【正文】 ，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發(fā)展。一、關于業(yè)務拓展2016年公司業(yè)務拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。下 步 打 算為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。存在的問題從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面： 一是業(yè)務拓展不深入，主營業(yè)務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監(jiān)管不深入，分支機構經(jīng)營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學、財稅知識等。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。四、建設高素質的管理團隊穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。努力向實現(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結合的環(huán)節(jié)。對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節(jié)。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。公司于2016年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業(yè)文化建設全面系統(tǒng)啟動。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。對工程設計、工程施工、技術服務業(yè)務，由公司對外簽訂服務合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。對潤滑油零售業(yè)務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。我們感到，在這些業(yè)務中，除公司新拓展的業(yè)務以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產(chǎn)權關系，僅把業(yè)務拿來，就很容易導致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務登記等十項相關登記和審批手續(xù)的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質證書》。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構營業(yè)執(zhí)照。先后審議通過了公司經(jīng)營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。經(jīng)過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權和議事規(guī)則。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。范┆文網(wǎng))整理。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。一年來的主要工作“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。公司是在對原江漢高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。此報告提請各位股東審議。各位股東，2012 年是公司力爭再盈利一個20億元新公司的關鍵一年，完成這一任務需要全體股東、各位董事的支持和公司管理層及全體員工的共同努力。為加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。（三）不斷加強與做好投資者關系管理工作，構建廣大投資者與公司良好交流平臺，嚴格執(zhí)行信息披露的相關制度，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定為廣大投資者及時、準確、完整地提供公司的發(fā)展狀況，以利于對公司的持續(xù)健康發(fā)展提供更好的幫助。（二）完善法人治理結構。公司計劃：沖壓：計劃 2012 年開發(fā)項目108個，產(chǎn)廢鐵400萬噸。公司將努力查找公司經(jīng)營管理中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，著重根治經(jīng)營管理弊病，全面提升公司運作效率。在組織科研項目開發(fā)的同時，要做好與科研院所、大專院校的產(chǎn)、學、研合作，加大新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)、引進、消化、吸收力度，以彌補由于自身條件的限制造成的創(chuàng)新能力不足的缺憾。公司涉足多個產(chǎn)業(yè)，呈多元化發(fā)展態(tài)勢，在繼續(xù)做大做強各產(chǎn)業(yè)項目的同時，出現(xiàn)公司各產(chǎn)業(yè)技術人員緊缺的問題，使技術創(chuàng)新工作受到人才的限制。原料價格上漲幅度較大，行業(yè)競爭日趨激烈，特別是對生產(chǎn)原料的爭奪已逐漸演變?yōu)樾袠I(yè)發(fā)展的瓶頸，對產(chǎn)品盈利能力造成了不利影響。三、經(jīng)營中存在的困難和問題及解決方案公司融資渠道單一，但肩負生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設的雙重任務，造成較大的資金壓力。報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》等相關法律、法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結構，對公司現(xiàn)有內控制 800000000度和落實情況進行了完善和檢查，促進了公司的規(guī)范運作。2011 年度披露定期報告 *次，分別為 2010年年度報告、2011 年第一季度報告、2011 年半年度報告、2011 年第三季度報告；臨時報告披露共計 **次。董事會有效地指導和支持了公司經(jīng)營管理工作，并自覺接受監(jiān)事會的監(jiān)督，推動了公司治理水平的提高，使公司各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。公司董事會嚴格按照股東大會決議和公司章程賦予的職權，本著對全體股東高度負責的態(tài)度，積極穩(wěn)妥地開展工作，較好地執(zhí)行了股東大會決議。（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況。(二)公司主要子公司的經(jīng)營情況單位：元幣種：人民幣公司名稱主要產(chǎn)品或服務注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤武漢**股份分公司沖壓產(chǎn)品及汽配經(jīng)銷、200000000 130000000 632000000二、董事會日常工作情況（一）董事會會議召開情況。年末總資產(chǎn) 13億元，凈資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn)收益率90%， 元。但由于全球經(jīng)濟復蘇乏力，國內經(jīng)濟增速放緩，原輔料采購成本和勞動力成本不斷上升以及緊縮的貨幣政策推高資金成本等多重不利因素的影響，給公司經(jīng)營帶來巨大挑戰(zhàn)。下面，我代表公司董事會做 2011 年度董事會工作報告：一、公司總體經(jīng)營情況2011 年是公司成立以來所經(jīng)歷的困難最多、挑戰(zhàn)最大、形勢最為嚴峻的一年。第一篇：2011年董事會工作報告.*武漢**股份有限公司：2011年年度股東大會會議資料武漢**股份有限公司2011年年度股東大會會議資料目錄2011 年年度股東大會2011 年度董事會工作報告各位股東：大家好！2011 年公司董事會認真貫徹國家的各項方針政策，嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》賦予的職權，認真執(zhí)行股東大會的決議，迎難而上，積極應對挑戰(zhàn)。全體董事勤勉盡職，努力推進公司各項事業(yè)發(fā)展。公司董事會堅持以經(jīng)濟效益為中心，抓住市場機遇，把握市場脈搏，克服了種種不利因素。2011 年全年實現(xiàn)銷售收入12億元，實現(xiàn)凈利潤10 億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤8 億元。(一)母公司經(jīng)營情況2011 年，公司新開發(fā)項目52個，其中沖壓項目42個，電焊項目10個全年沖壓廢鐵 202 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 億元， 億元。報告期內，董事會依照《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)要求，認真履行職責，全年共召開董事會 *次，即*屆*次至**次，共審議議案 **個。報告期內，公司共召開年度股東大會 *次，臨時股東大會 *次。公司全體董事誠實守信、勤勉盡責,特別是獨立董事為公司發(fā)展積極建言獻策，提出了許多寶貴的意見和建議,充分有效地履行了職責。（三）信息披露情況。（四）公司治理情況。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層權責明確，公司法人治理結構符合中國證監(jiān)會有關上市公司規(guī)范治理的文件要求。面對此類問題，公司今后要多渠道融資，加強資金管理和調度，提高企業(yè)的現(xiàn)金流，最大限度的提高資金使用效率。公司將加強與原材料廠家的溝通交流，不斷拓展、優(yōu)化供貨渠道，及時把握市場動態(tài)，敏銳判斷和決策，采取高價少進貨、低價補庫存的策略，最大限度壓低采購成本和風險，保證生產(chǎn)正常運行。公司今后要制定和調整人才規(guī)劃，完善人才政策，使人才滿足企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。公司法人治理結構和內部管理水平有待提高。四、2012 年度的工作計劃（一）全面落實公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營目標責任制。電焊：計劃電焊項目10個；生產(chǎn)汽車總成1500萬套。2012 年，公司董事會將深入挖掘公司治理工作中存在的不足之處，加強公司治理機制建設，通過提高信息披露質量、加強內控制度建設、規(guī)范“三會”運作等積極有效的措施全面提升公司法人治理結構。（四）完善內控管理，全面提高公司科學管理水平。根據(jù)證監(jiān)會、財政部等五部委的規(guī)定，公司認真開展企業(yè)內部控制規(guī)范管理工作，聘請了專業(yè)咨詢機構對公司的經(jīng)營管理進行了全面的梳理，并結合公司實際情況，按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的規(guī)范要求，將對公司的各項規(guī)章制度進行補充和完善，從而提高公司整體的運營管理水平，增強公司風險防范能力。我堅信，只要我們統(tǒng)一思想，提高認識，明確任務和責任，齊心協(xié)力，扎實工作，就一定能夠實現(xiàn)公司又好又快發(fā)展。謝謝武漢**股份有限公司2012年*月**日星期*第二篇：董事會工作報告董事會工作報告創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。公司組建一年多來，取得了七個