【正文】 間的關(guān)系等 。 分條描述要科學(xué)合理 、 邏輯關(guān)系清晰 ， 屬于一個(gè)條文內(nèi)的事項(xiàng)應(yīng)采用款 、 項(xiàng) 、 目的體系 。 四 、 在附則中需列出該制度文件的解釋部門(mén) 、 實(shí)施的起始日期及相關(guān)說(shuō)明 。 2021/11/10 33 33 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 程序文件的編寫(xiě)規(guī)則 一、目 的 二、范 圍 三、職 責(zé) 四、程 序 五、附 表 或 記 錄 六、相 關(guān) 程 序 文 件 2021/11/10 34 34 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 為 確保制度文件編寫(xiě)規(guī)范，制度管理部門(mén)應(yīng)對(duì)制度文件進(jìn)行 規(guī)范性審核 1. 制度框架是否符合規(guī)范； 2. 制度內(nèi)和制度之間的行文用語(yǔ)是否統(tǒng)一； 3. 制度內(nèi)各項(xiàng)行為的主體是否明確，有無(wú)缺失； 4. 制度之間是否相互抵觸； 5. 制度與執(zhí)行是否一致：對(duì)于缺乏制度指引的，在修訂時(shí)應(yīng)予以完善； 6. 制度內(nèi)容是否嚴(yán)密：如表達(dá)是否清晰、嚴(yán)密、無(wú)歧義、無(wú)遺漏；是否在關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏控制（如是否明確時(shí)點(diǎn)控制）或控制不足；是否存在多余控制； 7. 合并后的制度是否涵蓋了合并前相關(guān)制度的所有內(nèi)容； 8. 制度之間的索引是否清晰； 9. 是否符合內(nèi)控體系建設(shè)對(duì)制度的有關(guān)要求。 2021/11/10 39 39 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 設(shè)立責(zé)任部門(mén)進(jìn)行制度管理，建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)制度的監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)做到有章必依、執(zhí)章必嚴(yán)、違章必究 ?設(shè)立責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制度的建設(shè)與維護(hù)，其主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)制定公司制度管理辦法和程序，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、操作流程、現(xiàn)場(chǎng)管理等文件及制度的版本控制和發(fā)布； 負(fù)責(zé)組織公司制度的會(huì)審、宣傳貫徹，并組織協(xié)調(diào)各種制度的必要修訂； 負(fù)責(zé)對(duì)制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核、反饋，并對(duì)制度的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，提出增減或修訂建議并組織實(shí)施。 ?嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲 將制度檢查情況與集體和個(gè)人的評(píng)優(yōu)與待遇掛鉤，對(duì)不落實(shí)制度有關(guān)規(guī)定的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 ?建立順暢的溝通渠道，設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)者與員工溝通的平臺(tái)，營(yíng)造鼓勵(lì)性溝通的氛圍 ?充分落實(shí)責(zé)任，每項(xiàng)制度的推行必須制定制度的主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)宣貫和推進(jìn)； ?確保每項(xiàng)制度能真正落實(shí)到位 ?通過(guò)對(duì)典型案例的宣傳，起到警示和激勵(lì)效用，并讓員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者貫徹與執(zhí)行某項(xiàng)制度的態(tài)度和意志有清晰的認(rèn)識(shí) 2021/11/10 41 41 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化 企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、全員素質(zhì)等因素的不斷變化 ?必將引發(fā) 組織結(jié)構(gòu)、職能部門(mén)職責(zé)、崗位及其員工隊(duì)伍、技能的變化 ，繼而會(huì)導(dǎo)致使用、執(zhí)行原有的企業(yè)管理制度中規(guī)范、規(guī)則的主體發(fā)生變化，企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素必然須因執(zhí)行主題的變化而相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善 發(fā)展戰(zhàn)略及競(jìng)爭(zhēng)策略的變化 ?企業(yè)需要不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，必須要重塑企業(yè)機(jī)制，改進(jìn)原有管理制度中不適應(yīng)的或限制提高生產(chǎn)或工作效率、降低生產(chǎn)成本等的主要要素的規(guī)范、規(guī)則、程序 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新技術(shù)應(yīng)用的變化 ?導(dǎo)致生產(chǎn)流程、操作流程的變化，生產(chǎn)流程、操作程序相關(guān)的崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關(guān)的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則、程序必須進(jìn)行相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善 2021/11/10 42 42 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 建議 TL分公司建立起制度的日常維護(hù)和年度審視及維護(hù)機(jī)制 ?制度的日常維護(hù) 在日常工作中 ， 由制度的制定部門(mén)負(fù)責(zé)收集制度在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議 ， 需要立即改正的問(wèn)題 ， 以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時(shí)修訂并執(zhí)行 ， 在正式修訂時(shí)合并為一個(gè)制度 。 2021/11/10 43 43 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 四、 TL制度體系框架 調(diào)整與完善建議 2021/11/10 44 44 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 TL分公司管理制度體系調(diào)整和完善遵循的原則 完整性原則 ?必須首先保證現(xiàn)行的管理制度不丟失，無(wú)遺漏，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行完善 為公司發(fā)展預(yù)留空間的原則 ?在制度的調(diào)整過(guò)程中應(yīng)考慮到公司未來(lái)可能發(fā)生的變化，為公司未來(lái)發(fā)展預(yù)留空間，盡量保證在新的情況下，公司制度的可行性 有效實(shí)施原則 分步實(shí)施，逐漸調(diào)整原則 ?由于整個(gè)公司制度體系的建立需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，需逐步根據(jù)公司運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)整，首先完成對(duì)基本管理制度的修訂，然后逐步完善其它制度的修訂 ?在制度的制定過(guò)程中需要考慮現(xiàn)實(shí)實(shí)施的可能性，應(yīng)根據(jù)公司運(yùn)行的實(shí)際需要制定相關(guān)制度 根據(jù)戰(zhàn)略和組織的變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整 ?制度應(yīng)隨著當(dāng)前公司戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)模式的變化做出相應(yīng)調(diào)整 ?制度的調(diào)整要考慮公司目前組織的變動(dòng)，對(duì)相應(yīng)職責(zé)與權(quán)利進(jìn)行調(diào)整 2021/11/10 45 45 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 TL分公司管理制度體系框架設(shè)計(jì) ?新制度體系的設(shè)計(jì)充分結(jié)合了內(nèi)控體系建設(shè)的思路，并在制度體系調(diào)整原則的指導(dǎo)下，將公司的管理制度共分為 14大類(lèi)，內(nèi)容基本涵蓋了公司目前所有的職能領(lǐng)域。項(xiàng)目組通過(guò)梳理，提出了制度框架草案及制度的合并、修訂或廢止建議，經(jīng)與各部門(mén)充分討論后，形成了目前新的制度體系。（見(jiàn)《 TL分公司管理制度體系設(shè)計(jì)框架》） 2021/11/10 46 46 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 TL分公司規(guī)章制度分類(lèi)建議 組織制度 人力資源管理制度 財(cái)務(wù)管理制度 行政管理制度 黨群工作制度 生產(chǎn)管理制度 經(jīng)營(yíng)管理制度 采購(gòu)與物資管理制度 信息管理制度 審計(jì)監(jiān)察制度 技術(shù)發(fā)展管理制度 法律事務(wù)制度 質(zhì)量、安全、環(huán)保管理制度 銷(xiāo)售管理制度 TL分公司規(guī)章制度體系 2021/11/10 47 47 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 公司管理制度的完善建議－－組織、技術(shù)發(fā)展、采購(gòu)與物資、銷(xiāo)售管理制度制度 組織制度 《機(jī)構(gòu)編制管理辦法 》 《崗位職位說(shuō)明》 《公司組織職責(zé)》 需要修訂的制度 需要新建的制度 《物資管理辦法》 采購(gòu)與物資管理制度 《技術(shù)設(shè)備引進(jìn)工作管理辦法 》 銷(xiāo)售管理制度 《 油氣儲(chǔ)運(yùn)管理辦法 》 《原油、天然氣、非標(biāo)準(zhǔn)原油銷(xiāo)售管理辦法》 《 液化氣、輕烴銷(xiāo)售管理辦法 》 技術(shù)發(fā)展管理制度 《科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦法》 《科研項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)制實(shí)施細(xì)則》 《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦法》 《技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法》 《科研項(xiàng)目統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)》 《 物資采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行辦法 》 《 物資出庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則》 2021/11/10 48 48 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 公司管理制度的完善建議－－經(jīng)營(yíng)管理制度 經(jīng)營(yíng)管理 規(guī)劃計(jì)劃管理 市場(chǎng)管理 其它 投資管理 《規(guī)劃工作管理辦法》 《投資計(jì)劃管理辦法》 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 》 《 建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)管理規(guī)定 》 《 探區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地管理辦法 》 《建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作實(shí)施細(xì)則 》 《 投資項(xiàng)目跟蹤管理制度 》 《 市場(chǎng)管理暫行辦法 》 《 招投標(biāo)管理暫行辦法 》 《 甲乙方戰(zhàn)略聯(lián)盟及融合管理暫行辦法 》 《 關(guān)聯(lián)交易管理辦法 》 《基建市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》 《產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定》 需要修訂的制度 需要新建的制度 《對(duì)外合作項(xiàng)目管理辦法》 《 監(jiān)理市場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則 》 2021/11/10 49 49 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告 公司管理制度的完善建議－－人力資源管理制度 人力資源管理制度 《人才引進(jìn)和人才流動(dòng)管理規(guī)定》 《專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理辦法》 《工程技術(shù)等六個(gè)專(zhuān)業(yè)系列職稱(chēng)量化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 《勞動(dòng)“五定”管理規(guī)范》 《薪酬管理制度》 《員工教育培訓(xùn)工作暫行規(guī)定》 需要修訂的制度 需要新建的制度 《人力資源計(jì)劃制定管理辦法》 《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用試行條例》 《勞動(dòng)合同管理實(shí)施細(xì)則》