【正文】 修改和更換新版，但需登記簽收。對外發(fā)放手冊應(yīng)嚴(yán)格控制。 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 13 頁 目的 本“手冊”適用于公司在 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的 管理和控制。通過管理體系的 有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客相關(guān)方和員工滿意。 范圍 本手冊描述的管理體系要求，適用于公司： a) 房地產(chǎn)開發(fā)全過程 。 b) 物業(yè)服務(wù)全過程； c) 資產(chǎn)經(jīng)營管理全過程； d) 機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理全過程 e) 機(jī)關(guān)分公司所有業(yè)務(wù)過程 通過管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，并符合法律法規(guī)要求。 貫徹執(zhí)行 GB/T190012000、 GB/T240012020 和 GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求。 環(huán)境管 理體系范圍界定 a)區(qū)域：十堰市范圍內(nèi)，東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司總部辦公區(qū)、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目辦公室、物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)區(qū)、機(jī)關(guān)分公司生產(chǎn)區(qū)、機(jī)關(guān)水電動力供應(yīng)場所； b)產(chǎn)品：房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、物業(yè)管理服務(wù)、 資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、機(jī)關(guān)分公司產(chǎn)品、動力供應(yīng)及其設(shè)備維護(hù)； c)過程：上述產(chǎn)品提供活動及其輔助活動的全過程。 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 14 頁 GB/T190002000 idt ISO9000： 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T280012001 的術(shù)語和定義。 定義如下術(shù)語 公司 —— 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 各部門 —— 指公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、 計(jì)劃財(cái)務(wù)部、黨委工作部、審計(jì)部、市場開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術(shù)工程部、工會的統(tǒng)稱。 各單位 —— 指公司二級單位：物業(yè)管理分公司、資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室、機(jī)關(guān)分公司、房地產(chǎn)開發(fā)分公司、行政事務(wù)管理處的統(tǒng)稱。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 （以下簡稱“管理體系”） 總要求 公司依據(jù) GB/T 190012000 idt ISO9001： 2000《 質(zhì)量管理體系 要求 》 、 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》 、 GB/T 280012001《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了完整的一體化管理體系，并加以實(shí)施和保持，從而規(guī)范了公司的各項(xiàng)管理活動，使公司的管理體系實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。同時通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預(yù)防措施、管理考核等途徑，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 公司確定管理體系過程包含房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理服務(wù)、 資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 15 頁 機(jī)關(guān)分公司業(yè)務(wù)、建筑安裝工程管理、動力供應(yīng)及其設(shè)備維護(hù)等過程， 包括整體策劃、資源管理、運(yùn)行控制、監(jiān)視測量、持續(xù)改進(jìn)、環(huán)境因素識別評價過程、環(huán)境檢測和監(jiān)控 、污染源控制過程、危險 源辨識、風(fēng)險評價和控制過程、勞動保護(hù)控制等。所有過程均采用 P策劃、 D實(shí)施、 C檢查、 A改進(jìn)即PDCA 循環(huán)的方法實(shí)施和展開，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 過程的順序和相互作用通過工作流程圖及文字描述等方式表達(dá)（附件七、附件八、附件九）。 公司制定相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準(zhǔn)則和方法。 過程運(yùn)行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件中明確，公司可以確保獲得這些資源和信息。 對所確定的過程按程序文件和相應(yīng)的策劃 活動結(jié)果的要求進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，以驗(yàn)證過程結(jié)果符合規(guī)定要求。 通過本手冊規(guī)定的各項(xiàng)措施，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過程策劃結(jié)果，并改進(jìn)過程的有效性。 公司對外委設(shè)計(jì)、工程施工、外協(xié)維護(hù)等外包過程實(shí)施控制，制定了相應(yīng)的操作指導(dǎo)性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。 文件要求 總則 公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和相應(yīng)目標(biāo) /指標(biāo)、《管理手冊》、 26 個程序文件（見附件六《程序文件目錄及其主控部門》）及各部門 /各單位工作手冊，確保管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制。對文件要求的各項(xiàng)記錄按《記 錄控制程序》進(jìn)行管理，為體系運(yùn)行提供必要的證據(jù)。 管理手冊 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 16 頁 《管理手冊》是公司實(shí)施管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。手冊包含了以下內(nèi)容： a)管理體系的覆蓋范圍； b)對管理體系程序文件的引用； c)管理體系過程之間相互關(guān)系的描述。 文件控制 公司制定了《文件控制程序》并予以保持，以確保所有與管理體系有關(guān)文件的適用性、完整性和有效性。 形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a)所有文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其適宜性和充分性（見附件五《管理體系文件編、審、批權(quán)限 表》）； b)必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并重新審批； c)所有管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別； d)確保在使用場所都能獲得適用文件的有效版本； e)文件保證清晰，整潔，有編號、收文、發(fā)文登記臺帳，易于識別； f)明確外來文件的識別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用； g)對于作廢文件，規(guī)定及時從使用場所收回。需要時以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制，保 證記錄的及時性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。 a)需要控制的記錄包括通用記錄、質(zhì)量體系記錄、環(huán)境體系記錄、職業(yè)管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 17 頁 健康安全體系記錄、各業(yè)務(wù)過程運(yùn)行記錄、環(huán)境監(jiān)測和測量技術(shù)記錄、職業(yè)健康安全檢測和測量參數(shù)記錄； b)管理體系運(yùn)行記錄在管理部指導(dǎo)下分別由有關(guān)單位和部門收集保存。各業(yè)務(wù)過程運(yùn)行記錄由各單位資料管理員收集整理； c)記錄的填寫要求字跡清晰、做到完整、準(zhǔn)確、及時，不得涂改或偽造，使其具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； d)記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項(xiàng)目 進(jìn)行編號、編目、組卷，使其易于識別和檢索； e)妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質(zhì)腐蝕。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評價時查閱； f)記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。 管理承諾 公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向社會和顧客鄭重承諾：公司依據(jù) GB/T 190012000 idt ISO9001： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、 GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，為保證實(shí)現(xiàn)上述承諾，公司從以下活動提供證實(shí)： a)及時向公司內(nèi)部員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； c)確保公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) /指標(biāo)； d)定期進(jìn)行管理評審。 關(guān)注點(diǎn) 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 18 頁 質(zhì)量管理體系關(guān)注點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)層始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，能夠確保公司與顧客的有效溝通，使顧客的要 求得以確定并通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系來滿足顧客的要求，旨在增加顧客滿意。（見《與顧客有關(guān)過程控制程序》） 環(huán)境管理體系關(guān)注點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)層密切注意國家和地方有關(guān)保護(hù)環(huán)境的各項(xiàng)法律法規(guī)，確保與社會各相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，減少對環(huán)境的不良影響。 職業(yè)健康安全管理體系關(guān)注點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)層重視國家與地方有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，保證與員工及其他相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險并持續(xù)改進(jìn)其績效。 管理方針 公司總經(jīng)理主持制定了質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全 方針（見 條款）。能夠確保： a)與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司產(chǎn)品和服務(wù)與環(huán)境的影響；適合于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； b)對包括了滿足要求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾； c)可以為制定和評審各管理目標(biāo)和 /指標(biāo)提供框架； d)能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解各管理方針并貫徹實(shí)施，并傳達(dá)到以我公司名義對外聯(lián)絡(luò)和工作的人員； e)在需要時為相關(guān)方所獲取； f)可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。 策劃 管理目標(biāo) /指 標(biāo) 管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 19 頁 在各管理方針確定的框架下制定了公司的各管理體系的目標(biāo) /指標(biāo)，目標(biāo)/指標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)滿足顧客與相關(guān)方要求以及各種法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)以及評價管理體系有效性的重要指標(biāo)，其內(nèi)容與各相應(yīng)管理方針是一致的，是可測量的。目標(biāo) /指標(biāo)包括了滿足具體項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)所需的內(nèi)容。公司各項(xiàng)目標(biāo) /指標(biāo)在相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部等各層次上均予以展開和分解細(xì)化，成為各層次上可以實(shí)施的目標(biāo) /指標(biāo)。同時建立考核機(jī)制，以確保各過程達(dá)到要求，并作為達(dá)到公司總的目標(biāo) /指標(biāo)的基礎(chǔ)。（公司各管理目標(biāo)見 條款） 管理體系策劃 公司最高領(lǐng) 導(dǎo)層組織管理體系的策劃活動，可以實(shí)現(xiàn)： a)公司制定的各管理目標(biāo)和管理體系的總要求； b)在策劃管理體系的變更和實(shí)施時，保持管理體系的完整性； c)管理體系策劃以文件形式輸出表述，如管理手冊、程序文件等。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，管理體系覆蓋的部門和單位有管理層（總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理）；公司辦公室（黨委辦公室）、管理部、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、黨委工作部、審計(jì)部、市場開發(fā)部、資產(chǎn)部、技術(shù)工程部、工會；房地產(chǎn)開發(fā)分公司、物業(yè)管理分公司、行政事務(wù)管 理處、機(jī)關(guān)分公司、資產(chǎn)經(jīng)營辦公室等，管理結(jié)構(gòu)圖詳見附件一、附件五。管理職能分配表見附件二、附件三、附件四。相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限描述如下： i （ 1）公司總經(jīng)理 a) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求、污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性、保障職業(yè)健康安全的必要性并確保理解和滿足顧客、員工及相關(guān)方管理手冊 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司 第 1版第 0次修改 第 20 頁 的要求； b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊； c) 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作，組織制定并頒布管理方針、目標(biāo)，并對實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)； d) 定期主持管理評審，負(fù)責(zé)審批管理評審計(jì)劃、內(nèi)審 計(jì)劃； e) 確保管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案； g) 負(fù)責(zé)指派質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的管理者代表，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響負(fù)全責(zé)； i) 不斷改善職工的生產(chǎn)、生活環(huán)境，嚴(yán)格安全生產(chǎn)制度，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)工作。 （ 2） 管理者代表 a)代表公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司管理體系方針和目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行； b)向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求 的意識； d)負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作； e)負(fù)責(zé)重大環(huán)境信息處置的審批，并與總經(jīng)理進(jìn)行環(huán)境信息交流； f)按照職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持程序； g)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)及環(huán)境健康安全不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施效果的跟蹤驗(yàn)證； h)負(fù)責(zé)組織管理內(nèi)部評審工作召集評審會議，匯報體系運(yùn)行情況審核管理評審決議。組織落實(shí)管理評審所提出的決議事項(xiàng) ,有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決公司管理