【正文】 包商1. 工程部和政府相關部門一起進行評標。第四階段 工程管理節(jié)點 F12，工程項目管理1. 工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。3. 按照工程項目進行程序，及時通知造價部及采購部進行結算審核和甲供采購。2. 辦理工程款撥付手續(xù)。2. 辦理甲供采購的材料和設備的驗收和結算手續(xù)。節(jié)點 I12，支付工程款1. 財務部按照造價部和各級領導前人的撥款單向工程承包商支付工程進度款。2. 驗收合格后通知造價部進行工程決算工作。第六階段 銷售和售后服務節(jié)點 H12，營銷推廣1. 銷售部進行營銷策劃和市場推廣工作。節(jié)點 H13，銷售1. 銷售部根據(jù)營銷計劃進行銷售。3. 將客戶資料登記備案，以便進行售后服務工作。2. 向客戶開具發(fā)票證明。2. 征求客戶意見，不斷改進售后服務工作。節(jié)點 C2，判定是否重大問題1. 部門經理對業(yè)務人員提出的問題進行審核；2. 經審核，認為不屬于重大事項的，否決，不再按此流程進行；3. 經審核，確認屬于重大事項的，轉業(yè)務人員進行后續(xù)工作。節(jié)點 B4，提出要求解決的問題1. 副總經理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2. 將有關解決問題的要求轉給相關的部門經理。節(jié)點 B5，按指示收集相關資料1. 副總經理對總經理提出的問題，按照指示安排收集相關的資料；2. 將有關解決問題的要求轉給相關的部門經理。節(jié)點 D6，收集解決問題的相關數(shù)據(jù)1. 業(yè)務人員對各級管理人員轉來的有關解決問題的要求，收集相關的數(shù)據(jù)；2. 將有關數(shù)據(jù)提交主管部門經理。節(jié)點 B6，能否解決1. 副總經理對提交的請示方案進行審核；2. 經審核，確認方案可行的，著手完善方案；3. 經審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點 C7，組織分派1. 部門經理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2. 將組織分派方案轉給各相關業(yè)務人員。節(jié)點 A8，決策1. 總經理對副總經理提交的決策意向進行決策；2. 經過決策，認為不可行的，否決；3. 經過決策，確認可以解決問題，繼續(xù)進行此流程。節(jié)點 B9，按決策分派任務1. 副總經理按照決策分派任務；2. 將任務轉給部門經理。節(jié)點 C10，擬定解決草案11 / 711. 部門經理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2. 將草案提交主管副總經理。節(jié)點 A10，審批1. 總經理對草案進行審核；2. 經審核批準后，轉相關的主管副總經理。節(jié)點 C11，制定實施方案并下發(fā)1. 各部門經理按照分派的任務，制定實施方案；2. 將實施方案下發(fā)給相關的業(yè)務人員。12 / 71公司經營計劃管理流程編號：AY—A—03部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經 理 主 管 副 總 各 部 門A B C D安 岳1 安 岳 公 司 經 營 計 劃 管 理 流 程公 司 級 經 營 決 策 管 理制 定 年 度 目 標公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司年 度 計 劃 草 案12345678N9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司人 力 資 源 部審 批 Y審 批 Y 匯 總 組 織討 論 平 衡審 批10114細 化 分 解 目 標 N下 發(fā) 簽 署備 案 簽 署主 管 本 人 目 標備 案 下 屬 部 門備 案 各 部 門目 標 業(yè) 務 執(zhí) 行目 標 調 整Y申 請 調 整 內 容審 批Y審 批 組 織 考 核 業(yè) 務 總 結Y落 實 獎 懲 提 出 下 年 度改 進 措 施Y1213NN簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見13 / 71公司經營計劃管理流程說明第一階段：年度經營計劃分解節(jié)點 A2，年度計劃草案1. 總經理提出年度經營總體計劃草案，包括年度利潤目標、年度營業(yè)額目標、具體項目目標、人員發(fā)展目標等，并向中高層說明經營計劃總體思想。節(jié)點 D2，制定年度目標1. 各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標；2. 向主管副總報批。節(jié)點 C4，匯總組織討論平衡1. 人力資源部對各部門傳送的年度目標進行匯總組織討論平衡；2. 轉交各主管副總簽署意見。節(jié)點 A5，審批1. 總經理對各部門的年度目標進行審核，對審批不合格的返回 B2；2. 各部門年度指標審核通過后，轉交各主管副總簽署意見。節(jié)點 C6，下發(fā)簽署1. 人力資源部對審批通過的年度目標簽署意見；2. 將年度目標分別轉總經理、副總經理及各部門。節(jié)點 B7，主管本人目標備案下屬部門1. 副總經理對其主管部門的年度指標進行備案，并確認本人的年度目標。節(jié)點 D7，簽署1. 各部門對本部門的年度指標簽署確認。2. 因形勢變化，原定年度目標實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目標進行論證。節(jié)點 D10，申請調整內容1. 根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標調整的申請。節(jié)點 B10，審批15 / 711. 副總經理對主管部門提出的年度目標調整方案進行審核；2. 經審核，凡認為通過采取各種有效措施，經過努力可以實現(xiàn)的目標，其調整方案不予批準，返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標計劃；當確認該指標確實無法實現(xiàn)時，批準調整方案并提交總經理審批。節(jié)點 D12，業(yè)務總結1. 各部門對業(yè)務執(zhí)行情況進行業(yè)務總結，包括指標完成情況，在指標完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。節(jié)點 C12，組織考核1. 依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務完成情況進行考核；2. 匯總考核結果并分別提交各主管副總經理。節(jié)點 A12，審批1. 總經理對考核結果進行審批，經批準后轉各主管副總經理。節(jié)點 C13，落實獎懲1. 人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進行考核獎懲；2. 獎懲結果送達各部門。16 / 71**公司合同管理流程編號：AY—A—04部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經 理 律 師 各 部 門 經 理 各 部 門 業(yè) 務 人 員ABC E安 岳1 安 岳 公 司 合 同 管 理 流 程公 司 級 經 營 決 策 管 理收 集 相 關 數(shù) 據(jù)信 息蓋 章 簽 字 招 標 合 同合 同 簽 收采 購 合 同公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司起 草 合 同審 核 意 見提 交 決 策 意 向12345678N否 定意 見9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D主 管 副 總審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向銷 售 合 同執(zhí) 行 合 同蓋 章 簽 字 審 核 意 見提 交 決 策 意 向N否 定意 見審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向 是 否 變 更合 同 變 更 內 容Y1012 N17 / 71**公司合同管理流程節(jié)點流程說明節(jié)點 E2，收集相關數(shù)據(jù)信息1．各部門業(yè)務人員收集工作中的相關數(shù)據(jù)信息。節(jié)點 D2，起草合同1．部門經理根據(jù)業(yè)務需要結合公司規(guī)定起草相關的合同。 （時限為三日內，于完成當日上交）節(jié)點 C2，審核1．主管副總對部門經理提交的合同進行審核。2．將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點 B4，審核意見，提交決策意向1．律師對合同草稿提出審核意見2．將審核意見與合同草稿交總經理審批。2．結合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。節(jié)點 D5，合同簽收1．各部門經理簽收經過審批的合同。節(jié)點 D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。2．將變更內容交主管副總審核。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點 B10，審核意見，提交決策意向1．給出審核結果，并向總經理提交決策意向。2．在認可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關部門經理執(zhí)行變更后的合同。節(jié)點 C3，制度建設1．投資發(fā)展部組織制定公司的項目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評依據(jù)。節(jié)點 D4，信息分類1．各部門對收集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點 D6，查詢使用1．各業(yè)務人員根據(jù)項目的需要，查詢使用經過處理的信息資料。2．項目報表轉投資發(fā)展部。節(jié)點 C8，提供決策依據(jù)21 / 711．投資發(fā)展部對項目報表進行分析，對項目管理的決策提供相關的依據(jù)。節(jié)點 B8，審議1．副總經理對投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進行審議。節(jié)點 A9，審批1．總經理對決策進行審批節(jié)點 A10，決策1．總經理批準通過決策依據(jù)后，進行相關的決策。節(jié)點 C10，制定相關政策1．投資發(fā)展部依照總經理的決策，制定相關的政策，保證項目的順利實施。2．將企業(yè)文化建設意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點 C2，組織員工參加調查活動1．行政部門配合人力資源部協(xié)調、組織員工參加滿意度調查活動。節(jié)點 B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求1．人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認同程度和對企業(yè)的期望調查，收集問卷后進行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。2．將得出的企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批。節(jié)點 A5，結合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向1．公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎上，明確企業(yè)文化的方向。節(jié)點 D5，企業(yè)文化方向認可1．各部門經理認可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的設計。節(jié)點 B6，組織規(guī)劃設計、員工職業(yè)生涯、績效管理1．人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織結構的適應性和變化性進行分析的基礎上，進行組織規(guī)劃設計。3．人力資源部設計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設計。節(jié)點 E7，員工大會通過1．在員工大會上討論形成的企業(yè)文化實施設計方案，以得到員工的認可。第三階段：企業(yè)文化建設實施階段節(jié)點 A9,制度執(zhí)行1．企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設的有關制度。2．人力資源部對員工進行職業(yè)化的規(guī)范塑造。2．行政部負責開展活動，創(chuàng)建團隊活力。節(jié)點 E9，制度執(zhí)行1．全體員工積極參與企業(yè)文化建設活動。節(jié)點 C10，組織員工參加調查活動1．行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調查活動。節(jié)點 B10，調查對比1．對收集到的問卷進行統(tǒng)計、分析，并與前次調查進行對比，考察員工對新企業(yè)文化的認同度和滿意度。2．將制定的戰(zhàn)略和經營目標下發(fā)副總經理進行目標分解。2．將目標分解結果下發(fā)投資發(fā)展部。節(jié)點 C4，需求分析和活動分析1．投資發(fā)展部根據(jù)項目計劃進行市場需求分析、行業(yè)分析、內部資源分析等。（兩個工作日內完成）節(jié)點 D4，組織團隊1．各部門組織相關人員形成項目團隊。2．將資源配置規(guī)劃交副總審核。2．經審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進行分析。28 / 71節(jié)點 A5，審批1．總經理對資源配置計劃進行審批，簽署意見。節(jié)點 B6，簽署意見1．副總根據(jù)總經理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。（批署當日下發(fā)）節(jié)點 C7，方案設計1．投資發(fā)展部根據(jù)總經理和副總批署的意見結合公司資源狀況進行系統(tǒng)的設計。第二階段：項目實施階段節(jié)點 C8，組織實施1．投資發(fā)展部根據(jù)方案設計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項目的實施。節(jié)點 C9，更新與改進1．投資發(fā)展部對項目提出改進措施。29 / 71質量管理體系建設流程編號：AY—A—08部門名稱 質量管理部 流程名稱 **公司質量管理體系建設流程層 次 2 概 要 質量管理體系建設總經理 行政副總經理 投資發(fā)展部 質量管理部 各職能部門A B C D E1234567891011 公司名稱 秦皇島**房地產開發(fā)有限公司 密 級 共 1 頁 第 1 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期質量體系策劃結 束提出質量管理的規(guī)劃要求程序文件的編寫與匯總開始執(zhí)行計劃內審實施質量手冊編寫審核整改編制年度質量工作計劃和內審計劃年度質量體系建設目標審批審批管理評審提出改進項目并落實跟蹤歸零30 / 71質量管理體系建設流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質量工作計劃節(jié)點 C1，質量管理規(guī)劃1．投資發(fā)展部提出質量管理的相關要求。節(jié)點 D3，質量手冊編寫1．質量管部組織質量手冊的編寫培訓和匯總；2．質量管理部最后定稿，經總經理審批，形成質量手冊。節(jié)點 DE5，A6，程序文件編寫1．各職能部門編寫相應的質量體系程序文件，并報質量部審核；2．質量管理部最后定稿，交行政副總審批。 第二階段：質量計劃實施、整改節(jié)點 D7，編制年度質量工作計劃和內審計劃1．編制質量體系工作計劃和內審計劃。節(jié)點 D9，審核整改1．據(jù)計劃的實施情況進行審核整改。2．評審結果下發(fā)質量管理部。32 / 71效果評估流程編號：AY—A—09部門名稱 ** 流程名稱 效果評估流程層 次 2 概 要 效果評估總經理 副總經理 人力資源部 各部門經理 業(yè)務人員A B C D E123456789公司名稱 秦皇島**房地產開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期效果評估管理流程說明節(jié)點 E2，資料收集開始工作調查資料收集分析研究編寫評估分析報告評估審議意見簽署審批政策調整 措施改進完善實施工作改進