【正文】 附記主管: 庫房管理: 驗(yàn)收人: 保管員: 技術(shù)科: 計(jì)經(jīng)科: 制表:附表11 庫 房 設(shè) 備 管 理 臺 帳到貨日期發(fā)貨單位位 號型號規(guī)格臺 數(shù)運(yùn)單號收 貨 人簽 字存放地點(diǎn)入庫單驗(yàn)收號出 庫備 注日 期發(fā)貨人第五冊 **項(xiàng)目辦工程令號管理制度 為明確**項(xiàng)目辦各管理崗位人員工作職責(zé)和管轄范圍及工程專業(yè)分工制定本制度。二、分令號由綜合計(jì)劃負(fù)責(zé)組織編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)各科室實(shí)施。四、任何工程項(xiàng)目內(nèi)容的實(shí)施必須有工程令號或分令號。六、若工程令號中沒有下達(dá)的內(nèi)容而工程中急需要實(shí)施，應(yīng)報(bào)綜合計(jì)劃員核實(shí)后，由綜合計(jì)劃員負(fù)責(zé)報(bào)批，以便控制費(fèi)用。八、工程分令號編制原則：根據(jù)公司下達(dá)的工程令號按專業(yè)工程編制分令號。二、實(shí)施范圍**項(xiàng)目主體工程以外的零星土建、安裝調(diào)試及試生產(chǎn)過程中的零星工程。費(fèi)用在5萬元（含）以內(nèi)的，由項(xiàng)目辦主任批準(zhǔn)后實(shí)施；費(fèi)用在5萬元以上，20萬元（含）以內(nèi)的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。(三)《零星工程施工委托單》應(yīng)填寫施工單位名稱、工程內(nèi)容及要求、開工日期、完工日期、工程令號，并經(jīng)項(xiàng)目辦主任或公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章后方可下達(dá)。(五)工程完工后，由施工科組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員在《零星工程施工委托單》上填寫對工期、質(zhì)量的驗(yàn)收意見，并經(jīng)甲、乙雙方驗(yàn)收人員簽字后交項(xiàng)目辦領(lǐng)導(dǎo)簽字。(七)計(jì)經(jīng)科結(jié)算審核完畢后，交項(xiàng)目辦主任簽字后送跟蹤審計(jì)單位審計(jì)。(九)審核后的工程結(jié)算書交資料員存檔。一、設(shè)備驗(yàn)收（一）設(shè)備驗(yàn)收工作由計(jì)經(jīng)科負(fù)責(zé)，組織技術(shù)人員、庫管員、合同管理人員參加，對重要設(shè)備入庫前還應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，以確定設(shè)備的精度、結(jié)構(gòu)、性能等是否達(dá)到規(guī)定和定貨合同要求，因技術(shù)鑒定需要一定時(shí)間，可由庫管員先辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。入庫驗(yàn)收主要負(fù)責(zé)檢查設(shè)備外觀是否有碰傷或其它損壞，負(fù)責(zé)檢查設(shè)備是否有生產(chǎn)廠家合格證，隨機(jī)資料是否齊全，入庫設(shè)備是否與銘牌相符合。并填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)問題處理情況表》。二、設(shè)備入庫（一）設(shè)備入庫后，庫管員要及時(shí)登記入帳，按庫管規(guī)定和設(shè)備技術(shù)要求妥善保管。（二）設(shè)備入庫后，計(jì)經(jīng)科做好固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固所需相關(guān)記錄。三、設(shè)備領(lǐng)用、發(fā)放（一）已入庫的設(shè)備、由領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)計(jì)經(jīng)科審核簽字后方可發(fā)行。（二）大型設(shè)備入庫驗(yàn)收、領(lǐng)用可在施工現(xiàn)場進(jìn)行，但開箱清單時(shí)，庫管員、計(jì)經(jīng)科必須在現(xiàn)場。（三）設(shè)備領(lǐng)用時(shí)，隨同設(shè)備的備件、附件、工具暫由庫管員保管。所有技術(shù)資料移交資料員保管，并簽字記錄。第八冊 **項(xiàng)目辦工程進(jìn)度款申報(bào)審批程序?yàn)榇_保**工程建設(shè)的順利進(jìn)行，嚴(yán)格工程進(jìn)度款申報(bào)、審核、審批和拔付程序，明確項(xiàng)目辦各科室權(quán)限，提高工作效力，制定如下工作程序：一、施工單位申報(bào)施工單位按合同要求，在每月25日將本月已完成且自檢合格工程量的《月度工程進(jìn)度款報(bào)審表》（項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋公章）連同相關(guān)材料裝訂成一式四份報(bào)送監(jiān)理單位審核。三、建設(shè)單位審查（一）施工科現(xiàn)場代表檢查監(jiān)理單位審核簽署的工程量是否屬實(shí)，并對工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量等簽署檢查意見。（三）計(jì)經(jīng)科造價(jià)人員對已簽字完善的月度工程進(jìn)度款進(jìn)行費(fèi)用審查，并簽署審查意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。四、進(jìn)度款撥付計(jì)經(jīng)科按項(xiàng)目辦主任簽批的月度工程進(jìn)度款金額填寫《付款申請單》，由項(xiàng)目辦主任簽字后按公司相關(guān)管理程序簽字、付款。六、本程序自*年*月*日起實(shí)施。一、適用范圍**項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)變更、技術(shù)核定、簽證等施工圖以外和合同以外增加的工程費(fèi)用。（二）工程變更增加費(fèi)用在5萬元（含）以下，且不超過單項(xiàng)合同的3%，由項(xiàng)目辦計(jì)經(jīng)科列出工程費(fèi)用來源并提出建議意見，項(xiàng)目主任簽批后實(shí)施。（四）工程變更增加費(fèi)用在20萬元以上，由項(xiàng)目辦計(jì)經(jīng)科列出工程費(fèi)用來源并提出建議意見，項(xiàng)目辦主任審核簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后實(shí)施。確因工程急需，應(yīng)先口頭按管理程序匯報(bào)，征得領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先實(shí)施后補(bǔ)審批手續(xù)，但工程變更增加費(fèi)用在20萬元（含）以上，必須先審批后實(shí)施。2適用范圍適用于**項(xiàng)目建設(shè)中合同金額在100萬元以上，且具有專門技術(shù)、存在較大風(fēng)險(xiǎn)的合同。、資質(zhì)和能否達(dá)到本合同的工藝技術(shù)、設(shè)備制造、工程造價(jià)進(jìn)行評審。、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對合同及其技術(shù)協(xié)議能否達(dá)到生產(chǎn)目的和要求及技術(shù)協(xié)議存在的問題進(jìn)行評審。，并提供評審需要的合同初稿，對供貨商履行合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評價(jià)。4工作程序，組織相關(guān)人員與合同供貨商談判，制定合同初稿；：技術(shù)指標(biāo)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求，檢驗(yàn)、考核及驗(yàn)收，設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)，價(jià)格、結(jié)算條款，交貨期、包裝標(biāo)志、爭議解決方式等方面。由項(xiàng)目辦組織召開會議或以傳遞評審表的形式邀請需要參加評審的部門及各專業(yè)人員進(jìn)行評審，各評審部門及人員應(yīng)對審查的合同出具評審意見，并按附表的要求進(jìn)行會簽，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。通過評審會簽后的合同方可進(jìn)行簽約。其余事項(xiàng)變更，項(xiàng)目辦應(yīng)按《中華人民共和國合同法》協(xié)商處理，并通知相關(guān)單位對合同變更事項(xiàng)內(nèi)容自存?zhèn)洳椤? 適用范圍建設(shè)項(xiàng)目檔案是指建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及竣工驗(yàn)收全過程中形成的具有保存價(jià)值的各種載體的文件材料。3 工程檔案管理職責(zé) 貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，確保工程檔案的完整與安全，為工程建設(shè)提供有效的服務(wù)。并對施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等工程參建單位竣工文件的編制、工程檔案的整理與移交工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 在重大工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)通知公司檔案室參加驗(yàn)收，公司檔案室對工程竣工檔案的歸檔率、完整率、準(zhǔn)確率進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。 負(fù)責(zé)工程前期文件、招投標(biāo)資料及工程交接驗(yàn)收文件等資料的收集與整理。 項(xiàng)目辦按要求認(rèn)真檢查、核對工程各參建單位移交的工程檔案，確認(rèn)無誤后在移交清冊上簽字。 負(fù)責(zé)提交土建、施工及設(shè)備、安裝文件。 負(fù)責(zé)提交施工單位安全、技術(shù)、組織設(shè)計(jì)方案等資料。 設(shè)計(jì)單位職責(zé) 負(fù)責(zé)提交工程設(shè)計(jì)文件，編制施工圖總清冊。 負(fù)責(zé)提交工程設(shè)計(jì)總結(jié)。 設(shè)計(jì)單位應(yīng)按要求整理、編制、移交全套完整的竣工圖兩套，編制移交，同時(shí)提交一套相應(yīng)的電子文檔并滿足業(yè)主檔案管理系統(tǒng)的運(yùn)用，在項(xiàng)目移交試生產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)移交業(yè)主檔案部門。 負(fù)責(zé)對各標(biāo)段竣工檔案的齊全、完整、準(zhǔn)確進(jìn)行監(jiān)理。 所有提交的文件材料，要按要求進(jìn)行整理、裝盒，移交兩套竣工檔案，并編制移交清冊，同時(shí)提供一套相應(yīng)的電子文檔并滿足業(yè)主檔案管理系統(tǒng)的運(yùn)用，在項(xiàng)目移交試生產(chǎn)后一個(gè)半月內(nèi)移交業(yè)主檔案部門。 凡為易褪色材料（如復(fù)寫紙、熱敏紙等）形成的并需要永久和長期保存的文件，應(yīng)附一份復(fù)印件。 竣工圖應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范、修改到位。所有竣工圖由編制單位逐張加蓋并簽署竣工圖章。重繪圖按原圖編號，并在新圖標(biāo)內(nèi)注明“竣工階段”加蓋并簽署竣工圖章。5 項(xiàng)目檔案資料的整理與歸檔 建設(shè)項(xiàng)目所形成的全部項(xiàng)目文件在歸檔前應(yīng)根據(jù)中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司檔案驗(yàn)收工作的有關(guān)規(guī)定，由文件形成單位進(jìn)行整理，在業(yè)主的指導(dǎo)下進(jìn)行分類編目，編制竣工資料。6 項(xiàng)目文件的歸檔審查與移交 施工單位在項(xiàng)目竣工文件收集、編制和整理后，應(yīng)依次由竣工文件的編制方、監(jiān)理部門對文件的完整、準(zhǔn)確情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行審查，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)并辦理交接手續(xù)后連同審查記錄全部交業(yè)主檔案管理機(jī)構(gòu)。7 附則 本辦法適用于**項(xiàng)目辦工程建設(shè)檔案管理。第十二冊 **項(xiàng)目辦小車管理辦法第十三冊 **項(xiàng)目辦員工績效考核實(shí)施辦法一、考核目的為了對員工的政治思想、文化素質(zhì)、專業(yè)知識、技能和工作數(shù)量與質(zhì)量、遵章守紀(jì)等方面進(jìn)行綜合評定，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高工作效率，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的工作責(zé)任心，激勵(lì)員工努力工作，更好地完成任務(wù)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的有序開展?？己嗽瓌t：（一）全面、真實(shí)、客觀、公正、實(shí)事求是原則；（二）考核結(jié)果與員工績效工資掛鉤原則；（三）考核結(jié)果與聘任、獎(jiǎng)懲相結(jié)合原則。 一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的適用范圍 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指**工程建設(shè)中需要發(fā)生的招待有業(yè)務(wù)往來單位或有關(guān)部門的費(fèi)用,不得用于與本部門建設(shè)管理無關(guān)的一切事情。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批、報(bào)銷程序 。五、其他 （一）本辦法從制訂之日起開始執(zhí)行。第十六冊 **項(xiàng)目辦兼職人員津貼發(fā)放管理辦法 第十七冊 附件（公司相關(guān)文件） 49