小額貸款有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)的章程樣本-在線瀏覽
2024-12-30 10:34本頁面
【正文】 的在冊股東為公司股東。 （六）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定查閱有關(guān)公司文件，獲得公司有關(guān)信息 ； （七）公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公 司剩余財產(chǎn)的分配； （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。 第三十二條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益； （二）依其所認(rèn)購的股份和公司章程規(guī)定的出資方式、出資時間，按期足額繳納股金； （三）除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； 6 （四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他 義務(wù)。 第三十四條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東： （一）此人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事； （二）此人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使； （三）此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其他方式在事實上控制公司或者對股東大會決議產(chǎn)生重大影響。 第二節(jié) 股東大會 第三十五條 股東大會是公司權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司經(jīng)營方針； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； 7 （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對公司合并、分立、解散和清 算等事項作出決議； （九）修改公司章程； （十）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； （十一） 審議法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。股東大會年會每年召開一次，并于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。 第三十八條 股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董 8 事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會 不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的 ，負(fù)責(zé)召集股東大會的監(jiān)事會或者股東稱為股東大會召集人 第三十九條 公司召開股東大會，股東大會召集人應(yīng)當(dāng)于會議召開二十日以前通知公司各股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知公司各股東。 第四十一條 股東大會只對通知中列明的事項作出決議。 9 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，委托人為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章并由該法人的法定代表人簽名。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示法人股東依法出具的書面委托書。 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過 公證。 第四十六條 出席股東大會人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。 第四十七條 監(jiān)事會或者股東要求召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理： ，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。 集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或股東可在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。 監(jiān)事會或股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。 第三節(jié) 股東大會提案 第四十九條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交股東大會召集人；股東大會召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案二日內(nèi)通知其他股 11 東，并將該臨時提案提交股東大會審議。 第五十一條 股東大會召集人決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進行 解釋和說明。 第四節(jié) 股東大會決議 第五十三條 股東（包括股東代理人）以其所持有或代表的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 第五十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出特別決議，應(yīng) 當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第五十六條 除前條規(guī)定以外的事項，由股東大會以普通決議通過。 董事、監(jiān)事候選人由單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 百分之五以上的股東以書面推薦的方式提名，該推薦函須附候選人簡歷和基本情況，并應(yīng)于股東大會召開 15 日前提交或送達公司股東大會召集人，召集人在審查確認(rèn)提名候選人符合法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件后，將其列入候選名單，并以提案方式提請股東大會審議表決。 第五十九條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。 第六十條 會議主持人如果對決議結(jié)果有懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席 會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布的結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票，提出異議的人可以參加點票。 13 第六十一條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。 第六十三條 股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。 根據(jù)有關(guān)主管機關(guān)的規(guī)定或要求，公司應(yīng)當(dāng)將有關(guān)表決事項的表決結(jié)果制作成股東大會決議，供有關(guān)主管機關(guān)登記或備案。 第六十四條 對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項結(jié)果、會議記錄、會議程序的合 14 法性等事項，可以進行公證或律師見證。 第六十六條 董事由股東大會選舉或更換，職工代表出任的董事，應(yīng)當(dāng)由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉或更換。 董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。 第六十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護公司利益。 第六十八
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