【正文】 第 14 頁 GB/T190002000 idt ISO9000： 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T280012001 的術(shù)語和定義。 公司制定相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準(zhǔn)則和方法。手冊(cè)包含了以下內(nèi)容： a)管理體系的覆蓋范圍； b)對(duì)管理體系程序文件的引用； c)管理體系過程之間相互關(guān)系的描述。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評(píng)價(jià)時(shí)查閱； f)記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。目標(biāo) /指標(biāo)包括了滿足具體項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)所需的內(nèi)容。組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng) ,有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決公司管理管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 21 頁 體系內(nèi)的一切問題。 g)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)所屬單位的質(zhì)量、安全環(huán)保監(jiān)督管理和重大質(zhì)量、安全環(huán)保改進(jìn)活動(dòng)； h)負(fù)責(zé)公司整體 管理 運(yùn)行 的 監(jiān)控工作 ，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核與管理評(píng)審的組織工作 i)負(fù)責(zé)一體化管理體系策劃的控制，研究公司的職能、 職權(quán)劃分， 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系， 提出組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整 方案 ； j)負(fù)責(zé)對(duì)公司各職能部門履行管理職責(zé)的情況和效果進(jìn)行評(píng)審、考核； k)負(fù)責(zé)公司級(jí)的經(jīng)營性投資、合資、合作項(xiàng)目的前期論證及組織接洽、談判等工作；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、方案、項(xiàng)目合同、章程等相關(guān)材料，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目及方案的報(bào)批、 立項(xiàng)、跟蹤 ；負(fù)責(zé) 新上項(xiàng)目的 監(jiān)控及 投資效果 的 分析； l)負(fù)責(zé)組織對(duì)二級(jí)公司新上項(xiàng)目、投資立項(xiàng)、合資、合作項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、合同、協(xié)議、章程的評(píng)審、報(bào)批工作；負(fù)責(zé) 組織對(duì) 二級(jí) 公司 的 重大結(jié)構(gòu)調(diào)整、 管理優(yōu)化、 資產(chǎn)重組方案的評(píng)審 、 報(bào)批工作 ； m)負(fù)責(zé)組織對(duì)員工身體健康情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)辦好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、發(fā)證、復(fù)審工作 . g)建立員工業(yè)績檔案，負(fù)責(zé)公司員工的人事（干部）檔案管理工作； h）負(fù)責(zé)處理勞務(wù)糾紛。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 26 頁 部。 f)依據(jù)國家物業(yè)管理相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定、修訂編制物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督執(zhí)行。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。對(duì)重大工程事故及工程技術(shù)問題提出處理方案。 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 28 頁 m)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別。 e) 負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其相應(yīng)目標(biāo) /指標(biāo)等做出評(píng)價(jià)。 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備主要包括： a)工作場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具； b)生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括硬件和軟件）； c)環(huán)境保護(hù)設(shè)施、設(shè)備； d)安全防護(hù) /保護(hù)設(shè)施，搶救急救設(shè)備； e)培訓(xùn)、通訊、交通等支持性服務(wù)設(shè)備。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 公司編制《與顧客有關(guān)過程控制程序》對(duì)與產(chǎn)品（房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、多種經(jīng)營項(xiàng)目）有關(guān)要求的確定過程進(jìn)行了識(shí)別和控制，規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限。要求項(xiàng)目策劃應(yīng)闡明應(yīng)開展的活動(dòng)。 評(píng)審 在開發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)階段性開發(fā)成果進(jìn)行評(píng)審。 確認(rèn) 在開發(fā)項(xiàng)目評(píng)審和驗(yàn)證通過的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理辦公會(huì)確認(rèn)。采購信息應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b) 采購雙方應(yīng)通過的程序和協(xié)議； c) 對(duì)特殊過程的要求； d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求； e) 相關(guān)人員的資格要求； f) 質(zhì)量管理體系方面的要求。 房地產(chǎn)開發(fā)過程中沒有識(shí)別出需要確認(rèn)的過程。 c) 可追溯性：服務(wù)人員胸卡的標(biāo)號(hào)，維修單中的維修內(nèi)容和部位等，出管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 39 頁 入記錄等標(biāo)識(shí)均可實(shí)現(xiàn)可追溯性。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置為證實(shí)產(chǎn)品符合所確定的要求，公司明確了在生產(chǎn)和服務(wù)過程中必須的監(jiān)視和測(cè)量過程與相應(yīng)裝置配備，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。 管理部根據(jù)各有關(guān)部門的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)帳，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定并審核重 要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告環(huán)境信息。 對(duì)生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)的重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報(bào)給供方或分承包方。 確定各相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)符合公司生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)。 職業(yè)健康安全管理方案 管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究提出并修改職業(yè)健康安全管理方案。 協(xié)商與交流 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 45 頁 公司辦公室是協(xié)商與交流的管理部門，負(fù)責(zé)制訂了《信息交流控制程序》，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。（見附件五一） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故前的預(yù)測(cè)。 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流，可由產(chǎn)生部門或個(gè)人直接傳遞公司辦公室、上級(jí)和政府主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。 公司年度職業(yè)健康安全管理總方案由管理部制定下發(fā)，各單位的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和本部門危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。 法律及法規(guī)要求 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 44 頁 管理部負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與公司所含行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其符合性。 公司每年管理 評(píng)審前應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的程序 /預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。對(duì)潛在事故由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防和應(yīng)急措施。對(duì)外部信息應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)。 各單位依據(jù)公司環(huán)境管理方案制定本單位的環(huán)境管理方案，由單位經(jīng)理審批后報(bào)管理部備案。 有關(guān)環(huán)境的法律和要求 公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。對(duì)校準(zhǔn)度不符合要求或有故障的檢測(cè)設(shè)備要及時(shí)修理，再檢驗(yàn)或再調(diào)整； c)現(xiàn)有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的本身應(yīng) 帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，并在使用過的場(chǎng)所保存檢定合格有效證實(shí)和記錄，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)是可靠有效； d)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要專人使用，專人防護(hù)，其它人不得實(shí)施調(diào)整、校正等活動(dòng)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的任何調(diào)整； e)保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作，對(duì)精密儀器應(yīng)采取措施，使環(huán)境對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響在允許范圍內(nèi)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分的材料、設(shè)備、構(gòu)件和顧客提供給公司使用的設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具、文件，以及物業(yè)為顧客保管 /代管的財(cái)產(chǎn)等。 對(duì)這些需要確認(rèn)的過程應(yīng)： a) 在實(shí)施前，確定工序能力，確定須用的規(guī)范、規(guī)程，為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則； b) 對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行鑒定和認(rèn)可，對(duì)操作的人員資格和水平進(jìn)行確認(rèn)和鑒定；并保存記錄； c) 在實(shí)施前應(yīng)編制或提供生產(chǎn)方案或適用的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 保持相關(guān)記錄； e) 在上述條件變化或發(fā)生其他疑問時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)，以及各項(xiàng)生產(chǎn)過程。 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 36 頁 變更均須通知所有相關(guān)人員。 技術(shù)工程部可參與建筑設(shè)計(jì)單位的階段設(shè)計(jì)成果的評(píng)審。 輸入 市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)確定與開發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的開發(fā)輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性方面評(píng)審其是否適當(dāng)。 d) 合同或顧客的要求進(jìn)行修改（含格式化合同進(jìn)行修改）應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審，并保證其結(jié)果傳遞到所有相關(guān)人員； 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 34 頁 e) 以上各類活動(dòng)需保存適當(dāng)?shù)挠涗洝? 對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的部門 /單位工作手冊(cè)及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧? 資源提供 為實(shí)現(xiàn)各管理方針及相應(yīng)目標(biāo) /指標(biāo)，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》、年度綜合經(jīng)營計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全保障措施等文件，確定各種資源需求，可 以確保： a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意； c)遵紀(jì)守法，確保社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益； 人力資源 總則 公司編制了《人力資源控制程序》，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和從事或代表我公司從事影響環(huán)境、影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員是能夠勝任的。 內(nèi)部溝通 公司通過年度工作會(huì)、研討會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、動(dòng)員會(huì)、管理評(píng)審會(huì)、內(nèi)部審核等各種形式，利用電話、電視、網(wǎng)絡(luò)、傳真等各種專播媒介，以及采用文件的會(huì)簽、審核、審批及相關(guān)資料和記錄的傳遞等多種手段就管理體系在不同層次和部門之間進(jìn)行縱向及橫向溝通，可以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 29 頁 和有效運(yùn)行 。 c) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別。 i)負(fù)責(zé)對(duì)所有的工程項(xiàng)目的決算實(shí)行二級(jí)審核，對(duì)大修、更新、改造項(xiàng)目立項(xiàng)的概預(yù)算實(shí)行二級(jí)審核。 b)審核分公司提供的項(xiàng)目規(guī)劃和建筑設(shè)計(jì)任務(wù)書、開發(fā)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)合同 ，提出相應(yīng)的意見和建議。 j)負(fù)責(zé)受理投訴的情況通報(bào)、檢查、督辦和考核。 b)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營的管理，廉租房、存量公房出租、出售的評(píng)估價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)核審，經(jīng)營性資產(chǎn)的委托管理及資產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核等工作。 b)熟知緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報(bào)送管理部。 b)負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃的編制。起草重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、會(huì)議紀(jì)要 和綜合性材料； c)負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督辦檢查與協(xié)調(diào)，協(xié)助公司黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系、傳達(dá)、組織、協(xié)調(diào)、督促、處理各項(xiàng)日常工作事務(wù)； d)負(fù)責(zé)公司文件審核、印發(fā)，及文印稿件的修改、核稿、報(bào)批、制發(fā)等工作；負(fù)責(zé)各種公函、公文、文件的收發(fā)、傳閱及存檔工作，遵守機(jī)要保密規(guī)定； e)匯集各部門（單位）工作計(jì)劃執(zhí)行、完成情況和工作總結(jié)； f)負(fù)責(zé)公司各類文件資料、檔案資料的收集、歸檔、保管、使用，維護(hù)檔案安全，完成檔案管理檢查升級(jí)達(dá)標(biāo)工作； 管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 22 頁 g)負(fù)責(zé)職工群眾來信來訪的受理與協(xié)調(diào)； h)負(fù)責(zé)公司辦公設(shè) 備、設(shè)施、器材、用品的購置、配備、使用、維護(hù)管理； i)負(fù)責(zé)公司車輛使用、調(diào)配管理與維修保養(yǎng)工作，交通安全工作； j)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的文明辦公管理 k) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，管理體系覆蓋的部門和單位有管理層（總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理）；公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、黨委工作部、審計(jì)部、市場(chǎng)開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術(shù)工程部、工會(huì)；房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、行政事務(wù)管 理處、機(jī)關(guān)分公司、資產(chǎn)經(jīng)營辦公室等，管理結(jié)構(gòu)圖詳見附件一、附件五。