【正文】 總裁 財務(wù)部總經(jīng)理 企劃部總經(jīng)理 人力資源部總經(jīng)理 KPI清單 相關(guān)部門 (財務(wù)、人力資源部 )解釋KPI清單，明確 KPI的計算和分析方法，以及原數(shù)據(jù)來源 信息中心設(shè)計KPI的報告格式 財務(wù)部 人力資源部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 信息中心 KPI解釋清單 KPI報告模板 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 清單 信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計KPI報告表格 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來源和使用人需要設(shè)計并完成數(shù)據(jù)輸入和輸出 定期輸出 KPI報告至使用人 信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 信息中心 所有相關(guān)部門 KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計 定期和按要求不定期的將 KPI提交至使用人 信息中心 KPI定期及不定期報告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) * Key performance indicator 37 同時，管理信息系統(tǒng)也提供業(yè)績合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ) 成品業(yè)務(wù)群 銷量 現(xiàn)金成本 管理費用 投資額 原始數(shù)據(jù) 處理原始數(shù)據(jù) 計算 KPI 分析 KPI數(shù)據(jù) 將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 管理信息系統(tǒng) . . . . . KPI報告 總公司 ROIC=… … 凈利 =… … 業(yè)績合同 公司總裁 財務(wù)類指標(biāo) ROIC=… … 凈利 =… … KPI類別 業(yè)績合同 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運類 組織類 輸入 KPI報告 輸入業(yè)績合同 38 月度業(yè)績報表和程序 ? 損益表 計劃 實際 差距說明 銷售收入 銷售成本 毛利潤 經(jīng)營費用 + 其他利潤 /收入 管理費用 財務(wù)費用 稅前利潤 所得稅 凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債平衡表 現(xiàn)金流量表 資金使用表 重要項目、商品計劃完成表 差距 % 月度業(yè)績匯報、匯總程序 工作 截止日期 各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計和分析(包括ROIC) 每月六號 總部財務(wù)部完成公司匯總和總體分析(包括ROIC) 每月十號 遞交總裁和各級領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公會討論重大差距，季度考核會逐一考核 月度業(yè)績報表 舉例 39 通過定期的進程匯報及指導(dǎo)會促進目標(biāo)的實現(xiàn) 舉例 指導(dǎo)人 匯報人 匯報頻率 公司總裁 板塊副總裁及總經(jīng)理 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） 板塊副總裁及總經(jīng)理 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） 產(chǎn)品部經(jīng)理 雙月 月 半月 目標(biāo) 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進措施 發(fā)約人聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo) 加強各部門間的協(xié)調(diào)和合作 不斷加強員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同 40 季度 /年度業(yè)績考核會 –會議規(guī)則 需提交準(zhǔn)備的材料： 材料 財務(wù)部門的月度 /季度計劃完成情況通報 財務(wù)部門對本季度計劃完成情況的差距分析及主要疑點 (只呈報業(yè)務(wù)部門以外的與會人員 ) 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對自己的計劃完成情況的差距分析及擬采取的舉措 提前 每月初 1周 3天 會議規(guī)則： 考核會不只是為了揭示問題，解釋說明理由，而是旨在共同解決問題 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對差距的認(rèn)識及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 (不超過五頁 ) 會后后續(xù)活動： 財務(wù)部總經(jīng)理總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果，及會議責(zé)成解決的事項及負(fù)責(zé)人 財務(wù)部跟蹤以上事項的完成情況，及時在月報中通報 41 在考核會中，總裁 /總經(jīng)理牽頭對業(yè)績進行質(zhì)詢 ? 目標(biāo)完成得如何？ ? (針對主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ) 什么原因造成 (無法 )達(dá)成？ 如何彌補？ 總體該季度目標(biāo)完成得如何？對全年的目標(biāo)完成預(yù)期？ 上季確定的行動計劃完成情況如何？有什么困難與障礙？ 各主要 (尤其是關(guān)鍵業(yè)務(wù) )的目標(biāo)計劃完成得如何？ 各主要產(chǎn)品 /服務(wù)的主要競爭對手的業(yè)績情況如何？ (對新項目 )是否按計劃進行？完成的困難是什么？ (對沉淀不良資產(chǎn) )是否按計劃清算？清算的效率如何 (買方，買價，交易方式等 )？ 外部環(huán)境的變化？ 宏觀政策有無變化？對我們的意義是什么？ 主要競爭對手有無新舉措？我們有無正確應(yīng)對？ 主要的市場需求有了變化嗎？我們有沒有相應(yīng)變化？ 內(nèi)部的影響因素 (主要驅(qū)動因素 )？ 人力資源是否充足，配臵是否得當(dāng)？ 資金運用是否得當(dāng)？ 別的部門 /公司對你的支持是否夠？ (針對提議的解決方法 ) 這些舉措與原計劃中的戰(zhàn)略有何不同？ 如何保證這些舉措可以有相應(yīng)的效果？財務(wù)估算如何？ 為什么這個舉措需要多少人員和資金？ 如果沒有這些舉措，你還能做些什么？ 42 經(jīng)營業(yè)績審核會的實施流程 采集匯總業(yè)績完成情況 各層面的經(jīng)營業(yè)績審核會 總公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部 各板塊 總經(jīng)理 財務(wù)部 業(yè)務(wù)單元 下屬產(chǎn)品部 業(yè)績月報表 年度經(jīng)營總結(jié) 年度經(jīng)營總結(jié) 年度經(jīng)營總結(jié) 業(yè)績審核會 通過業(yè)績考核，了解業(yè)務(wù)進展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，并共同探討解決方案 業(yè)績月報表 業(yè)績月報表 季度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 季度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 年度經(jīng)營 計劃 年度經(jīng)營 計劃 年度經(jīng)營 計劃 年度經(jīng)營 計劃 上報 上報 業(yè)務(wù)單元內(nèi)的業(yè)績考核會 總公司業(yè)績考核會 板塊內(nèi)的業(yè)績考核會 業(yè)績月報表 舉例 43 人事部在業(yè)績考核程序中的職責(zé) ? 是 – 依據(jù)考核辦法組織業(yè)績考核程序中各項工作的開展和按時完成 – 計算被考核人的業(yè)績合同綜合得分和預(yù)定應(yīng)得浮動薪酬量 – 發(fā)現(xiàn)被考核人合同各項目得分中的異?，F(xiàn)象并及時向上層領(lǐng)導(dǎo)反映 不是 不能在總裁班子沒有批準(zhǔn)的情況下改變業(yè)績考核程序 審計合同中每項實際完成值的準(zhǔn)確性 僅僅作簡單匯總 舉例 44 議題 182。業(yè)績管理主要體現(xiàn)在業(yè)績合同 182。業(yè)績需要跟蹤管理 182。 上年度業(yè)績合同完成分值 187。 , February 25, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :32:3716:32Feb2325Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 :32:3716:32:37February 25, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 。 2023年 2月 25日星期六 4時 32分 37秒 16:32:3725 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , February 25, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :32:3716:32Feb2325Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :32:3716:32:37February 25, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 2月 25日星期六 4時 32分 37秒 16:32:3725 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , February 25, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :32:3716:32Feb2325Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 25日星期六 下午 4時 32分 37秒 16:32: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 25日星期六 4時 32分 37秒 16:32:3725 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不