全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案-在線瀏覽
2025-01-15 22:47本頁(yè)面
【正文】 （二）取得的成果 通過(guò)以上工作內(nèi)容，我們會(huì)為公司出具以下工作成果： 公司風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù) 公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。 公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案（或稱為內(nèi)部控制手冊(cè)），包括（ 1）公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能體系；（ 2）重大 風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工；（ 3）針對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、投融資、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)、人力資源、采購(gòu)、加工制造、銷售、物流、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程制定的制度、程序和措施；（ 4）風(fēng)險(xiǎn)管理體系考核辦法。 確保內(nèi)外部，尤其是公司與股東之間實(shí)現(xiàn)真實(shí)可靠的信息溝通。 確保公司規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí) 行，保障經(jīng)營(yíng)管理的有效性，減少實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的不確定性。 二、具體方案和完成時(shí)間 （一）初始信息收集 收集內(nèi)容：公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理信息、歷史資料、外部環(huán)境信息、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息等。 小組討論研究收集的所有信息，并匯總整理形成風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息。 本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。 匯總風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)調(diào)查問卷，連同在初始信息收集階段辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程分別編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問卷，并發(fā)至相關(guān)部門，要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)打分。 本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。 分析各風(fēng)險(xiǎn)及事件對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)或關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的影響路徑和影響大小。 評(píng)價(jià)： 確定風(fēng)險(xiǎn)重要性的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)及比較排序，形成初步評(píng)價(jià)結(jié)果。 征詢公司領(lǐng)導(dǎo)意見，確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果。 形成 XX
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