【正文】 冊(cè)資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度；（十）行使公司章程規(guī)定的法定代表人的職權(quán)。第二十三條 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條 公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 　　公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。第八章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東之間相互轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不需由股東會(huì)表決。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 　　第三十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第三十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。第三十三條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。第三十四條 公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。第十章 公司的營(yíng)業(yè)期限第三十五條 公司的營(yíng)業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限,必須于營(yíng)業(yè)期限屆滿前修改公司章程并辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 第三十八條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司應(yīng)當(dāng)自做出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第四十條 公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第四十二條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。第十三章 其他事項(xiàng)第四十四條 公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人。第四十七條 公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第四十九條 本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng)，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。第五十條 本章程經(jīng)股東制定，自股東簽字之日起生效。全體股東一致通過(guò)以下決議：一、全體股東一致同意共同出資設(shè)立：XX縣XX擔(dān)保有限責(zé)任公司二、全體股東一致同意：各股東在新疆XX擔(dān)保有限責(zé)任公司的出資額、出資比例、出資方式及出資時(shí)間如下：陳學(xué)全、認(rèn)繳出資額1960萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的98%，于公司設(shè)立登記之日前繳足。三、全體股東一致同意推舉陳學(xué)全擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼任公司法定代表人，任期3年。五、全體股東一致推舉李萬(wàn)璽擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù),任期3年。七、本股東會(huì)決議一式三份，各股東簽字后即生法律效力，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份，公司存檔一份。所以，我們組建的“XX縣XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”必須利用好“XX縣區(qū)域發(fā)展”這一平臺(tái)，積極溶入XX縣各產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為XX縣的發(fā)展提供好融資服務(wù)，假以時(shí)日我們“XX縣XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”肯定會(huì)發(fā)展成一家規(guī)模較大、且有實(shí)力的擔(dān)保公司。擔(dān)保公司之所以注冊(cè)為XX縣擔(dān)保有限責(zé)任公司，這是和我們擔(dān)保公司發(fā)展的方向相關(guān)聯(lián)的，擔(dān)保公司的基本定位是：促進(jìn)XX縣各產(chǎn)業(yè)發(fā)展，面向XX縣中小企業(yè)相關(guān)聯(lián)的個(gè)體工商業(yè)主，特別是外地企業(yè)而項(xiàng)目好、有發(fā)展前景的朝陽(yáng)企業(yè)及個(gè)人創(chuàng)業(yè)提供融資擔(dān)保服務(wù)。二、擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)管理理念定位?！皬?qiáng)化管理”是每個(gè)擔(dān)保公司的應(yīng)當(dāng)解決的首要問(wèn)題。所以在建立和完善內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的同時(shí)，要嚴(yán)格按照程序化操作擔(dān)保業(yè)務(wù)流程，更重要的是要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理?！皡f(xié)調(diào)各方”也是擔(dān)保公司的重要職能之一?！般y保合作”是擔(dān)保公司的基礎(chǔ)。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)保公司組建中各家銀行都會(huì)主動(dòng)介入并提出服務(wù)方案由擔(dān)保公司選擇。通過(guò)選擇好真心實(shí)意和擔(dān)保公司合作的銀行，擔(dān)保公司才能與之建立長(zhǎng)久的合作關(guān)系，在銀保雙贏的前提下共同發(fā)展。硬件要求主要體現(xiàn)在三個(gè)方面要：企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、管理和業(yè)務(wù)人才。組建擔(dān)保公司要面對(duì)現(xiàn)實(shí)同時(shí)又有前瞻性，應(yīng)當(dāng)不盲目求大，關(guān)鍵在于能有效地為XX縣各產(chǎn)業(yè)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員提供好融資服務(wù)為準(zhǔn)則，并能得到當(dāng)?shù)卣豌y行的大力支持，所以我們公司的目前的注冊(cè)資本定位于2000萬(wàn)元，按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的要求再行逐步增資。公司規(guī)模的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在1億元以上，新股東的發(fā)展應(yīng)當(dāng)立足于資金和技術(shù)型，爭(zhēng)取在XX各產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中區(qū)域設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)XX縣的發(fā)展趨勢(shì)。擔(dān)保公司目前確定的辦公場(chǎng)所在XX縣解放東街15號(hào)，面積為300平方米，其中要有董事長(zhǎng)、經(jīng)理、財(cái)務(wù)辦公室、業(yè)務(wù)主管及業(yè)務(wù)員辦公場(chǎng)所和會(huì)議室。專(zhuān)業(yè)人才的業(yè)務(wù)素質(zhì)高低將關(guān)系到擔(dān)保公司能否穩(wěn)定發(fā)展。 四、擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向XX縣XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：主營(yíng)貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等擔(dān)保業(yè)務(wù)和其它法律、法規(guī)許可的融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。擔(dān)保公司業(yè)務(wù)主要發(fā)展方向是：公司主要服務(wù)對(duì)象是XX縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)企業(yè)、外地來(lái)疆企業(yè)，相關(guān)企業(yè)主、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員。應(yīng)著力推進(jìn)各類(lèi)企業(yè)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)再擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為銀行和政府評(píng)定信用優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和個(gè)人提供信用擔(dān)保，為政府重點(diǎn)發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目提供擔(dān)保服務(wù)，為XX縣相關(guān)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中的票據(jù)承兌、貿(mào)易融資和信用證提供擔(dān)保服務(wù)。同時(shí)要積極為相關(guān)企業(yè)和個(gè)人提供相關(guān)的融資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)。五、擔(dān)保公司的組建方案擔(dān)保公司的組建和日常管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，要使擔(dān)保公司能順利運(yùn)行，一是發(fā)起人要有積極性，因?yàn)樾麄靼l(fā)動(dòng)階段是靠他們?nèi)プ龉ぷ鞯模蘸蟮拇鬀Q策大方向要由他們來(lái)把握。三是要推動(dòng)與合作方銀行的密切配合。第一步：召開(kāi)股東會(huì)議，講明組建擔(dān)保公司的重要性和必要性，統(tǒng)一大家的思想。（這項(xiàng)工作已經(jīng)完成）第二步：積極與XX縣政府、縣經(jīng)貿(mào)委、縣工商局、縣銀監(jiān)局、縣人行等領(lǐng)導(dǎo)溝通XX縣XX融資業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司籌備的想法和組建方案，以得到地方政府及相關(guān)部門(mén)的大力支持，同時(shí)將組建方案形成文字，一是獲準(zhǔn)名稱(chēng)審核，二是為后期報(bào)送方案奠定基礎(chǔ)。初步談妥銀保合作協(xié)議。（這項(xiàng)工作已經(jīng)初步完成，待審批辦照后便可與銀行簽訂協(xié)議）宣傳階段這個(gè)階段是組建擔(dān)保公司的關(guān)鍵，一經(jīng)核準(zhǔn)后集中一個(gè)月時(shí)間，首先，籌備組要擬定宣傳提綱，把組建擔(dān)保公司的重要性，具體操作程序簡(jiǎn)要寫(xiě)出印成宣傳單，通過(guò)宣傳渠道發(fā)放到各相關(guān)企業(yè)手中。同時(shí)應(yīng)當(dāng)做好開(kāi)業(yè)儀式籌備工作。第二步，擬定《股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》以及《擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程》等文件。第四步，向社會(huì)公開(kāi)招聘部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，這是一項(xiàng)很重要的工作，它不僅關(guān)系到擔(dān)保公司能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更關(guān)系到擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)防范及與合作方銀行能否協(xié)調(diào)好工作。第五步，對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)及業(yè)主進(jìn)行核審初選。為確保這些企業(yè)主能得到合作方銀行的授信，招聘來(lái)到的業(yè)務(wù)主管及業(yè)務(wù)員要主動(dòng)配合銀行認(rèn)真搞好調(diào)查工作，遇到問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理及籌備組匯報(bào)，并及時(shí)與銀行溝通，爭(zhēng)取早日得到授信，同時(shí)，通知有關(guān)企業(yè)主到合作方銀行有關(guān)支行開(kāi)立賬戶(hù)。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)保小組成員之間簽訂最高額互保協(xié)議（格式化），聯(lián)保小組整體按戶(hù)與擔(dān)保公司簽訂最高額反擔(dān)保協(xié)議；④擔(dān)保公司與合作方銀行各有關(guān)支行按戶(hù)簽訂最高額擔(dān)保合同；⑤舉辦一到二期申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)短訓(xùn)班，主要學(xué)習(xí)逐筆申請(qǐng)貸款（承兌）和擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)如何操作以及如何繳交手續(xù)費(fèi)等。自然人股東(簽章): 　　　　　　　　　　　　　 二0一三年三月六日出資承諾書(shū)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和謹(jǐn)慎考慮，本人決定與自然人陳學(xué)全、共同出資人民幣2000萬(wàn)元整, 籌建XX縣XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司，本人貨幣出資40萬(wàn)元整, 占總股本2%，本人承諾將按照股東協(xié)議要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付所承諾的出資資本