市反洗錢工作聯(lián)席會議制度-在線瀏覽
2025-06-27 14:43本頁面
【正文】 9．聯(lián)席會議交辦的其他工作。 1．人民銀行天津分行：會同其他牽頭單位組織貫徹國家反洗錢工作部際聯(lián)席會議和天津市反洗錢工作聯(lián)席會議精神，承辦組織、協(xié)調(diào)天津市反洗錢的具體工作；貫徹落實(shí)中國人民銀行反洗錢工作部署，指導(dǎo)、部署天津市金融業(yè)反洗錢工作，監(jiān)督、檢查天津市金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；會同市人民政府有關(guān)部門指導(dǎo)、部署天津市非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作，貫徹執(zhí)行非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)反洗錢規(guī)章；在職 責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動，協(xié)助司法部門調(diào)查有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會同市人民政府有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān) 建立并不斷完善反洗錢信息溝通機(jī)制；依法加強(qiáng)對現(xiàn)金、銀行賬戶、黃金交易以及支付清算組織的監(jiān)督檢查及管理，采取措施防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)；研究天津市金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問題，提出解決方案；協(xié)調(diào)和管理天津市金融業(yè)反洗錢工作的對外合作與交流項(xiàng)目。 3．市公安局：會同其他牽頭單位組織貫徹國家反洗錢工作部際聯(lián)席會議和天津市反洗錢工作聯(lián)席會議精神，組織、協(xié)調(diào)、指揮天津市公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作；建立向天津市金融業(yè)和非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)提供查詢、核實(shí)公民身份信息制度；及時受理經(jīng)人民銀行初查并移交的可疑交易線索，對涉嫌犯罪的可疑資金交易立即立案偵查；協(xié)助有關(guān)部門對洗錢犯罪可能引發(fā)的社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)做好防范工作，維護(hù)正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序。 5．市檢察院：督辦、指導(dǎo)天津管轄內(nèi)洗錢犯罪案件的批捕、 起訴和訴訟監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對檢察工作中遇到的適用法律問題，適時向最高人民檢察院提出司法解釋建議。采取多種形式，加大輿論引導(dǎo)和法制宣傳力度，向群眾宣講洗錢犯罪的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)道典型案例，提高公眾的識別能力、自我保護(hù)能力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識、反洗錢意識。 8．市監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)體制、機(jī)制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐 敗行為的信息溝通與合作調(diào)查機(jī)制。 10．市司法局：貫徹執(zhí)行司法部會同人民銀行制定的律師、公證、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對律師、公證、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢方面的監(jiān)督和管理；根據(jù)有關(guān)條約 和公約，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調(diào)追討流至境外的資金。 12．市建委：加強(qiáng)估價(jià)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè)，貫徹執(zhí)行建設(shè)部會同人民銀行
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