風(fēng)險投資協(xié)議條款清單-閱讀頁
2025-06-11 23:35本頁面
【正文】 翻譯和制作所有文件的費用，包括聘請外部律師、會計師和其他專業(yè)顧問的費用以及因中國政府審批需要的翻譯、公證和認證費用，不論投資是否完成。除非獲得投資者書面同意，公司沒有因為本框架協(xié)議及其描述的投資承擔(dān)支付顧問費、咨詢費、中介費、代理費、傭金或其他費用的責(zé)任。所有財務(wù)報告均需按照中國通用會計準(zhǔn)則（PRC GAAP）準(zhǔn)備。在公司應(yīng)按證券法律或證券交易所的要求進行注冊后三年內(nèi)，只要投資者持有【A類優(yōu)先股】股權(quán)，公司應(yīng)向投資者提供公司向證券監(jiān)管部門、任何證券交易所、管理機關(guān)或政府部門提交的季度、年度、特別或其他報告，及向任何股東提供的年度報告或其他資料。公司和其他股東應(yīng)根據(jù)法律采取措施以盡量縮短【A類優(yōu)先股】股權(quán)在上市之后的鎖定期。如公司或其他股東出售股票，需要辦理上述手續(xù)，投資者有權(quán)跟隨。：公司應(yīng)承擔(dān)所有上述的注冊費用（不包括承銷折讓和傭金，但包括與注冊或同等交易有關(guān)的費用），包括【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人為行使注冊權(quán)聘請一名律師的合理費用。：前述注冊權(quán)利可以轉(zhuǎn)讓給任何【A類優(yōu)先股】股權(quán)受讓人?！続類優(yōu)先股】股權(quán)的股東批準(zhǔn)之前，公司不得授予任何其他人優(yōu)于或相等于【A類優(yōu)先股】股權(quán)注冊權(quán)的注冊權(quán)利。： 從今日至成交日期間但在成交日前，公司高層管理人員（副總裁級別以上）應(yīng)簽署承諾書以保證:(i)將為公司業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻全部個人工作時間和精力，并應(yīng)用個人全部努力來為公司謀利直至公司實現(xiàn)合格首次公開發(fā)行股票一年之后，除非個人的離職申請已獲投資人批準(zhǔn)或投資人做出另外安排；(ii)從成交日開始至離開公司的【 】年之內(nèi)不參與任何與公司有競爭性的業(yè)務(wù)。（ESOP）:公司應(yīng)建立雇員和董事期權(quán)持股計劃，預(yù)留【 】%的期權(quán)分配予員工及相關(guān)機構(gòu)，期權(quán)行使價不低于投資者的投資價格并分四年逐步確權(quán)(投資者書面同意的情況除外)。在交割日時，投資者董事將獲得一項購買權(quán)，該購買權(quán)授權(quán)投資者董事于交割日后以人民幣【 】萬元（即以本次投資后全面稀釋公司估值為基礎(chǔ)，該估值可根據(jù)業(yè)績調(diào)整條款調(diào)整）向公司現(xiàn)股東購買公司 %股權(quán)（包括在以上【 】%ESOP內(nèi)，但根據(jù)業(yè)績調(diào)整將現(xiàn)有股東及ESOP權(quán)益轉(zhuǎn)讓給投資者時該 %的額度不受影響）。:公司應(yīng)為【姓名】和公司共同決定之高級管理人員每人購買保險金額為 美元的關(guān)鍵人物保險，以公司為受益人。 :若其它股東計劃向任何第三方出售其全部或部分持有股份，則必須首先通知【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人且應(yīng)賦予【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人如下權(quán)利：(i)以計劃出售的同樣條款購買股票的首先拒絕權(quán)(ii)以擬受讓人提出的同樣條款共同售賣股票的共同出售權(quán)。除法律有禁止性或限制性規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權(quán)的轉(zhuǎn)讓不受限制。:公司現(xiàn)有股東和持股管理人員同意在首次公開發(fā)行股票之前不以直接或者間接方式轉(zhuǎn)讓公司的權(quán)益，而不論交易之時個人與公司的雇傭狀態(tài)如何，除非該個人已提前獲得投資人的書面許可。在成交之后，各方將根據(jù)下列說明選擇各自代表董事：【投資公司名稱】尚持有公司的股權(quán)，【 】即有權(quán)指定【 】名有投票權(quán)董事，初定為【 】。 監(jiān)事會的監(jiān)事參照相同原則任命。董事會會議的最低出席人數(shù)應(yīng)為【 】人，其中至少應(yīng)包括一名由【投資公司】任命的董事。同時公司應(yīng)提供慣常的董事保險，為董事提供最大限度的補償。 **公司（公章） 簽名: __________________ 姓名: 職務(wù): 投資者/投資公司（公章） 簽名: __________________姓名: 職務(wù): 12 / 12
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1