【正文】 司主要在研項(xiàng)目 公司在基因芯片方面已成功開(kāi)發(fā)出肝炎診斷基因芯片，但是作為高技術(shù)企業(yè)，公司并沒(méi)有滿足所取得的成績(jī)，繼續(xù)加大力度開(kāi)發(fā)新的生物技術(shù)產(chǎn)品。 主要在研項(xiàng)目一覽表 項(xiàng) 目 名 稱 用 途 自主或 合作開(kāi)發(fā) 進(jìn)展情況 遺傳病檢測(cè)系列DNA（基因）芯片 遺傳病檢測(cè)，可用于遺傳病的篩查、產(chǎn)前診斷、遺傳病的臨床研究等 自主開(kāi)發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人血管生長(zhǎng)素 促進(jìn)血管生長(zhǎng)，可用于治療燒傷、抗皮膚衰老、化妝品 自主開(kāi)發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人骨形成蛋白 促進(jìn)骨生長(zhǎng)，可用于治療骨折、骨缺損和骨不連 合作開(kāi)發(fā) 中試 階段 大規(guī)模疾病相關(guān)基因 的功能研究 建立具有商業(yè)和科學(xué)價(jià)值的疾病相關(guān)基因功能關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù) 合作開(kāi)發(fā) 啟動(dòng) 階段 第四部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、公司發(fā)展目標(biāo) 作為一家高科技企業(yè)，不僅要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更要考慮企業(yè)發(fā)展的前瞻性。因此，某公司在制定公司發(fā)展策略和戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，充分考慮了該行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，使企業(yè)的發(fā)展設(shè)想具有前瞻性及可持續(xù)發(fā)展性。以生物技術(shù)為中心、生物制藥為根本、基礎(chǔ)研究為后盾，逐步發(fā)展壯大，為人類的健康事業(yè)做出貢獻(xiàn)。某生物芯片股份公司成立后，公司將加大R＆D投入力度，以生物技術(shù)為中心，著重投資基因芯片研究、重組基因工程藥物研究、人類疾病相關(guān)基因的功能研究與藥用基因的篩選，開(kāi)發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，爭(zhēng)取每年有12個(gè)新產(chǎn)品上市。一年內(nèi)，建立符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生物芯片生產(chǎn)企業(yè)，建立完善的管理體系，強(qiáng)有力的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)代化的生物產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以及有效的營(yíng)銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 三、經(jīng)營(yíng)方針和宗旨 生產(chǎn)和銷售公司自主開(kāi)發(fā)、獲得生產(chǎn)許可的、具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的生物技術(shù)產(chǎn)品。以達(dá)到國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格占領(lǐng)現(xiàn)有市場(chǎng)和拓展新應(yīng)用市場(chǎng)。不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 四、戰(zhàn)略措施 1加大Ramp。  某生物芯片股份有限公司將根據(jù)《公司法》建立起科學(xué)合理符合現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)的法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)體系，各司其職，各負(fù)其責(zé)。 股東大會(huì)：由全體股東組成，是股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東及關(guān)聯(lián)方持股最高不超過(guò)股份公司總股本的20%。是股份公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)為法定代表人，主持董事會(huì)日常工作。 監(jiān)事會(huì)：其成員由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。 總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，依照股份公司章程和董事會(huì)授權(quán)全面負(fù)責(zé)股份公司日常工作，實(shí)行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。 三、無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估情況 2009年4月由具有證券從業(yè)資格的西安正衡評(píng)估公司以西正衡評(píng)報(bào)字[2009]090號(hào)文評(píng)估某科技股份有限公司以某DNA（基因）芯片及其制造技術(shù)評(píng)估值為1511萬(wàn)元作價(jià)1200萬(wàn)元投入新組建的股份公司，占股份公司總股本20%。除某科技股份有限公司以技術(shù)評(píng)估作價(jià)入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按1:1比例認(rèn)購(gòu)。 5000 100% 說(shuō)明:股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置理由: 第一股東某科技股份有限公司持股比例僅點(diǎn)總股本的20%，相對(duì)持股為股份公司有一個(gè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)，避免股份公司“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象出現(xiàn)； 第一股東僅處于相對(duì)控股的地位，與其它已明確投資意向的股東均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。按照某生物芯片股份有限公司的股東大會(huì)的決策，所籌資金將全部投向DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)項(xiàng)目。 二、項(xiàng)目投資概算： 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約7，000萬(wàn)人民幣，所有投資包括生產(chǎn)廠房建設(shè)、生產(chǎn)流水線、配套設(shè)備試劑生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓及銷售費(fèi)用等，陜西醫(yī)藥設(shè)計(jì)院初步設(shè)計(jì)估算如下（單位：萬(wàn)元人民幣）： 項(xiàng) 目 投 資 概 算 投資內(nèi)容 費(fèi)用(萬(wàn)元) 生產(chǎn)廠房購(gòu)買 1980 生物芯片成套專用生產(chǎn)線 1500 國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口儀器設(shè)備費(fèi)用 300 實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)費(fèi) 1000 人工、材料、培訓(xùn)費(fèi) 400 車輛、辦公、水電費(fèi) 200 流動(dòng)資金 1220 低值易耗品 100 不可預(yù)見(jiàn)的其它費(fèi)用 100 銷售費(fèi)用及售后服務(wù)管理費(fèi) 500 合 計(jì) 7300 第七部分 公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)是建立在免疫學(xué)、化學(xué)、物理及微電子學(xué)等多學(xué)科最新進(jìn)展的基礎(chǔ)上，將免疫檢測(cè)方法的高敏感和特異性與電化學(xué)產(chǎn)品的快速和簡(jiǎn)便相結(jié)合，將生物技術(shù)與電極打印技術(shù)，膜分離，傳感器及微電子學(xué)技術(shù)結(jié)合，達(dá)到高敏感性的定量分析，并且小型化?？梢杂行浹a(bǔ)在醫(yī)院和商業(yè)實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行的診斷測(cè)試，測(cè)試時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，操作過(guò)程復(fù)雜，對(duì)技術(shù)人員要求高，設(shè)備大并且昂貴的不足。一個(gè)檢測(cè)器的生產(chǎn)費(fèi)用低于500元。某科技從計(jì)生部門了解到，每年全國(guó)有2000萬(wàn)人須進(jìn)行婚前檢查，每人用一片芯片，即需要2000萬(wàn)片。第二年按占領(lǐng)市場(chǎng)20％算（大中小城市及個(gè)別城鎮(zhèn)）即400萬(wàn)人，毛利總額為4000億元，以后每年按5％遞增。如按目前國(guó)內(nèi)10％的肝炎病毒攜帶者使用生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片做常規(guī)檢測(cè)，保守預(yù)計(jì)每年將需120萬(wàn)片芯片，每片出廠價(jià)68元，年銷售收入0．81億元，毛利總額為1200萬(wàn)元，其附屬設(shè)備、化學(xué)試劑也將有很大市場(chǎng)需求。 。 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷平衡） （1）原材料：；；。 （3）燃料及動(dòng)力：，；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 （5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值1980萬(wàn)元，按20年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)99萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備原值1800萬(wàn)元，按10年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)180萬(wàn)元。 （7）其他：預(yù)計(jì)每年226萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%計(jì)算，預(yù)計(jì)第一年為410萬(wàn)元，第二年為820萬(wàn)元，第三年為1200萬(wàn)元。 （2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的3‰，預(yù)計(jì)每年業(yè)務(wù)招待費(fèi)82萬(wàn)元。 （4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為168萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)計(jì)第一年流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第一年利息費(fèi)用100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第二年流動(dòng)資金貸款1600萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第二年利息費(fèi)用80萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第三年流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第三年利息費(fèi)用50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用53萬(wàn)元。 某科技股份有限公司承諾該某生物芯片股份公司成立后，將不再擁有DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 第八部分 營(yíng) 銷 方 案 一、市場(chǎng)概述 某診斷基因芯片，歷經(jīng)4年時(shí)間，完成了從研制、開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的歷程，在國(guó)內(nèi)率先取得了國(guó)家有關(guān)部門的檢驗(yàn)、注冊(cè)及生產(chǎn)制造許可，產(chǎn)品將于2002年12月分全面推向市場(chǎng)。它的面市，吸引了無(wú)數(shù)人（包括科學(xué)家、各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家等）的密切關(guān)注?；蛐酒〈鷤鹘y(tǒng)的檢測(cè)方法將成為必然。 根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生行政部門統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料測(cè)算，國(guó)內(nèi)患肝炎或病毒攜帶者約為3億人，減去應(yīng)就診而未就診的認(rèn)數(shù)：，實(shí)際就診人數(shù)：。 另?yè)?jù)不完全市場(chǎng)抽樣調(diào)查，選擇了北京、成都、西安、蘭州、寶雞、石家莊6個(gè)大、中型城市數(shù)家綜合醫(yī)院，市級(jí)以上傳染病醫(yī)院調(diào)查結(jié)果，實(shí)際肝炎檢查人數(shù)：（見(jiàn)附表2） 附表2： 醫(yī)院種類 三級(jí)醫(yī)院 二級(jí)醫(yī)院 傳染病轉(zhuǎn)科醫(yī)院 平均每家醫(yī)院年肝炎檢查人次 14萬(wàn) 某科技股份公司已與國(guó)家計(jì)生委簽定了合作協(xié)議，使用某基因芯片對(duì)每年6000萬(wàn)育齡夫婦及新生兒進(jìn)行傳染病、遺傳病的收費(fèi)篩查。公司與國(guó)家計(jì)生委簽定合作協(xié)議，通過(guò)政府行為推廣新技術(shù)，是公司進(jìn)入并占領(lǐng)肝炎診斷巨大市場(chǎng)最有力的保障。其實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告及公司制定的SUPER型DNA（基因）芯片企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了某基因芯片“整體產(chǎn)品概念”。并可檢出受感染者的病毒是否為基因突變及亞型；以玻片替代硅片做為載體，這一技術(shù)突破大幅度降低了成本，更為患者帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。 (2)形式產(chǎn)品： 品牌：SUPER GC200型造型：長(zhǎng)方立體結(jié)構(gòu) 外觀：簡(jiǎn)潔、流暢，SUPER標(biāo)志醒目 (3)附加產(chǎn)品： 真空錫箔密封包裝外包裝為防震紙盒包裝內(nèi)附有使用說(shuō)明書(shū) 三、競(jìng)爭(zhēng)形式 目前基因芯片行業(yè)除我公司將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)其它的研究機(jī)構(gòu)、生物工程企業(yè)在該領(lǐng)域的進(jìn)程中尚處于研制、開(kāi)發(fā)階段，但是潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅還是很大的。 四、分析 機(jī)會(huì)分析 （1）生物工程領(lǐng)域目前尚處于起始階段，國(guó)內(nèi)的發(fā)展速度與美國(guó)及西歐發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距不大。 （3）某基因芯片在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為該產(chǎn)品進(jìn)入和開(kāi)拓市場(chǎng)，創(chuàng)造了非常理想的空間。 （2）人類基因組計(jì)劃DNA（基因）測(cè)序任務(wù)尚未完成，為企業(yè)開(kāi)發(fā)較成熟的功能基因芯片帶來(lái)了很大的難度。 （4）企業(yè)前期的推廣、宣傳知識(shí)的成果，將會(huì)被其它實(shí)現(xiàn)基因芯片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)所利用，使其它產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)，在成本價(jià)格方面構(gòu)成對(duì)自己的威脅。逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在三年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)600萬(wàn)片的規(guī)模。占全國(guó)人口的44%，單育齡夫婦及新生兒約為2640萬(wàn)人。 六、戰(zhàn)略 目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略 （1）企業(yè)投資建立“基因芯片檢測(cè)中心”； （2）與醫(yī)院合作建立“中心”； （3）鼓勵(lì)、支持、協(xié)助醫(yī)院自己建立“中心”。采取一定的研發(fā)政策，保證企業(yè)每年至少推出一種診斷基因芯片。資金來(lái)源采取企業(yè)承擔(dān)啟動(dòng)資金，后續(xù)資金由企業(yè)幫助申請(qǐng)國(guó)家各級(jí)政府的各類科研基金； （3）與國(guó)家及省、市健康教育所聯(lián)合，通過(guò)它們現(xiàn)有的宣傳媒體，包括宣傳欄，電臺(tái)，電視臺(tái)和報(bào)刊向廣大消費(fèi)者進(jìn)行科普宣傳，科技知識(shí)的普及教育。 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、售價(jià) 正常生產(chǎn)年份，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及價(jià)格如下表所示： 產(chǎn) 品 名 稱 單位 年產(chǎn)量 含稅價(jià)格 (元/萬(wàn)片) SPGC 200型DNA（基因）（基因）芯片 萬(wàn)片 2000 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 DNA（基因）（基因）芯片研究目前已經(jīng)在全世界范圍掀起熱潮，特別國(guó)外許多大公司的介入，使得DNA（基因）（基因）芯片市場(chǎng)將成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。某公司的優(yōu)勢(shì)在于：；；。 一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 作為DNA（基因）（基因）芯片市場(chǎng)的主要問(wèn)題不在于能否生DNA（基因）（基因）芯片，而是在于如何能使這種診斷技術(shù)在醫(yī)院開(kāi)展起來(lái)。在此方面，某科技股份有限公司擬采用多種途徑解決問(wèn)題：，對(duì)購(gòu)買方實(shí)施免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)；（基因）（基因）芯片檢測(cè)中心，從少到多，逐步擴(kuò)大中心點(diǎn)，最終形成全國(guó)范圍的DNA（基因）（基因）芯片檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)；，與各地的婦幼保健機(jī)構(gòu)攜手，實(shí)施遺傳病的婚前檢查和產(chǎn)前檢查，為提高國(guó)家的人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。 %。 以上商業(yè)計(jì)劃不足之處，敬請(qǐng)指正！ 51