【正文】 方面的初步成果：按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。全面完成了2016年的經(jīng)營指標(biāo)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。該文章由(第一167。一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作： 一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會秘書履行。三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運(yùn)營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào)；收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。首先是講案例、談體會。其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。再次是算大帳、細(xì)對比。通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實(shí)施。第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。按照這個(gè)總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫2016年公司將以實(shí)現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。“3”即從6個(gè)可行性調(diào)研項(xiàng)目中，篩選3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評估。爭取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會，履行審議財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對所屬事業(yè)部實(shí)行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。結(jié)合2016年運(yùn)營情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部、機(jī)關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析。三、關(guān)于人力資源努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實(shí)培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強(qiáng)超前儲備，保證公司隨時(shí)擁有充足的“人才備份”。三是優(yōu)化公司人力資源配置。進(jìn)一步理順公司機(jī)關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。三、適時(shí)在商標(biāo)注冊獲得批準(zhǔn)后，申請政府法定機(jī)構(gòu)對公司商標(biāo)進(jìn)行評估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價(jià)值化的無形資產(chǎn)。五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。共2頁,當(dāng)前第2頁12第三篇：董事會工作報(bào)告2015董事會工作報(bào)告公告日期 201601282015董事會工作報(bào)告2015公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對公司股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。請各位董事審議。公司堅(jiān)持“立足連接器市場，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國內(nèi)市場，拓展國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)努力開拓新能源電動汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場。公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理和內(nèi)控管理，加快推動募投項(xiàng)目的實(shí)施，努力提高員工的質(zhì)量意識，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。單位：元項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期增減變動幅度營業(yè)總收入511,128,384,067,% 營業(yè)利潤127,948,129,819,% 利潤總額131,629,134,090,% 歸屬于上市公司股東的凈利潤114,783,114,154,% 基本每股收益（元/股）% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%%%本報(bào)告期末上末增減變動幅度總資產(chǎn)1,281,544,1,152,020,% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1,072,123,995,658,% 總股本（股）337,194,153,270,% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）%（二）主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況主營業(yè)務(wù)范圍：公司的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。）主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況單位：元 產(chǎn)品名稱本報(bào)告期上年同期增減變動幅度（％）軌道交通連接器229,408,312,251,% 電動汽車連接器180,989,46,562,% 通信連接器73,210,1,326,5,% 其他連接器25,833,23,176,% 其他1,686,750,% 小計(jì)511,128,384,067,%（三）資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明2015年，公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。（五）公司董事會日常工作情況 2015年公司共召開七次董事會會議，具體情況如下：（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司股票申請延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》共2項(xiàng)議案。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃（一）董事會2016年工作思路：以市場為中心，優(yōu)化營銷機(jī)制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢項(xiàng)目，提高市場占有率；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。提高公司經(jīng)營目標(biāo)完成率，嚴(yán)格控制未完成項(xiàng)目數(shù)，并納入 2016 績效考核。提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。公司將積極尋找國內(nèi)外合作機(jī)會，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補(bǔ)的合作伙伴。引進(jìn)各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費(fèi)，努力降低經(jīng)營費(fèi)用。2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值！請各位董事審議。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級。最終，整個(gè)2015國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖在合理可控區(qū)間，但未達(dá)預(yù)計(jì)目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競爭加劇。傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒