【正文】 X日 漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知關(guān)于 的議案首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰(shuí)提議等。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過(guò)后生效”。 二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：（簽字）會(huì)議內(nèi)容：一、審議 的議案（一）由董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）宣讀 議案或《 》文件；（二）董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見(jiàn)如下：董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）（三）表決情況：（同意 票；反對(duì) 票）（四）審議結(jié)果：（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）……到會(huì)董事簽字：…… 二○XX年X月X日 漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：簽 發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字）會(huì)議內(nèi)容：按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見(jiàn)。會(huì)議對(duì) 議案進(jìn)行了審議，一致通過(guò)如下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容）到會(huì)董事簽字： 二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了確保漣源市匯源煤氣有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”，包含漣源市江匯經(jīng)貿(mào)有限公司、漣源市惠民燃?xì)庥邢薰?、婁底市湘匯能源有限公司）董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《漣源市匯源煤氣有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第三條 董事會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本公司的公司治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第四條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 一、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； 二、執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 四、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；五、聘任或解聘分公司總經(jīng)理、綜合中心主任、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘分公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；六、制度公司的核心管理制度：七、聽(tīng)取分公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查分公司總經(jīng)理的工作；八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理層提供指引；九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能；十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級(jí)管理人員的獨(dú)立途徑。十三、為履行職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)不時(shí)聘請(qǐng)其認(rèn)為必要的法律、會(huì)計(jì)或其它方面的顧問(wèn)或?qū)＜?，費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過(guò)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。董事長(zhǎng)可要求各單位責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第七條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。第八條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第十條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事職權(quán)。第三章 董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條 董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第十二條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)全部由董事組成，必要時(shí)由董事長(zhǎng)提請(qǐng)公司相關(guān)人員和專業(yè)人士參加。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是： 一、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 二、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； 三、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； 四、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露； 五、審查公司的內(nèi)控制度。 第十六條 董事會(huì)各專門委員會(huì)應(yīng)制訂工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第十八條 董事會(huì)秘書(shū)履行以下主要職責(zé)： 一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。 二、確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待及新聞媒體的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問(wèn)。建立公司和股東溝通的有效渠道，包括設(shè)置專人和/或?qū)ｉT的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)與股東進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系，并及時(shí)將股東的意見(jiàn)和建議反饋給公司董事會(huì)或管理層。八、保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到