【正文】 門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。嚴(yán)格規(guī)范會(huì)議形式，精簡會(huì)議，控制好會(huì)議時(shí)間，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容核實(shí)必要參加人員，提高會(huì)議質(zhì)量。三、電話通訊管理制度第一條 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。嚴(yán)禁用辦公電話閑聊或撥打聲訊臺(tái)服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)科室負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人處以50—100元罰款。第四條 移動(dòng)電話費(fèi)用按以下要求標(biāo)準(zhǔn)逐月隨工資報(bào)銷。（見公司移動(dòng)電話費(fèi)，固定電話費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)）。第六條 凡公司報(bào)銷移動(dòng)電話費(fèi)用者，每日均不得關(guān)機(jī)或拒接電話，防止影響工作，如有發(fā)生，一次扣罰50元。本公司各類車輛均為本規(guī)定范圍。車輛維修、保養(yǎng)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理。第三條 公司所有車輛只用于公司生產(chǎn)經(jīng)營公務(wù)活動(dòng)，各單位用車必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室安排，不允許公車私用。情節(jié)嚴(yán)重者，按解聘（雇）處理。第五條 駕駛員要遵章守紀(jì)，文明駕車。對(duì)全年無事故，油耗材料未超標(biāo)，能按時(shí)參加學(xué)習(xí)者，無違紀(jì)現(xiàn)象，一次性獎(jiǎng)安全獎(jiǎng)300元，并參評(píng)先進(jìn)個(gè)人。車輛外出必須填寫好出車登記，所有車輛離開本市須請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。車輛的維修保養(yǎng)做到：小毛病自修，費(fèi)用在50元以內(nèi)的，提前做出書面申請(qǐng)報(bào)辦公室核準(zhǔn)批準(zhǔn)；費(fèi)用在50500元，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可維修。第八條 公司員工用車應(yīng)按車價(jià)收取費(fèi)用，但須提前2天申請(qǐng)經(jīng)辦公室審核，按規(guī)定交清用車款憑財(cái)務(wù)科收款憑證，辦公室方可開派車單，未經(jīng)允許，不得私自租用給員工。第九條 駕駛員違章，須在違章限期三日內(nèi)到交警隊(duì)接受處罰。第十條 屬駕駛員違章行駛造成的罰款均由個(gè)人承擔(dān)。因公發(fā)生傷亡事故，根據(jù)責(zé)任大小決定。機(jī)械事故，根據(jù)實(shí)際情況按經(jīng)濟(jì)損失的5%—20%處罰。第十三條 駕駛員酒后駕車，或交給無證人員駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退。第十四條 車輛司機(jī)的手機(jī)應(yīng)保持24小時(shí)開機(jī)。五、門衛(wèi)管理制度第一條 總則：維護(hù)公司資源安全，確保外來人員、車輛、物資出入安全有序，提高公司形象。第三條 規(guī)范性引用文件下列文件重的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的各方研究是否可使用這些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)?；熬S護(hù)施工人員：外來施工人員如有出入必要，憑個(gè)人有效身份證件，在公司辦公室辦理外來人員登記手續(xù)，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，并憑證出入，業(yè)務(wù)結(jié)束后到公司辦公室辦理出入證注銷手續(xù)。其他會(huì)客人員：原則上在上班時(shí)間不得會(huì)客，若確有要事，應(yīng)由門衛(wèi)通知該部門領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)經(jīng)辦公室同意后相關(guān)人員至門衛(wèi)值班室會(huì)客，會(huì)客時(shí)間不得超過20分鐘。應(yīng)聘人員：門衛(wèi)應(yīng)要求辦理外來人員登記手續(xù)，而后指示至辦公室面試，在應(yīng)聘完畢后離開公司時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)簽注離廠時(shí)間。外來物品供貨商送貨進(jìn)入公司，應(yīng)辦理外來人員登記手續(xù)，并注明送貨的產(chǎn)品名稱；出公司時(shí)，門衛(wèi)根據(jù)物資入庫票據(jù)，核對(duì)無誤后放行。監(jiān)督公司員工的車輛停放，維持停放秩序。車輛離開，應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，是否有貨帶出，若有必須出具物資門單據(jù)，根據(jù)車輛進(jìn)入登記核對(duì)無誤后，方可放行。如發(fā)現(xiàn)火警、電器漏電、設(shè)備故障、建筑物險(xiǎn)情等不安全情況，應(yīng)立即采取有效措施，并及時(shí)通知有關(guān)部門主管。4．上班時(shí)集中精力，不干與工作無關(guān)的事，不打瞌睡，不將熟人帶入傳達(dá)室內(nèi)，更不能把傳達(dá)室當(dāng)作娛樂場(chǎng)所。6．發(fā)現(xiàn)公司中可疑人員，應(yīng)及時(shí)查問，并當(dāng)即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)處理。若因此造成公司物資流失的，按《損失賠償制度》規(guī)定承擔(dān)賠償。第二條 各項(xiàng)費(fèi)用，具體規(guī)定如下一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待范圍（1）副總經(jīng)理以上高層管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要招待來客，原則上一律安排工作餐，具體標(biāo)準(zhǔn)另訂；（2）有關(guān)辦公生產(chǎn)職能部門等科室需要招待來客，須向主管經(jīng)理請(qǐng)示，批準(zhǔn)后一律到公司食堂吃工作餐，工作餐具體標(biāo)準(zhǔn)另行制定；（3）特殊情況需要到外面招待來客，須向總經(jīng)理請(qǐng)示，招待標(biāo)準(zhǔn)另行確定。業(yè)務(wù)招待費(fèi)單位限額（元/月）總 經(jīng) 理600銷售副總400生產(chǎn)副總200副 經(jīng) 理200公 司 辦150財(cái) 務(wù) 科200供 應(yīng) 科300生 產(chǎn) 科150二、辦公費(fèi)：領(lǐng)取辦公費(fèi)用范圍：副總經(jīng)理以上辦公室，各車間、科室；辦公費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：副總經(jīng)理以上高層管理人員及各車間科室領(lǐng)用辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。各部門辦公費(fèi)用超支的，從部門負(fù)責(zé)人工資中扣回超支部分。具體標(biāo)準(zhǔn)另訂。（二）自治區(qū)境內(nèi)出差吳忠、靈武、永寧、中寧每人每天伙食補(bǔ)助費(fèi)30元，報(bào)往來車票，無住宿補(bǔ)助費(fèi)；其它市縣（含新井煤礦），每人每天伙食補(bǔ)助費(fèi)30元；住宿標(biāo)準(zhǔn)：一般工作人員100元，公司高層管理人員200元。表列中的“特殊地區(qū)”是指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南及江南地區(qū)省會(huì)城市，表列中的食宿標(biāo)準(zhǔn)是最高限額，報(bào)銷僅在此內(nèi)，超出部分自理；乘坐公司車輛出差，只報(bào)住宿、伙食標(biāo)準(zhǔn)；需乘坐特殊工具，由總經(jīng)理批示。第二條 物資領(lǐng)用原則：堅(jiān)持以修為主、以換為輔的原則，合理使用物資。領(lǐng)用工具：交舊領(lǐng)新，庫房建檔建卡。特殊情況例外，但事后補(bǔ)全領(lǐng)用手續(xù)。第四條 交舊領(lǐng)新物資的品種范圍交舊領(lǐng)新的物資，需辦理完正常手續(xù)之后，方可領(lǐng)用。（新增部分除外）；舊件確因事故擊碎和腐損消失的，由車間申請(qǐng)，生產(chǎn)科確認(rèn)，報(bào)主管生產(chǎn)經(jīng)理審核，庫房以此為憑據(jù)，可以發(fā)貨。第二條 對(duì)原材料及備品備件等物資采購實(shí)行比價(jià)管理，大宗物資采購需集體商議，按照“董事長、總經(jīng)理、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)的程序”各自把關(guān)。第三條 嚴(yán)格制度管理，強(qiáng)化物資比價(jià)計(jì)劃管理制度強(qiáng)化物價(jià)管理程序，各用料單位在每月20日前將下月用料計(jì)劃向生產(chǎn)科申報(bào)并由生產(chǎn)科審核后報(bào)主管經(jīng)理審批，由總經(jīng)理審批后送供應(yīng)科（急件材料隨時(shí)報(bào)送），采購員經(jīng)常檢查庫存材料，并審核填寫“計(jì)劃材料匯總統(tǒng)計(jì)表”，并填寫完整的購貨通知單一式兩份，簽章后交供應(yīng)科長。必要時(shí)注明供貨單位或廠家；采購員據(jù)“購貨通知單”（含急用材料）擇優(yōu)選擇三家以上購貨產(chǎn)地、質(zhì)量和價(jià)格，25日前填寫完整的“材料訂購審核單”一式多份。然后送總經(jīng)理、董事長備案，并經(jīng)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)貨。特殊情況不在定點(diǎn)單位采購的，除按規(guī)定的審批程序外，需遵循下列幾點(diǎn)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得給外單位代購物資；采購員不準(zhǔn)帶現(xiàn)金外出購貨，凡采購員借現(xiàn)金購貨，財(cái)務(wù)科長不予簽字，出納員不予付款，如有違反每次罰出納200元；物資到庫后，如數(shù)量不符，由采購員負(fù)責(zé)追回，質(zhì)量不合格由采購員負(fù)責(zé)退貨，因數(shù)量質(zhì)量原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失由采購員全部賠償；對(duì)代用物資和突發(fā)性臨時(shí)急用物資，有關(guān)單位必須填寫書面“臨時(shí)購貨計(jì)劃”由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，供應(yīng)科長安排盡快購貨，急用物資需在2日內(nèi)購貨到位。第五條 驗(yàn)收入庫并建立驗(yàn)收單制度物資到庫，由對(duì)口采購員及時(shí)通知保管員，保管員據(jù)“購貨通知單”和用料單位的技術(shù)人員，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。未盡責(zé)者對(duì)企業(yè)或生產(chǎn)造成損失應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，無“購貨通知單”的物資保管員可拒絕入庫，用貨單位技術(shù)員作為驗(yàn)收人要通過量尺過稱、化驗(yàn)、試壓等手段核對(duì)“材料訂購審批單”“購貨發(fā)票”和物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)完全一致后，負(fù)責(zé)完整地填寫“入庫驗(yàn)收單”，并提交生產(chǎn)科長和相關(guān)科長審核簽字負(fù)責(zé)。驗(yàn)貨短斤少兩，采購員負(fù)責(zé)追回。在退貨、追貨過程中影響的臺(tái)時(shí)由供應(yīng)科承擔(dān)；以上程序任何環(huán)節(jié)發(fā)生問題，相應(yīng)責(zé)任者另負(fù)10—20%責(zé)任處罰。財(cái)務(wù)科長按照《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》依照總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款內(nèi)容簽字安排匯款事宜；財(cái)務(wù)科在安排付款時(shí)不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票的手段辦理付款。未經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的“匯款申請(qǐng)單”無效。其中必須要領(lǐng)用人、領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人、庫管員、主管經(jīng)理全部簽字，否則庫管員不予發(fā)貨。該“提貨單”必須經(jīng)提貨人、庫管員、業(yè)務(wù)主管、出納員、總經(jīng)理簽字齊全，庫管員方可發(fā)貨。分另出庫的切割工作由用料單位承擔(dān)。屬庫管員不負(fù)責(zé)任，造成整體材料出庫損失，由庫管員按上述辦法賠償；下列材料和配件需經(jīng)主管經(jīng)理和生產(chǎn)科長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用：（1）管材，角鐵，鋼板；（2）閥門，各種管件（分制管件）；（3）各種銅、鋁、不銹鋼材、型材板等；（4）各種電氣元件：包括開關(guān)、插座、燈頭、燈泡、燈管、電線等；（5）各類焊條焊工手套等；（6）煤油、柴油、油漆、乳膠、粉合劑等；（7）拖把、掃帚、條帚、棉紗及代用品；（8）布匹、毛氈、塑料帶、紗布帶、砂紙、砂輪片；（9）木螺釘、合頁、箱扣、鋼釘、鐵絲、據(jù)條等；（10）以上各類材料，各單位確需使用，必須由庫管員開“出庫單”負(fù)責(zé)人簽字，并寫明用途等，生產(chǎn)科長審批簽字后方可領(lǐng)用，否則，發(fā)現(xiàn)一次除追回材料外，罰責(zé)任者100—200元；（11）生產(chǎn)過程中使用的工藝物資如：電解銅、觸煤、脫碳液添加劑等由生產(chǎn)科長和主管經(jīng)理審批簽字。庫存物資要做到名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量標(biāo)示準(zhǔn)確、標(biāo)簽齊全，帳、卡、物資全四對(duì)口，對(duì)小型零配件要“五五擺放，成串成方”。對(duì)于長庫物資，由財(cái)務(wù)科及時(shí)督促有關(guān)人員辦理入庫手續(xù)，并上報(bào)登記。廢舊物資的處理必須由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，報(bào)董事長批準(zhǔn)；公司內(nèi)部由于機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)、帳目、財(cái)產(chǎn)必須在財(cái)務(wù)科監(jiān)督下，按財(cái)產(chǎn)移交手續(xù)交接清楚，對(duì)財(cái)產(chǎn)損失等問題依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以賠償處理。采購廠家、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、規(guī)格型號(hào)、采購日期及采購人以及使用日期、使用部位、對(duì)使用時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，依次追究采購人員、驗(yàn)收人員的相關(guān)責(zé)任； 管理人員、員工玩忽職守給公司造成損失者，除承擔(dān)上述經(jīng)濟(jì)處罰外，根據(jù)情節(jié)輕重給予辭退、解聘（雇）處理。九、采購原輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量管理制度一 、目的 為了加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴(yán)格把好原輔材料質(zhì)量關(guān)，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階，特制定本制度。 三、 職責(zé) （1）、化驗(yàn)室是本公司原、輔材料質(zhì)量化驗(yàn)的檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)公司原、輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、化驗(yàn)工作。 四、工作程序 （1）、對(duì)大宗原材料及定額消耗材料，專項(xiàng)技改、大修工程所需物資逐步建立招標(biāo)制度，并做好原始記錄。 （3）、供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)供方單位的調(diào)查、推薦、評(píng)定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定合格供方。一般材料實(shí)行定點(diǎn)采購。 （5）、若某些檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收項(xiàng)目本公司無法完成，可由試驗(yàn)室委托有資格的單位進(jìn)行，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收能力、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （7）、對(duì)于無標(biāo)準(zhǔn)、又無明確指導(dǎo)性文件，也無生產(chǎn)廠合格證的或其采購產(chǎn)品不在合格供方評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的，質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收檢查。（9）、采購過程中嚴(yán)禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴(yán)肅處理。二、適用范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)，采購信息和采購產(chǎn)品驗(yàn)證的控制。生產(chǎn)科、供應(yīng)科參與供方的評(píng)價(jià)與選擇的評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)原材料和配件等生產(chǎn)性物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)性物資的不合格品控制。四、程序采購物資的分類（1）、采購物資是產(chǎn)品的組成部分，并直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量。本公司對(duì)供方提供的生產(chǎn)性物資進(jìn)行分類，以便對(duì)供方實(shí)行不同控制方式和不同控制程度進(jìn)行控制。重要物資：指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原材料。一般物資：指雖構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無重大影響的一般性原材料。同時(shí)確保實(shí)行定點(diǎn)采購，避免采購的盲目性和隨意性。（3）、對(duì)新增的供方除要符合以上原則外，還要滿足如下條件： a）具有合法營業(yè)執(zhí)照，必要時(shí)應(yīng)有相關(guān)資格證明材料。供方的初選（1）、供應(yīng)科收集有能力供應(yīng)本公司物料的供方基本資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)簡介、產(chǎn)品說明、質(zhì)檢報(bào)告、認(rèn)證證書等）。一般情況下，重要物資要初選二家以上、一般物資要初選一家以上的供方。(b)、對(duì)新增的供方：重要物資新增供方，由生產(chǎn)科、供應(yīng)科組織質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行書面評(píng)估、樣品評(píng)估，必要時(shí)可到供方進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，以此初選供方。(4)、三類初步評(píng)估方法樣品評(píng)估: , 交化驗(yàn)室進(jìn)行樣品檢驗(yàn)。 , 可將檢查結(jié)果通知供方, 再進(jìn)行第二次送樣檢驗(yàn), 如再判定不合格則不予合作。實(shí)地評(píng)估:需實(shí)地評(píng)估供方, 對(duì)供方的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理能力和環(huán)境狀況進(jìn)行實(shí)地了解與評(píng)估, 對(duì)符合本公司要求的供方,隨同其評(píng)估資料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。由生產(chǎn)主管牽頭，生產(chǎn)科、供應(yīng)科對(duì)初選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。五、合格供方的質(zhì)量跟蹤與重新評(píng)定進(jìn)貨物資經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。2 、化驗(yàn)室、供應(yīng)科對(duì)供方的到貨物資質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，傳遞給生產(chǎn)科，作為供方復(fù)評(píng)的依據(jù)之一。第二條 宿舍衛(wèi)生要求門窗玻璃要擦洗干凈，用品要擺放整齊；墻壁、地面要保持干凈，室內(nèi)無亂釘、亂貼現(xiàn)象；床鋪要保持整潔衛(wèi)生，被褥枕頭要折疊整齊并經(jīng)常拆洗，擺放規(guī)范；床鋪除放床上用品外，其他東西不得亂放（包括衣服），床下物品擺放整潔；嚴(yán)禁在宿舍門前亂倒污水、垃圾、剩飯菜（倒入指定垃圾池中）；嚴(yán)禁在宿舍門前扔果皮紙屑、嚴(yán)禁大小便；每天按時(shí)打掃宿舍門前衛(wèi)生，并保持干凈整潔。第四條 星期五下午4—5點(diǎn)，由后勤管理人員對(duì)員工宿舍進(jìn)行衛(wèi)生檢查。公廁不打掃罰清潔人員10元。第七條 員工對(duì)宿舍管理有意見和建議，可以直接向公司辦公室反映，也可以通過書面形式向總經(jīng)理舉報(bào)。第二條 凡在職工宿舍居住的男、女職工，都要互相團(tuán)結(jié)、互相幫助，共同維護(hù)職工宿舍的安全、衛(wèi)生。第四條 凡是居住在職工宿舍的男、女職工，均不得進(jìn)行酗酒鬧事、打架斗毆等惡劣行為。第五條 公司對(duì)房間的文明衛(wèi)生每月評(píng)比，對(duì)于打架賭博、損壞公物、亂倒垃圾的宿舍，給予50元罰款，并對(duì)該房間的住宿人員通報(bào)批評(píng)。發(fā)現(xiàn)有留宿現(xiàn)象的，一次罰款50元。第七條 宿舍內(nèi)禁止使用電爐子，違者處罰該房間所有住宿人員各50元。第八條 換宿舍由公司統(tǒng)一進(jìn)行，不得隨意更換。晝夜開長明燈的，對(duì)該宿舍每位員工罰10元。第十條 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐子、電炊具，宿舍內(nèi)不準(zhǔn)起灶做飯，違者除沒收用具外，并給予100元罰款，造成嚴(yán)