新三板定向增資制度“轉(zhuǎn)正”-文庫吧
2024-11-09 22:13 本頁面
【正文】 主要業(yè)務(wù)的公司。第二篇：新三板制度范文新三板制度如果在新三板辦理過程中有任何問題，可以聯(lián)系漢唐咨詢。新三板制度法律實務(wù)配套規(guī)則和協(xié)議文本（1）新三板制度法律實務(wù)主辦券商盡職調(diào)查工作指引；（2）新三板制度法律實務(wù)主辦券商推薦中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份進入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報價轉(zhuǎn)讓掛牌備案文件內(nèi)容與格式指引；（3）新三板制度法律實務(wù)股份報價轉(zhuǎn)讓說明書必備內(nèi)容；（4）新三板制度法律實務(wù)證券公司從事報價轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)自律承諾書；（5）新三板制度法律實務(wù)報價轉(zhuǎn)讓特別風險揭示書；（6）新三板制度法律實務(wù)報價轉(zhuǎn)讓委托協(xié)議書；（7）新三板制度法律實務(wù)主辦券商推薦中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份公司股份進入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議書第三篇：定向增資協(xié)議范本定向增資協(xié)議范本甲方： 法定代表人： 法定地址：乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：鑒于：甲方是一家在中國合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。乙方、丙方為甲方的股東。丁方擬以增資擴股的方式投資于甲方。免費咨詢律師（：4008515666）或撥打4008515666轉(zhuǎn)5各方合作宗旨與目的是：資源共享，優(yōu)勢互補，規(guī)范管理，加快發(fā)展，產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合，做強、做大甲方主營業(yè)務(wù)，提升綜合競爭力，為行業(yè)及地方經(jīng)濟的發(fā)展做出貢獻。為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議如下：一、增資擴股各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴股：根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣________（依審計報告結(jié)論為準）萬元。本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。新增股東用現(xiàn)金認購新增注冊資本，丁方認購新增注冊資本_______萬元，認購價為人民幣________萬元。（認購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊資本,所余部分為________資本公積金。）二、各方的陳述、保證和承諾協(xié)議各方均承諾嚴格按照公司法、甲方章程以及本增資協(xié)議的約定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。財務(wù)及其他信息真實性承諾：免費咨詢律師（：4008515666）或撥打4008515666轉(zhuǎn)5（1）甲方承諾在持續(xù)經(jīng)營期間合法經(jīng)營且無未披露的訴訟、未決訴訟。（2）原股東為具有完全民事權(quán)利能力及行為能力的自然人或企業(yè)，其中的自然人不具有雙重國籍。（3）本協(xié)議簽署之前，向丁方作出的任何甲方業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況的書面陳述或提供的財務(wù)報表，均遵循中國現(xiàn)行會計準則并真實、有效。（4）甲方的資產(chǎn)完整，甲方合法擁有其業(yè)務(wù)正常經(jīng)營所需的各項有形和無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。（5）在本次投資完成后，乙方、丙方不得通過簽署一致行動協(xié)議達到實際控制人地位的方式，實施侵害甲方和丁方的利益的行為。（6）乙方、丙方應(yīng)將其擁有或欲申請的與甲方主營業(yè)務(wù)范圍所需要的商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方。相應(yīng)權(quán)利方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后_____日內(nèi)，向登記管理機關(guān)提交轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)。丁方的承諾：（1）丁方向甲方、乙方和丙方保證并承諾，其已經(jīng)為本次增資準備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得到滿足的前提下，增資方將按照本協(xié)議的約定及時繳納出資。（2）在本次投資完成后，丁方不會利用其享有的實際控制人地位影響甲方的正常經(jīng)營活動，從而實施侵害甲方或乙方、丙方利益的行為，正常行使股東權(quán)利除外。（3）增資后，如甲方原股東所持有股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓如導致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，應(yīng)征得丁方同意，丁方在保證第一大股東地位的范圍內(nèi)擁有優(yōu)先認購權(quán)。丁方因保證第一大股東地位行使優(yōu)先認購權(quán)，乙方享有同等比例的優(yōu)先認購權(quán)，甲方其他各股東免費咨詢律師（：4008515666）或撥打4008515666轉(zhuǎn)5 在該范圍內(nèi)放棄優(yōu)先認購權(quán)。（4）增資后，如甲方其他股東所持有股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓未導致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，丁方放棄優(yōu)先認購權(quán)。三、公司的組織機構(gòu)安排股東會：（1）增資后，原股東與丁方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔義務(wù)。（2）股東會
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