【正文】 全年基建計劃并參照會簽意見進行裁決；5． 招標文件應包括如下內容：投標人須知；招標項目的性質、數(shù)量；技術規(guī)格；招標價格的要求及其計算方式；評標的標準和方法；交貨、竣工或提供服務的時間；投標人應當提供的有關資格和資信證明文件；投標文件的編制要求；提供投標文件的方式、地點和截止時間；開標、評標的日程安排；主要合同條款等；6． 選擇施工方應由總裁辦、企劃部和財務部集體決定；7． 部門對相關細節(jié)與施工方進行商談，草簽合同，上報企劃部；8． 企劃部對合同進行初步審核后，組織相關職能部門對合同內容進行會簽；參加對草擬合同進行會簽的部門包括：總裁辦、企劃部、財務部、審計部以及公司負責法律事務的專家；9． 總裁根據(jù)會簽意見對是否簽訂合同進行裁決；10. 部門按照會簽意見以及總裁批示，再次與施工方就相關問題進行商談，簽訂正式合同并開始執(zhí)行合同；11. 由審計部配合項目監(jiān)理對合同執(zhí)行的過程進行監(jiān)督，并在合同規(guī)定的每一筆款項支付之前提交合同執(zhí)行報告，如果沒有保留意見，則財務部按時間撥付款項，如果審計部發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問題，應及時向總裁匯報，總裁根據(jù)問題的嚴重程度決定是否召開總裁辦公會進行單獨處理；12. 由企劃部、總裁辦、財務部、審計部以及項目監(jiān)理組織項目竣工驗收，驗收合格，按照合同規(guī)定支付尾款，項目結束。第六節(jié)：1000萬元以上銷售與技術服務合同審批流程同意否8. 服務（產品）質量、客戶滿意度以及回款跟蹤一、流程圖：二、流程說明：1． 職能部門會簽重點：拓展部主要判斷客戶對產品（服務）質量和技術的要求在現(xiàn)有情況下是否能夠達到；財務部主要在客戶的信用級別以及付款方式；法律事務主要審核合同簽訂條款是否符合法律法規(guī)；2． 簽訂合同后，拓展部要隨時跟蹤服務質量和客戶滿意度情況，對出現(xiàn)的問題及時敦促事業(yè)部進行解決；財務部要嚴格按照合同條款進行催款工作，保證客戶嚴格按照合同約定方式付款，降低經營風險。第二節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計劃外）一、流程圖（審核）二、流程說明：1． 對于在月度資金預算計劃內，但未列入在本周資金需求計劃中，而事業(yè)部又臨時急需支付的款項，一律報主管總裁助理審批。b) 金額在10萬元以上（含10萬元）的，由主管總裁助理審核后，報總裁審批，經總裁批準后予以支付。第四節(jié)： 職能部門報賬審批流程、業(yè)務證明人簽名一、流程圖：二、流程說明：1． 金額在5000元（含5000元）以下的報賬，由主管會計審核后予以報賬；2． 金額在5000元以上的報賬，由主管會計審核后報財務部總經理審批，經批準后方予以報賬；3． 對于沒有預先借支款，而在報賬時直接支取款項的報賬，其審批程序同“借支款審批”的規(guī)定。第二部分：資質證書的年審（換證）材料一、流程圖：二、流程說明：1． 每年年初，企劃部編寫的部門工作計劃中應包括資質證書年審工作計劃；2． 企劃部具體負責組織協(xié)調總部各職能部門根據(jù)規(guī)定準備相關的申報資料。第二節(jié)：固定資產管理流程第一部分：固定資產購置流程填寫計劃外固定資產申請表企劃部審核同意否財務部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產申請表企劃部、財務部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產申請表送企劃部，并領取固定資產編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務部報賬將標簽貼在固定資產明顯位置，并填寫固定資產登記卡、固定資產匯總表不能購置否否否否計劃內購置計劃外購置一、流程圖：第二部分：固定資產遺失、報廢流程一、流程圖填寫固定資產遺失、報廢申請表部門負責人簽字企劃部審核同意否財務部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否部門負責人組織有關人員，按審批意見辦理相關事宜部門財務人員根據(jù)處理結果，做好有關帳務固定資產管理員抽出并注銷該固定資產登記卡與檔案總裁裁決同意否不能報廢或重新填寫固定資產遺失、報廢申請單否否否否第三節(jié)：標準化管理流程第一部分：企業(yè)標準制定流程同意否一、流程圖：二、流程圖說明：1． 編制標準應當符合編制目標，符合法律法規(guī)，符合行業(yè)標準，并具有一定的先進性；2． 審定已制定標準時應成立審定小組進行工作，成員應包括相關專家，編制人員；部門領導以及總部其他標準化管理人員；第二部分：標準審查流程一、流程圖：51.（若為技術文件）事業(yè)部總經理批準52.（若為企業(yè)標準）總裁批準62. 拓展部給文件編號7. 移交總裁辦，歸檔，出具意見報告并反饋給事業(yè)部 、歸檔 并報總部備案 二、流程說明：(暫無)第三部分：標準宣傳貫徹流程一、流程圖：二、流程說明：1． 宣傳貫徹的內容為：國家標準，行業(yè)標準以及公司制定的企業(yè)標準等事業(yè)部必須遵循的標準；2． 標準宣貫工作應該根據(jù)公司的具體經營情況不定期地進行。 （參展人員、產品、資料和器具） 、布展、參展和撤展 二、流程說明2． 根據(jù)《公司年度經營計劃（市場營銷部分）》制定公司年度展覽計劃，以便進行產品推廣、形象宣傳、市場調查等；3． 通過網絡、雜志、報紙等多種媒體搜集公司產品所涉及行業(yè)的展覽信息，根據(jù)需要，選擇確定目標展覽會；4． 和組委會聯(lián)系，商談并簽訂展覽合同，辦理匯款、住宿等各項參展手續(xù)，保持與組委會的溝通，跟進展覽會的組織進展情況；5． 根據(jù)選定的展覽會，策劃并擬訂參展方案，通知相應事業(yè)部做好參展的準備工作（參展人員、產品和資料等），并及時進行溝通；6． 根據(jù)參展方案，作好參展準備。2． 年末各部門和各事業(yè)部人力資源部門根據(jù)業(yè)務需要提出下年度用人需求，填寫《公司招聘員工職位說明書》，報送人力資源部統(tǒng)一審批和安排。4． 用人單位和人力資源部根據(jù)業(yè)務要求共同進行應聘者的初選和面試，對最終人選的確定權為：a) 總部職能部門招聘的一般員工由人力資源總經理裁定b) 事業(yè)部招聘的一般員工由事業(yè)部裁決c) 公司中高層管理人員的招聘要報送總裁決定人力資源部統(tǒng)一發(fā)送錄用通知書，對不合格的人選材料加入公司人才庫以備后用。第二節(jié)、面試流程一、流程圖二、流程說明1． 面試由人力資源部組織，用人單位參加，人力資源部主要針對綜合素質的測試，用人單位針對專業(yè)技能的測試。3． 所有測試過程結束后，面試者都要填寫面試記錄表或背景調查表存檔。2． 每年年末各部門根據(jù)業(yè)務開展情況、績效考核情況編制下年度《員工培訓建議書》報人力資源部門，高層領導對公司的培訓提出建議和要求。4． 按照年度培訓計劃人力資源部組織日常的培訓工作，對不同培訓內容或項目的審批權如下：l 新員工的培訓由人力資源總監(jiān)裁決l 公司中高層管理人員培訓、外聘師資培訓、委外培訓項目由總裁裁決l 事業(yè)部或職能部門內部培訓由事業(yè)部或職能部門總經理裁決，人力資源部門給予配合5． 人力資源部門做好每次培訓的前期準備工作和組織工作，對于有考核的培訓，組織嚴格公正的考核，并記錄成績，培訓結束后建立員工的培訓檔案。第四節(jié)、考核流程一、流程圖，并下發(fā)空白員工績效評估表給被評估者，評估者把上年度員工績效評估表返回人力資源部，評估者根據(jù)被評估者表現(xiàn)與目標的比較，對被評估者進行績效考核，達成一致后雙方簽字，部門總經理和總裁匯總后交人力資源部門存檔，并提交總裁辦公會決定員工獎金分配方案