關(guān)于如何進(jìn)行xx集團(tuán)內(nèi)部整合工作的建議(ppt38)-經(jīng)營(yíng)管理-閱讀頁
2024-09-04 14:55本頁面
【正文】 決策機(jī)制整合之一： 完善董事會(huì)相關(guān)職能 目前的董事會(huì)結(jié)構(gòu)： 董事會(huì) 執(zhí)行董事 財(cái) 務(wù) 中 心 審 計(jì) 中 心 董事會(huì) 辦公室 信 息 中 心 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 中 心 人 力 資 源 中 心 三 產(chǎn) 中 心 投 資 公 司 董事長(zhǎng)： *** 副董事長(zhǎng)： *** 執(zhí)行董事： *** 董事： ***、 **、 **、 **、 ** 董事會(huì)辦公室： ** 財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心、投資公司： ** 三產(chǎn)中心： ** 總裁 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之一： 完善董事會(huì)相關(guān)職能 董事會(huì) 的職能： 對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé) －執(zhí)行股東大會(huì)決議，負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作 高層領(lǐng)導(dǎo)班子的任命、評(píng)價(jià)與激勵(lì) －確定高層領(lǐng)導(dǎo)班子的任職資格、提名、任命、評(píng)價(jià)及更替方案，并 聘用相應(yīng)人選 －確定高層領(lǐng)導(dǎo)班子的薪酬，建立對(duì)其的激勵(lì)和約束機(jī)制 戰(zhàn)略管理 －制定集團(tuán)的使命、愿景和價(jià)值觀 －制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、決定組織結(jié)構(gòu)、審議并通過各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃 －監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施過程，評(píng)估戰(zhàn)略的有效性，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略 投資決策 －審議并決定對(duì)內(nèi)、對(duì)外大額投資 －決定收購(gòu)、出售資產(chǎn)項(xiàng)目的方案并監(jiān)督執(zhí)行 決定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施 －審議并通過集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃 －定期聽取執(zhí)行層的報(bào)告，監(jiān)督目標(biāo)與計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度 財(cái)務(wù)監(jiān)控 －審議并通過集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告所反映的情況 進(jìn)行評(píng)審 －制訂利潤(rùn)分配方案與彌補(bǔ)虧損方案 自我完善與提高 －建立并完善公司治理結(jié)構(gòu)、董事會(huì)運(yùn)作流程 －對(duì)自身職能的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)與改善 其他 －制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案 －擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 －重大問題或危機(jī)的解決 －與政府、戰(zhàn)略伙伴合作保持良好關(guān)系，為集團(tuán)營(yíng)造良好的外部環(huán)境 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之一： 完善董事會(huì)相關(guān)職能 董事會(huì)辦公室 的職能： 會(huì)議組織與管理 －籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議 －制定會(huì)議議程，準(zhǔn)備和遞交會(huì)議所需的相關(guān)資料 －負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、會(huì)議文件、記錄的傳遞和保管 文件管理 －負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)相關(guān)決議文件的起草、審批與發(fā)放 －建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)有關(guān)的資料和文件，并分類存檔 信息傳遞與溝通聯(lián)絡(luò) －按要求將信息傳遞到相應(yīng)部門或人員，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄 和文件的人即時(shí)獲得記錄和文件 － 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)投資者關(guān)系、股東咨詢來訪的解答和接待工作 股權(quán)管理 －負(fù)責(zé)公司的股份登記、股權(quán)變動(dòng)、股份的托管與轉(zhuǎn)托管，建立公司 股東數(shù)據(jù)信息庫(kù) －負(fù)責(zé)公司融資方案的落實(shí)及年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本方案的實(shí)施 對(duì)決議的執(zhí)行情況 進(jìn)行追蹤 －定期對(duì)董事會(huì)的決議、決定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并定期向董事會(huì) 報(bào)告 關(guān)鍵問題： 做為董事會(huì)的一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)，董事會(huì)辦公室是否實(shí)現(xiàn)了其應(yīng)有的職責(zé)，會(huì)關(guān)系到董事會(huì)的工作效益及職能實(shí)現(xiàn)程度 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之一： 完善董事會(huì)相關(guān)職能 董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總裁 的職能： 董事長(zhǎng) 執(zhí)行董事 總裁 …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ 關(guān)鍵問題： 如何清晰的界定董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總裁的職權(quán)范圍？ 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之一： 完善董事會(huì)相關(guān)職能 財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心、三產(chǎn)中心、高視投資公司 的職能： 財(cái)務(wù)中心 審計(jì)中心 三產(chǎn)中心 高視投資公司 …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ …… ？ 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之二： 完善董事會(huì)的會(huì)議制度 一、會(huì)議舉行時(shí)間： －例行會(huì)議 每？月一次 －臨時(shí)性會(huì)議 當(dāng)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 1/3以上董事提議時(shí)； 總裁提議時(shí) … 二、會(huì)議出席要求： －董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事原則上必須出席； －其余必須至少？名董事出席，缺席的董事必須書面授權(quán)董事會(huì)其他成員 代為行使表決權(quán)； －根據(jù)議程內(nèi)容的需要，可適當(dāng)邀請(qǐng)董事會(huì)以外的執(zhí)行層人員或外部專家 參加，但這些人只提供信息或陳述觀點(diǎn)，不參與表決。 來自 資料庫(kù)下載 決策機(jī)制整合之二： 完善董事會(huì)的會(huì)議制度 四、會(huì)議前的準(zhǔn)備： －例行會(huì)議至少提前 10日，臨時(shí)性會(huì)議至少提前 3日； －由董事會(huì)辦公室書面或郵件形式通知全體董事，通知的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及預(yù)計(jì)期限； （ 2）會(huì)議議程； （ 3）有助于董事提前預(yù)習(xí)會(huì)議議程的相關(guān)資料。 七、會(huì)議結(jié)束后的后續(xù)工作： －會(huì)議記錄、董事會(huì)決議及其他相關(guān)資料做為董事會(huì)的重要檔案，由董事 會(huì)辦公室負(fù)責(zé)分類存檔； －董事會(huì)辦公室根據(jù)董事會(huì)決議擬定需要的文件，由董事長(zhǎng)簽署后發(fā)放至 相關(guān)部門或人員； －董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)追蹤董事會(huì)決議及相關(guān)文件的執(zhí)行情況。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作 的獨(dú)特性 ?財(cái)務(wù)系統(tǒng)作為單獨(dú)的工作流程處理； ?財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)線為上一級(jí)財(cái)務(wù)主管部門，企業(yè)的最高財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)是公司董事長(zhǎng)； ?財(cái)務(wù)系統(tǒng)制定詳盡的工作制度，授權(quán)內(nèi)常規(guī)工作均嚴(yán)格按制度執(zhí)行，在行政范圍內(nèi)進(jìn)行管理，例外情況按財(cái)務(wù)專業(yè)
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