【正文】 石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則 》 主要包括 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 29 制度分層級(jí) 是指規(guī)范中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ， 適用于全系統(tǒng) 、 兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊 、 總部機(jī)關(guān) （ 含在京單位 ） 的制度 。 通用業(yè)務(wù)制度： ◆ 板塊業(yè)務(wù)制度： ◆ 是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊的制度。 企業(yè)制度： ◆ 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度?？偛繕I(yè)務(wù)管理要求板塊業(yè)務(wù)管理要求或落實(shí)上位制度落實(shí)總部制度或根據(jù)自身管理要求適用范圍 全系統(tǒng)全公司、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊及總部機(jī)關(guān)（含在京單位）單一業(yè)務(wù)板塊 單個(gè)企業(yè)制定主體 總部總部職能部門/ 事業(yè)部（管理部）總部職能部門/ 事業(yè)部（管理部）企業(yè)企業(yè)制度基本制度 通用業(yè)務(wù)制度 板塊業(yè)務(wù)制度制度分層級(jí)的界定要素 對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度 ， 在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在 。 是指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度。 原則類制度： ◆ 實(shí)施類制度： ◆ 執(zhí)行類制度： ◆ 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 33 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 不同制度制定場(chǎng)景下制度層級(jí)關(guān)系說(shuō)明 34 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 35 參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如 GB/T —2023《 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě) 》 ， 結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際 ， 確定模板構(gòu)成要素及正文表述方式 。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求 ，企業(yè)應(yīng)在 B～ F模板中選擇應(yīng)用 。 模板 模板描述 衍生關(guān)系A(chǔ) 主模板—原則類B 主模板—實(shí)施類C 主模板—執(zhí)行類D 衍生模板—實(shí)施類 D:A+BE 衍生模板—執(zhí)行類1 E:B+CF 衍生模板—執(zhí)行類2 F:A+B+C制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 37 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分： 制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 表格部分 條款部分 38 制度 類 制度名稱 管理辦法 制度編號(hào) 制度文號(hào) 制度版本 主辦部門 所屬業(yè)務(wù)類別 會(huì)簽部門 下位制度制定者 審核部門 解釋權(quán)歸屬 簽發(fā)日期 20 年月日 廢止說(shuō)明 生效日期 20 年月日 制定目的 制定依據(jù) 適用范圍 約束對(duì)象 業(yè)務(wù)類別 涉及的相關(guān)制度 所屬層級(jí) 表格部分 制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 39 制度模板 1 業(yè)務(wù)管理的基本要求 規(guī)范內(nèi)容的界定 * 業(yè)務(wù)管理原則 業(yè)務(wù)管控方式 ＊ 2 各級(jí)管理部門職責(zé) ＊ 3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開(kāi)的管理內(nèi)容與方法 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法 （附表單） ＊ 4 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則 重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 5 監(jiān)督、檢查與考核 監(jiān)督與檢查內(nèi)容 （含指標(biāo)） 檢查考核方法 （附表單） 激勵(lì)與約束措施＊ ＊ 6 其他規(guī)定＊ ＊ 7 附件 實(shí)施類 條款部分 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 40 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 41 制度管理內(nèi)容 制度管理機(jī)制 制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃 制度全生命周期管理 歸口管理 分層負(fù)責(zé) 制度管理系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù) 制度管理 內(nèi)容與管理 機(jī)制 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 42 制度管理 內(nèi)容與流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 43 “歸口管理、分層負(fù)責(zé) ” 制度管理 機(jī)制 ? 歸口管理 ? 企業(yè)改革管理部 是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門 ， 對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃 、 制度全生命周期 、 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理 。 ? 分層負(fù)責(zé) ? 實(shí)施總部 、 企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制 。 負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、 會(huì)簽 、 報(bào)批 ， 并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 檢查與考核本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實(shí)情況 ， 并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與考核 。 ? 上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo) 、 監(jiān)督 、 考核的職責(zé)；下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任 。 制度分類別 制度分層級(jí) 制度管理矩陣： ◆ 基于制度分類別及分層級(jí) ， 明確每個(gè)制度的責(zé)任主體 （ 包括制定主體 、 執(zhí)行主體 、 監(jiān)督主體 ） 。 制度管理 矩陣 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 46 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 47 實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“ 3+1” 聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。 制度關(guān)鍵流程管理功能： ◆ 在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 制度管理信息系統(tǒng)功能 制度信息門戶管理功能： 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 48 制 度 及 流 程 管 理 信 息 系 統(tǒng) 制度管理模塊 制度 /流程 門戶應(yīng)用 制度查詢 業(yè)務(wù)流程查詢 績(jī)效指標(biāo)查詢 制度模板管理 業(yè)務(wù)流程管理模塊 流程規(guī)范管理 動(dòng)態(tài)優(yōu)化 制度評(píng)估 監(jiān)督考核 執(zhí)行 與貫徹 簽發(fā) 審核 會(huì)簽 預(yù)審 起草 立項(xiàng) 流程設(shè)計(jì) 流程部署 流程監(jiān)控 流程評(píng)估 流程持續(xù)改進(jìn) 條款庫(kù) 業(yè)務(wù)流程庫(kù) 制度文本庫(kù) 指標(biāo)庫(kù) ?? 內(nèi)控查詢 待辦事宜 異常預(yù)警 … 系統(tǒng)管理 用戶授權(quán)管理 系統(tǒng)審計(jì) 版本管理 系統(tǒng)集成管理 系統(tǒng)集成平臺(tái) 二次物流系統(tǒng) ERP系統(tǒng) HR系統(tǒng) 資金集中系統(tǒng) 合同管理系統(tǒng) OA系統(tǒng) 電子商務(wù) 零管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 全面預(yù)算 組織機(jī)構(gòu) 內(nèi)控管理模塊 體系框架 手冊(cè)編制 手冊(cè)審核 評(píng)估優(yōu)化 監(jiān)督檢查 手冊(cè)發(fā)布 持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)控規(guī)范管理 信息系統(tǒng)功能架構(gòu) 48 制度管理信息系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 49 制度管理信息系統(tǒng)演示 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 在門戶首頁(yè)菜單中點(diǎn)擊“管理標(biāo)準(zhǔn)化”進(jìn)入系統(tǒng) 50 在企改部門戶中點(diǎn)擊“管理標(biāo)準(zhǔn)化”進(jìn)入系統(tǒng) 制度管理信息系統(tǒng)演示 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 51 ? 制度編號(hào)的目的 制度編號(hào)是制度管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制度編號(hào)的唯一性可以保證制度識(shí)別、追溯。 ? 制度編號(hào)的管理部門 制度編號(hào)由制度歸口管理部門統(tǒng)一管理。 前六部分由總部統(tǒng)一制定編號(hào)規(guī)則，第七部分由企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定編號(hào)規(guī)則。 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 制度 編號(hào)簡(jiǎn)介 55 目 錄 2 構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況 相關(guān)要求及說(shuō)明 5 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 1 制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性 企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4 56 企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造過(guò)程 各部門明確制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的主管 （ 分管 ） 領(lǐng)導(dǎo) 、 牽頭處室、 聯(lián)