【正文】 提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進行維修，使用者請勿擅自拆機；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機， 否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。 所有報廢物品必須填寫《設(shè)備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團信息中心。現(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。 集團或子公司對政府部門上報請示、報告、統(tǒng)計報表等文件資料，一律按集團對外行文規(guī)定程序辦理。三、 WEBOA系統(tǒng)工作流程WebOA電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。 （2）“緊急”：需要在12個小時內(nèi)答復(fù)的請示。員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。子公司或集團部門業(yè)務(wù)往來，材料上報也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。集團內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報告及批復(fù)（財務(wù)方面例外）通知、會議紀(jì)要、周計劃、月度計劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲。五、 工作總結(jié)與工作計劃OA系統(tǒng)中實施“工作計劃和工作總結(jié)”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。 員工的每周工作計劃和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作計劃和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團管委會成員審閱。每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計劃報直接領(lǐng)導(dǎo)，集團直屬部室、子公司還須傳給集團管委會成員審閱。六、 費用申請集團所有的借支統(tǒng)一使用“費用申請”模塊。集團所屬人員，可通過Email。報告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實事求是，不得帶有任何個人偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評分1－100分的處理 。二、資金范圍資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。三、期間 資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務(wù)部門，以利匯編。四、銷售收入 營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編報。包括勞務(wù)收入、押金收入、罰款收入、利息收入等，其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應(yīng)加以說明。 房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進度，預(yù)計所需支付資金編列。七、材料支出工程、材料采購部門根據(jù)工程進度及有關(guān)合同編列。 九、經(jīng)常性費用 開發(fā)、間接費用：需求部門依據(jù)經(jīng)營計劃，參考有關(guān)資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。 管理費用：財務(wù)部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。 十、其他支出凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見的零星費用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說明。所有收入必須上交財務(wù)，嚴(yán)禁截留和挪用。財務(wù)部門每周編報實際收支明細(xì)，并于次月十日前按月將有關(guān)收支明細(xì)匯總，列示可動用資金余額及分布情況、定期存款余額等報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核閱，作為經(jīng)營決策的參考。資金使用按照計劃優(yōu)先的原則（序時）進行。金大陸集團管理制度 文件名稱差 旅 費 報 銷 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 2 頁 二、差旅費報銷制度一、 市內(nèi)出差 市內(nèi)出差交通費用：必須在專用報銷單據(jù)上注明出差時間、地點、事由，經(jīng)所在單位（部門）審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 住宿標(biāo)準(zhǔn)省內(nèi)出差：（1）高級管理人員（含高級職稱人員）：每天按150元報銷；（2）中級管理人員（含中級職稱人員）：每天按80元報銷 ，節(jié)余按60%獎勵；（3）一般人員：每天按60元報銷，節(jié)余按80%獎勵 。三、 其它有關(guān)規(guī)定 嚴(yán)格控制出租車票的報銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報銷，但每月不得突破100元。員工出差費用須在當(dāng)月報銷，做到一差一清。集團內(nèi)部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。報批程序與其它費用支出相同。金大陸集團管理制度 文件名稱內(nèi) 部 資 金 管 理 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 2 頁 三、內(nèi)部資金管理制度(暫行規(guī)定)一、 資金管理權(quán)限集團內(nèi)部實行高度集中的資金使用管理，費用開支實行事前請示、報告和計劃列示制度。 100,，實行集團領(lǐng)導(dǎo)集體協(xié)商制；500元以下的小額資金支付，實行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。借款由總裁從嚴(yán)控制。分管領(lǐng)導(dǎo)對費用支出的真實性負(fù)責(zé)。確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。檢查復(fù)核后，由總裁核準(zhǔn)，審批完成后（份數(shù)較多的可填制匯總報帳單）由主管會計編制 會計記帳憑證。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財務(wù)出納會計付款的依據(jù)。付款方式付款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》。集團所屬各單位間的資金流通（1）互相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財務(wù)部門報總裁批示后，辦理手續(xù)；（2）集團內(nèi)部單位間的資金流動，也必須經(jīng)過審核；（3）單位間形成的往來款項，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，應(yīng)按月清對。金大陸集團管理制度 文件名稱固 定 資 產(chǎn) 管 理 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN004版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 2 頁 四、固定資產(chǎn)管理制度(暫行規(guī)定)一、為了加強固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，特制定本制度。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價未超過2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進行核算。四、財會部門依其類別設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并建立臺帳，進行編號、登記管理。六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史成本入帳，計價主要有兩種方法：按歷史成本計價、按凈值計價。八、固定資產(chǎn)折舊方法為平均年限法。十、土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進行清點、核實，年終應(yīng)會同財務(wù)部門進行盤點，做到帳實相符。十二、固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)會同會計部門按程序呈總裁核準(zhǔn)后始能辦理，并應(yīng)制定協(xié)議送會計部門以備核對。十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財產(chǎn)保險。十六、不屬于固定資產(chǎn)的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照執(zhí)行。（2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。（4）女員工要保持職業(yè)裝為宜，不宜著牛仔裝。（2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。員工辦公禮儀要求：（1）公司內(nèi)與同事、上級相遇應(yīng)點頭行禮或相互問候：“你好，你早！”表示致意。（3）如果同事正在談話，應(yīng)說“對不起，打斷你們一下，我有事……。（5）禮貌用語：分別時要說：“再見、明天見”請求時要說：“請、請你”求托時要說：“有勞你（您）、拜托！”致謝時要說：“謝謝，非常感謝！”道歉時要說：“對不起，請原諒！”稱呼時要說：“您，貴姓？”打電話時用語：（1）接電話時要說“您好+企業(yè)簡稱或您好+部門名稱，”如“您好，金大陸集團！”“您好，人力資源部！”（2）打電話時要說“您好，我是金大陸集團+部門名稱”請?zhí)囟ㄈ私釉挄r要說：“請您叫***接電話，好嗎？”（3）接電話應(yīng)對禮儀：“您好，金大陸+部門名稱，請找哪一位”“您找的人不在，能留下口信嗎？我?guī)娃D(zhuǎn)達(dá)”切忌：“喂，你找誰”；電話記錄：人名、電話號碼、公司名稱、什么事、緊急與否等。二、辦公環(huán)境要求：辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。辦公桌面物品的擺放要統(tǒng)一、有序，不能擺放與工作無關(guān)的物品。公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。三、日常行為禮儀：顧客或領(lǐng)導(dǎo)來訪時，應(yīng)該立刻站起來，并禮貌性地行注目禮，必要時招呼“歡迎光臨”。 名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關(guān)照！”或“今后請保持聯(lián)系！”等。 與他人共餐時，不宜發(fā)出不雅之聲，不得在大庭廣眾之下隨意剔牙，不得叼著牙簽說話，不要用自己的筷子、刀叉為別人添菜。員工須嚴(yán)格按照上述禮儀規(guī)范實行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分1分，扣部門主管考評分1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計三次以上的，扣考評分3分。公正、公平的原則在招聘工作中，建立客觀公正的評價標(biāo)準(zhǔn)。 平等競爭的原則公司內(nèi)部員工亦可參于應(yīng)聘崗位競爭，但必須堅持平等競爭的原則，進行招聘考核，考核者對應(yīng)聘者須一視同仁。 保密的原則在招聘工作中，招聘人員應(yīng)嚴(yán)守公司機密，妥善保管好機密資料、文件。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機密。二、 招聘、錄用的基本條件 基本條件（1）年齡在十八歲以上；（2）五官端正、身體健康、無不良嗜好；（3）有敬業(yè)精神、品德優(yōu)秀；（4）工人應(yīng)具有高中以上文化水平；（5）管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位應(yīng)具有大專以上文化程度、能熟練操作電腦；有下列情形之一者不予錄用：（1）受到刑事處理者；（2）受到通緝在案者；（3）曾有受賄、貪污、私挪公款受到處罰者。（6）部門子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個公司工作?；茨细髯庸景凑毡疽?guī)定在當(dāng)?shù)剡M行招聘。在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進行人事調(diào)查，必須在3—5天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。三、新員工及試用期管理規(guī)定試用期及考核（1）新員工自報到之日起由試工期轉(zhuǎn)入試用期，試工為三至五天，具體日期以《錄用通知單》上通知為準(zhǔn)。（2） 新員工轉(zhuǎn)正由聘用部門負(fù)責(zé)考核，在工作中有突出成績和貢獻者，聘用部門提出申請和考核報告，報集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可縮短試用期。新招聘員工在試用期間表現(xiàn)較差，如：工作能力弱，經(jīng)常不能按時完成任務(wù)；不遵守集團規(guī)章制度，遲到、早退達(dá)三次以上；不能同其他同事和睦相處，關(guān)系緊張，無理頂撞領(lǐng)導(dǎo)；或工作不認(rèn)真，造成失誤，給公司帶來損失；聘用部門可隨時簽署意見將該員工退回人力資源中心予以解聘。上崗培訓(xùn)（1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進行公司情況介紹。（3）員工所在部門應(yīng)負(fù)責(zé)對新員工的崗位培訓(xùn)，以便新員工迅速適應(yīng)崗位職責(zé)的要求。轉(zhuǎn)正（1）員工轉(zhuǎn)正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以試用期3個月為例：入司時間7月22日則轉(zhuǎn)正生效日期為11月1日；入司時間7月5日則：轉(zhuǎn)正生效日期為10月1日。五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。各階段考評結(jié)果作為升遷、調(diào)職和加薪的依據(jù)，以辨別成績的優(yōu)劣，獎罰分明，使優(yōu)秀者更加勤勉，業(yè)績不良者能及時改進自己的工作。采取自我評價和上級考評的方式：自我考評、直接上級考評、分管領(lǐng)導(dǎo)考評所占權(quán)重比例分別為25%、45%、30%；高層管理人員自評后，由CEO評分，自評分權(quán)重比例為40%，CEO評分權(quán)重為60% 。各級主管對下級考核、評價應(yīng)全過程綜合考察，平時要對下級加強檢查、指導(dǎo)、追蹤、改善，杜絕事后算總帳現(xiàn)象。在考評過程中，各級主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進工作，提高效率的作用。各子公司也要相應(yīng)成立管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 集團規(guī)定集團各直屬部門、各子公司（包括子公司的各部門）必須在每月30（31）日前做出上月工作總結(jié)和本月工作計劃，用OA工作途徑發(fā)給集團管理委員會成員。 每月上旬第一個周五下午召集集團管理委員成員和各子公司部門經(jīng)理（集團部室主管）以上人員會議，對集團直屬部門、各子公司的月工作總結(jié)和月工作計劃進行評價予以審定，由總裁辦發(fā)回各單位執(zhí)行。（1）集團直屬部門及子公司的工作目標(biāo)經(jīng)集團管委會會議評審確認(rèn)月計劃任務(wù)全部按質(zhì)按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標(biāo)，管理干部在平均分上扣3分，直接責(zé)任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責(zé)任人員扣5分。若通過努力，聯(lián)續(xù)兩個月按時完成月計劃目標(biāo)，將給予恢復(fù)。管委會成員按集團及子公司的數(shù)量多少增減計算：每一個子公司或集團所屬部門未達(dá)成目標(biāo)的在被考核單位平均分上扣1分，依次類推最多增減不超過5分。 各單位計劃制定本著實事求是的原則，工作必須飽滿。集團須樹立服務(wù)意識，對子公司的工作計劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標(biāo)實施過程中遇到的各種問題。 每月6日人力資源中心在匯總所有考評表后，負(fù)責(zé)對照管理委員會和管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審結(jié)果按上述規(guī)定對考評表進行