【正文】 12 　　　618,822,672 【注】上述股本變動是由于報告期內(nèi)實施了2003年度分紅派息方案。在配股過程中，由于本公司B股流通股東和法人股股東放棄配股，因此配股實際配售39,289,560股，配股后本公司總股本增至515,685,560股，所配股份已于2003年12月4日在深圳交易所上市流通。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,100%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,700%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,067%境外社會公眾股FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,00018,480,000%境外社會公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,430%境外社會公眾股博時價值增長證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,457%境內(nèi)社會公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,571%境內(nèi)社會公眾股洋邦國際有限公司6,256,1681,251,2347,507,402%境外社會公眾股全國社保基金一零八組合535,3006,478,4857,013,785%境內(nèi)社會公眾股交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,199%境內(nèi)社會公眾股【注】①香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。②博時價值增長證券投資基金、全國社?；鹨涣惆私M合同屬博時基金管理有限公司管理。④持有本公司5％以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。舉辦商品展覽、體育比賽、文藝演出、有線廣播電視業(yè)務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營、法律咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。 控股股東之控股股東情況簡介招商局集團有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，成立時間:1986年10月， 注冊資本：人民幣8億元，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營水陸客貨運輸，水陸運輸工具、設(shè)備的租賃及代理，碼頭及倉儲業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備的建造、修理、檢驗和銷售；鉆井平臺、集裝箱的修理、檢驗；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運輸設(shè)備的采購、供應和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險業(yè)務(wù)及相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)；開發(fā)和經(jīng)營管理蛇口工業(yè)區(qū)。前十大A股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東名稱期末數(shù)1博時價值增長證券投資基金 11,050,457 2西部證券股份有限公司 8,754,571 3全國社保基金一零八組合 7,013,785 4交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金 5,891,199 5中國銀行－嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 5,418,485 6全國社?；鹨涣阋唤M合 3,584,068 7裕隆證券投資基金 3,509,413 8中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 3,412,669 9全國社保基金一零二組合 3,377,099 10中國銀行－華夏回報證券投資基金 3,000,000 【注】①博時價值增長證券投資基金、全國社?；鹨涣惆私M合、全國社?；鹨涣愣M合、裕隆證券投資基金、博時精選股票證券投資基金同屬博時基金管理有限公司管理。前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東名稱期末數(shù)1DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4洋邦國際有限公司 7,507,402 5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】①Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤?。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉碼運輸有限公司總經(jīng)理，招商局運輸集團有限公司副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨總支書記。2002年6月28日起任本公司董事長。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事，2001年5月28日起任本公司總經(jīng)理。洪小源先生 董事，北京大學經(jīng)濟學碩士，澳大利亞國立大學科學碩士，澳大利亞國立大學經(jīng)濟學博士研究生。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理。2002年6月28日董事會換屆后再次當選本公司董事。歷任四川大學人口研究所所長助理，深圳市蛇口區(qū)計劃統(tǒng)計局局長，蛇口工業(yè)區(qū)計劃統(tǒng)計辦公室主任、經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事。華 立先生，董事，大學本科學歷，畢業(yè)于上海海運學院會計專業(yè)?，F(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。歷任招商局蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)公司總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟師。 1999年5月6日起任本公司董事。劉洪玉先生 獨立董事，畢業(yè)于清華大學，獲結(jié)構(gòu)工程專業(yè)學士學位和管理工程專業(yè)碩士學位。2002年6月28日起任本公司獨立董事。M大學。現(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。史新平先生 獨立董事，中國籍香港居民。曾任西安西北工業(yè)大學講師、香港浸會大學財務(wù)決策系講師。2001年5月18日起任本公司獨立董事。監(jiān)事會成員周亞力先生 監(jiān)事會主席，曾先后就讀于黑龍江大學英語系、中歐國際工商學院工商管理專業(yè)并獲碩士學位。歷任交通部科技情報研究所翻譯室主任，中國交通進出口總公司部門經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨委副書記。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會主席。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商石化總經(jīng)濟師，招商局漳州開發(fā)區(qū)管委會委員、財政局局長、總會計師，蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會計師。文重萍先生 監(jiān)事，大學學歷，高級會計師?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計部總經(jīng)理。2002年6月28日監(jiān)事會換屆后再次任本公司監(jiān)事。曾任深圳招商地產(chǎn)工會主席、財務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會理事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。見前述董事介紹。曾任職于交通部計算機研究所、蛇口計劃統(tǒng)計局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理公司副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團有限公司改革中心策劃經(jīng)理。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學本科學歷，畢業(yè)于華南理工大學建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級工程師。2004年3月5日被聘為本公司副總經(jīng)理。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。黃培坤先生 財務(wù)總監(jiān)，浙江大學管理學碩士、高級會計師。2003年2月22日被聘任為本公司財務(wù)總監(jiān)。曾先后就讀于重慶建筑工程學院及北京大學光華管理學院。2001年11月30日起任本公司董事會秘書。李樹明先生 招商供電總經(jīng)理，高級工程師，畢業(yè)于東北電力學院?，F(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術(shù)員、土建辦主任，招商水務(wù)技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在當前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長招商局集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他董事支付報酬。除此之外，公司在報告期內(nèi)未向獨立董事支付其他報酬。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。確定高級管理人員報酬的主要依據(jù)是公司業(yè)績的完成效果，同時參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的報酬情況?！　∧甓葓蟪陻?shù)額區(qū)間是： 1020萬元 2人，2030萬元 2人，30萬元以上6人。（五）董事、監(jiān)事和高級管理人員變更的情況2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，會議通過了《關(guān)于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事。2004年7月18日，本公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于撤銷第四屆董事會第十三次會議關(guān)于獨立董事變更的議案的議案》，繼續(xù)聘請黎添才先生為公司獨立董事。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工599人。由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會保險制度，無需承擔離退休職工的費用。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、 公司治理情況本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，有效維護了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，本公司三位獨立董事應參加董事會召開的七次會議，他們均親自參加了上述七次董事會會議，對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項未提出異議，對公司發(fā)生的凡需要獨立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項均進行了仔細審核，并出具了書面的獨立董事意見函。四、公司對高級管理人員的考評與激勵的情況考評機制：公司目前主要根據(jù)年度工作計劃對高級管理人員進行績效考核，主要采用360度年度的績效考核方式，即結(jié)合KPI指標述職、直屬上級評級績效、同級評定績效和直屬下屬評定績效結(jié)合的方