【正文】 第 14 頁 GB/T190002000 idt ISO9000： 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000 標準、 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 標準和 GB/T280012001 的術(shù)語和定義。 公司制定相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準則和方法。手冊包含了以下內(nèi)容： a)管理體系的覆蓋范圍； b)對管理體系程序文件的引用； c)管理體系過程之間相互關(guān)系的描述。合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評價時查閱； f)記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。目標 /指標包括了滿足具體項目生產(chǎn)和服務(wù)所需的內(nèi)容。組織落實管理評審所提出的決議事項 ,有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決公司管理管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 21 頁 體系內(nèi)的一切問題。 g)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)所屬單位的質(zhì)量、安全環(huán)保監(jiān)督管理和重大質(zhì)量、安全環(huán)保改進活動； h)負責公司整體 管理 運行 的 監(jiān)控工作 ，負責公司內(nèi)部審核與管理評審的組織工作 i)負責一體化管理體系策劃的控制，研究公司的職能、 職權(quán)劃分， 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系， 提出組織機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整 方案 ； j)負責對公司各職能部門履行管理職責的情況和效果進行評審、考核； k)負責公司級的經(jīng)營性投資、合資、合作項目的前期論證及組織接洽、談判等工作；負責編制項目可行性研究報告、方案、項目合同、章程等相關(guān)材料，并負責項目及方案的報批、 立項、跟蹤 ；負責 新上項目的 監(jiān)控及 投資效果 的 分析； l)負責組織對二級公司新上項目、投資立項、合資、合作項目的可行性研究報告、合同、協(xié)議、章程的評審、報批工作；負責 組織對 二級 公司 的 重大結(jié)構(gòu)調(diào)整、 管理優(yōu)化、 資產(chǎn)重組方案的評審 、 報批工作 ； m)負責組織對員工身體健康情況進行監(jiān)測。負責辦好特種作業(yè)人員的培訓、發(fā)證、復(fù)審工作 . g)建立員工業(yè)績檔案，負責公司員工的人事（干部）檔案管理工作； h）負責處理勞務(wù)糾紛。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報送管理部。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報送管理管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 26 頁 部。 f)依據(jù)國家物業(yè)管理相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定、修訂編制物業(yè)管理服務(wù)標準，貫徹標準和監(jiān)督執(zhí)行。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報送管理部。對重大工程事故及工程技術(shù)問題提出處理方案。 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 28 頁 m)負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。 e) 負責本單位環(huán)境因素、危險源識別。管理評審應(yīng)對公司的管理體系的改進機會和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其相應(yīng)目標 /指標等做出評價。 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備主要包括： a)工作場所、現(xiàn)場臨時設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具； b)生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備（包括硬件和軟件）； c)環(huán)境保護設(shè)施、設(shè)備； d)安全防護 /保護設(shè)施，搶救急救設(shè)備； e)培訓、通訊、交通等支持性服務(wù)設(shè)備。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 公司編制《與顧客有關(guān)過程控制程序》對與產(chǎn)品（房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、多種經(jīng)營項目）有關(guān)要求的確定過程進行了識別和控制，規(guī)定了相關(guān)的職責權(quán)限。要求項目策劃應(yīng)闡明應(yīng)開展的活動。 評審 在開發(fā)設(shè)計的適當階段，市場開發(fā)部應(yīng)組織有關(guān)部門對階段性開發(fā)成果進行評審。 確認 在開發(fā)項目評審和驗證通過的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理辦公會確認。采購信息應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品標準與驗收標準； b) 采購雙方應(yīng)通過的程序和協(xié)議； c) 對特殊過程的要求； d) 設(shè)備的批準要求； e) 相關(guān)人員的資格要求； f) 質(zhì)量管理體系方面的要求。 房地產(chǎn)開發(fā)過程中沒有識別出需要確認的過程。 c) 可追溯性：服務(wù)人員胸卡的標號，維修單中的維修內(nèi)容和部位等，出管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 39 頁 入記錄等標識均可實現(xiàn)可追溯性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置為證實產(chǎn)品符合所確定的要求，公司明確了在生產(chǎn)和服務(wù)過程中必須的監(jiān)視和測量過程與相應(yīng)裝置配備，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致。 管理部根據(jù)各有關(guān)部門的報告負責建立環(huán)境因素臺帳，并組織對環(huán)境因素進行評價，確定并審核重 要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認。 關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求清單進行動態(tài)管理。 管理部負責內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理，并負責向管理者代表報告環(huán)境信息。 對生產(chǎn) /服務(wù)活動的重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報給供方或分承包方。 確定各相關(guān)部門對應(yīng)急準備與響應(yīng)的職責。 危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)符合公司生產(chǎn)和服務(wù)活動和實際危害與危險的特點。 職業(yè)健康安全管理方案 管理部負責組織相關(guān)部門研究提出并修改職業(yè)健康安全管理方案。 協(xié)商與交流 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 45 頁 公司辦公室是協(xié)商與交流的管理部門，負責制訂了《信息交流控制程序》，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。（見附件五一） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故前的預(yù)測。 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流，可由產(chǎn)生部門或個人直接傳遞公司辦公室、上級和政府主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。 公司年度職業(yè)健康安全管理總方案由管理部制定下發(fā)，各單位的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和本部門危險評價的結(jié)果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。 法律及法規(guī)要求 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 44 頁 管理部負責獲取并確認與公司所含行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，確認其符合性。 公司每年管理 評審前應(yīng)對應(yīng)急準備和相應(yīng)的程序 /預(yù)案進行評審，需要時進行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對應(yīng)急程序和措施進行評審和修訂。對潛在事故由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防和應(yīng)急措施。對外部信息應(yīng)及時給予回應(yīng)。 各單位依據(jù)公司環(huán)境管理方案制定本單位的環(huán)境管理方案，由單位經(jīng)理審批后報管理部備案。 有關(guān)環(huán)境的法律和要求 公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。對校準度不符合要求或有故障的檢測設(shè)備要及時修理，再檢驗或再調(diào)整； c)現(xiàn)有檢驗、測量和試驗設(shè)備的本身應(yīng) 帶有表明其校準狀態(tài)的合適標志或經(jīng)批準的識別記錄，并在使用過的場所保存檢定合格有效證實和記錄，以確保其校準狀態(tài)是可靠有效； d)監(jiān)視和測量設(shè)備要專人使用，專人防護，其它人不得實施調(diào)整、校正等活動，防止可能使測量結(jié)果失效的任何調(diào)整； e)保證監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作，對精密儀器應(yīng)采取措施，使環(huán)境對檢測結(jié)果的影響在允許范圍內(nèi)。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分的材料、設(shè)備、構(gòu)件和顧客提供給公司使用的設(shè)施、設(shè)備、機具、文件，以及物業(yè)為顧客保管 /代管的財產(chǎn)等。 對這些需要確認的過程應(yīng)： a) 在實施前，確定工序能力，確定須用的規(guī)范、規(guī)程，為過程的評審和批準規(guī)定準則； b) 對所使用的設(shè)備進行鑒定和認可，對操作的人員資格和水平進行確認和鑒定；并保存記錄； c) 在實施前應(yīng)編制或提供生產(chǎn)方案或適用的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 保持相關(guān)記錄； e) 在上述條件變化或發(fā)生其他疑問時應(yīng)再次確認。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)，以及各項生產(chǎn)過程。 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 36 頁 變更均須通知所有相關(guān)人員。 技術(shù)工程部可參與建筑設(shè)計單位的階段設(shè)計成果的評審。 輸入 市場開發(fā)部應(yīng)確定與開發(fā)項目有關(guān)的開發(fā)輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性方面評審其是否適當。 d) 合同或顧客的要求進行修改（含格式化合同進行修改）應(yīng)再次進行評審，并保證其結(jié)果傳遞到所有相關(guān)人員； 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 34 頁 e) 以上各類活動需保存適當?shù)挠涗洝? 對工作環(huán)境的特殊要求在具體的部門 /單位工作手冊及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧? 資源提供 為實現(xiàn)各管理方針及相應(yīng)目標 /指標，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過《培訓、意識和能力控制程序》、年度綜合經(jīng)營計劃、年度培訓計劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全保障措施等文件，確定各種資源需求，可 以確保： a)實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性； b)通過滿足顧客要求，不斷增強顧客滿意； c)遵紀守法，確保社會、員工、各相關(guān)方的利益； 人力資源 總則 公司編制了《人力資源控制程序》，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和從事或代表我公司從事影響環(huán)境、影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員是能夠勝任的。 內(nèi)部溝通 公司通過年度工作會、研討會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、動員會、管理評審會、內(nèi)部審核等各種形式，利用電話、電視、網(wǎng)絡(luò)、傳真等各種專播媒介，以及采用文件的會簽、審核、審批及相關(guān)資料和記錄的傳遞等多種手段就管理體系在不同層次和部門之間進行縱向及橫向溝通，可以確保管理體系的持續(xù)改進管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 29 頁 和有效運行 。 c) 負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。 i)負責對所有的工程項目的決算實行二級審核，對大修、更新、改造項目立項的概預(yù)算實行二級審核。 b)審核分公司提供的項目規(guī)劃和建筑設(shè)計任務(wù)書、開發(fā)建設(shè)標準、設(shè)計合同 ，提出相應(yīng)的意見和建議。 j)負責受理投訴的情況通報、檢查、督辦和考核。 b)負責房地產(chǎn)公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營的管理，廉租房、存量公房出租、出售的評估價格、標準核審，經(jīng)營性資產(chǎn)的委托管理及資產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核等工作。 b)熟知緊急情況下的應(yīng)對措施。填寫有關(guān)調(diào)查表，并報送管理部。 b)負責公司人力資源規(guī)劃的編制。起草重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、會議紀要 和綜合性材料； c)負責對公司會議精神和領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實情況進行督辦檢查與協(xié)調(diào)，協(xié)助公司黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系、傳達、組織、協(xié)調(diào)、督促、處理各項日常工作事務(wù)； d)負責公司文件審核、印發(fā)，及文印稿件的修改、核稿、報批、制發(fā)等工作；負責各種公函、公文、文件的收發(fā)、傳閱及存檔工作，遵守機要保密規(guī)定； e)匯集各部門（單位）工作計劃執(zhí)行、完成情況和工作總結(jié)； f)負責公司各類文件資料、檔案資料的收集、歸檔、保管、使用，維護檔案安全，完成檔案管理檢查升級達標工作； 管理手冊 東風汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 22 頁 g)負責職工群眾來信來訪的受理與協(xié)調(diào)； h)負責公司辦公設(shè) 備、設(shè)施、器材、用品的購置、配備、使用、維護管理； i)負責公司車輛使用、調(diào)配管理與維修保養(yǎng)工作，交通安全工作； j)負責公司機關(guān)的文明辦公管理 k) 負責本部門環(huán)境因素、危險源識別。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 公司根據(jù)實際工作需要設(shè)置組織機構(gòu)，管理體系覆蓋的部門和單位有管理層（總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理）；公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、計劃財務(wù)部、黨委工作部、審計部、市場開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術(shù)工程部、工會；房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、行政事務(wù)管 理處、機關(guān)分公司、資產(chǎn)經(jīng)營辦公室等，管理結(jié)構(gòu)圖詳見附件一、附件五。