的運行情況 ， 定期 、 不定期實施檢查并形成處理意見 四 、 負責對輔業(yè)分子公司運營中的重大決策 （ 如：固定資產(chǎn)購買 、 大修 、 基建 、 技改等 ） 提出審核建議 五 、 負責輔業(yè)公司的合同管理 ?制定并完善合同管理制度 ?每月定期收集 輔 業(yè)各分子公司上報的合同原件 、 報表 ， 同時登記臺帳 ?定期 、 不定期對合同執(zhí)行情況 、 報表核查 ， 形成核查報告 六 、 負責輔業(yè)公司的物價工商管理 ?審核所屬公司提報的收費立項 、 調(diào)整收費標準 ?辦理或協(xié)調(diào)辦理有關批復手續(xù) ?定期監(jiān)督 、 檢查企業(yè)執(zhí)行物價政策的情況并形成記錄 ?日常工商年檢等工作 七 、 負責輔業(yè)的統(tǒng)計管理工作 ?按規(guī)定日期向統(tǒng)計局有關單位遞交報表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 證券事務部的主要職責（一） 一 、 配合其他部門完成資本運作事務 ? 負責公司配股 、 增發(fā) 、 發(fā)行可轉債等再融資事宜的文件準備 、 手續(xù)報批 、 信息批露等工作 ? 負責公司股權轉讓 、 收購出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組事宜中涉及的與證券市場相關的法律文件起草 、 報批手續(xù) 、 信息披露等事宜 二 、 負責對證券發(fā)行市場和交易市場的信息收集和監(jiān)控工作 ? 負責定期收集國家、政府部門、證券交易所、證券登記結算公司等機構關于證券發(fā)行市場、證券交易市場的法律、法規(guī)、政策、規(guī)則等信息，進行深入分析，撰寫報告 ? 負責監(jiān)控證券發(fā)行市場變化，尋找和判斷公司的融資機會 ? 負責監(jiān)控證券交易市場變化和走勢，尋找和判斷公司的投資機會 ? 負責監(jiān)控本公司二級市場走勢，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出對策，維護公司的市場形象 三 、 負責股權事務管理 ? 負責保存和管理公司股東名冊等流通與非流通股股東資料 ? 負責公司高級管理人員股票帳戶的加鎖 、 解鎖等有關工作 ? 負責公司內(nèi)部職工股的托管 、 查詢 、 上市等有關業(yè)務工作 ? 協(xié)助股東之間進行股權轉讓 ， 辦理過戶手續(xù)等相關工作 ? 定期及在必要時與上海中央證券登記結算公司聯(lián)網(wǎng)傳送社會公眾股或全體股東數(shù)據(jù)資料，掌握公司股東持股變動情況 ? 負責為公司召開股東大會提供準確的股東持股數(shù)據(jù)資料 四 、 負責分紅派息事務管理 ? 負責公司的利潤分配方案 （ 包括分紅派現(xiàn) 、 送紅股 ） 的具體實施工作 ? 負責公積金轉增股本方案等事務的實施工作 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁 技術工程部的使命及崗位設置 技術工程部部長 1 設備與安全管理專員 ?負責技術管理 ?負責機械動力設備管理 ?負責固定資產(chǎn)管理 ?低值易耗品管理 ?負責安全生產(chǎn)管理 ?負責勞動保護 ?負責職工安全教育培訓 ?資料管理 1 建議 4人 負責公司工程規(guī)劃設計、施工、 安全、技術、動力機械設備、固定資產(chǎn)、勞動防護、環(huán)境保護等工作的統(tǒng)籌管理 ，為實現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標提供持續(xù)有力的技術支持 技術工程部的使命 規(guī)劃設計工程師 1 工程管理工程師 1 ?負責規(guī)劃管理 ?負責設計管理 ?負責圖紙會審 ?負責組織工程招標 ?負責組織施工管理 ?負責組織竣工驗收 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 技術工程部的主要職責（二） 四、負責公司機械動力設備、固定資產(chǎn)的管理 ?負責擬定公司的機械動力設備和固定資產(chǎn)的管理制度 ?負責對分子公司的固定資產(chǎn)的采購進行審核 ?負責對分子公司固定資產(chǎn)的使用、保管、維修、調(diào)配進行監(jiān)控和管理 ?負責對重大固定資產(chǎn)的轉讓與處置進行審核 五、負責公司低值易耗品的管理 ?負責擬定公司低值易耗品管理制度 ?負責對分子公司的低值易耗品管理工作進行指導和監(jiān)督 五、負責公司的安全生產(chǎn)管理 ?負責擬定公司安全生產(chǎn)管理制度 ?宣傳貫徹 安全生產(chǎn)管理 的方針 、 政策和法規(guī) ?組織編寫崗位安全操作規(guī)程等文件 ?負責基建 、 維修項目和設備等的安全 ， 確定公司的安全生產(chǎn)目標 ， 并分解組織實施 ?組織開展安全生產(chǎn)競賽 、 評比 、 獎勵活動 ?負責 安全事故的 調(diào)查 、 處理工作 ?負責組織職工安全生產(chǎn)教育培訓 六、負責公司的勞動防護管理 ?宣傳貫徹 勞動保護 的方針、政策、法規(guī) ?負責職業(yè)病防治及工業(yè)衛(wèi)生 ?負責勞動保護的其他管理工作 七、負責公司環(huán)境保護管理 ?宣傳貫徹環(huán)保的方針、政策、法規(guī) ?負責環(huán)境保護管理的規(guī)劃工作 ?負責環(huán)保設計審查和驗收工作 ?負責 環(huán)保事故的 調(diào)查、處理工作 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 工程預算部的主要職責 一、負責編制公司工程預決算管理規(guī)章制度和操作規(guī)程 二、 參與工程項目前期規(guī)劃 ? 參與投資發(fā)展部組織的基建項目可行性研究 ， 為公司選擇最佳的規(guī)劃設計方案提供專業(yè)支持 三 、 負責項目預決算 ? 組織 編制除房地產(chǎn)項目外的其他工程項目事前 的預算，并負責事后分析，出具項目總結報告 ? 負責圖紙變更預算 ? 負責工程項目成本核算，及時向財務提供分析數(shù)據(jù)，并對其真實性負責 ? 參與工程驗收，并編制決算報告 ? 組織編制工程建設資金的使用計劃 ? 協(xié)助經(jīng)營管理二部審核房地產(chǎn)項目 預決算方案 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 清欠辦公室的職責 一、負責統(tǒng)計、收集、整理公司清欠資料，建立公司清欠工作臺帳 二、負責制定具體的清欠工作計劃 三、負責已被撤并公司的歷史不良債權和公司總部歷史形成的不良債權的具體清繳工作 ? 對不良債權進行深入地調(diào)查和分析 ? 制定具體的清繳方案和清繳計劃 ? 負責具體的清繳工作 四、負責指導、協(xié)助、督促存續(xù)的分子公司對歷史上形成的不良債權進行清繳 ? 確定分子公司不良債權的數(shù)量和現(xiàn)狀 ? 指導分子公司具體的清繳計劃和方案 ? 督促、協(xié)助分子公司對不良債權進行清繳 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 56頁 鐵龍股份總部定崗定編方案一覽（不含車隊、清欠辦） 公司高管層 辦公室 總經(jīng)理 經(jīng)營副總 行政副總 總經(jīng)理助理 專務副總 財務總監(jiān) 工程總監(jiān) 辦公室主任 黨群主管 行政主管 法務專員 企業(yè)文化管理專員 網(wǎng)絡管理員 文字秘書 文檔管理員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 人力資源部 投資發(fā)展部 工程預算部 審計部 證券事務部 人力資源部部長 人事行政專員 薪酬福利專員 績效考核專員 員工發(fā)展專員 投資發(fā)展部部長 信息分析員 戰(zhàn)略管理專員 發(fā)展策劃專員 工程預算部部長 預算管理工程師 審計部部長 審計專員 證券事務部部長 證券事務專員 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 技術工程部 財務部 經(jīng)營管理一、二部 技術工程部部長 設備與安全管理專員 規(guī)劃設計工程師 工程管理工程師 財務部部長 資金結算中心主任 核算會計 總帳會計 預算會計 資金會計 出納 經(jīng)營管理一 /二部部長 統(tǒng)計分析員 運營管理專員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Copyright