【正文】 文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認(rèn)證機構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。、文件發(fā)放范圍、企劃部和生產(chǎn)部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；、若需擴大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標(biāo)識，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明相同的修改標(biāo)識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。、對因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標(biāo)識。、對收回的失效文件應(yīng)隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。、技術(shù)文件和其他文件借閱須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)，且借閱人須在《文件借閱登記表》中登記，并按規(guī)定時限及時歸還。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第3頁、文件定期評審檢查、企劃部和生產(chǎn)部在每次內(nèi)部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。相關(guān)文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD1012003相關(guān)記錄、受控文件清單 、文件發(fā)放清單 、文件發(fā)放/接收表 、文件更改通知單 、文件更改臺帳 、文件作廢通知單 、文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單 、文件借閱登記表 、文件銷毀記錄表、外來文件清單 、程序文件更改記錄表 附錄 《文件編碼規(guī)則》附錄文件編碼規(guī)則質(zhì)量手冊編號：QEMMZD 1 2003年號順序號層次號質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號程序文件編號：QEM/MZD 2 2003年號順序號程序文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號第三層次文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書）：QEM/MZD 3 2003年號順序號第三層次文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號第四層次文件（記錄、表單）：QEM/R —— 流水號（3…）程序文件順序號質(zhì)量環(huán)境記錄文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題記錄管理程序共2頁第1頁記錄管理程序目的本程序規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境記錄管理的要求及控制的方法，旨在確保公司在各項質(zhì)量/環(huán)境活動中所產(chǎn)生的記錄得到有效控制，以便：、為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證實，為質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境活動和質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的相關(guān)記錄。、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標(biāo)識、保管、使用和銷毀工作。、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認(rèn)、分類、統(tǒng)一。、《文件發(fā)放清單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：a. 記錄編號；b. 記錄名稱；c. 使用部門；d. 收集保管部門；e. 保管期限；f. 最終去向。、記錄的標(biāo)識、各責(zé)任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產(chǎn)生的記錄進行編號標(biāo)識。、記錄的保管及使用、各責(zé)任部門按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標(biāo)識、保管、使用和銷毀工作。、質(zhì)量/環(huán)境記錄保存一至二年。、記錄填寫要求、記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫。文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題記錄管理程序共2頁第2頁、記錄的銷毀、各責(zé)任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時，由保管責(zé)任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。 適用范圍本程序適用于本公司有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求規(guī)定、組織機構(gòu)、管理職責(zé)、管理資源、管理者代表、管理評審等各項管理功能的描述。 管理程序、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)全文見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。在每年年度的管理評審會議中，由管理者代表提出對下一年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的改進建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系包括質(zhì)量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書,各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定,技術(shù)文件,記錄(表單)等。、組織結(jié)構(gòu)本公司組織結(jié)構(gòu)圖見《質(zhì)量環(huán)境手冊》附錄2。、資源管理、各崗位均根據(jù)需求選派經(jīng)過培訓(xùn)或資格認(rèn)可的人員擔(dān)任，確保勝任工作。、物資購置依據(jù)《采購管理程序》選擇合格供方并做好質(zhì)檢工作，確保采購品質(zhì)。、樹立企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)造公司良好文化。、管理者代表職責(zé)見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。評審也要根據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、上文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第2頁次評審結(jié)果、外部要求（批第二、三方審核、認(rèn)證情況）等，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。 （3）《管理評審計劃》的內(nèi)容：A、 管理評審的目的、內(nèi)容、范圍。C、 評審參加人員（包括特別的指定人員）。E、 評審的準(zhǔn)備工作要求。（4）管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員及指定的有關(guān)人員。報告中需突出各部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中的工作成績，存在問題、相應(yīng)的糾正措施和改進建議。（2） 企劃部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報告。（4） 計劃銷售科和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)匯總供方的供貨情況和對環(huán)境影響管理等情況。（6） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。、總經(jīng)理組織主持管理評審會議，到會人員填寫會議《簽到表》，企劃部負(fù)責(zé)做好管理評審《會議記錄》，會議議程如下：（1） 總經(jīng)理講話。（3） 各部門分別報告本部門的工作情況。（5） 總經(jīng)理提出管理評審意見，并提出糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量環(huán)境持續(xù)改進措施要求，有關(guān)部門組織實施。文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第3頁 （2） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性：根據(jù)對質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)分析、合同執(zhí)行情況分析、相關(guān)方投訴情況分析等方面，綜合分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 （4） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性：根據(jù)內(nèi)部情況（技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)變化）和外部環(huán)境變化（標(biāo)準(zhǔn)更改、相關(guān)方要求的意見、市場環(huán)境的變化、法規(guī)變化），分析現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境管理體系是否持續(xù)適宜，為增強質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)能力提高效果，質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)進行哪些調(diào)整、更改和補充。 ，結(jié)合實際適當(dāng)取舍。（2） 《管理評審報告》內(nèi)容：A 評審目的、范圍、時間B 會議概況C 采取糾正、預(yù)防和改進措施的決議D 體系調(diào)理修改、補充要求等情況E 應(yīng)注明對所的問題的評價情況（3） 《管理評審報告》由企劃部負(fù)責(zé)送達(dá)參加會議人員及相關(guān)部門。、實施糾正預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施各部門根據(jù)《管理評審報告》確定的糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施要求，分析原因并負(fù)責(zé)實施措施，并須在規(guī)定時間內(nèi)完成。、跟蹤驗證管理者代表、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員，在商定的期限內(nèi)對糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施的效果進行跟蹤驗證，并做好記錄，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《顧客需求鑒定及合同評審程序》 QEM/MZD209200《采購管理程序》 QEM/MZD210200《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》 文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第4頁 相關(guān)記錄、年度評審計劃 、管理評審計劃 、管理評審會議資料（包括各部門匯報材料） 、簽到表 、會議記錄 、管理評審報告 文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序 目的、為保證ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系所需的相互間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。、交流質(zhì)量管理和環(huán)境管理新技術(shù)、新方法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境提供信息。 適用范圍適合公司各職能部門對內(nèi)、對外的質(zhì)量和環(huán)境方面的交流活動。、各相關(guān)職能部門之間和相互協(xié)調(diào)與聯(lián)系。 管理程序 內(nèi)部交流溝通、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進行溝通；、高層領(lǐng)導(dǎo)采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構(gòu)與下屬溝通；、采用宣傳欄發(fā)布信息；、每次會議由相關(guān)人員整理會議紀(jì)要，并分發(fā)各部門、相關(guān)人員，以使其全面了解相關(guān)內(nèi)容；、企劃部以會議、培訓(xùn)等內(nèi)部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)、相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質(zhì)量和環(huán)境保護方面的績效；、公司員工對公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》交企劃部處理；也可通過總經(jīng)理信箱反映。、企劃部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理和環(huán)境管理相關(guān)的其它咨詢活動，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部信息交流的效果確認(rèn)的工作；、與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件管理程序》執(zhí)行；、對外信息交流應(yīng)包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。 適用范圍本程序適用于包括人員、技術(shù)、信息、設(shè)施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用管理。管理程序A、 管理評審會議應(yīng)對公司資源狀況是否滿足公司運作發(fā)展和質(zhì)量管理工作的需求進行評審；B、 管理者代表負(fù)責(zé)和組織質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃時，應(yīng)評估資源狀況是否適應(yīng)需求；C、 各部門在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)資源不足時，應(yīng)向部門主管提出申請。、資源管理、人力資源管理A、 企劃部根據(jù)《培訓(xùn)管理程序》對全員進行教育培訓(xùn)，以提高員工的技術(shù)、操作和認(rèn)識水平；B、 企劃部及相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)《培訓(xùn)管理程序》對上崗員工進行相關(guān)崗位資格培訓(xùn)，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定持證上崗；C、 當(dāng)人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關(guān)部門通過招聘或內(nèi)部調(diào)整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調(diào)配工作。、信息資源管理信息資源收集、溝通及使用管理參照《信息交流管理程序》執(zhí)行。文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理程序共2頁第2頁、工作環(huán)境、后勤服務(wù)管理A、 廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設(shè)施等工作環(huán)境管理由生產(chǎn)部、企劃部分工管理；B、 倉庫環(huán)境：原材料、成品庫環(huán)境由倉庫負(fù)責(zé)并按“5S”要求進行管理；C、 生產(chǎn)環(huán)境：依據(jù)《過程管理程序》管理。、通過對各類人員的培訓(xùn)，使員工充分認(rèn)識到質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，達(dá)成環(huán)境保護共識；、掌握和提高環(huán)境保護、質(zhì)量控制技能，為質(zhì)量管理和環(huán)境管理水平的提高創(chuàng)造條件； 適用范圍適用于本公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境管理有影響的人力資源。、通過管理評審對人力資源適當(dāng)性進行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結(jié)果來決定是否增加人力資源。、培訓(xùn)管理、各職能部門根據(jù)本部門崗位技能要求及人員現(xiàn)有水平提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》。新進廠員工須經(jīng)過三個月的實習(xí)期，操作熟練后方可轉(zhuǎn)為正式工。、生產(chǎn)車間的操作工崗位培訓(xùn)，由供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部協(xié)助、根據(jù)培訓(xùn)教育計劃，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯(lián)系。、每次實施培訓(xùn)教育,由相關(guān)職能部門在培訓(xùn)前通知參加對象,.確定培訓(xùn)地點、培訓(xùn)時間等。、一般培訓(xùn)教育考核成績由企劃部記錄存檔，企劃部建立員工的培訓(xùn)教育檔案。、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內(nèi)審、儀器校正等）及對環(huán)境會產(chǎn)生重大影響的崗位的作業(yè)人員必須進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使他們能勝任所從事的工作。、各相關(guān)職能部門將預(yù)定從事各項專業(yè)技能工作人員的資格，除取得國家相關(guān)部門認(rèn)可的證書以外，對照專業(yè)技能要求表，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可從事該項工作。如不能勝任，則應(yīng)進行轉(zhuǎn)崗。、培訓(xùn)記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。市場部