20xx年董事會議事規(guī)則-閱讀頁
2025-03-15 02:51本頁面
【正文】 件。負責(zé)與投資者、證券監(jiān)管機構(gòu)、新聞媒體的聯(lián)絡(luò)工作。
第二十七條 董事會秘書任職資格：
(一) 具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，且從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上。
(三) 沒有《公司法》第五十七、五十八條規(guī)定的情形以及沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且禁入尚未解除者。
(一) 出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或投資人造成重大損失時。
(三) 其它不應(yīng)當(dāng)繼續(xù)出任董事會秘書的情形。
第三十條 董事會秘書離任，董事會應(yīng)當(dāng)對董事會秘書進行離任審查，并督促其將有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其它遺留問題在規(guī)定時間內(nèi)全部移交。
(一) 審計委員會職責(zé)：
1) 審查公司會計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序。
3) 審查內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)和內(nèi)部審計功能。
5) 檢查、監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(包括物流風(fēng)險、資金風(fēng)險、擔(dān)保風(fēng)險、投資風(fēng)險、高級管理人員違規(guī)風(fēng)險和電腦系統(tǒng)安全風(fēng)險)。
7) 檢查和監(jiān)督公司行為規(guī)則。
(二) 薪酬委員會主要職責(zé)是：
1) 負責(zé)審查董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準，并進行考核。
第三十二條 各專門委員會對董事會負責(zé)，委員會召集人由董事長提名，董事會聘任。
第三章 董事會會議事規(guī)則
第三十四條 董事會的議事決策原則是：實行集體討論，民主決策，逐項表決，記名投票。
有下列情形之一時，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：
(一) 董事長認為必要。
(三) 監(jiān)事會提議。
第三十六條 董事會秘書應(yīng)提前十天將董事會會議的通知用電話、電報、傳真、掛號郵件、電子郵件方式或經(jīng)專人通知董事，會議材料應(yīng)通過上述方式提前七天送達董事。
董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會議通知。
(二) 地點和會議期限。
(四) 發(fā)出通知的日期。但該議案之草件須以專人送達、郵寄、電報、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一個董事。
在經(jīng)書面議案方式表決并形成決議后，應(yīng)及時將決議以書面方式通知全體董事。每名董事有一票表決權(quán)。
第四十條 董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。
委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第四十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
(二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名。
(四) 董事發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結(jié)果。
會議記錄(在公司的法定地址)由董事會秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。
第四十五條 議案的提出:
1) 由董事長委托董事會專門委員會提出。
3) 公司CEO、總裁提出。
5) 議案由上述提議人將議案提交董事會秘書辦公室匯總，由公司秘書報請董事長審核批準后提交董事會討論。
第四章 其它
第四十七條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。
第四十八條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。
第五十條 本規(guī)則自公司董事會通過之日
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