風險投資協(xié)議條款清單(編輯修改稿)
2025-06-23 23:35 本頁面
【文章內容簡介】 何等同上述情況，則【A類優(yōu)先股】股權自動放棄除信息權、上市注冊權之外的其他權利。：若公司增發(fā)股權類證券且增發(fā)時公司的估值低于【A類優(yōu)先股】股權對應的公司估值，則【**投資公司】有權從公司或創(chuàng)始人股東無償（或以象征性價格）取得額外股權，或以法律不禁止的任何其他方式調整其股權比例，以反映公司的新估值。在該調整完成前，公司不得增發(fā)新的股權類證券。除非股權增發(fā)屬于（i）ESOP股票；（ii）行使既有期權或增資權；（iii）公司注冊包銷公開發(fā)行股票；或者（iv）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關的按比例做出的調整。：【A類優(yōu)先股】股權持有人有認購最多與其持股比例相當的公司任何新發(fā)證券的優(yōu)先認購權，且購買的價格、條款和條件應與其他潛在投資人的購買相同，如果有【A類優(yōu)先股】股權持有人放棄購買其優(yōu)先認購權，則其他【A類優(yōu)先股】股權持有人有權認購其放棄部分。：若公司在未來融資或既有的股東或融資中存在比本投資交易更加優(yōu)惠的條款（更優(yōu)惠條款），則投資人有權享受更優(yōu)惠條款并將更優(yōu)惠條款適用于【A類優(yōu)先股】股權。:：除另有規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權的投票表決權與其他股權持有人相同。任何下列可影響公司及其附屬公司的公司行為和交易（無論是否通過修改公司章程還是其他方式，無論是單一交易還是多筆相關交易）均需要獲得三分之二以上的【A類優(yōu)先股】股權持有人或【**投資公司】委派的董事的同意方可批準和生效：(i) 修訂或改變【A類優(yōu)先股】股權的權利和利益，或者給予某些投資者任何新的權利、優(yōu)先權和特別權利高于或者等同于【A類優(yōu)先股】股權；(ii) 出售或者發(fā)行任何股權或者債券憑證或增資權、期權和其他可購買股權或債券憑證的權利（除非屬于經【**投資公司】批準過的ESOP股票或者認股權證的轉換）(iii) 宣布或支付任何股息、分配利潤，或其他任何可導致贖回或回購股權憑證的行為；(iv) 任何（或者導致）收購、重大資產或控制權售賣、兼并、合并、重組、設立合資企業(yè)或合伙企業(yè)、或成立子公司、或與減少股本、解散和清算的動議； (v) 進行公司資本重組、重新分類、分立、分拆、破產、資產重組或業(yè)務重組的事項；(vi) 超出普通業(yè)務來往范圍或(ii)在12個月中交易總額超過 美元的資產售賣、抵押、質押、租賃、典當、轉移或其他處置；(vii) 參與任何與現(xiàn)有營業(yè)計劃有重大不同的行業(yè)領域、變更公司名稱或者終止任何公司的業(yè)務；(viii) 增加或者減少董事會、監(jiān)事會或任何董事會委員會中的席位數；(ix) 批準、修改和管理ESOP方案或其他員工持股計劃；(x) 對會計制度和政策做出重大變更，聘請或變更審計師；(xi) 修改或放棄公司章程中的任何規(guī)定和其他重要規(guī)章制度；(xii) 選擇首次公開發(fā)行股票的承銷商和上市交易所，或批準首次公開發(fā)行股票的估值、條款和條件?！绻诮桓钜郧鞍l(fā)生以上事項，公司應事先書面通知【**投資公司】。：【A類優(yōu)先股】股權投資應根據公司和投資者都能接受的投資協(xié)議進行。投資協(xié)議應包括由公司和創(chuàng)建人做出的適當和通用的陳述、保證和承諾及其他內容。除其他適當和通常的條件外，交割條件還應包括：1. 向【**投資公司】提交一份交割后12個月公司詳盡的營業(yè)計劃和預算，并為【**投資公司】所接受；2. 順利完成業(yè)務、法律和財務的盡職調查，并為【**投資公司】所滿意；3. 順利完成所有法律文件的簽署，包括公司的中國律師出具的為【**投資公司】所接受的法律意見書；4. 將由【**投資公司】選擇的“四大”國際會計師事務所或【**投資公司】認可的其他知名會計師事務所出具的公司審計報告，
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