【正文】 成立項(xiàng)目工作小組公司領(lǐng)導(dǎo)綜管部法律室財(cái)務(wù)部安技部經(jīng)營(yíng)部辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室綜管部為主辦部室，根據(jù)規(guī)定組成由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作小組1個(gè)工作日選定招標(biāo)代理項(xiàng)目工作小組通過(guò)媒體公開發(fā)布公告，通過(guò)競(jìng)標(biāo)、業(yè)績(jī)、資質(zhì)比較的方式擇優(yōu)選取1個(gè)工作日制定招標(biāo)文件項(xiàng)目工作小組法律室由招標(biāo)代理草擬招標(biāo)文件，經(jīng)項(xiàng)目工作小組討論修改后，法律室咨詢法律顧問(wèn)取得法律意見書，報(bào)二運(yùn)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議2個(gè)工作日確定招標(biāo)文件黨政聯(lián)席會(huì)議成員由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議1個(gè)工作日提交交通集團(tuán)審批辦公室由公司辦公室準(zhǔn)備專題請(qǐng)示和上會(huì)PPT、招標(biāo)文件、法律意見書、黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要等材料報(bào)集團(tuán)審批1個(gè)工作日交通集團(tuán)批復(fù)辦公室根據(jù)交通集團(tuán)批復(fù)開展工作視情況發(fā)布公告綜管部在廣州日?qǐng)?bào)（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團(tuán)網(wǎng)站，公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告（時(shí)間不少于20天）視情況開評(píng)標(biāo)綜管部項(xiàng)目工作小組由綜管部配合招標(biāo)代理組織評(píng)標(biāo)會(huì)的各項(xiàng)事項(xiàng)，邀請(qǐng)紀(jì)委人員監(jiān)督評(píng)標(biāo)專家抽取過(guò)程，由項(xiàng)目工作小組選派代表參加評(píng)標(biāo)委員會(huì)視情況公示評(píng)標(biāo)結(jié)果綜管部按要求正式公示評(píng)標(biāo)結(jié)果視情況確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果黨政聯(lián)席會(huì)議成員收到招標(biāo)代理的中標(biāo)結(jié)果通知書后，向招標(biāo)代理確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果視情況簽訂合同商務(wù)談判項(xiàng)目工作小組根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同10個(gè)工作日?qǐng)?bào)備招標(biāo)情況辦公室向集團(tuán)報(bào)備招標(biāo)情況，包括報(bào)名情況、評(píng)審過(guò)程、招標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容，和簽訂合同情況1個(gè)工作日?qǐng)?bào)備合同綜管部簽訂合同后由綜管部立即提交集團(tuán)報(bào)備（合同復(fù)印件需加蓋公司公章）1個(gè)工作日廣州交通網(wǎng)公告招租結(jié)果綜管部簽訂合同后，由綜管部填寫招租結(jié)果公示表，提交交通集團(tuán)5個(gè)工作日組織履約監(jiān)督綜管部安技部定期對(duì)出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查視情況（二）公司出租面積300平方米以上，或物業(yè)出租期超過(guò)3年且不超過(guò)5年的非大宗物業(yè)出租物業(yè)公開招租：公司物業(yè)出租面積300平方米（含300平方米）以上，或物業(yè)出租期限3年（不含3年）上且不超過(guò)5年（含5年）的，但又不屬于大宗物業(yè)的。簽訂合同：根據(jù)集團(tuán)公司和公司合同管理規(guī)定，簽訂租賃合同，并填寫招租情況和結(jié)果公示表報(bào)集團(tuán)，在廣州交通網(wǎng)公示。：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限可行性分析/實(shí)地調(diào)研，市場(chǎng)評(píng)估，制定可行性分析報(bào)告綜管部各事業(yè)部相關(guān)職能部門提前通知原承租方，做好招租準(zhǔn)備,評(píng)估周邊市場(chǎng)環(huán)境,評(píng)估招租底價(jià),遞增率等，制定可行性分析報(bào)告視情況制定招租方案綜管部各事業(yè)部事業(yè)部需通過(guò)班子行政會(huì)議討論確定招租方案視情況二運(yùn)公司立項(xiàng)審批立項(xiàng)申請(qǐng)綜管部各事業(yè)部材料：專題請(qǐng)示、物業(yè)可行性分析報(bào)告，招租方案，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議記錄，合同草稿。1個(gè)工作日發(fā)布公告綜管部各事業(yè)部在廣州日?qǐng)?bào)（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團(tuán)網(wǎng)站，二運(yùn)公司網(wǎng)站發(fā)布和招租物業(yè)區(qū)域張貼招租公告（時(shí)間不少于20天），綜管部協(xié)助在各級(jí)網(wǎng)站發(fā)布有關(guān)內(nèi)容視情況評(píng)審綜管部各事業(yè)部1個(gè)工作日公示中標(biāo)結(jié)果綜管部各事業(yè)部3個(gè)工作日簽訂合同商務(wù)談判綜管部各事業(yè)部根據(jù)招租文件及中標(biāo)方投標(biāo)意向進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同10個(gè)工作日?qǐng)?bào)備招租情況綜管部辦公室各事業(yè)部事業(yè)部向公司報(bào)備招租情況，包括報(bào)名情況、評(píng)審過(guò)程、招租結(jié)果等內(nèi)容和擬簽合同情況。：物業(yè)出租全過(guò)程：①二運(yùn)公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見下圖組織招租工作和備案：審批通過(guò)后自行組織公開招租工作，確定承租人，進(jìn)行公示，公示無(wú)異議由紀(jì)檢監(jiān)督人員在公示上簽名確認(rèn)無(wú)收到異議。 公司審批簽訂合同：公示完畢后以擬承租人進(jìn)行商務(wù)談判，按有關(guān)規(guī)定簽訂租賃合同。組織履約監(jiān)督：定期對(duì)出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查。視情況公司審批立項(xiàng)申請(qǐng)各事業(yè)部提交材料包括可行性分析、物業(yè)租賃呈批表視情況公司主管部門提出意見綜管部綜管部根據(jù)實(shí)地調(diào)研和呈批表有關(guān)內(nèi)容提出意見。和擬簽合同情況。組織公開招租發(fā)布招租結(jié)果：由集團(tuán)公司協(xié)助在廣州交通網(wǎng)發(fā)布招租結(jié)果公示。提出審核意見。批復(fù)物業(yè)分管事業(yè)部，按有關(guān)程序開展招租。視情況資料存檔綜管部安技部各事業(yè)部“一物業(yè)一檔案”的原則做好物業(yè)出租資料歸檔管理工作，檔案資料應(yīng)包括檔案目錄、物業(yè)基本資料、公開招租過(guò)程相關(guān)資料、租賃合同及合同履行情況等、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查視情況（七）建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)流程圖：公司所有建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)：立項(xiàng)工作全過(guò)程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督。第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來(lái)確定視情況10萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元投資項(xiàng)目綜管部，施工、貨物采購(gòu)單項(xiàng)投資估算10萬(wàn)元以上，不足100萬(wàn)元的，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元以上，不足50萬(wàn)元的小額建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編制造價(jià)預(yù)算（含）至500萬(wàn)元的項(xiàng)目（小額工程除外），可委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢機(jī)構(gòu)或組織集團(tuán)公司基建方面的技術(shù)人員編制投資估算和相關(guān)可研報(bào)告視情況10萬(wàn)元以下投資項(xiàng)目（申請(qǐng)報(bào)告）綜管部投資估算10萬(wàn)元以下的工程，可自行組織基建、投資策劃部和財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)人員編制投資估算視情況工程立項(xiàng)審批新建工程立項(xiàng)審批提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司負(fù)責(zé)人由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要1個(gè)工作日符合50萬(wàn)元（含）以上條件的項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)審批集團(tuán)公司按集團(tuán)公司基建工作指引及投資規(guī)定報(bào)批5個(gè)工作日工程實(shí)施建設(shè)單位按規(guī)定開展工程建設(shè)相關(guān)工作/改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等工程的立項(xiàng)提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見。1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日10萬(wàn)元以下的工程提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司領(lǐng)導(dǎo)由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要1個(gè)工作日10萬(wàn)元以上的工程提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料。1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要，由辦公室將有關(guān)材料報(bào)送市交委和交通集團(tuán)審批備案。5個(gè)工作日按規(guī)定開展工程建設(shè)相關(guān)工作，組織履約監(jiān)督（八）建設(shè)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)流程圖：具備設(shè)計(jì)條件：勘察、設(shè)計(jì)方案審查工作全過(guò)程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督。設(shè)計(jì)概算超出經(jīng)立項(xiàng)審批的工程投資估算的，按集團(tuán)公司和公司投資管理有關(guān)規(guī)定重新報(bào)批后，方可實(shí)施視情況勘察、設(shè)計(jì)方案審核總建筑面積不超過(guò)1500平方米或總投資額不超過(guò)1000萬(wàn)元建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)職能部門審查勘察、設(shè)計(jì)方案審查相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人依據(jù)立項(xiàng)審批要求，對(duì)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)概算進(jìn)行全面性審查5個(gè)工作日對(duì)勘察、設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人黨政聯(lián)席會(huì)議審批對(duì)通過(guò)審查的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批，并形成相關(guān)審批記錄1個(gè)工作日總建筑面積超過(guò)1500平方米或總投資額超過(guò)1000萬(wàn)元建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)職能部門審查勘察、設(shè)計(jì)方案審查相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人依據(jù)立項(xiàng)審批要求，對(duì)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)概算進(jìn)行全面性審查5個(gè)工作日對(duì)勘察、設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人黨政聯(lián)席會(huì)議審批對(duì)通過(guò)審查的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批，并形成相關(guān)審批記錄1個(gè)工作日集團(tuán)公司審批集團(tuán)公司總建筑面積超過(guò)1500平方米或總投資額超過(guò)1000萬(wàn)元的建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批，報(bào)審資料如下：關(guān)于報(bào)審設(shè)計(jì)方案的書面申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)方案整體介紹說(shuō)明設(shè)計(jì)方案總平面圖、效果圖設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)概算5個(gè)工作日初步設(shè)計(jì)及審查相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人符合條件需報(bào)初步設(shè)計(jì)審查的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理初步設(shè)計(jì)審查。1020個(gè)工作日施工圖設(shè)計(jì)及審查相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)，相關(guān)職能部門審核后，應(yīng)按規(guī)定委托第三方機(jī)構(gòu)開展施工圖審查。：招標(biāo)工作全過(guò)程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②上級(jí)紀(jì)委監(jiān)督：見下圖 內(nèi)部招標(biāo)流程圖立項(xiàng)5萬(wàn)元（含）至10萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)3萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)（3萬(wàn)元以下的項(xiàng)）目邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)詢價(jià)擇優(yōu)發(fā)招標(biāo)文件發(fā)招標(biāo)文件確定中標(biāo)單位簽訂承包工程合同招標(biāo)答疑會(huì)收標(biāo)收標(biāo)評(píng)標(biāo)（由分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員組成）評(píng)標(biāo)（評(píng)標(biāo)小組）發(fā)出中標(biāo)通知書發(fā)出中標(biāo)通知書簽訂承包工程合同簽訂承包工程合同招標(biāo)資料備案招標(biāo)資料備案組織履約監(jiān)督：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限3萬(wàn)元以下的項(xiàng)目發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜合管理部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日詢價(jià)擇優(yōu)發(fā)布詢價(jià)文件詢價(jià)工作負(fù)責(zé)人在公司網(wǎng)站公開發(fā)布進(jìn)行詢價(jià)的文件（含工程預(yù)算控制價(jià)、合同等）5天接受報(bào)名詢價(jià)工作負(fù)責(zé)人按公告的時(shí)間及材料要求，接收?qǐng)?bào)名。1個(gè)工作日確定中標(biāo)單位綜合管理部由監(jiān)察和主辦部門派員按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并推薦兩家中標(biāo)候選單位（分?jǐn)?shù)高者為第一中標(biāo)候選單位）7個(gè)工作日簽訂合同綜合管理部根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行簽訂3個(gè)工作日3萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)審批發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜合管理部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日邀請(qǐng)招標(biāo)向符合資質(zhì)要求的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)綜合管理部按公司規(guī)定審核資質(zhì)1個(gè)工作日發(fā)招標(biāo)文件發(fā)布公告綜管部招標(biāo)工作實(shí)行信息統(tǒng)一公開制度。需報(bào)集團(tuán)審批的項(xiàng)目應(yīng)在集團(tuán)網(wǎng)站公布，其它在公司網(wǎng)站公布。報(bào)名資格審核要求應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書中明確告知1個(gè)工作日收標(biāo)綜管部接收投標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查投標(biāo)文件是否按要求蓋章密封，做好記錄，妥善保管，開標(biāo)前不得自行開封1個(gè)工作日評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人：由招標(biāo)監(jiān)察小組按順序依次檢驗(yàn)、拆封在提交投標(biāo)文件的截止日期前收到的所有投標(biāo)文件（上一條款被撤回的投標(biāo)文件除外），同時(shí)審查投標(biāo)文件是否有效，并當(dāng)場(chǎng)宣布審查結(jié)果：（1）按照設(shè)定的程序舉行開標(biāo)會(huì)議，依據(jù)招標(biāo)文件制訂的評(píng)標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)審，并分別簽名確認(rèn)（2）評(píng)標(biāo)委員由分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員組成1個(gè)工作日確認(rèn)中標(biāo)單位綜管部確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書7個(gè)工作日公示評(píng)標(biāo)結(jié)果綜管部按公司要求正式公示評(píng)標(biāo)結(jié)果5個(gè)工作日簽訂合同綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行簽訂3個(gè)工作日招標(biāo)資料備案綜管部將相關(guān)資料歸檔，做好備案工作1個(gè)工作日5萬(wàn)元（含）至10萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)審批發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜管部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日邀請(qǐng)招標(biāo)向符合資質(zhì)要求的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)綜管部按公司規(guī)定審核資質(zhì)1個(gè)工作日發(fā)招標(biāo)文件發(fā)布公告綜管部招標(biāo)工作實(shí)行信息統(tǒng)一公開制度。需報(bào)集團(tuán)審批的項(xiàng)目應(yīng)在集團(tuán)網(wǎng)站公布，其它在公司網(wǎng)站公布。報(bào)名資格審核要求應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書中明確告知1個(gè)工作日招標(biāo)答疑會(huì)綜管部，施工圖紙及有關(guān)要求和特別說(shuō)明，并組織投標(biāo)單位勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，做好發(fā)售情況登記?？烧偌稑?biāo)單位通過(guò)答疑會(huì)的形式進(jìn)行