新三板定向增資制度“轉(zhuǎn)正”-在線瀏覽
2024-11-09 22:13本頁面
【正文】 購對(duì)象認(rèn)可即可，各類認(rèn)購對(duì)象出于不同考慮，或者與公司控股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，導(dǎo)致定價(jià)偏低，有損老股東利益。在他看來，定向增資向老股東配售，就是對(duì)定向增資的價(jià)格給出基本原則——能讓老股東接受，不損害老股東利益。新三板定向增資制度“轉(zhuǎn)正”21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 于海濤 北京報(bào)道 20091113 22:17:30 中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，最高市盈率30倍，平均15倍?！靶☆~快速”增資代辦系統(tǒng)定向增資的第二個(gè)原則是“公司穩(wěn)健發(fā)展”，即不允許法人治理結(jié)構(gòu)或內(nèi)控存在問題的公司融資，不允許惡意圈錢，要根據(jù)公司發(fā)展需要增資。而融資時(shí)間從公司董事會(huì)決策到資金到位，一般僅35個(gè)月。前述券商人士表示，這種小額快速的融資方式非常符合中小科技企業(yè)的發(fā)展需要。不過，在此過程中，要適用第三個(gè)原則——“券商把關(guān)”，主辦券商要做好盡職調(diào)查和內(nèi)核，對(duì)募資投向做好盈利分析，“不允許券商將責(zé)任推給市場(chǎng)”。具體項(xiàng)目包括：定向增資金額是否適合項(xiàng)目需要量、增資擬投項(xiàng)目的可行性分析、增資擬投項(xiàng)目與掛牌公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系，是否有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展等。同時(shí)，根據(jù)此前執(zhí)行的規(guī)則，增資擬投項(xiàng)目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司。新三板制度法律實(shí)務(wù)配套規(guī)則和協(xié)議文本（1）新三板制度法律實(shí)務(wù)主辦券商盡職調(diào)查工作指引；（2）新三板制度法律實(shí)務(wù)主辦券商推薦中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份進(jìn)入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓掛牌備案文件內(nèi)容與格式指引；（3）新三板制度法律實(shí)務(wù)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書必備內(nèi)容；（4）新三板制度法律實(shí)務(wù)證券公司從事報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)自律承諾書；（5）新三板制度法律實(shí)務(wù)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓特別風(fēng)險(xiǎn)揭示書；（6）新三板制度法律實(shí)務(wù)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓委托協(xié)議書；（7）新三板制度法律實(shí)務(wù)主辦券商推薦中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份公司股份進(jìn)入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書第三篇：定向增資協(xié)議范本定向增資協(xié)議范本甲方： 法定代表人： 法定地址：乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：鑒于：甲方是一家在中國合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。丁方擬以增資擴(kuò)股的方式投資于甲方。為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議如下：一、增資擴(kuò)股各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊(cè)資本由人民幣_(tái)___萬元增加到____萬元，其中新增注冊(cè)資本人民幣_(tái)_______（依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)）萬元。新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊(cè)資本，丁方認(rèn)購新增注冊(cè)資本_______萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)_______萬元。）二、各方的陳述、保證和承諾協(xié)議各方均承諾嚴(yán)格按照公司法、甲方章程以及本增資協(xié)議的約定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。（2）原股東為具有完全民事權(quán)利能力及行為能力的自然人或企業(yè)，其中的自然人不具有雙重國籍。（4）甲方的資產(chǎn)完整，甲方合法擁有其業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)所需的各項(xiàng)有形和無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。（6）乙方、丙方應(yīng)將其擁有或欲申請(qǐng)的與甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍所需要的商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方。丁方的承諾：（1）丁方向甲方、乙方和丙方保證并承諾，其已經(jīng)為本次增資準(zhǔn)備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得到滿足的前提下，增資方將按照本協(xié)議的約定及時(shí)繳納出資。（3）增資后，如甲方原股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，應(yīng)征得丁方同意，丁方在保證第一大股東地位的范圍內(nèi)擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。（4）增資后，如甲方其他股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，丁方放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。（2）股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對(duì)公司一切重大事務(wù)作出決定。（2）董事會(huì)由____________名董事組成，其中丁方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。（4）公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過____數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。（2）增資后公司監(jiān)事會(huì)由____________名監(jiān)事組成，其中丁方指派______名，原股東指派______名。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊(cè)資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)。五、債權(quán)債務(wù)
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