【正文】 一 )出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (二 )召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； (三 )會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程； (四 )各發(fā) 言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； (六 )會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。當(dāng)日無(wú)法形成決議的，應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。 第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和 股東會(huì)賦予的職權(quán)。 第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公 司可根據(jù)本公司 章程參照?qǐng)?zhí)行。 第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前 3 天通知召 開(kāi)。 第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行， 并作出決議，由與會(huì)董事簽字。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。 (十六 )聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、 法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，董 事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上 由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出； (三 )公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (四 )各項(xiàng)議案于會(huì)議召開(kāi)前 5 天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件， 提前 3天送交與會(huì)董事審閱； (五 )董事會(huì)臨 時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前 3天內(nèi)提出。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì) 各項(xiàng)議案的表決資格； (二 )依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二 )出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會(huì)議議程； (四 )董事發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 票數(shù) )。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄 由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的 ，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十一條 每次召開(kāi)董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議 的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé) 解釋和修訂。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)主席因故不 能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會(huì)未及時(shí)采取措施的； (二 )董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的； (三 )對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì) 、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見(jiàn)的； (四 )監(jiān)事會(huì) 認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。 第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，并提出書面意見(jiàn)或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。 第十條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在 10 天前，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在 3 天前，將《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 會(huì) 議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。 當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。 第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定 人員擔(dān)任， 出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì) 工作檔案，由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司