【正文】 ，及時上報重要訴訟等法律事宜表6 集團三大管理層財務金融類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責財務預算1. 決定集團年度財務預算1. 組織審定集團年度財務預算1. 組織編制集團年度預算2. 審核專業(yè)集團年度預算1. 組織編制本集團年度財務預算1. 編制本集團年度財務預算1. 組織審議年度財務預算2. 備案集團月度資金計劃2. 審批集團月度資金計劃3. 編制集團月度資金計劃，審定專業(yè)集團月度資金計劃2. 簽批本集團月度資金計劃2. 編制本集團月度資金計劃，審定成員企業(yè)月度資金計劃2. 組織審核月度資金計劃融資審批集團5000萬元以上貸款和發(fā)股融資方案及合約簽字審批集團重要(5005000萬元以上) 融資方案1. 編制并實施集團各類融資方案，審定集團500萬元以下融資方案2. 集中管理集團融資事項簽批本專業(yè)集團500萬元以下融資方案，組織落實融資事項編制并實施本集團融資方案，跟蹤落實相關事項按集團審批方案組織實施本企業(yè)融資事項按集團批準方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項資金使用1. 審批特殊資金使用申請2. 備案所有100萬元以上資金調度1. 審批集團總部10萬元以下和專業(yè)集團間100萬元以下資金調度及使用2. 在事先通知后在專業(yè)集團間、成員企業(yè)間籌調資金。2. 對抽調本企業(yè)資金有事先知曉和建議權負責按批準計劃、申請管理資金使用事宜財務人員管理決定集團首席會計師和專業(yè)集團總會計師任免簽批各級財務主管任免調配方案制訂集團各級財務主管任免調配及專業(yè)職稱聘任方案對本專業(yè)集團各級財務主管任免調配及專業(yè)職稱聘任提出建議擬定本專業(yè)集團各級財務主管調配任免及專業(yè)職稱聘任建議方案對本企業(yè)財務主管任免及財務人員聘任提出建議表6 集團三大管理層財務金融類權責劃分（續(xù)）權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責報銷1. 審批總裁規(guī)例支出除外的費用1. 審批集團總部及專業(yè)集團總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)1. 審核集團總部及專業(yè)集團總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)1. 審批本集團總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷1. 審核本集團總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)1. 審批本企業(yè)報銷事宜按制度核報已簽批本企業(yè)費用(規(guī)例支出除外)2. 5萬元/次以上特項支出(公關無票支出)備案2. 審批5萬元/次以上特項支出,其他特項支出備案2. 按制度核報已簽批的集團總部費用、規(guī)例支出和特項支出，備案所有特項支出財務處理事宜2. ,2000元/次以下特項支出備案2. 按制度核報已簽批的本集團總部費用及特項支出2. 決定2000元/次以下特項支出財務信息處理1. 審批集團重大對外財務信息披露1. 審批集團對外財務信息披露1. 掌握各單位財務信息，審批集團例行對外財務信息披露，對外報送集團財務信息1. 審批本集團重要財務信息披露1. 負責本集團例行信息披露1. 審批本企業(yè)例行財務信息披露1. 對外報送本企業(yè)財務報表2. 掌握集團重要財務信息2. 隨時掌握各單位財務信息2. 存儲和管理集團財務信息2. 隨時掌握本集團財務信息2. 組織本集團財務信息編制和管理2. 隨時掌握本企業(yè)財務信息2. 本公司財務信息采集、存儲和管理表7 集團三大管理層技術質量類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責研究開發(fā)簽批技術規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)項目計劃簽批集團年度研發(fā)計劃和跨專業(yè)集團研發(fā)項目開展計劃1. 首席工程師組織年度研發(fā)計劃審議和重要項目評審2. 組織實施跨專業(yè)集團研發(fā)項目3. 編制技術規(guī)劃并備案所有研發(fā)項目方案1. 簽批本集團研發(fā)項目計劃2. 組織推進集團重大研發(fā)項目1. 制訂本集團技術規(guī)劃和研發(fā)項目計劃并推進實施2. 組織項目評審驗收工作組織制訂本企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和改進計劃并推進實施制訂本企業(yè)研發(fā)計劃，經(jīng)批準后實施新技術/新工藝引進推廣重大新技術和新工藝推廣方案備案簽批跨專業(yè)集團新技術新工藝引進推廣方案1. 組織審議重大新技術新工藝推廣方案并備案所有方案2. 制訂并組織實施跨行業(yè)新技術新工藝引進推廣方案簽批本集團重要新技術新工藝引進推廣方案組織制訂并實施本集團新技術新工藝引進推廣方案組織制訂本企業(yè)新技術新工藝推廣方案，簽批一般方案制訂并實施新技術新工藝推廣方案，上報重要方案設備管理重大設備采購計劃和申請備案簽批年度設備采購計劃，備案計劃外采購1. 組織審議專業(yè)集團年度設備采購計劃2. 審定計劃外新技術設備采購事宜3. 備案所有重要設備處理變賣事宜1. 簽批設備采購計劃和計劃外設備采購申請2. 簽批總原值5萬元以上設備處理變賣事宜1. 編制并實施本集團設備采購計劃，審定計劃外設備采購申請2. 審定所有設備處理變賣事宜1. 簽批計劃內設備采購2. 簽批2萬元以內設備處理變賣事宜1. 辦理設備采購事宜，上報計劃外采購方案2. 上報并辦理設備處理事宜.質量管理1. 決定集團質量管理方針2. 備案重大質量問題1. 審批集團年度質量管理計劃2. 備案重要質量問題1. 首席工程師匯總編制集團年度質量管理計劃2. 備案專業(yè)集團年度質量管理計劃、質量問題解決方案并跟蹤檢查簽批本集團質量管理計劃，決定質量管理工作重點1. 制訂并實施本集團質量管理制度和計劃2. 審定成員企業(yè)質量管理計劃3. 主管領導組織重要質量攻關1. 決定企業(yè)質量管理月度計劃和工作重點2. 組織解決質量問題制訂本企業(yè)質量管理計劃，解決質量問題表8 集團三大管理層安全類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責安全管理1. 決定集團安全方針2. 重大安全隱患和事故立即備案1. 批準集團安全工作部署。2. 簽批50萬元以下經(jīng)營性投資項目參與項目論證，擬定可行性報告，制訂并實施項目投資計劃；執(zhí)行項目投資計劃,辦理各項事宜基建投資1. 簽批集團總體基建項目投資計劃和計劃外項目申請2. 審批重大基建項目，其他基建項目備案簽批集團計劃內重要基建項目1. 編制基建項目投資計劃