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資產經營公司制度匯編-南京郵電大學資產經營有限責任公司-在線瀏覽

2024-12-21 10:35本頁面
  

【正文】 (二 )未按規(guī)定向南京郵電大學報告財務狀況、資產經營狀況和資產保值增值情況的,予以警告;情節(jié)嚴重的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。 (三 )因決策失誤造成國有資產流失或重大經濟損失,參與并同意該項決策的董事應當承擔相應的責任,包括賠償責任。 (五 )公司有《公司法》第十二章相關條款所列違法行為,董事應當承 擔相應的責任。 第七章 經營管理機構 第三十一條 公司設總經理 1 人,副總經理 12 人 ,由南京郵電大學提出任免建議,董事會聘任或解聘。有《公司法》第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者,不得擔任總經理、副總經理和其他高級管理人員。 第三十二條 總經理行使下列職權: (一 )組織實施董事會的決議,向董事會報告公司財務狀況、資產經營狀況和資產保值增值情況。 (三 )組織實施公司的年度經營計劃和投資方案。 (五 )擬訂公司職工的工資分配和獎勵方案。 (七 )制定公司的具體規(guī)章制度。 (九 )聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的其他管理人員。 (十一 )提請董事會對 董事會否決的決議進行復議。 副總經理和其他高級管理人員按照其分工,協助總經理工作。總經理因特殊原因不能參加會議,可委托副總經理召集和主持,被委托的副總經理應當在會后向總經理報告會議情況及決議通過情況。參加會議的人員對所議事項有反對意見,應當在會議紀要中做出記載。 第三十四條 未經董事會同意,總經理、副總經理和其他高級管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經營機構的高級管理職務。 第三十六條 總經理、副總經理和其他高級管理人員承擔下列責任: (一 )未按規(guī)定向董事會報告財務狀況、公司經營狀況和資產保值增值情況的,予以警告;情節(jié)嚴重的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。 (三 )對經營管 理中未按董事會決議執(zhí)行而造成的經濟損失,應當承擔賠償責任;如果其中有違法、違紀經營行為,還應當承擔相應的法律責任。 (五 )公司有《公司法》第十二章相關條款所列違法行為,直接負責的主管人員和其他直接責任人員應當承擔相應的經濟和法律責任。公司職能部門調整,需由總經理提議,董事會審議通過。監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機構,對董事會及其成員和總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員的行為行使監(jiān)督職責。 第三十九條 監(jiān)事會由 3 人組成,監(jiān)事由南京郵電大學委派。監(jiān)事會每屆任期 3 年,監(jiān)事任期屆滿,連派可連任。有《公司法》禁止情形之一者,不得擔任監(jiān)事。 第四十條 監(jiān)事會行使下列職權: (一 )檢查公司財務。 (三 )當董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時,要求上述人員予以糾正。 (五 )南京郵電大學授予的其他職權。 第四十一條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次,由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會會議須有三分之二以上監(jiān)事參加方可舉行。監(jiān)事會會議應當對所議事項和決定做成會議紀要,對重大事項應當單獨做出書面決議,出席會議的監(jiān)事應當在會議紀要和決議上簽名。 第四十二條 監(jiān)事會主席行使下列職權: (一 )召集和主持監(jiān)事會會議。 (三 )向南京郵電大學報告工作。 第四十三條 監(jiān)事應當遵守公司章程,維護出資人利益,忠實履行職責。 第四十四條 監(jiān)事承擔下列責任: 監(jiān)事本人有《公 司法》規(guī)定所禁止的行為,給公司造成損害的,應當承擔相應的責任。 第四十六條 公司所出資企業(yè)是獨立核算、自主經營、自負盈虧的法人實體,對公司承擔資產保值增值責任。 第四十七條 公司在制訂南京郵電大學科學產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、調整產業(yè)結構、協調利益等方面發(fā)揮主導作用,是南京郵電大學投融資、成果轉化、高新 技術企業(yè)孵化及經濟技術合作交流等重大投資經營活動的決策和管理中心。 第四十九條 公司在決策和管理過程中,要依法保障有關公司自主經營、自負盈虧,防止控股股東損害小股東的權益。職工按國家和地方的有關規(guī)定參加社會保險。 第五十二條 公司的會計憑證、帳簿、報表用中文書寫,采用人民幣為記帳本位幣。 11 第五十三條 公司采用通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第五十五條:公司年度財務會計報告應當經會計師事務所審計。 第五十六條 公司嚴格遵守國家稅收法律、法規(guī),誠信經營,依法納稅??晒┓峙淅麧櫚匆韵马樞蚍峙洌? (一 )按 10%提取法定公積金(累計額為公司注冊資本的 50%以上時,可不再提取)。 (三 )可供分配利潤經上述分配后,為未分配利潤。公司如發(fā)生虧損,可按規(guī)定由以后年度利潤進行彌補。 第五十八條 公司根據國家政策,堅持“以按勞分配為主體,多種分配方式并存”、“勞動、資本、技術和管理等生產要素按貢獻參與分配”的原則,在學校的指導下自主確定公司職工的工資標準和分配辦法。 第六十條 公司建立績效考核體系,對全體職工定期進行考核,并以考核結果作為確定其薪酬的依據。總經理的獎勵由董事會決定;其他職工的獎勵在董事會授權的范圍內,由總經理決定。 第六十三 條 按照國家有關規(guī)定,公司年度工資總額,依據公司的經營情況由董事會確定。 第六十五條 公司設立勞動爭議調解小組,根據“合法、公正、及時”的原則,負責調解處理公司內部的各種勞動爭議,依法維護勞動爭議當事人的合法權益。 第六十七條 公司有下列情形之一時,應當終止并進行清算: (一 )公司經營期限屆滿并決定解散; (二 )出資人決定解散 ; (三 )因違反國家法律、法規(guī),被依法責令關閉; (四 )因經營嚴重虧損,不能清償到期債務,被依法宣告破產。 公司因第六十七條第 (三 )款原因終止的,由有關主管機關依照有關法律規(guī)定,組織清算組進行撤銷清算。 第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權: 清理公司財產,編制資產負債表和財產清單。 清繳所欠稅 款。 13 處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務。 代表公司參與民事訴訟活動。未經清算組批準,任何人不得處置公司財產。 (二 )償付所欠職工工資、社會保險費。 (四 )清償公司債務。公司經人民法院裁定宣告破產 后,清算組應當向人民法院移交清算事務。 第七十四條 公司經營年限為長期。 第七十六條 本章程的修改,報南京郵電大學審批。 第七十八條 本章程經南京郵電大學批準生效。 第二條 董事會是公司經營管理的決策機構,根據公司《章程》的規(guī)定,負責公司發(fā)展目標和重大經營活動的決策。 第四條 董事會每年至少召開兩次會議,定于一、七月份第二周的周三下午 2: 30 召開,如有必要或根據國家有關法律、法規(guī)、本公司《章程》和本議事規(guī)則的有關規(guī)定,可召開董事會臨時會議。 第六條 董事會會議通知包括以下內容: ; ; ; ; 會議通知由公司綜合部根據會議議題擬定,并報經董事長 批準后送各位董事和監(jiān)事。 第八條 董事會由董事長負責召集并主持。 第九條 如有本章第七條第 4 規(guī)定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定其他董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由 1/2 以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。 授權委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。董事會文件應于會議召開前送達各位董事。 第十二條 出席會議的董事和監(jiān)事應妥善保管會 議文件,在會議有關決議內容對外正式披露前,董事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的義務。董事會做出決議,一般事項經出席會議的全體董事的過半數表決通過方為有效,重大事項的表決,依公司《章程》規(guī)定需 2/3 以上董事表決通過方為有效。董事長或會議主持人應當認真主持會議,充分聽取到會董事的意見,控制會議 進程、節(jié)省時間,提高議事的效率和決策的科學性。列席會議的非董事會成員不得介入董事議事,不得影響會議進程、會議表決和決議。特殊情況下需增加新的議題或事項時,應當由到會董事的2/3 以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和做出決議。 第十七條 出席董事會會議的董事在審議和表決有關事項或議案時,應本著對公司認真負責的態(tài)度,對所議事項充分表達個人的建議和意見,并對其本人的投票承擔責任。 第四章 會議決議和會議記錄 第十九條 董事會會議形成有關決議,應當以書面方式予以記載,出席會議的董事應當在決議的書面文件上簽字。 第二十條 董事會會議決議包括如下內容: 、地點和召 集人姓名; 、實到人數、授權委托人數; ; (或標題),并分別說明第一項經表決議案或事項的表決結果(如會議審議的每項議案或事項的表決結果均為全票通過,可合并說明); ; 。 第二十一條 董事會會議記錄包括以下內容: 、地點和召集人姓名; 事會的董事(代理人)姓名; ; 17 ; (表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數); 。 第二十三條 本規(guī)則依據實際情況變化需要重新修訂時,由公司綜合部提出修改意見稿,提交董事會審定。 對本規(guī)則的修改需 1/2 以上董事提議, 2/3 以 上董事同意方為有效。 監(jiān)事會議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了適應建立現代企業(yè)制度的需要,規(guī)范監(jiān)事會的組織和運作,保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權,確保公司資產的保值增值,根據《中華人民共和國公司法》等有關法規(guī),以及《 南京郵電大學資產經營 有限責任公司章程》,特制定本規(guī)則。 第三條 監(jiān)事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程,忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責。監(jiān)事履行職責時,公司各單位應當予以協助,不得拒絕、推諉或阻撓。 18 第六條 監(jiān)事會行使下列職權: 檢查公司的財務; 對董事、高級管理人員行使公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正; 提議召開臨時股東會會議。 第八條 監(jiān)事會中的股東代表由股東提出候選人名單,經股東會會議的股東所持表決權的半數以上同意選舉產生,更換時亦同。 第九條 監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一人,由全體監(jiān)事過半數同意選舉產生,更換時亦同。任屆期滿,連選可以連任。 第十一條 監(jiān)事一般應具備下列條件: 能夠維護股東權益和公司利益; 堅持原則,廉潔奉公、辦事公道。 第十三條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。 第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會召集人的職權 第十四條 監(jiān)事享有以下權利: 經監(jiān)事會委托,核查公司業(yè)務和財務狀況,查閱簿冊和文件,有權要求董事及公司有關人員提供有關情況報告; 對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進行檢查審核,將其意見制成報告書經監(jiān)事會表決通過后向股東會報告; 19 出席監(jiān)事會會議,并行使表決權; 在有 正當理由和目的情況下,建議監(jiān)事會召開臨時會議; 出席公司股東會會議,列席公司董事會會議; 根據公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托,行使其他監(jiān)督權。 第十六條 監(jiān)事不履行監(jiān)督義務,致使公司利益和股東權益遭受重大損害的,應視其過錯程度,分別追究其責任。 第十八條 監(jiān)事會召集人行使下列職權: 召集和主持監(jiān)事會會議; 檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況; 代表監(jiān)事會向股東會報告工作。 第五章 監(jiān)事會監(jiān)督方法和程序 第二十條 監(jiān)事會會議每年至少召開二次 , 每半年必須召開一次。但經三分之 一以上的監(jiān)事附議贊同的,監(jiān)事會臨時會議必須召開。 監(jiān)事應當出席監(jiān)事會會議。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意監(jiān)事 20 會的決議。監(jiān)事會作出決議,應當經全體監(jiān)事過半數以上表決通過,方為有效。 第二十三條 監(jiān)事會會議的表決,可采用舉手、投票或通訊方式,監(jiān)事必須在贊成、反對或棄權中選一項投票。 監(jiān)事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某些說明性記載。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受損失的,參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。 第二十五條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān) 督執(zhí)行。 第二十六條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經營管理和人事任免工作。 第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。 21 三、 人事 制度與 管理 人事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度,加強公司人事管理,促進公司隊伍建設,依照國家和南京市關于勞動人事管理的有關規(guī)定,參照國內外企業(yè)人 事管理的有關規(guī)章制度,特制定本制度。 第二章 編制與定編 第三條 公司各部門用人實行定崗定員。行政人事部負責建立和更新各部門崗位設置和人員編制的檔案。 第六條 因工作需要,各部門增加員工時,原則上應不超出本部門的用工計劃。 第八條 公司的招聘形式為社會公開招聘及內部招聘兩種。在不影響其他部門工作的前提下,應優(yōu)先考慮錄用內部應聘人員。 審核:行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃,如不屬于計劃內招聘,應在一個工作日內退回《招聘申請表》,申請部
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