內(nèi)部控制流程手冊-外-閱讀頁
2025-04-27 12:04本頁面
【正文】 時，應及時查找運行中存在的問題和缺陷，以便進一步改進和優(yōu)化相關規(guī)范應建規(guī)范1 《組織架構設計規(guī)范》1 《崗位說明書編寫規(guī)范》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制指引》1 《中華人民共和國公司法》文件資料1 《組織架構圖》1 《業(yè)務流程圖》1 《崗位說明書》責任部門及責任人1 人力資源部、相關部門1 總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、相關部門負責人績效考核流程與風險控制圖績效考核流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部專員相關部門績效考核報告沒有經(jīng)過嚴格審核和審批，可能導致績效考核結果不權威，得不到員工的廣泛認同績效考核政策和考核標準制定不合理，可能導致企業(yè)員工績效考核不能做到公平、公正績效考核過程不合理，可能導致企業(yè)員工工資分配不合理1開始制定績效考核政策和績效考核標準根據(jù)各部門工作計劃制訂《績效考核計劃》結束相關資料存檔公布績效考核結果8審批6會同各部門進行評估和溝通，對績效考核結果進行修訂審核7編制《績效考核報告》43審批審核按照計劃進行績效考核上報績效考核結果組織人員進行整理、匯總將《績效考核計劃》下發(fā)至各部門5審批2上報工作計劃D1D2D32．績效考核流程控制表績效考核流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11．人力資源總監(jiān)制定適合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的績效考核政策和考核標準2．由職能部門上報工作計劃3．人力資源部專員根據(jù)各部門工作計劃制定訂《績效考核計劃》D24．人力資源部經(jīng)理將審批后的《績效考核計劃》發(fā)放至各部門5．各部門按照《績效考核計劃》實施績效考核6．各部門將績效考核結果上報后，人力資源部經(jīng)理會同各部門進行評估和溝通，對考核結果進行修訂D37．人力資源部經(jīng)理編制《績效考核報告》8．《績效考核報告》審批通過后公布績效考核結果相關規(guī)范應建規(guī)范1 《績效考核管理制度》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》文件資料1 《績效考核報告》責任部門及責任人1 人力資源部1 總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人力資源部專員1．員工離職流程與風險控制圖員工離職流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理財務部人力資源部員工所在部門經(jīng)理/主管員工員工離職過程管理不規(guī)范、不合理，可能導致交接工作混亂，員工離職后工作不能正常開展，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營員工離職審批不規(guī)范、不合理，可能導致企業(yè)員工頻繁流動，不利于管理審批部門主管及以上級別其他款項交割發(fā)放工資542工資結算合同關系處理下發(fā)《離職通知單》事務移交交接移交審核31結束正式離職填寫“離職申請表”開始因故辭職D1D22．員工離職流程控制表員工離職流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11．員工因故辭職應填寫“離職申請表”，內(nèi)容包括入職時間、職位、離職原因等2．“離職申請表”經(jīng)過審批后由人力資源部下發(fā)《離職通知單》D23．離職員工應在本部門進行工作交接和事務交接4．人力資源部進行合同關系處理5．人力資源部結算工資，應扣除員工拖欠未付的借款和罰金以及賠償金相關規(guī)范應建規(guī)范1 《員工管理制度》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》文件資料1 離職申請表、《離職通知單》責任部門及責任人1 人力資源部、財務部1 總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、財務部經(jīng)理1．供應商的評選流程與風險控制圖供應商的評選流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關部門供應商現(xiàn)場評審過程不規(guī)范，可能導致企業(yè)選擇不合格的供應商比質(zhì)比價采購制度不完善，可能造成候選供應商不符合企業(yè)要求“供應商調(diào)查表”設計不標準、不合理，可能導致漏選優(yōu)秀的供應商審批是現(xiàn)場評審采購物資分類參與評審組織現(xiàn)場評審否資料存檔編寫《現(xiàn)場評審報告》審核審核提出候選名單審核進行比質(zhì)比價發(fā)放、回收調(diào)查表收集供應商信息結束56確定《供應商名單》4321開始參與配合D1D2D32．供應商的評選流程控制表供應商的評選流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11．采購部通過不同途徑（面談、調(diào)查問卷等）收集供應商信息，主要包括供應商信譽、供貨能力等方面的信息D22．采購部和使用部門依據(jù)收集到的供應商信息，參照企業(yè)《比質(zhì)比價采購制度》等相關文件，對供應商進行比質(zhì)比價3．采購部根據(jù)比質(zhì)比價結果，參照《供應商選定標準》，提出《候選供應商名單》，報采購部經(jīng)理審核D34．采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實際需要判斷是否需要組織現(xiàn)
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