一、董事會工作程序-在線瀏覽
2024-08-17 12:15本頁面
【正文】 董事簽署作出決議。二、檔案管理 董事會秘書對董事會文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會秘書對董事會文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)本公司董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會有對被控股公司董事會文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會秘書在會議結(jié)束后48小時內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報控股公司，控股公司董事會秘書對此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。二、簽閱與簽批 董事會秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序為準(zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會。 太合控股有限責(zé)任公司董事會 2000年11月20日 XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議通知（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時間： 年 月 日 時 分會議地點：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 時 分至 時 分，審議 的議案； 其它事項：附： 《 》（會議文件1） 《 》（會議文件2）……….. 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議關(guān)于 的議案（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）首先描述本項議案背景、前因后果，以及由誰提議等。后之要有“以上議案內(nèi)容，請董事會審議，通過后生效”。
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