【正文】 名（我司承擔(dān)部分退休金，其余由社會(huì)保險(xiǎn)承擔(dān)） 。報(bào)告期內(nèi)，公司治理的主要內(nèi)容如下：1 關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《股東大會(huì)規(guī)范意見》的要求建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》 ，并在《股東大會(huì)議事規(guī)則》的指導(dǎo)下召集、召開股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，能夠從維護(hù)中小股東的利益出發(fā)，做到公平合理并及時(shí)進(jìn)行披露。關(guān)于董事與董事會(huì)：根據(jù)中國(guó)證券會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 ，公司于 2022 年 8 月 12 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增選 1 名符合任職條件的獨(dú)立董事。關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和10 / 54《公司章程》的要求；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，通過列席董事會(huì)會(huì)議，定期檢查公司財(cái)務(wù)以及對(duì)公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。關(guān)于相關(guān)利益者：公司充分尊重和維護(hù)員工、客戶、消費(fèi)者等的合法權(quán)益，重視與利益相關(guān)者積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求，于 2022 年 8 月 12 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增選張斌生先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。三位獨(dú)立董事在公司任職期間，嚴(yán)格遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《上海證券交易所上市規(guī)則》以及《公司章程》等的要求，認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，依法參與有關(guān)重大事項(xiàng)的決策過程，并分別從各自的專業(yè)知識(shí)和法律、財(cái)務(wù)角度對(duì)董事會(huì)有關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立的意見，維護(hù)了公司及中小股東的利益。人員方面：公司擁有獨(dú)立于控股股東的勞動(dòng)、人事及工資管理等行政管理機(jī)構(gòu)；擁有獨(dú)立的辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，不存在與控股股東合署辦公的情況；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書均屬專職，沒有在母公司兼職，且均在公司領(lǐng)薪。資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰。 機(jī)構(gòu)方面：公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)保持獨(dú)立運(yùn)作，控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級(jí)關(guān)系，各機(jī)構(gòu)均獨(dú)立于控股股東，依法行使各自職權(quán)。建立了《財(cái)務(wù)管理制度》和《內(nèi)部審計(jì)制度》等加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制，實(shí)現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)與直接控股股東和實(shí)際控制人嚴(yán)格分開，保證了獨(dú)立運(yùn)作。公司高級(jí)管理人員承擔(dān)董事會(huì)下達(dá)的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，董事會(huì)根據(jù)利潤(rùn)完成情況和經(jīng)營(yíng)、管理、安全生產(chǎn)等情況對(duì)照責(zé)任制和利潤(rùn)目標(biāo)對(duì)高級(jí)管理人員11 / 54進(jìn)行年度考核，并進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。一、2022 年年度股東大會(huì)公司于 2022 年 5 月 24 日在《上海證券報(bào)》刊登了《廈門機(jī)場(chǎng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的公告》 ，并于 2022 年 6 月 26 日在廈門國(guó)際航空港大酒店召開了股東大會(huì)。大會(huì)審議并通過了如下決議：(1) 審議通過 《公司董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》 (2) 審議通過 《公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》 (3) 審議通過 《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 (4) 審議通過 《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 (5) 審議通過 《航空業(yè)務(wù)收入劃分協(xié)議》(6) 審議通過 《關(guān)于支付審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 以上決議事項(xiàng)刊登在 2022 年 6 月 27 日的《上海證券報(bào)》上。廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所律師為本次大會(huì)作了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。三、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況報(bào)告期內(nèi)，公司于 2022 年 8 月 12 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉張斌生先生為公司獨(dú)立董事》的議案，增選張斌生先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至 2022 年 5 月。 第七節(jié)、董事會(huì)報(bào)告 一、公司經(jīng)營(yíng)情況（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)情況公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：提供民用航空有關(guān)設(shè)施的服務(wù)；經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)版圖書零售，乙類非處方藥的零12 / 54售，食品、副食品零售；飲食供應(yīng)；物業(yè)管理；信息服務(wù)。廈門機(jī)場(chǎng)榮獲全國(guó) 2022 年度“旅客話民航”機(jī)場(chǎng)用戶滿意優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng)第一名，2022 年度全國(guó)實(shí)施用戶滿意工程先進(jìn)機(jī)場(chǎng)，2022 年度“旅客話民航”400800 萬人次組用戶評(píng)價(jià)第二名。公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19,113 萬元，凈利潤(rùn) 3,988 萬元。經(jīng)營(yíng)方面，克服不利因素，穩(wěn)定業(yè)務(wù)收益，配合推進(jìn)機(jī)場(chǎng)整體營(yíng)銷，創(chuàng)造市場(chǎng)需求，投資更新改造了國(guó)際候機(jī)區(qū)域設(shè)施設(shè)備條件 ，為廈門機(jī)場(chǎng)國(guó)際客貨運(yùn)輸量穩(wěn)居全國(guó)第四打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全年對(duì)外簽定合同項(xiàng)目 143 項(xiàng)，公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基本形成，在業(yè)內(nèi)形成了良好的品牌知名度。在控制成本方面，向管理要效益，財(cái)務(wù)部通過認(rèn)真研究國(guó)家有關(guān)政策，向稅務(wù)部門努力爭(zhēng)取并獲得正式批準(zhǔn)于 5 月退回 2022—2022 年房產(chǎn)稅 460 多萬元，并經(jīng)重新核定繳交范圍,每年可少繳 100 多萬元房產(chǎn)稅。2022 年公司繼續(xù)按照《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，進(jìn)一步規(guī)范與控股股東關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步完善董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。保證做到真實(shí)、規(guī)范、及時(shí)，確保廣大投資者利益不受侵犯。 建立良好運(yùn)行機(jī)制，深化企業(yè)內(nèi)部改革，進(jìn)行大規(guī)模整章建制活動(dòng)，全面修訂工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化管理手冊(cè)，全面實(shí)施 ISO9001 工程，提高員工工作規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)。在此基礎(chǔ)上，制定了公司的工資改革方案。新工資方案體現(xiàn)了以崗定酬，責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的原則，真正打破了崗位平均主義，有力地推動(dòng)公司的各項(xiàng)工作。主要是因?yàn)?2022 年度受“非典”影響，根據(jù)民航總局《關(guān)于調(diào)整機(jī)場(chǎng)旅客服務(wù)費(fèi)計(jì)收比例的通知》的精神，56 月份旅客服務(wù)費(fèi)計(jì)收比例改變，計(jì)收比例從按旅客服務(wù)費(fèi)由始發(fā)站出港飛機(jī)座位數(shù)的 65％計(jì)數(shù)調(diào)整為按40％計(jì)收；另外民航總局《關(guān)于調(diào)整國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》精神，我司于2022 年 9 月開始執(zhí)行新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。另一方面航空運(yùn)輸服務(wù)收入成本比2022 年增加了 %，也影響航空運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)贏利能力的下降。截止 2022 年末，廣告公司總資產(chǎn)為 萬元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1, 萬元，凈利潤(rùn) 萬元。截止 2022 年末，機(jī)電公司總資產(chǎn)為 萬元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2, 萬元，凈利潤(rùn) 萬元。截止 2022 年末，凱亞公司總資產(chǎn)為 萬元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬元，凈利潤(rùn) 萬元。他們分別為電訊盈科(北京)公司、公安部第一研究所、中建二局、群立金屬公司、深圳天達(dá)空港設(shè)備公司。他們分別為廈門航空公司、南方航空公司、國(guó)際航空公司、深圳航空公司、全日空公司。計(jì)收比例從按旅客服務(wù)費(fèi)由始發(fā)站出港飛機(jī)座位數(shù)的 65％計(jì)數(shù)調(diào)整為按 40％計(jì)收。上述兩項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對(duì)我司占主導(dǎo)收入的旅客服務(wù)費(fèi)的下調(diào)影響到我司的主業(yè)收入。另一方面，公司通過加強(qiáng)機(jī)場(chǎng)營(yíng)銷，實(shí)行有效的營(yíng)銷策略，吸引更多的航空公司開辟?gòu)B門航線，增加航班，吸引更多的旅客從廈門機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)，以此提高航空業(yè)務(wù)收入。二、公司投資情況16 / 54報(bào)告期內(nèi)公司無募集資金或使用報(bào)告期前募集資金情況發(fā)生。三、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果 主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)及變動(dòng)情況（單位：人民幣萬元）項(xiàng) 目 2022 年度 2022 年度變動(dòng)比例（ %）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19, 19, %凈利潤(rùn) 3, 4, %總資產(chǎn) 126, 127, %股東權(quán)益 122, 120, %現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 14, 2, %財(cái)務(wù)狀況說明①主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析：A、雖然本年度主營(yíng)收入較上年度基本持平，但母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 萬元，比去年同期下降 %。 ②利潤(rùn)分析：本年度凈利潤(rùn)較上年度下降 ％，主要的增減原因分析如下：A、2022 年 56 月受“非典”影響旅客服務(wù)費(fèi)計(jì)收比例改變。該標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行使我司 56 月旅客服務(wù)費(fèi)收入下降 %，絕對(duì)值為 287 萬元。C、為了進(jìn)一步提升機(jī)場(chǎng)形象，2022 年我司由于設(shè)施、設(shè)備的更新改造使主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)增加 萬元，新增折舊 萬元。其合計(jì)主業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為 萬元和 萬元，比去年同期分別增長(zhǎng) %和 %，另一方面與之配比的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加 萬元，比去年同期分別增長(zhǎng)%。廣告、機(jī)電公司 2022 年管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用分別為 萬元、 萬元，分別比去年同期增長(zhǎng) 8%和 %。④股東權(quán)益的增加系本年度凈利潤(rùn)及資本公積—關(guān)聯(lián)方交易價(jià)差的增加所致。會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明（1）根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2022]12 號(hào)文《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ——資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)〉的通知》 ，本公司自 2022 年 7 月 1 日起執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》 。按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》的規(guī)定，本公司對(duì)比較會(huì)計(jì)報(bào)表所屬期間涉及現(xiàn)金股利分配的事項(xiàng)進(jìn)行了追溯調(diào)整。2022 年 7 月，經(jīng)本公司申請(qǐng)，廈門市地方稅務(wù)局退回了本公司 2022 年至 2022 年期間多繳納的房產(chǎn)稅 4,470, 元、土地使用稅30, 元，共計(jì) 4,501, 元。對(duì)于上述事項(xiàng)，本公司調(diào)整了 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)和 2022 年度利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)，具體調(diào)整影響情況如下：項(xiàng) 目 調(diào)整前 調(diào)整后 影響數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目（ ）其他應(yīng)收款 304,823, 309,324, 4,501,應(yīng)付股利 27,000, 27,000,應(yīng)交稅金 3,821, 4,496, 675,盈余公積 106,878, 107,643, 765,其中：公益金 48,059, 48,442, 382,未分配利潤(rùn) 162,280, 192,341, 30,060,利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表項(xiàng)目(2022 年度)管理費(fèi)用 26,975, 25,933, 1,042,所得稅 11,070, 11,226, 156,年初未分配利潤(rùn) 150,996, 193,848, 42,852,提取法定盈余公積 4,785, 4,874, 88,提取法定公益金 4,785, 4,874, 88,應(yīng)付普通股股利 27,000, 40,500, 13,500,四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策法規(guī)發(fā)生重大變化對(duì)公司的影響18 / 542022 年,民航體制改革特別是機(jī)場(chǎng)屬地化改革的全面實(shí)現(xiàn)、第五航權(quán)的開放，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較為重大影響,為公司加快發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。對(duì)此，公司將持續(xù)改進(jìn)企業(yè)機(jī)制，開拓市場(chǎng)商機(jī)，實(shí)現(xiàn)航空主業(yè)的擴(kuò)張，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)把公司做大、做強(qiáng)。向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及民航體制改革特別是機(jī)場(chǎng)屬地化改革的全面實(shí)現(xiàn)、第五航權(quán)的開放、控股股東內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和加快實(shí)施等，繼續(xù)推動(dòng)廈門機(jī)場(chǎng)航空業(yè)務(wù)的較快增長(zhǎng)，尤其是國(guó)際航線的快速增長(zhǎng)，這將為公司帶來進(jìn)一步收益；也為公司航空主業(yè)擴(kuò)張?zhí)峁└鄼C(jī)會(huì)與空間。在此基礎(chǔ)上，按照董事會(huì)總體要求，公司全年工作將以“持續(xù)改進(jìn)，提升業(yè)績(jī)，樹立品牌，推動(dòng)擴(kuò)張”為目標(biāo)，繼續(xù)強(qiáng)化安全保障體系，提高安全管理水平；持續(xù)改進(jìn)企業(yè)機(jī)制，營(yíng)造公司品牌優(yōu)勢(shì)；開拓市場(chǎng)商機(jī)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；實(shí)現(xiàn)航空主業(yè)的擴(kuò)張，航空業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)張，加快企業(yè)發(fā)展。一是以航空公司為營(yíng)銷對(duì)象，為航空公司提供周到的服務(wù)，吸引航空公司增開航班，促進(jìn)航班架次的穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是以旅客為對(duì)象，盡可能方便旅客，提高服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大中轉(zhuǎn)服務(wù)功能，吸納內(nèi)地客源，增強(qiáng)輻射能力，提高機(jī)場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。主要項(xiàng)目有：完成候機(jī)樓監(jiān)控系統(tǒng)改造和離港安檢信息綜合管理系統(tǒng)，設(shè)立中轉(zhuǎn)旅客休息廳，建設(shè)共享空間園林景觀工程，完成地下車庫(kù)收費(fèi)系統(tǒng)改造等項(xiàng)目。 繼續(xù)完善公司制度建設(shè)和法人治理結(jié)構(gòu)，為公司資本市場(chǎng)的發(fā)展奠定堅(jiān)19 / 54實(shí)基礎(chǔ)。要建立與薪資方案相配套的績(jī)效考核體系，以公平為原則，充分體現(xiàn)責(zé)任、績(jī)效、貢獻(xiàn)，真正起到激勵(lì)員工的作用。隨著客流量穩(wěn)步回升，要進(jìn)一步開發(fā)利用候機(jī)樓物業(yè)資源，對(duì)候機(jī)樓商業(yè)布局作進(jìn)一步規(guī)劃，用以挖掘其潛在的商業(yè)價(jià)值。機(jī)電公司要完成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的構(gòu)建，明確專業(yè)化市場(chǎng)拓展方向，盡快形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力。 公司經(jīng)過多年來的努力經(jīng)營(yíng)，積蓄了一定的實(shí)力， 要充分利用民航體制改革尤其是機(jī)場(chǎng)屬地化管理和控股股東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有利時(shí)機(jī)，積極探索并爭(zhēng)取董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)航空主業(yè)的擴(kuò)張，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)把公司做大、做強(qiáng)。（2）第三屆董事會(huì)審議 2022 年第一季度報(bào)告會(huì)議于 2022 年 4 月 22 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議并通過公司《2022 年第一季度報(bào)告》 本次會(huì)議相關(guān)披露信息刊登于 2022 年 4 月 24 日《上海證券報(bào)》上。本次會(huì)議決議公告刊登于 2022 年 5 月 24 日《上海證券報(bào)》 。B、審議通過公司與廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司簽訂《資金使用合同》議案。本次會(huì)議決議公告刊登于 2022 年 7 月 12 日《上海證券報(bào)》 。本次會(huì)議決議公告刊登于 2022 年 8 月 15 日《上海證券報(bào)》 。 本次會(huì)議相關(guān)披露信息刊登于 2022 年 10 月 30 日《上海證券報(bào)》上。 七、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 2022 年度凈利潤(rùn)為 39,881,元，按公司章程規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金計(jì) 3,988, 元，提取 10%法定公益金 3,988, 元，