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正文內(nèi)容

股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度-在線瀏覽

2024-10-29 07:05本頁(yè)面
  

【正文】 )、(二)項(xiàng)所述人士的親屬,包括:(1)父母;(2)配偶;(3)兄弟姐妹;(4)年滿18周歲的子女和(5)配偶的父母、子女的配偶,配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。第八條 本辦法所指關(guān)聯(lián)交易包括但不限于下列事項(xiàng):(一)購(gòu)買或銷售商品;(二)購(gòu)買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn);(三)提供或接受勞務(wù);(四)代理;(五)租賃;(六)提供資金(包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问剑?;(七)?dān)保;(八)管理方面的合同;(九)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移;(十)許可協(xié)議;(十一)贈(zèng)與;(十二)債務(wù)重組;(十三)非貨幣性交易;(十四)關(guān)聯(lián)雙方共同投資;(十五)關(guān)鍵管理人員報(bào)酬;(十六)上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。任何與該關(guān)聯(lián)交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會(huì)上應(yīng)當(dāng)放棄對(duì)該議案的投票權(quán)。(四)%以上的,應(yīng)當(dāng)由二分之一以上獨(dú)立董事認(rèn)可后再提交董事會(huì)討論并對(duì)該交易是否對(duì)公司有利發(fā)表意見(jiàn)。當(dāng)公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買或銷售產(chǎn)品可降低公司生產(chǎn)、采購(gòu)或銷售成本的,董事會(huì)應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易存在具有合理性;(二)如該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易屬于提供或接受勞務(wù)、代理、租賃、抵押和擔(dān)保、管理、研究和開(kāi)發(fā)、許可等項(xiàng)目,則公司必須取得或要求關(guān)聯(lián)方提供確定交易價(jià)格的合法、有效的依據(jù),作為簽定該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù);(三)獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易所發(fā)表的明確的獨(dú)立意見(jiàn)。第十二條 根據(jù)本章規(guī)定批準(zhǔn)實(shí)施的關(guān)聯(lián)交易,公司關(guān)聯(lián)人在公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議時(shí),應(yīng)當(dāng)采取必要的回避措施:(一)任何個(gè)人只能代表一方簽署協(xié)議;(二)關(guān)聯(lián)人不得以任何方式干預(yù)上市公司的決定。第十四條 公司就關(guān)聯(lián)交易發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容:(一)交易日期、交易地點(diǎn);(二)有關(guān)各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系;(三)有關(guān)交易及其目的的簡(jiǎn)要說(shuō)明;(四)交易的標(biāo)的、價(jià)格及定價(jià)政策;(五)關(guān)聯(lián)人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)及比重;(六)關(guān)聯(lián)交易涉及收購(gòu)或者出售某一公司權(quán)益的,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明該公司的實(shí)際持有人的詳細(xì)情況,包括實(shí)際持有人的名稱及其業(yè)務(wù)狀況;(七)本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司是否有利;(八)上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他內(nèi)容。第十六條 公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬(wàn)元或公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的,公司董事會(huì)必須在做出決議后兩個(gè)工作日內(nèi)由董事會(huì)秘書(shū)報(bào)送上海證券交易所并公告。公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的公告中特別載明:“此項(xiàng)交易需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。第十八條 公司與關(guān)聯(lián)人之間簽署的涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議,包括產(chǎn)品供銷協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、土地租賃協(xié)議等已經(jīng)在招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)或上一次定期報(bào)告中披露,協(xié)議主要內(nèi)容(如價(jià)格、數(shù)量及付款方式等)在下一次定期報(bào)告之前未發(fā)生顯著變化的,公司可以豁免執(zhí)行本章上述條款的規(guī)定,但是應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告及其相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)告附注中就內(nèi)協(xié)議的執(zhí)行情況做出必要說(shuō)明。第五章 附則第二十條 本辦法自股東大會(huì)審議之日起實(shí)施。第二十二條 本辦法的修訂、補(bǔ)充與解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。第二條 公司關(guān)聯(lián)交易是指公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng),包括但不限于下列事項(xiàng):(一)購(gòu)買或者出售資產(chǎn);(二)對(duì)外投資(含委托理財(cái),委托貸款,對(duì)子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資,投資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資等);(三)提供財(cái)務(wù)資助;(四)提供擔(dān)保;(五)租入或者租出資產(chǎn);(六)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等);(七)贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);(八)債權(quán)、債務(wù)重組;(九)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移;(十)簽訂許可使用協(xié)議;(十一)購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力;(十二)銷售產(chǎn)品、商品;(十三)提供或接受勞務(wù);(十四)委托或者受托銷售;(十五)關(guān)聯(lián)雙方共同投資;(十六)其他通過(guò)約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng);(十七)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。第四條 公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則:(一)誠(chéng)實(shí)信用的原則;(二)關(guān)聯(lián)人回避的原則;(三)公平、公開(kāi)、公允的原則,關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格原則上不能偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn);(四)書(shū)面協(xié)議的原則,關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t,協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體;(五)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否損害公司利益,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。公司應(yīng)采取有效措施防止股東及其關(guān)聯(lián)方通過(guò)關(guān)聯(lián)交易違規(guī)占用或轉(zhuǎn)移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源。第二章 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定和管理第六條 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是指公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易所涉及之商品或勞務(wù)的交易價(jià)格。交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法,并在相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。(二)每一新的第一個(gè)月內(nèi),公司財(cái)務(wù)部應(yīng)將新各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的基準(zhǔn)價(jià)格報(bào)董事會(huì)備案,并將上一關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的執(zhí)行情況以正式文件報(bào)董事會(huì)。(四)監(jiān)事對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格變動(dòng)有異議的,可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格變動(dòng)的公允性出具意見(jiàn)。董事、監(jiān)事對(duì)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和價(jià)格發(fā)表否定意見(jiàn)的,公司應(yīng)暫停該關(guān)聯(lián)交易,在聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易的公允性發(fā)表肯定意見(jiàn)后方可進(jìn)行該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,公司應(yīng)當(dāng)在報(bào)告和半報(bào)告中予以分類,列表披露執(zhí)行情況。第十條 除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易,公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議并以臨時(shí)公告的形式披露。協(xié)議未確定具體交易價(jià)格而僅說(shuō)明參考市場(chǎng)價(jià)格的,公司在按照規(guī)定履行披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露實(shí)際交易價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格及其確定方法、兩種價(jià)格存在差異的原因。如經(jīng)董事會(huì)判斷,擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,則董事會(huì)應(yīng)通知關(guān)聯(lián)股東。前款所稱關(guān)聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東:(一)交易對(duì)方;(二)擁有交易對(duì)方直接或者間接控制權(quán)的;(三)被交易對(duì)方直接或者間接控制的;4(四)與交易對(duì)方受同一法人或者自然人直接或者間接控制的;(五)交易對(duì)方或者其直接或者間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員;(六)在交易對(duì)方任職,或者在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人單位或者該交易對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的(適用于股東為自然人的);(七)因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或者影響的;(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認(rèn)定的可能造成掛牌公司對(duì)其利益傾斜的法人或者自然人。第五章 關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)表決程序第十五條 公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)為交易對(duì)方;(二)擁有交易對(duì)方的直接或者間接控制權(quán)的;(三)在交易對(duì)方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對(duì)方的法人或其 他組織、該交易對(duì)方直接或者間接控制的法人或其他組織任職;(四)為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員;(五)為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員;(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司或者公司基于其他理由認(rèn)定的,其獨(dú)立商業(yè)判斷可能受到影響的董事。第十七條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十八條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為作了本章前條所規(guī)定的披露。第二十條 經(jīng)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易合同在實(shí)施中需變更主要內(nèi)容或提前終止的,應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意。第二十二條 有關(guān)內(nèi)容:(一)交易概述和交易各方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明;對(duì)于按照累計(jì)計(jì)算原則達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的交易,還應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要介紹各單項(xiàng)交易情況和累計(jì)情況;(二)交易對(duì)方的基本情況;(三)交易標(biāo)的的基本情況,包括標(biāo)的的名稱、賬面值、評(píng)估值、運(yùn)營(yíng)情況,有關(guān)資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或者仲裁事項(xiàng),是否存在查封、凍結(jié)等司法措施;交易標(biāo)的為股權(quán)的,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明該股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司的基本情況和最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);交易標(biāo)的涉及公司核心技術(shù)的,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明出售或購(gòu)買的核心技術(shù)對(duì)公司未來(lái)整體業(yè)務(wù)運(yùn)行的影響程度及可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致掛牌公司合并報(bào)表范圍變更的,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明掛牌公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái),以及該子公司占用掛牌
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