【正文】 運作模式、驗收程序及進度、結(jié)算申報流程等； 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底，并提出意見和要求； 施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 工程部就施工單位的問題進行解答； 會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第六條 項目發(fā)售前，管理中心綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程建設(shè)中心、營銷中心意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第八條 公司各相關(guān)部門在每月 27 日 17:00 前（2 月份相應(yīng)提前至 25 日） ，將下兩個月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第十條 營 銷 中 心 銷 售 策 劃 部 必 須 在 項 目 開 工 時 間 前 確 定 樣 板 房 的 位 置 、 數(shù) 量 及 有 關(guān) 要求 。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設(shè)計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預(yù)決算中心進行綜合會驗。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。第十三條 每期樓宇發(fā)售 15 天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。 第十五條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。第十七條 每項工程竣工驗收后 10 天內(nèi)，工程部必須向招投標(biāo)中心提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案。第十九條 工程部必須在工程竣工后 60 天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》 ，在工程竣工后75 天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》 。第二十一條 開發(fā)中心必須在竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交。第二十三條 工程結(jié)算審批：金額在 10 萬元以下的結(jié)算，由預(yù)決算中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。預(yù)決算審計部每月抽取送審結(jié)算份數(shù)的 10％進行全面核算，其余部分進行一般審核。之后由預(yù)決算中心參考審核報告再與施工單位進行對數(shù)；預(yù)決算中心最終出具的數(shù)據(jù)與施工單位同意接受的數(shù)據(jù)之間的差額在 1‰以內(nèi)的，由預(yù)決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過 1‰的，須報執(zhí)行總裁審批。結(jié)算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定：（1） 預(yù)決算中心的出數(shù)時間：自收齊結(jié)算資料之日起計，10 萬元以下的結(jié)算在 5天內(nèi)出數(shù)給施工單位；10～100 萬元以內(nèi)的在 10 天內(nèi)出數(shù)給施工單位；100 萬23元以上的在 25 天內(nèi)出數(shù)給施工單位。（2） 預(yù)決算審計部的審核時間：自預(yù)決算中心部送達(dá)齊全的結(jié)算資料（含計算過程）之日起計，10～100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)完成一般審核；100 萬元以上的在 5天內(nèi)完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預(yù)決算中心出數(shù)時間的規(guī)定。預(yù)決算審計部對結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預(yù)決算中心。預(yù)決算中心在收到進度款申報資料后，48 小時內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后送至財務(wù)總部。財務(wù)總部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，之后 10 萬以下的報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10 萬元以上的報公司執(zhí)行總裁審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財務(wù)總部負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款項。 的 40 天前，建筑設(shè)計院負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）給招投標(biāo)中心；至177。如資料不齊，預(yù)決算中心應(yīng)在收到資料后的 3 天內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關(guān)部門，各部門必須在177。上述資料均一式兩套，預(yù)決算中心負(fù)責(zé)在收齊資料的 2 天內(nèi)，交于施工單位一套，用于其核算工程造價。預(yù)決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預(yù)決算審計部，預(yù)決算審計部須在 5天內(nèi)完成審核并將審核報告交預(yù)決算部。招標(biāo)中心在收到預(yù)決算中心上報結(jié)果的 10 天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。核算建筑設(shè)計方案成本，批準(zhǔn)每平方米面積的用鋼量；審核、簽發(fā)建筑設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙；協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計變更及相關(guān)技術(shù)問題。第二十八條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。傳真時間起 48 小時內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。 第二節(jié) 工程材料驗收管理第二十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。第三十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條 每期工程工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。第三十四條 驗收程序經(jīng)建筑設(shè)計院確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第三十六條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三章 隱蔽工程驗收管理第三十八條 本章含以下隱蔽工程：工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；26錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。 （本章的有關(guān)臺帳格式見附件二至附件八） 。第四十條 工程樁的隱蔽驗收預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進場項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。 工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。 項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 攪拌樁水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。 項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認(rèn)可。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。 工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行抽查。驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100％進行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于 30%，并在臺帳上簽字。 第四十二條 錨桿工程隱蔽驗收錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的 30%進行核查，并在臺帳上簽字。 網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 100%核查，核查后在臺帳上簽字。項目經(jīng)理進行 30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行 10％的抽查。 。監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進行 100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的 10％進行抽查。29第四十五條 鋼筋工程隱蔽驗收隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。 施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。 工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的 10％進行抽查。 第四十六條 砌體工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。 工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的 10％進行抽查。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的 30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。 第四十八條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對、給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。 30工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的 10％進行抽查。監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的 30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的 20%進行核查，并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。第四章 工程簽證管理第五十條 零星材料的定價辦法在施工過程中出現(xiàn)未明確價格的材料時，工程部應(yīng)聯(lián)系廣州恒大材料設(shè)備有限公司，由該公司同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料的價格確認(rèn)書作為計價依據(jù)。無定額子目進行套算的，由工程部、工程技術(shù)部與施工單位共同商定。無定額子目進行套算的，由工程部及工程技術(shù)部與施工單位共同商定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五十四條 工程委托必須附上《工程竣工驗收表》 （見附件九） ， 《工程竣工驗收表》必須注明竣工時間、驗收時間。 第五十五條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳（見附件十）并及時填寫。否則，移交合同管理部協(xié)調(diào)處理。第五十八條 工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當(dāng)天簽署完畢，并上報工程部經(jīng)理后存檔。第六十條 工期簽證由工程部與施工單位談判，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應(yīng)收費用、現(xiàn)場布置等內(nèi)容） ，明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。第二節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)第六十二條 客戶服務(wù)中心必須在交樓 3 天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)人任主任，物業(yè)集團全質(zhì)辦一名領(lǐng)導(dǎo)、物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、全質(zhì)辦一名領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。備用維修隊伍由物業(yè)公司組建。維修大隊由工程部項目經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；慰問小組由客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、銷售部有關(guān)人員組成。從第 16 天起至第 60 天，其職權(quán)由物業(yè)公司接管。第六十三條 客戶服務(wù)中心必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當(dāng)天與物業(yè)公司確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點與交樓期間 24 小時服務(wù)熱線電話；物業(yè)公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作。在接到報修 5 分鐘內(nèi)，維修大隊必須派人到達(dá)現(xiàn)場，并在 30 分鐘內(nèi)開始施工。物業(yè)公司須在交樓時將該項投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。 第六十五條 交樓之日起 15 天內(nèi)，交樓期間維修服務(wù)中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的豪華裝修客戶上門慰問，并請客戶填寫《客戶意見征詢表》 。第三節(jié) 物業(yè)接管驗收第六十六條 物業(yè)公司必須在交樓 3 個月前制定物業(yè)管理方案，工程竣工驗收合格后，工程部將物業(yè)移交物業(yè)公司管理。第六十七條 建筑設(shè)計院必須在該期樓宇竣工驗收 30 天前向物業(yè)公司提供一套施工圖；