【正文】 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 14 頁 GB/T190002000 idt ISO9000： 2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000 標準、 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 標準和 GB/T280012001 的術語和定義。 各單位 —— 指公司二級單位：物業(yè)管理分公司、資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室、機關分公司、房地產(chǎn)開發(fā)分公司、行政事務管理處的統(tǒng)稱。同時通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預防措施、管理考核等途徑，持續(xù)改進體系的有效性。所有過程均采用 P策劃、 D實施、 C檢查、 A改進即PDCA 循環(huán)的方法實施和展開，達到管理體系的持續(xù)改進。 公司制定相應的程序文件和操作指導性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準則和方法。 對所確定的過程按程序文件和相應的策劃 活動結果的要求進行監(jiān)視、測量和分析，以驗證過程結果符合規(guī)定要求。 公司對外委設計、工程施工、外協(xié)維護等外包過程實施控制，制定了相應的操作指導性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。對文件要求的各項記錄按《記 錄控制程序》進行管理，為體系運行提供必要的證據(jù)。手冊包含了以下內(nèi)容： a)管理體系的覆蓋范圍； b)對管理體系程序文件的引用； c)管理體系過程之間相互關系的描述。 形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a)所有文件發(fā)布前，由授權人審批，確保其適宜性和充分性（見附件五《管理體系文件編、審、批權限 表》）； b)必要時對文件進行評審與更新，并重新審批； c)所有管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別； d)確保在使用場所都能獲得適用文件的有效版本； e)文件保證清晰，整潔，有編號、收文、發(fā)文登記臺帳，易于識別； f)明確外來文件的識別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用； g)對于作廢文件，規(guī)定及時從使用場所收回。 記錄控制 公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行控制，保 證記錄的及時性、準確性、真實性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行提供可靠證據(jù)。各業(yè)務過程運行記錄由各單位資料管理員收集整理； c)記錄的填寫要求字跡清晰、做到完整、準確、及時，不得涂改或偽造，使其具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性； d)記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項目 進行編號、編目、組卷，使其易于識別和檢索； e)妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質(zhì)腐蝕。合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評價時查閱； f)記錄的保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。 關注點 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 18 頁 質(zhì)量管理體系關注點 公司領導層始終以顧客為關注焦點，能夠確保公司與顧客的有效溝通，使顧客的要 求得以確定并通過持續(xù)改進質(zhì)量管理體系來滿足顧客的要求，旨在增加顧客滿意。 職業(yè)健康安全管理體系關注點 公司領導層重視國家與地方有關職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，保證與員工及其他相關方的聯(lián)系與溝通，控制職業(yè)健康安全風險并持續(xù)改進其績效。能夠確保： a)與公司總的宗旨相適應，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司產(chǎn)品和服務與環(huán)境的影響；適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模； b)對包括了滿足要求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c)可以為制定和評審各管理目標和 /指標提供框架； d)能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解各管理方針并貫徹實施，并傳達到以我公司名義對外聯(lián)絡和工作的人員； e)在需要時為相關方所獲取； f)可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。目標 /指標包括了滿足具體項目生產(chǎn)和服務所需的內(nèi)容。同時建立考核機制，以確保各過程達到要求，并作為達到公司總的目標 /指標的基礎。 職責、權限與溝通 職責和權限 公司根據(jù)實際工作需要設置組織機構，管理體系覆蓋的部門和單位有管理層（總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理）；公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、計劃財務部、黨委工作部、審計部、市場開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術工程部、工會；房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、行政事務管 理處、機關分公司、資產(chǎn)經(jīng)營辦公室等，管理結構圖詳見附件一、附件五。相應的職責、權限描述如下： i （ 1）公司總經(jīng)理 a) 向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求、污染預防和保護環(huán)境的重要性、保障職業(yè)健康安全的必要性并確保理解和滿足顧客、員工及相關方管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 20 頁 的要求； b) 負責批準公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊； c) 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作，組織制定并頒布管理方針、目標，并對實現(xiàn)管理方針、目標負責； d) 定期主持管理評審，負責審批管理評審計劃、內(nèi)審 計劃； e) 確保管理體系運行所必要的資源配備； f) 負責批準管理方案； g) 負責指派質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的管理者代表，并規(guī)定職責和權限； h) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響負全責； i) 不斷改善職工的生產(chǎn)、生活環(huán)境，嚴格安全生產(chǎn)制度，切實抓好安全生產(chǎn)以及勞動保護工作。組織落實管理評審所提出的決議事項 ,有權協(xié)調(diào)和裁決公司管理管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 21 頁 體系內(nèi)的一切問題。 （ 4） 公司辦公室 a)負責公司重要問題及相關政策的調(diào)查研究，信息收集，查辦督辦，綜合協(xié)調(diào)；貫徹落實公司領導的決議和指示，及時反饋信息，為領導的工作決策提供決策依據(jù)； b)組織安排重要會議。起草重要文件、領導講話稿、會議紀要 和綜合性材料； c)負責對公司會議精神和領導指示貫徹落實情況進行督辦檢查與協(xié)調(diào)，協(xié)助公司黨政領導聯(lián)系、傳達、組織、協(xié)調(diào)、督促、處理各項日常工作事務； d)負責公司文件審核、印發(fā)，及文印稿件的修改、核稿、報批、制發(fā)等工作；負責各種公函、公文、文件的收發(fā)、傳閱及存檔工作，遵守機要保密規(guī)定； e)匯集各部門（單位）工作計劃執(zhí)行、完成情況和工作總結； f)負責公司各類文件資料、檔案資料的收集、歸檔、保管、使用，維護檔案安全，完成檔案管理檢查升級達標工作； 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 22 頁 g)負責職工群眾來信來訪的受理與協(xié)調(diào)； h)負責公司辦公設 備、設施、器材、用品的購置、配備、使用、維護管理； i)負責公司車輛使用、調(diào)配管理與維修保養(yǎng)工作，交通安全工作； j)負責公司機關的文明辦公管理 k) 負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。l） 熟知緊急情況下的應對措施。 g)協(xié)調(diào)、指導所屬單位的質(zhì)量、安全環(huán)保監(jiān)督管理和重大質(zhì)量、安全環(huán)保改進活動； h)負責公司整體 管理 運行 的 監(jiān)控工作 ，負責公司內(nèi)部審核與管理評審的組織工作 i)負責一體化管理體系策劃的控制，研究公司的職能、 職權劃分， 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系， 提出組織機構的設置和調(diào)整 方案 ； j)負責對公司各職能部門履行管理職責的情況和效果進行評審、考核； k)負責公司級的經(jīng)營性投資、合資、合作項目的前期論證及組織接洽、談判等工作；負責編制項目可行性研究報告、方案、項目合同、章程等相關材料，并負責項目及方案的報批、 立項、跟蹤 ；負責 新上項目的 監(jiān)控及 投資效果 的 分析； l)負責組織對二級公司新上項目、投資立項、合資、合作項目的可行性研究報告、合同、協(xié)議、章程的評審、報批工作；負責 組織對 二級 公司 的 重大結構調(diào)整、 管理優(yōu)化、 資產(chǎn)重組方案的評審 、 報批工作 ； m)負責組織對員工身體健康情況進行監(jiān)測。填寫有關調(diào)查表，并報送管理部。 b)負責公司人力資源規(guī)劃的編制。對各二級單位的人事調(diào)配、培訓、勞動工資管理等工作起協(xié)調(diào)、服務、監(jiān)督與管理作用。負責辦好特種作業(yè)人員的培訓、發(fā)證、復審工作 . g)建立員工業(yè)績檔案，負責公司員工的人事（干部）檔案管理工作； h）負責處理勞務糾紛。填寫有關調(diào)查表，并報送管理部。填寫有關調(diào)查表，并報送管理部。 （ 8）黨委工作部 a) 主管公司消防安全工作，編制消防應急預案；負責組織消防安全培訓、演習并對其效果進行評價。填寫有關調(diào)查表，并報送管理部。 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 25 頁 （ 9）審計部 a)負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。 b)熟知緊急情況下的應對措施。 h) 負責對相關方進行環(huán)境影響和保障職業(yè)健康安全的宣傳和控制。填寫有關調(diào)查表，并報送管理管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 26 頁 部。 （ 11） 資產(chǎn)部 a)負責房地產(chǎn)公司房屋固定資產(chǎn)的產(chǎn)權產(chǎn)籍管理。 b)負責房地產(chǎn)公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營的管理，廉租房、存量公房出租、出售的評估價格、標準核審，經(jīng)營性資產(chǎn)的委托管理及資產(chǎn)經(jīng)營指導、監(jiān)督、檢查、考核等工作。 d)負責東風公司清理多占住房的查核、清退、督辦處理等工作。 f)依據(jù)國家物業(yè)管理相關政策、法規(guī)，組織制定、修訂編制物業(yè)管理服務標準，貫徹標準和監(jiān)督執(zhí)行。 h)負責公司內(nèi)部防洪管理。 j)負責受理投訴的情況通報、檢查、督辦和考核。 l)負責組織對房屋租賃合同、物業(yè)服務合同的合同評審工作。填寫有關調(diào)查表，并報送管理部。 （ 12）技術工程部 a)技術工程部是東風房地產(chǎn)公司開發(fā)技術及房屋安全技術管理、造價管理、大修及更新改造項目管理、房屋開發(fā)建設標準管理、科技工作日常管理的技術部門，負責公司房地產(chǎn)開發(fā)的技術、成本、質(zhì)量、工程（含項目管理）歸口管理工作。 b)審核分公司提供的項目規(guī)劃和建筑設計任務書、開發(fā)建設標準、設計合同 ，提出相應的意見和建議。 d)按照項目策劃書的要求審批規(guī)劃和建筑設計任務書，對選擇的設計單位進行審查確認，負責核查分公司審查的方案、規(guī)劃和建筑設計圖紙、施工圖紙。對重大工程事故及工程技術問題提出處理方案。 g)負責重大項目水電暖動方案的調(diào)研，制定機關的水、電、暖、動 力技術方案。 i)負責對所有的工程項目的決算實行二級審核，對大修、更新、改造項目立項的概預算實行二級審核。 k)進行工程造價分析及資料歸檔管理，成本信息庫的建設與維護。 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 28 頁 m)負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。n)熟知緊急情況下的應對措施 （ 13） 工會 a)組織員工（職工代表）積極參與公司有關職業(yè)健康安全方面的活動 ，保障員工合法權益不受侵犯。 c) 負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。d） 熟知緊急情況下的應對措施。 e) 負責本單位環(huán)境因素、危險源識別。f） 熟知緊急情況下的應對措施。 內(nèi)部溝通 公司通過年度工作會、研討會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、動員會、管理評審會、內(nèi)部審核等各種形式，利用電話、電視、網(wǎng)絡、傳真等各種專播媒介，以及采用文件的會簽、審核、審批及相關資料和記錄的傳遞等多種手段就管理體系在不同層次和部門之間進行縱向及橫向溝通，可以確保管理體系的持續(xù)改進管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 29 頁 和有效運行 。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理評審根據(jù)情況可分別進行，也可合并進行。管理評審應對公司的管理體系的改進機會和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其相應目標 /指標等做出評價。 評審輸入 每次管理評審前應制定管理評審計劃，收集、匯總、整理應包括以下方面的信息： a)審核的結果（包 括內(nèi)部審核、外部審核的結果）和環(huán)境管理體系合規(guī)性評價的結果； b)顧客的信息反饋（包括公司主動調(diào)查及顧客投訴的信息反饋）； c)房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理及其他各項業(yè)務過程業(yè)績和生產(chǎn) /服務質(zhì)量的符合性；環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效； d)顧客、社會和其他相關方對公司環(huán)境的信息反饋； e)員工及其他相關方對公司職業(yè)健康安全績效信息的反饋（包括投